柳化股份(600423)召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月20日 09:34 上海證券交易所 | |||||||||
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柳州化工股份有限公司于2005年1月18日召開二屆五次董事會及二屆四次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過2004年年度報告及其摘要。 二、通過2004年度利潤分配預案：擬以公司2004年末總股本190821800股為基數，每
三、通過關于前次募集資金使用情況的說明。 四、通過關于修訂公司發行可轉換公司債券的發行方案的議案。 五、通過公司2005年重大技改技措計劃的議案。 六、通過關于向有關銀行申請借款的議案：向中國建設銀行柳州分行申請總額不超過12600萬元的借款用于2臺130噸/小時循環流化床鍋爐項目建設。2004年12月該項目被國家發展改革委員會批準為氮肥行業原料及動力結構調整專項第一批項目，獲國債補助資金2000萬元。 七、通過關于2005年度續聘大信會計師事務有限公司的議案。 董事會決定于2005年2月22日下午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。
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