天科股份(600378)董監事會特別會議決議公告 |
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| http://whmsebhyy.com 2004年09月21日 07:17 上海證券交易所 |
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四川天一科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年9月14日收到中國證監會四川監管局《限期整改通知書》。公司于近日召開第二屆董、監事會特別會議，會議根據《限期整改通知書》的要求，董事會對《限期整改通知書》中提出的“在公司控制人的直接操控下，公司近9000萬元資金以合作經營、轉讓委托理財項目、委托來購等名義和方式被占用，有關資金安全難以保證”的問題，除了采取有力措施抓緊收款外，由于涉及中國證監會成都稽查局的調查案件，待調查結束作出結論后再作處理和公告。 董事會對除上述問題外的其余問題提出了初步的處理意見和整改安排，形成了以下決議： 一、通過關于成立收款小組的決議。 二、通過關于完善法人治理結構的決議。 三、通過關于獨立董事任職資格和高管人員提名程序說明及決議。 四、通過關于資金收回、發生重大損失、關聯交易等方面信息披露存在問題的說明及決議。 五、未通過由于公司大量資金被以各種名目拆借和占用，涉嫌挪用募集資金事項的決議。 |
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