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重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
2005年1月19日公司第二屆董事會第33次會議通過《關于繼續為華墾國際貿易有限公司(以下簡稱華墾公司)提供擔保的議案》，董事會同意繼續給予華墾公司1.19億元擔保，并授權經理辦公會議逐筆審查，并辦理擔保確認手續。
華墾公司為本公司持股85%的控股子公司，主營農業生產資料，此次繼續向華墾公司提供1.19億元擔保是本公司在原為華墾國際貿易有限公司提供1.7億元、期限一年的綜合授信擔保(2003年10月經第二屆董事會第十五次會議通過)基礎上按照證監發［2003］56號精神(對該控股子公司擔保屬于歷史遺留性質的繼續擔保，但由于該公司資產負債率超過70%，按照證監發［2003］56號精神屬于違規擔保。)壓縮后提供的擔保，如果終止為其提供擔保，可能嚴重影響其生產，繼續提供擔保符合上市公司及廣大股東的利益。
截止2003年12月31日，公司違規擔保總額24497.59萬元人民幣，占公司凈資產50527.6萬元的48.48%，本次擔保后擔保總額13744.45萬元人民幣，占公司凈資產(截止2004年9月31日)55391.1萬元的24.81%。
備查文件目錄
1、本次董事會決議
2、華墾國際貿易有限公司截止2004年9月30日的財務報表
3、華墾國際貿易有限公司營業執照
特此公告
中墾農業資源開發股份有限公司董事會
2005年1月19日獨立董事關于對控股子公司繼續提供綜合授信擔保的意見
2005年1月19日，公司召開第二屆董事會第三十三次會議，對“關于繼續為華墾國際貿易有限公司提供擔保的議案”進行審議。根據公司經營班子提供的相關報告和資料，華墾公司為公司控股子公司，上述擔保的資金額度系維持子公司正常經營所必需的，終止對其擔保，可能影響其生產經營，進而影響本公司資產安全。繼續提供綜合授信擔保符合上市公司及廣大股東的利益。
鑒于上述綜合授信擔保，與中國證監會證監發(2003)56號通知精神存在差異，出于降低公司風險考慮，我們已要求公司董事會責成經營班子對綜合授信額度內實際發生的貸款擔保逐筆審核，嚴格把關；加大對非經營性資金占用的清收力度，減少歷史形成的資金占用量和實際發生的對外擔保，公司經營班子應加強對子公司的經營管理的監督和指導，增強子公司的盈利能力，從而降低上市公司的擔保風險。
獨立董事簽字：夏維劍、張富根、李俊生、王凱
2005年1月19日
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