*ST信聯(600899)召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月20日 09:41 上海證券交易所 | |||||||||
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浙江信聯股份有限公司于2005年1月18日召開三屆十四次董事會及三屆十次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司《計提資產減值準備的報告》。 二、通過公司2004年年度報告及其摘要。
三、通過公司2004年度利潤分配預案：不分配，不轉增。 四、通過繼續聘請深圳大華天誠會計師事務所為公司2005年度財務審計機構的議案。 五、通過公司2004年度無法表示意見的審計報告中所涉及事項的專項說明的議案。 六、通過公司暫停上市和終止上市相關事宜的議案。 董事會決定于2005年2月28日上午召開2004年年度股東大會，審議以上有關事項。
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