東湖高新召開2005年第一次臨時股東大會通知

　　武漢東湖高新(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會第19次會議于2004年12 月29日以電子郵件和書面方式通知，于2005年1月10日在公司董事會會議室以現場與通信方式召開，應參加會議的董事為9人。現場出席人數為5人；董事白起鶴先生委托黃立平先生、劉朝勝先生委托楊崇琪先生出席并行使表決權；獨立董事柴強先生通過書面形式表決，陳漢華先生因故請假。

　　會議認真審議并通過了下列議案，參與表決的董事對所有議案一致贊成，現將決議公告如下：

　　一、審議通過了關于集團公司部分資產調整的議案

　　凱迪電力(資訊 行情 論壇)完成收購公司法人股，成為本公司第一大股東后，根據收購報告書的承諾，將適時、逐步地對公司資產進行調整，以便集中資源加快發展新的主營業務，提高東湖高新的盈利能力。

　　集團公司董事會同意出售下列控股公司股份及權益。處置原則應當遵循資產、債權債務(含或有負債)以及人員等整體分離的原則，即相對應的資產、人員和負債一并轉移的原則。

　　整體轉讓價格不得低于2004年12月31日經審計的帳面凈資產。

　　1、出售集團公司持有的武漢曙光軟件園有限公司80%股份及權益，武漢曙光軟件園有限公司對集團公司的負債由受讓方承擔。

　　武漢華中曙光軟件園有限公司注冊資本為15000萬元，主要負責對軟件園進行規劃、建設和管理，以風險和資本營運方式促進園區內軟件企業的健康發展。

　　公司經營范圍包括：網絡技術、電子商務、軟件、系統集成、信息加工與服務、通信設備開發、研制、技術服務；計算機及配件、普通機械、電器機械、汽車配件、儀器儀表、建筑材料、裝飾材料、紡織品零售兼批發；線路、管道安裝；房地產開發、商品房銷售、物業管理。

　　截止2004年9月30 日，該公司總資產40833.02萬元，凈資產為14343.89萬元，負債為26188.59萬元。

　　2、出售集團公司持有的武漢科諾生物農藥有限公司82.572%的股份及權益，武漢科諾生物農藥有限公司對集團公司的負債由受讓方承擔。

　　武漢科諾生物農藥有限公司成立于1999年4月23日，注冊資本14557萬元，主要從事高效低毒無公害生物農藥的研發、生產和銷售。該公司的生物農藥產品Bt、井岡霉素、農抗120、氧化苦參堿原藥與制劑及多種生物農藥復配制劑，質量穩定，是全國農業技術推廣服務中心重點推薦產品。

　　截止2004年9月30 日，該公司總資產17557.05萬元，凈資產為12532.57萬元，負債為4768.27萬元。

　　3、 出售集團公司持有的武漢中博生化有限公司75.2%的股份和權益，武漢中博生化有限公司對集團公司的負債由受讓方承擔。

　　武漢中博生化有限公司由原武漢東湖高新農業生物工程有限公司、武漢中博水產科技有限公司重組的高新生物技術企業，公司注冊資本5000萬元。目前主要從事獸用生物制品、獸藥、漁藥、漁用生物制品等動物保健產品的研發、生產和銷售。 經營范圍包括：生物制品、獸藥的開發、研制、技術服務，開發產品的銷售；獸用生物制品(本公司產品)、獸藥、漁藥、飼料及飼料添加劑零售兼批發。

　　截止2004年9月30日，該公司總資產6986.32萬元，凈資產為4346.27萬元，負債為2640.05萬元。

　　上述資產出售如出現關聯交易，將提交股東大會審議。

　　二、同意集團公司投資2500萬元人民幣認購武漢凱迪電力工程有限公司新增股份。凱迪電力工程公司完成增資后，東湖高新占該公司注冊資本的25%。

　　三、同意集團公司投資人民幣2億元與武漢凱迪電力股份有限公司、英國倫敦亞洲基金公司共同發起設立中盈長江國際信用擔保有限公司。該公司成立后東湖高新占該合資公司注冊資本的20%。

　　為了將電力環保產業與金融市場有機結合，給公司產業的發展創造新的平臺，以更有效整合資源，優化產業結構和資產結構，促進公司電力環保產業的更大發展。 本公司擬與武漢凱迪電力股份有限公司、英國倫敦亞洲基金公司共同發起設立“中盈長江國際信用擔保有限公司”(擬訂名稱，以下簡稱合資公司)，合資公司注冊資本擬定為人民幣10億元，公司計劃出資人民幣2億元，占合資公司總股本的20%；武漢凱迪電力股份有限公司出資人民幣2.5億元，占合資公司注冊資本的25%；倫敦亞洲基金公司出資人民幣2億元(以等值外幣出資)占合資公司注冊資本的20%；其余出資向其他有金融和能源環保行業背景的投資者募集。

　　合資公司組織形式為有限責任公司，合資各方全部以現金出資，資金來源均為企業自籌。合資公司將通過與國內外一流的金融機構建立戰略合作伙伴關系，致力于能源環保領域的投資及相關的融資、租賃、擔保和財務顧問等金融服務。

　　四、審議通過了關于集團公司董事會換屆的議案

　　本公司原第一大股東紅桃開集團股份有限公司將持有本公司8152萬法人股全部轉讓于武漢凱迪電力股份有限公司，并已完成過戶登記手續。公司第四屆董事會應于2005年4月屆滿，鑒于上述大股東變更等原因，公司董事會決定提前換屆，根據本公司《章程》規定，本次董事會推薦9名董事候選人，其中獨立董事3名。根據推薦，提名劉國鵬先生、何世虎先生、何新平先生、羅廷元先生、朱德靜先生、白起鶴先生為董事候選人；提名馬賢明先生、柴強先生、張龍平先生為獨立董事候選人。獨立董事候選人待有關監管部門審核無異議后提交股東大會審議。

　　董事候選人簡歷附后

　　五、會議同意黃立平先生辭去集團公司首席執行官。

　　六、根據黃立平董事長的提名，同意聘任何世虎先生為集團公司首席執行官。

　　何世虎先生簡歷附后

　　七、審議通過了關于召開2005年第一次臨時股東大會的議案。

　　(一)會議時間：2005年2月22日上午9：00

　　(二)會議地點：武漢市洪山區華光大道1號東湖高新大樓五樓會議室；

　　(三)會議內容：

　　1、審議集團公司董事會換屆的議案；

　　2、審議集團公司監事會換屆的議案；

　　3、審議集團公司關于調整部分資產的議案：

　　(1)出售集團公司持有的武漢曙光軟件園有限公司80%股份及權益；

　　(2)出售集團公司持有的武漢科諾生物農藥有限公司82.572%%的股份及權益。

　　4、審議集團公司投資2億元人民幣參與發起設立中盈長江國際信用擔保有限公司的議案。

　　(四)股東大會投票表決方式：

　　根據《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和《上市公司股東大會網絡投票工作指引(試行)》等有關規定，本次股東大會采用會議現場投票和網絡投票相結合的表決方式，股東可以到會參加會議現場投票表決，也可以通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統(網址：www.chinaclear.com.cn)進行網絡投票表決。

　　(五)出席會議對象：

　　1、公司董事、監事、高級管理人員及公司常年法律顧問；

　　2、2005年2月1日下午3：00收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東；股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決，該代理人可以不是公司股東。

　　(六)出席會議登記辦法：

　　1、登記方式：流通股股東或其授權代理人須持本人身份證、證券帳戶卡，委托代理人身份證、授權委托書辦理出席會議登記，異地股東可在登記日截止前以信函或傳真方式辦理登記手續；法人股股東持營業執照復印件、股東單位授權委托書、出席人身份證登記。

　　2、登記時間：2005年2月18日上午9：00至16：00；

　　3、會期半天，與會者食宿交通費自理。

　　4、登記地點：武漢市洪山區華光大道1號東湖高新大樓五樓董事會秘書處

　　聯系人：舒春萍、李雪梅

　　電話：027-87172003、027-87172021

　　傳真：027-87172021

　　(七)流通股股東參加網絡投票程序事項：

　　1、本次股東大會網絡投票時間：2005年2月21日下午5：00時至2月22日下午3：00。

　　2、股東通過網絡投票之前，需按照《中國證券登記結算有限責任公司網絡服務投資者身份驗證業務實施細則》的規定辦理身份驗證，取得網上用戶名、密碼及電子身份證書，具體流程見《網絡服務投資者身份驗證操作流程》。

　　3、本次股東大會網絡投票期間，股東可使用網上用戶名、密碼及電子身份證書登錄系統對有關議案進行投票表決，具體流程見《投資者網絡投票操作流程》。

　　4、有關股東辦理身份驗證及網絡投票的具體辦法和要求見2004年12月9日中國證券報、上海證券報和中國證券登記結算有限責任公司網站(網址：www.chinaclear.com.cn)公布的《中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票業務實施細則》和《中國證券登記結算有限責任公司網絡服務投資者身份驗證業務實施細則》。

　　(八)其他事項：

　　1、股東擬親自出席現場股東大會的，除親自到公司辦理出席會議登記事項外，還可在現場股東大會召開前(在上述規定的登記時間內)，通過網絡投票系統辦理親自出席現場股東大會登記。股東通過網絡投票系統辦理親自出席現場股東大會登記的，不能再通過網絡投票系統對同一股東大會議案，直接投票或委托征集人投票。

　　2、同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種投票方式。

　　特此公告。

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席武漢東湖高新集團股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。(請對各項議案明確表示贊成、反對、棄權)

　　委托人身份證或營業執照號碼

　　委托人股東帳戶：

　　委托人持有股數：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人：

　　2005年 月 日

　　武漢東湖高新集團股份有限公司

　　二○○五年元月十日

　　董事候選人簡歷：

　　1、劉國鵬，男，42歲，中共黨員，大學本科學歷，工程碩士結業，高級工程師。1983年9月至2002年6月在武漢青山熱電廠工作，先后曾任專責工程師、主任工程師、副總工程師、總工程師等職； 2002年6月至2003年7月在湖北長源第一發電有限公司任總工程師等職；2003年7 月至2003年12月任武漢凱迪水務有限公司副總經理；2003年12月起任武漢凱迪電力股份有限公司副總經理。曾主持50-300MW火力發電機組大修、擔任1×12MW熱電聯供機組建設的項目經理，有較豐富的發電機組建設技術管理及生產管理工作經驗；曾多次獲得局、省、部等級科技成果獎。

　　2、何世虎，男，42歲，大學本科，高級工程師。1983年8月至1993年2月在化學工業部第三設計院工作，曾任助理工程師、工程師；1993年2月至2001年1月任武漢凱迪電力股份有限公司董事、副總經理，2001年1月至2004年11月任武漢凱迪電力股份有限公司董事。

　　3、何新平，男，40歲，中共黨員，大專學歷，高級工程師。1983年8月至2003年11月在平頂山電收塵器廠工作，先后曾任車間主任、科長、廠長助理、廠長等職；2003年11月至今任河南中材環保有限公司董事長；2003年8月至今武漢凱迪藍天科技有限公司董事兼總經理。曾多次獲得省、部等級科技進步獎，2004年被評為平頂山市勞動模范。

　　4、羅廷元，男，45歲，中共黨員，研究生，教授級高級工程師。1982年8月至2001年7月在東方鍋爐(資訊 行情 論壇)(集團)股份有限公司工作，先后曾任副主任、副處長、處長，副總工程師等職； 2001年7月至2004年11月在武漢凱迪電力股份有限公司任副總工程師兼潔凈燃燒事業部部長；2004年11月至今在武漢凱迪電力股份有限公司任副總經理兼總工程師。曾多次獲得局、省、部等級科技進步獎，曾獲得中國機械工業青年科技專家等稱號。

　　5、朱德靜，男，43歲，中共黨員，碩士學位，副研究員。曾任職于武漢市規劃土地局勘測院、上海分院院長，1993年7月至2001年12月武漢東湖開發區規劃建設處助理調研員、武漢東湖開發區管委會辦公室主任、黨辦主任，武漢東湖開發區建設局局長、房產管理局局長、武漢市規劃局東湖開發區分局局長、武漢市國土資源局東湖開發區分局局長。2001年12月起至今任武漢東湖高新集團股份有限公司總裁，2002年5月至今任武漢東湖高新集團股份有限公司董事兼COO、科技園開發中心總監、生物科技事業部總監。2001年獲得國家科技部“國家高新技術產業開發區建設和發展突出貢獻獎”； 2002年獲得中國房地產協會“開發區帶動住宅開發模式貢獻獎”；2003年武漢市“勞動模范”；2004年獲得“CIHAF中國房地產百杰”稱號等。

　　6、白起鶴，男，57歲，中共黨員，高級經濟師。1968年12月參加工作，曾在武漢市房地局、武漢市住宅總公司、武漢市城市綜合開發總公司、武漢房地產開發公司等單位任職，1990年到武漢市住宅統建辦公室，先后擔任統建辦副主任、主任，武漢經濟技術開發區建設開發總公司副經理、經理，武漢統建城市建設(集團)有限責任公司總經理、董事長等職，現任武漢地產開發投資集團有限公司董事長兼黨委書記。

　　獨立董事候選人：

　　1、張龍平，男，38歲，教授，博士生導師。歷任中南財經大學會計系教研室主任、系副主任，中南財經大學會計院副院長等職。在公司財務管理、審計稽核等方面具有很深造詣和研究成果。現任中南財經政法大學會計學院副院長、注冊會計師協會非執業會員、中國獨立審計師準則組成員、湖北幸福實業股份有限公司獨立董事、國電長源電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司獨立董事。

　　2、柴強，男，43歲，博士生導師。1992年3月至1997年3月在建設部政策研究中心任房地產研究所所長；1997年3月至1999年3月在建設部政策研究中心任副總經濟師；1999年至今在中國房地產估價師與房地產經紀人學會任常務副會長兼秘書長；2001年12月10日至2002年12月15日任浙江廣廈(資訊 行情 論壇)股份有限公司獨立董事；2002年3月任北京城建(資訊 行情 論壇)投資發展股份有限公司獨立董事；2002年5月至今任武漢東湖高新集團股份有限公司獨立董事。

　　3、馬賢明，男，37歲，農工民主黨員，經濟學博士，中國注冊會計師、高級會計師。自1987年7月至2001年7月期間，曾先后在武漢軍事經濟學院、三峽證券有限責任公司、上海凌云幕墻科技公司、烽火通信(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司等分別擔任教師、財務總監、總裁、獨立董事等職務。 現為上海國家會計學院教授，上海陽晨投資股份有限公司、上海百聯集團股份有限公司等獨立董事。

　　關于聘任高級管理人員的獨立意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》、《獨立董事制度》的相關規定，作為獨立董事，本著認真、負責的態度，對武漢東湖高新集團股份有限公司第四屆董事會第19次會議《關于集團公司聘任首席執行官的議案》，基于獨立判斷，發表如下獨立意見：

　　1、本次高級管理人員聘任的程序規范，符合《公司法》、《上市公司治理準則》、本公司《章程》和《董事會議事規則》的有關規定。

　　2、提名聘任的高級管理人員任職資格合法，未發現有《公司法》第57、58條規定的情況，亦未被中國證監會確定為市場禁入者的情況。

　　同意公司本次高級管理人員聘任。

　　　 　　　　　　獨立董事簽名：　柴強

　　關于對外投資暨關聯交易的獨立意見

　　武漢東湖高新集團股份有限公司于2005年1月10日召開第四屆董事會第19次會議，會議審議了《關于集團公司投資2500萬元人民幣參股武漢凱迪電力工程有限公司的議案》和《關于投資中盈合資公司的議案》。鑒于所投項目的第一大股東均為武漢凱迪電力股份有限公司，且武漢凱迪電力股份有限公司為本公司第一大股東，根據《上海證券交易所股票上市規則(2004年修訂)》的有關規定，上述投資項目構成關聯交易。

　　公司董事會已向本人提交了投資項目的相關資料，本人審閱并就有關問題向有關人員進行了詢問。

　　基于本人獨立判斷，現就本次投資暨關聯交易發表如下意見：

　　1、公司第四屆董事會成員均與本次關聯交易不存在關聯關系，就本次關聯交易議案已經作出決議，該議案將提交公司股東大會審議并作相關決議。決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

　　2、本次關聯交易遵守了第一大股東收購報告書承諾，有利于公司進行產業轉化，有利于公司參與電力環保產業，更有效地整合資源，優化產業結構和資產結構。關聯交易價格合理，充分體現了公開、公平、公正的原則。沒有損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益，關聯交易的實現有利于公司長遠發展。　　

　　獨立董事簽名：柴強

　　關于提名董事候選人的獨立意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》、《獨立董事制度》的相關規定，作為獨立董事，本著認真、負責的態度，對武漢東湖高新集團股份有限公司第四屆董事會第19次會議《關于集團公司董事會換屆的議案》中對公司第五屆董事會候選人的提名，基于獨立判斷，發表如下獨立意見：

　　1、本次董事候選人提名的程序規范，符合《公司法》、《上市公司治理準則》、本公司《章程》和《董事會議事規則》的有關規定。

　　2、董事候選人任職資格合法，未發現有《公司法》第57、58條規定的情況，亦未被中國證監會確定為市場禁入者的情況。

　　同意將公司第五屆董事會董事候選人提交股東大會進行選舉。

　　獨立董事簽名：　柴強

　　武漢東湖高新集團股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人武漢東湖高新集團股份有限公司第四屆董事會現就提名張龍平為武漢東湖高新集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與武漢東湖高新集團股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細履歷表見附件)，被提名人已書面同意出任武漢東湖高新集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)，提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合武漢東湖高新集團股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在武漢東湖高新集團股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括武漢東湖高新集團股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：武漢東湖高新集團股份有限公司第四屆董事會

　　(蓋章)

　　2005年1月10日于武漢

　　武漢東湖高新集團股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人 張龍平，作為武漢東湖高新集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與武漢東湖高新集團股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括武漢東湖高新集團股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：張龍平

　　2005年1月11日于武漢

　　武漢東湖高新集團股份有限公司獨立董事候選人

　　關于獨立性的補充聲明

　　一、基本情況

　　1.本人姓名：張龍平

　　2.上市公司全稱：武漢東湖高新集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)

　　3.其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》

　　二、是否為國家公務員或在有行政管理職能的事業單位任職的人員？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　三、是否為在本公司實際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員并參與了有關中介服務項目？是否為該機構的主要負責人或者合伙人？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　六、是否為中央管理的現職或者離(退)休干部？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　本人張龍平(正楷體簽名)鄭重聲明：上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適合擔任本公司的獨立董事。

　　聲明人： 張龍平 (簽字)

　　日 期：2005年1月11日于武漢

　　武漢東湖高新集團股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人武漢東湖高新集團股份有限公司第四屆董事會現就提名馬賢明為武漢東湖高新集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與武漢東湖高新集團股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細履歷表見附件)，被提名人已書面同意出任武漢東湖高新集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)，提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合武漢東湖高新集團股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在武漢東湖高新集團股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括武漢東湖高新集團股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：武漢東湖高新集團股份有限公司第四屆董事會

　　(蓋章)

　　2005年1月10日于武漢

　　武漢東湖高新集團股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人馬賢明，作為武漢東湖高新集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與武漢東湖高新集團股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括武漢東湖高新集團股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：馬賢明

　　2005年1月11日于上海

　　武漢東湖高新集團股份有限公司獨立董事候選人

　　關于獨立性的補充聲明

　　一、基本情況

　　4.本人姓名：馬賢明

　　5.上市公司全稱：武漢東湖高新集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)

　　6.其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》

　　二、是否為國家公務員或在有行政管理職能的事業單位任職的人員？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　三、是否為在本公司實際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員并參與了有關中介服務項目？是否為該機構的主要負責人或者合伙人？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　六、是否為中央管理的現職或者離(退)休干部？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　本人馬賢明(正楷體簽名)鄭重聲明：上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適合擔任本公司的獨立董事。

　　聲明人：馬賢明 (簽字)

　　日 期：2005年1月11日于上海

　　武漢東湖高新集團股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人武漢東湖高新集團股份有限公司第四屆董事會現就提名柴強為武漢東湖高新集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與武漢東湖高新集團股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細履歷表見附件)，被提名人已書面同意出任武漢東湖高新集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)，提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合武漢東湖高新集團股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在武漢東湖高新集團股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括武漢東湖高新集團股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：武漢東湖高新集團股份有限公司第四屆董事會

　　(蓋章)

　　2005 年1 月10日于武漢

　　武漢東湖高新集團股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人柴強，作為武漢東湖高新集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與武漢東湖高新集團股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括武漢東湖高新集團股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：柴強

　　2005年元月11日于北京

　　武漢東湖高新集團股份有限公司獨立董事候選人

　　關于獨立性的補充聲明

　　一、基本情況

　　7.本人姓名：柴強

　　8.上市公司全稱：武漢東湖高新集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)

　　9.其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》

　　二、是否為國家公務員或在有行政管理職能的事業單位任職的人員？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　三、是否為在本公司實際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員并參與了有關中介服務項目？是否為該機構的主要負責人或者合伙人？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　六、是否為中央管理的現職或者離(退)休干部？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　本人柴強(正楷體簽名)鄭重聲明：上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適合擔任本公司的獨立董事。

　　聲明人：柴強(簽字)

　　日 期：2005年元月11日于北京