□本報(bào)記者 鐘魯

　　ST長信(600706)12月22日的一則公告引發(fā)市場關(guān)注，公司第二大股東青島齊能化工有限公司持有的ST長信437.02萬股(占公司總股本5%)被聊城市公安局東昌府分局依法凍結(jié)。

　　中國證券報(bào)記者深入山東青島、聊城等地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這起股權(quán)凍結(jié)可能牽出一起涉及十余家融資主體、遍及山東多個(gè)地市、持續(xù)時(shí)間長達(dá)近六年的巨額非法融資案。而該案主謀正是齊能化工及其系列關(guān)聯(lián)公司背后的操縱者劉迪。

　　聊城市公安局東昌府分局經(jīng)偵大隊(duì)有關(guān)人士23日向中國證券報(bào)記者證實(shí)，“劉迪因涉嫌非法融資被抓獲”。而對于齊能化工實(shí)際控制人劉潮山的下落，坊間則有生病、去世等多種說法尚待證實(shí)。

　　頻頻舉牌上演借殼鬧劇

　　劉迪及齊能化工因舉牌ST長信并聲稱要借殼上市而為市場所了解。公告顯示，齊能化工2010年8月之后分三個(gè)階段買入ST長信達(dá)873.69萬股，占公司總股本比例超過10%，與ST長信第一大股東陜西華漢實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司展開控制人之爭。隨著陜西華漢拋出重組方案，齊能化工借殼基本宣告失敗，并在隨后展開減持。

　　在減持ST長信的過程中，劉迪控制的另一家公司青島英圖石油有限公司在今年10月從二級市場大舉買入ST天宏408.52萬股，占總股本的5.09%。

　　實(shí)際上，在舉牌ST長信之后，齊能化工及其背后的劉迪已經(jīng)進(jìn)入了證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的視野。相關(guān)部門的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，齊能化工使用三個(gè)賬戶購買ST長信股票，但僅對其中一個(gè)賬戶的收購情況進(jìn)行了披露，在披露舉牌之前，三個(gè)賬戶合計(jì)持有ST長信5%股權(quán)的事實(shí)并未依法披露。

　　在資本市場不斷出沒的齊能化工，一直聲稱要借殼上市，并在各種宣傳中為自己貼上“擬上市公司”的標(biāo)簽。然而在兩次舉牌過程中，齊能化工雖然信誓旦旦要借殼上市，但均未能拿出切實(shí)的借殼重組方案。

　　拼湊資產(chǎn)構(gòu)造上市謊言

　　未能拿出重組方案的齊能化工，卻大肆吹噓自己的實(shí)力。其在某電視臺播出的專題片中，齊能化工號稱秉承誠實(shí)經(jīng)營的信念，短短三年時(shí)間，成為一家擁有固定資產(chǎn)3億多元、年創(chuàng)利潤1億多元的擬上市企業(yè)，是一家集能源化工產(chǎn)品及化工設(shè)備為一體的綜合企業(yè)，擁有燃料油年生產(chǎn)能力100多萬噸，同時(shí)組建具有自主經(jīng)營權(quán)的100多家加油站，并在淄博、聊城等地?fù)碛卸嗉疑�產(chǎn)企業(yè)。

　　然而，在劉迪所標(biāo)榜的煉油項(xiàng)目——陽谷縣東港潤能化工有限公司附近，一些村民回憶，大約在2009年下半年8、9月份，劉迪開始在陽谷縣南環(huán)路租借村民37畝土地，建設(shè)陽谷縣東港潤能化工有限公司，號稱投資3000萬元。但在此后兩年的時(shí)間里，僅僅建設(shè)了幾個(gè)大罐、上馬了幾套設(shè)備，但一直未見項(xiàng)目正式投產(chǎn)。讓村民們奇怪的是，這樣一個(gè)一直未正式投產(chǎn)的項(xiàng)目，卻成了當(dāng)?shù)氐囊淮蟆奥糜斡^光點(diǎn)”，“經(jīng)常有兩三輛大客車，拉著很多老頭老太太來參觀”。

　　25日，中國證券報(bào)記者在現(xiàn)場看到，目前潤能化工已被陽谷縣法院查封。據(jù)了解，類似的項(xiàng)目，在聊城冠縣、濟(jì)寧梁山還有幾處，但均未有正式投產(chǎn)的消息。此外，出現(xiàn)在劉迪名下的資產(chǎn)還包括萬家加油站、繡購化妝品連鎖等。

　　12月11日下午三點(diǎn)多，在山東路117-7臨海匯商大廈公司辦公室，劉迪在開會時(shí)被突然闖入的聊城市公安局辦案人員帶走。據(jù)了解，目前被捕人員除劉迪外，還包括一些為其融資的骨干人員。

　　融資渠道類似傳銷

　　據(jù)一位知情人士介紹，劉迪祖籍山東聊城市陽谷縣，1977年出生，畢業(yè)于青島某高校，其父劉潮山曾在齊魯石化工作。劉潮山父子二人前幾年進(jìn)入商界，在青島起家，2007年開始在聊城、淄博、青島各地利用同事、老鄉(xiāng)等關(guān)系，以高于銀行利息開展民間集資。

　　“信譽(yù)很好，定期打款到賬戶，”上述知情人士介紹。于是依靠口碑相傳，劉迪融資規(guī)模如滾雪球般越來越大。

　　在齊魯石化工作的劉大姐向中國證券報(bào)記者回憶了她投資的經(jīng)過。“2007年以來，我們這里就陸續(xù)有人給劉迪提供資金，劉迪定期支付利息，月息2%-4%不等，按期結(jié)算，很守信用。”經(jīng)人介紹，劉大姐從2010年11月開始通過客戶經(jīng)理，向劉迪公司陸續(xù)匯入20多萬元，并訂立借款合同，約定兩個(gè)月一結(jié)算，月息4%。

　　劉大姐曾在多個(gè)場合見過劉迪，對劉迪最大的評價(jià)就是“太能忽悠，到處給我們開會，鼓動(dòng)我們做大業(yè)績，并拉動(dòng)身邊的人投資，還在各種場合與給他提供資金的人合影”。劉大姐最終投入資金共約400萬元。

　　記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，受害人群以中老年齡段人群為主，主要集中在山東青島、聊城、淄博等地區(qū)，另外泰安、煙臺等區(qū)域也有群眾參與，投入金額從數(shù)萬元至數(shù)百萬元不等。

　　在這個(gè)融資體系中，籌資較多的人可以有一定提成，有些受害者因此成為劉迪的兼職業(yè)務(wù)經(jīng)理，親戚、同事、朋友等則成為最主要的融資來源。在這個(gè)體系中，還有一個(gè)重要的職位是客戶經(jīng)理，他們負(fù)責(zé)客戶關(guān)系，對客戶軟硬兼施，客戶經(jīng)理可以從所拉來的資金中獲得2%的提成，此外還享受著劉迪為他們購置的豪車。劉大姐告訴記者，客戶經(jīng)理對小客戶往往采用威脅手段，若不加大投資則將其開除，對大客戶則以更高的收益作為誘餌。

　　融資協(xié)議花樣繁多

　　受害者抵押房產(chǎn)、透支信用卡、借親戚朋友的錢投入這一騙局之中，但劉迪和他們的客戶經(jīng)理們給予受害者的保障很不正規(guī)。

　　中國證券報(bào)記者獲取了幾份“合作協(xié)議”，這些合同有各種制式，參差不齊，制作粗糙，有的甚至僅僅為一個(gè)收據(jù)，上面寫明借款期限、利息等信息。

　　在這些借款合同中，融資方也多變，其中包括萬家國際控股集團(tuán)有限公司、鑫匯股權(quán)投資基金(天津)有限公司青島分公司、青島中融合發(fā)咨詢投資有限公司等名頭，注冊地主要集中在青島。

　　在中國證券報(bào)記者獲取的一份相對完整的合同中，甲方為受害者，乙方為萬家國際控股集團(tuán)有限公司，合同約定，甲乙雙方分別出資1萬元，共同合作經(jīng)營加油站項(xiàng)目，合作時(shí)限為12個(gè)月。預(yù)計(jì)甲方一年分紅額為雙方出資額的24%，其余所得利潤為乙方所得，分紅結(jié)算期為3個(gè)月。加油站的經(jīng)營及銷售業(yè)務(wù)由乙方負(fù)責(zé)，合作期滿后，甲方到乙方財(cái)務(wù)處結(jié)算并享受優(yōu)先續(xù)約權(quán)。

　　但是在財(cái)產(chǎn)面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)的情況下，很多受害者卻陷入了無奈的境地。在聊城市齊魯大廈五層的兩間曾經(jīng)是劉迪下屬公司的辦公地點(diǎn)，記者看到，業(yè)主已貼上了“原東港控股有限公司，因欠房租勒令撤退”的告示。

　　聊城市公安局東昌府區(qū)分局已就受害者報(bào)案工作張貼告示。據(jù)了解，目前已有近百人前來登記。但具體的涉案金額仍有待進(jìn)一步登記確認(rèn)。