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3月9日上市公司晚間公告速遞
(000527)美的電器：3月31日召開2008年度股東大會
1、會議召集人：公司董事局
2、本次股東大會召開日期與時間：2009年3月31日(星期二)上午9：30時起
3、會議召開方式：采取現場投票方式。
4、股權登記日：2009年3月24日(星期二)
5、現場會議召開地點：公司總部二樓會議中心
6、登記時間：2009年3月24日(星期二)至3月30日(星期一)期間的每個工作日上午9：00-下午16：00。
7、會議審議事項：《2008年度報告及其摘要》、《2008年度利潤分配預案》等。
(000546)光華控股：業績預告修正
光華控股業績預告修正情況為：預計2008年度凈利潤虧損2000萬元左右，同比下降290.02 %左右。
(000615)湖北金環：3月25日召開2009年第1次臨時股東大會
1、召開時間：2009年3月25日上午10:00,會期半天；
2、召開地點：公司會議室；
3、召集人：公司董事會
4、會議召開方式：現場記名投票表決
5、股權登記日：2009年3月18日
6、登記時間：2009年3月24日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30
7、會議審議事項：《關于授權公司董事會處置所持長江證券股權的議案》。
(000006)深振業A：關于特皓股權轉讓資產評估和公開掛牌的公告
經2008年6月30日召開的董事會臨時會議審議通過，深振業A決定以公開掛牌的方式轉讓所持深圳市特皓股份有限公司13.89%的股權。目前，特皓公司股權轉讓的資產評估報告已報深圳市國資委備案并獲審批通過，定于2009年3月10日至 2009年4月7日在深圳市產權交易中心公開掛牌，掛牌價格為6707.53萬元。
(000590)紫光古漢：4月13日召開2008年度股東大會
(一)召集人：董事會
(二)會議時間：2009年4月13日(星期一)上午9:00時，會期半天。
(三)召開方式：現場投票
(四)股權登記日：2009年4月3日(星期五)
(五)會議地點：公司一樓會議室。
(六)登記時間：2009年4月6日(星期一)至2009年4月13日(星期一)(上午8：30-11：30，下午2：30-5：00)。
(七)會議審議事項：《公司2008年年度報告》、《公司2008年度利潤分配預案》等。
(000633)S ST合金：董事會決議
S ST合金第七屆董事會第十一次會議于2009年3月6日以通訊方式召開，通過了關于同意蘇州美瑞機械制造有限公司轉讓資產和廠房出租的議案。
(000511)銀基發展：2008年度股東大會決議
銀基發展2008年度股東大會于2009年3月9日召開，審議通過了《2008年年度報告及摘要》、《關于公司2008年度利潤分配預案》、《關于續聘會計師事務所的議案》等議案。
(000861)海印股份：3月25日召開2009年度第一次臨時股東大會
(一)會議召集人：公司董事會
(二)會議時間：2009年3月25日(星期三)上午9時30分
(三)會議地點：廣州市天河區天河路586號廣州市總統大酒店A座十四樓會議廳
(四)會議期限：半天
(五)會議召開方式：現場會議
(六)股權登記日：2009年3月19日(星期四)
(七)登記時間：2009年3月23日(星期一)(上午9:30～12:00，下午2:00～5:00)
(八)會議議程：《關于為全資子公司廣州市番禺海印體育休閑有限公司提供擔保的議案》、《關于為全資子公司廣東海印商品展銷服務中心有限公司提供擔保的議案》。
(000916)華北高速：4月8日召開2008年度股東大會
1。會議召集人：公司董事會。
2。會議召開日期和時間：2009年4月8日(星期三)上午10點。
3。會議召開方式：現場記名投票表決方式。
4。股權登記日：2009年4月1日
5。會議地點：公司A301會議室。
6。登記時間：2009年4月1日、2日 上午8：30-11：30 下午1：00-4：30
7。會議審議事項：2008年利潤分配預案、2008年年度報告全文及摘要等。
(000527)美的電器：臨時股東大會決議
美的電器2009年第一次臨時股東大會于2009年3月9日召開，審議通過《關于公司公開增發A股股票方案有效期延期一年的議案》、《關于提請股東大會延長授權董事局全權辦理公開增發A股股票事宜期限的議案》、《關于選舉盧書平先生為公司監事的議案》。
(000936)華 西 村：3月31日召開2008年度股東大會
1、會議時間：2009年3月31日(星期二)上午9:30時
2、會議地點：江蘇江陰華西村金塔賓館會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票
5、股權登記日：2009年3月25日
6、登記時間：2009年3月26日、27日上午8:00時-11:00時，下午14:00時-17:00時
7、會議審議事項：《2008年度利潤分配預案》、《2008年度報告正文及其摘要》等。
(000408)ST 玉 源：股東股份過戶
昆山福基數碼港有限公司經拍賣拍得北京九臺投資管理有限公司持有的ST 玉 源限售流通股11862148股(占公司總股本的4.70%)，為公司第四大股東。
公司于2009年3月9日收到中國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司發來的《證券過戶登記確認書》。上述股份已辦理過戶手續。
北京九臺投資管理有限公司仍持有公司股份23597852股(占公司總股本的9.35%)，仍為公司第二大股東。
(000955)欣龍控股：業績預告修正
欣龍控股業績預告修正情況為：預計2008年度凈利潤約-10,000萬元。
(001896)豫能控股：停牌公告
豫能控股及控股股東河南投資集團有限公司正在籌劃重大資產重組事項，由于此事項存在不確定性，為防止造成二級市場股價波動，保護投資者利益，經申請，公司股票自2009年3月10日起停牌。
公司承諾，自停牌之日起30天內披露符合有關要求的重組預案或重組報告書。逾期未能披露，公司證券將自動復牌。公司自復牌之日起三個月內不再籌劃重大資產重組事項。
(000158)常山股份：3月31日召開2008年度股東大會
(一)召開時間：2009年3月31日上午9：30時，會期半天
(二)召開地點：公司三樓會議室
(三)召集人：公司董事會
(四)召開方式：現場投票
(五)股權登記日：2009年3月24日
(六)登記時間：2009年3月30日8：00時至18：00時
(七)會議審議事項：2008年年度報告、2008年度利潤分配方案等。
(000059)遼通化工：3月30日召開2008年年度股東大會
1。召開時間：2009年3月30日上午9時開始，會期半天。
2。召開地點：遼寧盤錦市華錦賓館二樓會議室
3。召集人：董事會
4。召開方式：現場投票
5。股權登記日： 2009年3月25日
6。會議審議事項：《遼寧華錦通達化工股份有限公司2008年年度報告》、2008年度利潤分配預案、向中國銀行間交易商協會申請發行20億短期融資券的議案等。
(000719)S*ST鑫安：第一大股東股權被司法拍賣
2009年3月9日，S*ST鑫安董事會收到了公司管理人轉送的河南清風拍賣行有限公司的《拍賣公告》。《拍賣公告》的具體內容為：受河南省高級人民法院委托，河南清風拍賣行有限公司于2009年3月18日上午11時在鄭州市機場路68號安鋼大酒店2樓多功能廳舉行拍賣會，對河南花園集團有限公司持有的焦作鑫安科技股份有限公司的社會法人股37,506,012股股權，進行公開拍賣。
(000518)四環生物：股票交易異常波動及澄清公告
四環生物股票3月2日、3月3日連續兩個交易日漲停，股票交易異常。
公司自2009年3月4日起停牌進行自查，自查情況如下：
公司目前生產經營情況一切正常，沒有任何應予以披露而未披露的事項或信息。
針對目前網上股吧中流傳的各項傳聞，經自查并與控股股東及實際控制人征詢，得知傳聞并不屬實，公司對傳聞予以澄清。
(000089)深圳機場：2009年2月份生產經營簡報
深圳機場2009年2月份生產經營簡報：
三大指標 業務量 同比增長(%)
本月 累計 本月 累計
旅客吞吐量(萬人次) 198.62 407.29 9.5% 13.7%
貨郵吞吐量(萬噸) 3.83 7.47 7.4% -18.5%
航空器起降(萬架次) 1.55 3.27 0.9% 3.9%
(000968)煤 氣 化：3月12日舉行2008年度業績網上說明會
煤 氣 化將于2009年3月12日(星期四)下午3點至4點在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行2008年度業績網上說明會，公司高管將在線就公司2008年經營業績和投資者關心的問題與廣大投資者進行交流。本次說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸全景網投資者關系互動平臺(http://irm.p5w.net)參與本次年度業績說明會。
(000619)海螺型材：被認定為國家高新技術企業
近日，海螺型材從安徽省科技廳網站發布的“關于公布安徽省2008 年第三批、第四批高新技術企業認定名單的通知”中獲悉：公司被認定為高新技術企業，經認定的高新技術企業自2008年1月1日起享受國家高新技術企業所得稅等優惠政策。根據有關規定，高新技術企業有效期為三年，公司自獲得高新技術企業認定后三年內(含2008年)，公司所得稅享受減少10%的稅率優惠，即所得稅按15%的稅率征收。公司本次享受所得稅優惠政策的主體為蕪湖海螺型材科技股份有限公司本身，不包括其任何附屬子公司。
(000034)ST 深 泰：重大訴訟進展
ST 深 泰近日收到深圳市寶安區人民法院的《民事判決書》，關于深圳發展銀行深圳寶安支行與深圳市寶安華寶實業有限公司、深圳市華寶(集團)飼料有限公司、深圳市深信西部房地產有限公司、公司借款合同糾紛一案，判決如下：
1、實業公司于該判決生效后五日內償還深發行寶安支行貸款本金人民幣200萬元及其利息(含罰息，截至2008年5月19日數額合計209294.82元、復利10055.29元，其后按合同約定和中國人民銀行的規定計付至貸款本息還清之日)；
2、飼料公司、西部公司、公司對實業公司前項判決確定的債務承擔連帶清償責任。三被告承擔保證責任后，有權向實業公司追償。
本次公告的事項將增加本年的利潤-34610.29元。
(000014)沙河股份：3月26日召開2009年度第一次臨時股東大會
1、會議時間：2009年3月26日(周四)上午9時30分
2、會議地點：公司會議室
3、會議召集人：公司第六屆董事會
4、召開方式：現場投票
5、股權登記日：2009年3月20日
6、登記時間：2009年3月26日上午8:40－9:10；
7、會議審議事項：公司與中國工商銀行長沙市匯通支行簽署的《最高額保證合同》。
(000815)美利紙業：2008年年度報告主要財務指標及分配預案
一、2008年年度報告主要財務指標
1、每股收益(元) 0.43
2、每股凈資產(元) 6.02
3、凈資產收益率(%) 7.22
二、不分配不轉增
(000059)遼通化工：2008年年度報告主要財務指標及分配預案
一、2008年年度報告主要財務指標
1、每股收益(元) 0.3206
2、每股凈資產(元) 5.0157
3、凈資產收益率(%) 6.39
二、不分配不轉增
(000158)常山股份：2008年年度報告主要財務指標及分配預案
一、2008年年度報告主要財務指標
1、每股收益(元) 0.17
2、每股凈資產(元) 3.12
3、凈資產收益率(%) 5.29
二、不分配不轉增
(000416)民生投資：澄清公告
2009年3月7日《中國經營報》刊登了題為《三資本牛人助推民生證券曲線IPO》的文章，文中涉及公司的報道有不實之處。
傳聞事項：民生證券借殼公司上市。
經核查，民生投資針對上述傳聞事項說明如下：
關于“民生證券借殼公司實現上市的問題”，公司在2009年1月5日的《民生投資管理股份有限公司澄清公告》中進行了充分地說明和披露。現在媒體又出現了民生證券借殼公司上市的傳聞，根據公司對相關法規和政策的了解，公司認為民生證券通過公司實現借殼上市是不具備可行性的。
同時，公司、公司大股東及公司實際控制人根據有關要求承諾，未來至少三個月內不對公司進行和籌劃重大資產重組。
(000589)黔輪胎A：3月25日召開2009年度第一次臨時股東大會
1、召集人：公司董事會
2、會議召開日期和時間：2009年3月25日(星期三)上午9點
3、會議召開方式：現場投票
4、股權登記日：2009年3月19日
5、會議地點：貴州省貴陽市百花大道41號公司本部
6、登記時間：2009年3月23日至2009年3月24日(上午8：30－11：30；下午1：30－4：30)
7、會議審議事項：選舉公司第五屆董事會、選舉公司第五屆監事會。
(000422)湖北宜化：公司及控股子公司獲得高新技術企業認定
根據相關規定，經企業申報、地方初審、專家審查、公示等程序，湖北宜化及控股子公司湖南宜化化工有限責任公司被認定為高新技術企業，并均于近日分別獲得了湖北省、湖南省科學技術廳、財政廳、國家稅務局、地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》，認定有效期均為三年。
根據相關規定，公司及控股子公司在獲得高新技術企業認定資格后，可申請享受2008年、2009年、2010年連續三年國家關于高新技術企業的相關優惠政策，按15%的稅率征收企業所得稅。本次獲得高新技術企業的資格認定對公司及控股子公司2008年度經營業績無較大影響，公司及控股子公司2008年所得稅稅率具體情況將在公司2008年年度報告中披露。
(000401)冀東水泥：董事會公告
2009年3月9日，冀東水泥與重慶金橋水泥有限責任公司簽訂了《共同出資組建冀東水泥重慶江津有限責任公司合同書》，約定共同出資在重慶市江津區油溪鎮組建冀東水泥重慶江津有限責任公司。公司以現金方式出資，重慶金橋水泥有限責任公司以一條日產3,200噸熟料水泥生產線的全部資產及一條日產3,200噸熟料水泥生產線的部分資產出資。兩條日產3,200噸熟料水泥生產線帶純低溫余熱發電項目投產后，將形成年產新型干法水泥300萬噸生產能力，上述項目預計投資總額約為8.5億元。
(000783)長江證券：2008年年度報告主要財務指標及分配預案
一、2008年年度報告主要財務指標
1、每股收益(元) 0.42
2、每股凈資產(元) 2.75
3、凈資產收益率(%) 15.24
二、每10股派1元(含稅)
(000916)華北高速：2008年年度報告主要財務指標及分配預案
一、2008年年度報告主要財務指標
1、每股收益(元) 0.231
2、每股凈資產(元) 3.09
3、凈資產收益率(%) 7.48
二、每10股派1.4元(含稅)
(000936)華 西 村：2008年年度報告主要財務指標及分配預案
一、2008年年度報告主要財務指標
1、每股收益(元) 0.17
2、每股凈資產(元) 2.70
3、凈資產收益率(%) 6.44
二、每10股派0.5元(含稅)
(000002,200002)萬 科A：2008年年度報告主要財務指標及分配預案
一、2008年年度報告主要財務指標
1、每股收益(元) 0.37
2、每股凈資產(元) 2.90
3、凈資產收益率(%) 12.65
二、每10股派0.5元(含稅)
(000939)凱迪電力：增加2008年年度股東大會提案
2009年3月5日凱迪電力第三大股東-武漢大學資產經營投資管理有限責任公司(持有公司2.49%股權，計9,175,294股)和第四大股東-江西省電業開發總公司(持有公司2.33%股權，計8,574,800股)-兩家股東合計持有公司4.82%股權，向公司董事會提交《關于要求增加 2008 年年度股東大會提案的函》，要求在2009年3月20日召開的2008年年度股東大會增加《關于向控股子公司－鄭州煤炭工業(集團)楊河煤業有限公司流動資金貸款提供擔保的議案》。
公司董事會同意將上述提案作為新增提案提交于2008年年度股東大會審議。
(000100)TCL 集團：董事會決議
TCL 集團第三屆董事會第十一次會議于2009年3月9日召開，聘任王康平先生為公司高級副總裁、韓青先生為公司副總裁、李益民先生為公司副總裁、補選非執行董事Ho Kiam Kong(何劍剛)先生為公司董事會戰略委員會委員。
(000422)湖北宜化：臨時股東大會決議
湖北宜化2009年第二次臨時股東大會于3月9日召開，審議通過了《公司關于為控股子公司湖北宜化肥業有限公司流動資金貸款提供擔保的議案》、《公司關于為控股子公司宜昌宜化太平洋熱電有限公司流動資金貸款提供擔保的議案》。
(000815)美利紙業：3月31日召開2008年度股東大會
1、召開時間：2009年3月31日上午10：00
2、召開地點：公司三樓會議室
3、召集人：董事會
4、召開方式：現場投票
5、股權登記日：2009年3月24日(星期二)
6、登記時間：2009年3月30日上午9：00-下午5：00
7、會議審議事項：公司2008年年度報告正文及摘要、公司2008年度利潤分配及公積金轉增股本預案等。
(000159)國際實業：非公開發行限售流通股上市提示
1、本次有限售條件的流通股上市數量為36,017,347股，占公司總股本的14.97%；
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2009年3月11日。
(000527)美的電器：2008年年度報告主要財務指標及分配預案
一、2008年年度報告主要財務指標
1、每股收益(元) 0.55
2、每股凈資產(元) 2.52
3、凈資產收益率(%) 21.72
二、每10股派1元(含稅)
(000590)紫光古漢：2008年年度報告主要財務指標及分配預案
一、2008年年度報告主要財務指標
1、每股收益(元) 0.1004
2、每股凈資產(元) 1.59
3、凈資產收益率(%) 6.31
二、不分配不轉增
(000783)長江證券：4月24日召開2008年度股東大會
(一)會議召集人：公司董事會。
(二)會議召開時間：2009年4月24日(星期五)上午9：30。
(三)會議召開地點：武漢錦江國際大酒店(湖北省武漢市漢口建設大道707號)。
(四)會議股權登記日：2009年4月17日(星期五)。
(五)召開方式：現場投票
(六)登記截止時間：2009年4月21日(星期二)16:00。
(七)會議審議事項：《關于2008年度利潤分配的預案》、《公司2008年年度報告及其摘要》等。
(000713)豐樂種業：更換股改保薦機構及保薦人
鑒于豐樂種業原股權分置改革保薦機構---華安證券有限責任公司已不屬于中國證監會公告的具有保薦資格的機構，無法繼續對公司履行保薦義務。根據有關規定，公司與平安證券有限責任公司簽訂了關于股權分置改革后續督導保薦的《協議書》，公司聘請其擔任公司股權分置改革持續督導的保薦機構，繼續履行持續督導職責，保薦期限為簽訂保薦協議之日起至股權分置改革持續督導義務終止時止。平安證券指定徐圣能先生為持續督導保薦代表人。
(000709)唐鋼股份：聘請的審計機構更名
唐鋼股份近日接到中興財光華會計師事務所有限責任公司通知，經國家工商行政管理總局批準，公司聘請的審計機構“河北光華會計師事務所有限公司”已于2008年12月23日更名為“中興財光華會計師事務所有限責任公司”。
本次更名不屬于公司更換審計機構。
(000416)民生投資：董事會決議
民生投資第六屆董事會第十二次會議于2009年3月4日以通訊方式召開，審議通過了《關于青島國貨麗達購物中心有限公司購置商業用房的議案》、《關于青島國貨麗達購物中心有限公司抵押貸款的議案》。
(000971)*ST 邁亞：臨時股東大會決議
*ST 邁亞2009年第一次臨時股東大會于2009年3月7日召開，通過了《關于公司所持長江證券股權授權處置的議案》。
(000938)紫光股份：公司及控股子公司被認定為高新技術企業
近日，紫光股份及控股子公司紫光數碼有限公司、紫光捷通科技股份有限公司均收到了北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局、北京市地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》，認定公司、紫光數碼和紫光捷通為高新技術企業，認定有效期為三年。公司控股子公司紫光軟件(無錫)集團有限公司收到了江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》，認定紫光軟件(無錫)為高新技術企業，認定有效期為三年。
依據相關規定，企業自獲得高新技術企業認定后三年內(含2008年)，企業所得稅減按15%稅率計繳。經過本次高新技術企業認定后，公司及控股子公司紫光數碼、紫光捷通、紫光軟件(無錫)將繼續享受高新技術企業15%的企業所得稅稅收優惠政策，與以前年度相比未發生企業所得稅稅率變化。
(000002,200002)萬 科A：3月11日舉行2008年度業績網上投資者交流會
為了方便投資者了解公司情況，萬 科A將于3月11日舉行網上投資者交流會。屆時，公司管理層將就公司2008年度業績、未來發展及行業情況等與投資者交流溝通，歡迎投資者參與。
會議時間：2009年3月11日(周三)下午3:00-5:00
交流網址：http://irm.p5w.net/000002/
(000002,200002)萬 科A：4月10日召開2008年度股東大會
1、召集人：公司第十五屆董事會
2、會議地點：深圳市福田區梅林路63號萬科建筑研究中心一樓
3、表決方式：現場表決
4、會議時間：2009年4月10日(周五)上午9:30起
5、股權登記日：2009年4月1日
6、登記時間：2009年4月2日至4月9日之間，每個工作日上午9:00-下午17:30
7、會議議程：2008年度報告及經審計的財務報告、2008年度利潤分配及分紅派息方案等。
(200512)閩燦坤B：2008年年度報告主要財務指標及分配預案
一、2008年年度報告主要財務指標
1、每股收益(元) 0.0382
2、每股凈資產(元) 0.3091
3、凈資產收益率(%) 12.37
二、不分配不轉增
(002166)萊茵生物：獲得高新技術企業認定
根據有關規定，經企業申報、地方初審、專家審查、公示等程序，萊茵生物于近日收到廣西壯族自治區科學技術廳、廣西壯族自治區財政廳、廣西壯族自治區國家稅務局、廣西壯族自治區地方稅務局聯合頒發的高新技術企業證書，發證日期為2008年12月15日，認定有效期3年。
根據相關規定，公司自獲得高新技術企業認定后三年內，按15%的稅率征收企業所得稅。公司將依照法定程序到主管稅務機關辦理稅收優惠政策的有關事宜。
(002008)大族激光：臨時股東大會決議
大族激光2009年第一次臨時股東大會于2009年3月9日召開，審議并通過《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
(002115)三維通信：2008年年度報告主要財務指標及分配預案
一、2008年年度報告主要財務指標
1、每股收益(元) 0.4711
2、每股凈資產(元) 3.0591
3、凈資產收益率(%) 15.40
二、每10股派1.5元(含稅)
(002146)榮盛發展：2008年年度報告主要財務指標及分配預案
一、2008年年度報告主要財務指標
1、每股收益(元) 0.46
2、每股凈資產(元) 2.61
3、凈資產收益率(%) 17.76
二、每10股派1元(含稅)
(002132)恒星科技：2008年年度報告主要財務指標及分配預案
一、2008年年度報告主要財務指標
1、每股收益(元) 0.32
2、每股凈資產(元) 2.84
3、凈資產收益率(%) 11.22
二、每10股派1元(含稅)
(002109)興化股份：中國證監會核準豁免陜西延長石油(集團)有限責任公司要約收購義務
興化股份接第一大股東陜西興化集團有限責任公司告知，2009年3月9日收到陜西延長石油(集團)有限責任公司轉來的中國證監會有關文件，證監會核準豁免陜西延長石油(集團)有限責任公司因國有資產行政劃轉而持有公司156，599，545股人民幣普通股，導致合計控制公司156，599，545股人民幣普通股，約占公司總股本的43.69%而應履行的要約收購義務。
(002248)華東數控：3月12日舉行2008年年度報告網上說明會
華東數控定于2009年3月12日(星期四)下午15:00-17:00在深圳證券信息有限責任公司提供的網上平臺舉行2008年年度報告網上說明會，本次年度報告說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登錄投資者互動平臺(http://irm.p5w.net) 參與本次說明會。
出席本次說明會的人員有公司董事長兼總經理湯世賢先生等人。
(002165)紅 寶 麗：3月13日舉行2008年年度報告網上說明會
紅 寶 麗將于2009年3月13日下午15:00-17:00 (星期五)在深圳證券信息有限公司提供的網上投資者關系互動平臺舉行2008年度報告網上說明會，本次說明會將采用網絡遠程方式舉行，投資者可登陸投資者互動平臺：http://irm.p5w.net參與本次說明會。
出席本次說明會的人員有公司董事長兼總經理芮敬功先生等人。
(002266)浙富股份：3月31日召開2008年年度股東大會
(一)會議召集人：公司董事會
(二)會議召開時間：2009年3月31日(星期二)上午9：00 時
(三)會議召開地點：公司會議室
(四)股權登記日：2009年3月26日
(五)會議的召開方式：采用現場投票的方式
(六)登記時間：2009年3月27日(上午9：00-11：30、下午14：00-17：00)
(七)會議審議事項：《關于2008年年度報告全文及摘要的議案》、《關于2008年度利潤分配的預案》等。
(002010)傳化股份：日常關聯交易的公告
傳化股份預計全年該日常關聯交易的基本情況如下：
1、關聯交易類別：采購原材料
2、按產品或勞務等進一步劃分：八甲基環四硅氧烷、裂解物、六甲基二硅氧烷
3、關聯人：浙江新安化工集團股份有限公司
4、預計總金額(萬元)：5,000
5、去年總金額(萬元)：2,000
(002205)國統股份：2008年年度報告主要財務指標及分配預案
一、2008年年度報告主要財務指標
1、每股收益(元) 0.67
2、每股凈資產(元) 3.98
3、凈資產收益率(%) 16.44
二、每10股送2.5股派0.4元(含稅)。
(002135)東南網架：董事會決議
東南網架第三屆董事會第十二次會議于2009年3月7日召開，審議通過了《關于公司向中國建設銀行股份有限公司杭州蕭山支行申請銀行貸款的議案》、《關于公司向中國建設銀行股份有限公司杭州蕭山支行申請銀行承兌的議案》、《關于公司董事會授權總經理向中國建設銀行股份有限公司杭州蕭山支行申請信貸的議案》。
(002159)三特索道：3月13日召開網上2008年度報告說明會
三特索道定于2009年3月13日(星期五)下午15：00-17：00時在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行2008年度報告說明會。本次年度報告說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可以登錄全景網投資者互動平臺(http://irm.p5w.net)參與年度報告說明會。
出席本次年度報告說明會的人員有公司董事長齊民先生等人。
(002219)獨 一 味：臨時股東大會決議
獨 一 味2009年第一次臨時股東大會于2009年3月9日召開，審議通過了《甘肅獨一味生物制藥股份有限公司關聯交易管理制度》、《甘肅獨一味生物制藥股份有限公司關于增加公司經營范圍的議案》等議案。
(002151)北斗星通：董事會決議
北斗星通第二屆董事會第二次會議于2009年3月8日以通訊方式召開，審議通過了《關于投資設立控股子公司和芯星通科技(北京)有限公司的議案》。
(002151)北斗星通：全資子公司獲得政府資金補助
北斗星通全資子公司海南北斗星通信息服務有限公司于近日收到海南省工業經濟與信息產業局的通知，海南北斗星通申報的“北斗/GPS海洋漁業生產安全保障與信息服務高技術產業化示范工程”被列入國家高技術產業發展項目計劃衛星應用專項及國家資金補助計劃。
國家擬投入1,000 萬元支持該項目。
預計上述政府補助對海南北斗星通2009年業績不會產生實質性影響。
(002117)東港股份：3月11日舉行2008年度報告網上說明會
根據有關規定，東港股份將于2009年3月11日(星期三)下午15:00-17:00 在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺，舉行2008年年度報告網上說明會，本次說明會將采用網絡遠程方式舉行，投資者可登陸投資者互動平臺：http://irm.p5w.net，參與本次說明會。
出席本次說明會的人員有公司董事、總經理史建中先生等人。
(002166)萊茵生物：董事會決議
萊茵生物第二屆董事會第九次會議于2009年3月9日以通訊方式召開，會議決定同意控股子公司桂林萊茵生物技術有限公司向中國農業銀行臨桂支行申請7,000萬元項目貸款，該項貸款以萊茵技術自有的土地使用權、在建工程和機器設備資產作抵押擔保。
(002238)天威視訊：澄清公告
近日，有市場傳聞稱：
1、深圳市天威視訊股份有限公司將在2008年年報中推出10送10股的利潤分配預案；
2、公司將獲得2011年第26屆世界大學生運動會獨家轉播權，廣告收入驚人；
3、公司將對控股股東深圳廣播電影電視集團下屬特區外有線網絡資源進行收購。
經核實，天威視訊針對上述傳聞事項說明如下：
1、公司2008年年度報告預約披露時間為2009年3月31日，2008年度的利潤分配預案將于同日披露。截至目前，公司董事會尚未開始著手研究2008年度的利潤分配預案，請投資者切勿輕信傳言。
2、公司并未擁有綜合性體育賽事轉播權的資質，因此不可能獲得大運會的轉播權，更不可能通過獨家轉播大運會獲得巨額的廣告收入。
3、深圳特區外有線廣播電視網絡資源的整合，在公司首次公開發行股票招股說明書中已有詳細說明。公司若收購特區外有線電視網絡資源，還面臨較多尚待解決的問題。公司對是否收購特區外有線電視網絡資源，還沒有任何規劃。
(002033)麗江旅游：2008年年度報告主要財務指標及分配預案
一、2008年年度報告主要財務指標
1、每股收益(元) 0.46
2、每股凈資產(元) 3.97
3、凈資產收益率(%) 11.66
二、每10股派1.5元(含稅)
(002115)三維通信：3月13日舉行2008年年度報告網上說明會
三維通信將于2009年3月13日(星期五)下午15:00-17:00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行2008年年度報告網上說明會，本次說明會將采用網絡遠程方式舉行，投資者可登陸投資者互動平臺：http://irm.p5w.net 參與本次說明會。
出席本次說明會的人員有公司董事長李越倫先生等人。
(002125)湘潭電化：股東股權質押
湘潭電化于2009年3月9日收到控股股東湘潭電化集團有限公司通知，獲悉該公司已將其持有的公司有限售條件流通股2198.52萬股(占公司總股本的29.16%)作為華融金融租賃股份有限公司向其提供人民幣4000萬元融資租賃的質押擔保(期限為三年)，相關質押登記手續已于2009年3月6日辦理完畢。
(002263)大 東 南：2008年年度股東大會決議
大 東 南2008年年度股東大會于2009年3月9日召開，審議通過《公司2008年年度報告及摘要》、《公司2008年度利潤分配及公積金轉增預案》、《關于公司收購寧波萬象的關聯交易的議案》等議案。
(002205)國統股份：3月31日召開2008年度股東大會
1、會議召開時間：2009年3月31日(星期二)上午10：30
2、會議地點：新疆烏魯木齊市鴻福大飯店銀殿一廳
3、會議召開方式：現場會議
4、會議期限：一天
5、會議召集人：公司董事會
6、股權登記日：2009年3月24日
7、登記時間：2009年3月25日-27日、3月30日(上午10：30-13：00，下午15：30-18：00)。
8、會議審議議題：《新疆國統管道股份有限公司2008年度報告及其摘要》、《關于公司2008年度利潤分配方案的議案》等。
(002132)恒星科技：4月3日召開2008年度股東大會
1、會議時間：2009年4月3日(星期五)上午9：00點
2、召開地點：公司會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、召開方式：現場會議
5、股權登記日：2009年4月1日
6、登記時間：2009年4月2日，上午9：00-12：00，下午13：00-17：00
7、會議議題：《公司2008年度報告及摘要》、公司2008年度利潤分配預案等。
(002252)上海萊士：大股東所持公司部分股份解除質押及重新質押
上海萊士大股東科瑞天誠投資控股有限公司于近日將原質押給平頂山天鷹投資咨詢有限責任公司的全部500萬股，原質押給招商銀行股份有限公司濟南分行的全部500萬股，以及質押給北京供銷社朝陽投資管理中心的150萬股公司股份，合計1150萬股解除質押。
科瑞天誠分別于2009年3月4日、6日將解除質押后的650萬股、136萬股，合計786萬股公司股份質押給東方通信股份有限公司作為借款擔保，質押期限分別自2009年3月4日、6日起至辦理解除質押之日止。
上述關于股份解除質押和重新質押的手續已分別于2009年3月4日、6日辦理完畢。
(002237)恒邦股份：董事會決議
恒邦股份第五屆董事會2009年第一次臨時會議于2009年3月8日召開，審議通過《關于公司會計政策變更的議案》、《關于投資成立煙臺恒邦地質勘查工程有限公司的議案》。
(002115)三維通信：4月8日召開公司2008年度股東大會
1。會議召集人：公司董事會。
2。會議召開日期和時間：2009年4月8日 上午9：30，會期半天。
3。會議召開方式：采取現場投票的方式。
4。股權登記日：2009年4月3日
5。會議地點：浙江省杭州市濱江區火炬大道581號十二樓會議室
6。登記時間：2009年4月6日 上午9：00-11：00 下午2：00-4：00
7。會議審議事項：《公司2008年年度報告及其摘要》、《2008年度利潤分配方案》等。
(002266)浙富股份：2008年年度報告主要財務指標及分配預案
一、2008年年度報告主要財務指標
1、每股收益(元) 0.98
2、每股凈資產(元) 5.76
3、凈資產收益率(%) 14.56
二、每10股派2.3元(含稅)
(002033)麗江旅游：3月31日召開2008年年度股東大會
1、會議時間：2009年3月31日(星期二)上午9：00 開始，會議期限為半天；
2、股權登記日：2009年3月25日(星期三)；
3、會議地點：公司辦公樓二樓會議室；
4、會議召集人：公司董事會；
5、會議召開方式：現場表決；
6、登記時間：2009年3月30日(上午8：30-11：30，下午2：00-5：30)
7、本次年度股東審議的事項：2008年度利潤分配議案、2008年年度報告及其摘要等。
(002187)廣百股份：3月25日召開2009年第三次臨時股東大會
1、會議召集人：公司董事會。
2、會議召開時間：
(1)現場會議時間：2009年3月25日(周三)14:30
(2)網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2009年3月25日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間(2009年3月24日下午15:00)至投票結束時間(2009年3月25日下午15:00)間的任意時間。
3、會議表決方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
4、股權登記日：2009年3月19日(周四)
5、會議地點：廣州市西湖路12號十一樓公司第一會議室
6、會議審議事項：《關于公司向廣百集團發行股份購買資產暨關聯交易的議案》等。
(600740)山西焦化：關聯交易公告
山西焦化股份有限公司向山西焦煤集團有限責任公司(公司第一、二大股東均為該公司的子公司)及其子公司采購原料煤和煤焦油，預計2009年度采購原料煤150萬噸-250萬噸、煤焦油5萬噸-10萬噸，交易金額分別為210000萬元-350000萬元、10000萬元-20000萬元。相關《煤炭購銷合同》及《煤焦油購銷合同》將在公司股東大會審議通過后簽訂。
上述事項構成關聯交易。
(600108)亞盛集團：控股子公司為其控股子公司提供擔保公告
甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司控股子公司蘭州新西部維尼綸有限公司為其控股子公司蘭州西部維尼綸進出口貿易有限公司向蘭州市城關區農村信用合作社營業部申請流動資金借款貳佰萬元(期限一年)提供房產抵押擔保，期限一年。抵押合同尚未簽署。根據相關規定，此次擔保經公司四屆三十六次董事會審議通過并簽署抵押合同后生效。
公司累計對外擔保數量8260萬元，無對外逾期擔保。
(600455)交大博通：更換股改持續督導保薦代表人公告
西安交大博通資訊股份有限公司近日收到新時代證券有限責任公司(下稱：新時代證券)有關函，因負責公司股權分置改革(簡稱：股改)持續督導項目的保薦代表人王建雄離職，根據中國證監會有關要求，新時代證券另行委派程天雄接替王建雄的工作，擔任公司股改持續督導保薦代表人。
(600823)世茂股份：2008年度股東大會相關事宜通知
上海世茂股份有限公司董事會決定于2009年3月20日上午在上海東怡大酒店(浦東新區丁香路555號)召開2008年度(第十六次)股東大會，會議其他事宜請見公司于2009年2月28日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上刊登的相關公告。
(600516)方大炭素：限售流通股股權質押公告
方大炭素新材料科技股份有限公司控股股東遼寧方大集團實業有限公司(持有公司限售流通股331134220股，占公司總股本的51.78%，下稱：方大集團)于2009年3月4日將其持有原質押給中信銀行股份有限公司沈陽分行(下稱：沈陽分行)的8000萬股限售流通股辦理了解除質押手續，同時將7000萬股限售流通股繼續質押給沈陽分行，并于2009年3月4日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了質押登記手續。
截止目前，方大集團將其持有的公司限售流通股累計質押17500萬股(占公司總股本的27.36%)。
(600596)新安股份：2008年年度主要財務指標
2008年度利潤分配預案：每10股派11元(含稅)。
(600337)美克股份：2008年年度主要財務指標
單位：人民幣元
2008年度利潤分配預案：每10股派0.065元(含稅)。
(600337)美克股份：全資子公司為公司提供擔保公告
美克國際家具股份有限公司全資子公司美克國際家私(天津)制造有限公司為公司承繼的新疆美克家私有限公司(已被公司吸收合并并注銷)在銀行的980萬元人民幣(或相當于此金額的外幣，下同)貸款提供保證擔保，擔保期限自2009年3月5日至2009年8月29日。
上述事項發生后，公司及控股子公司累計對外擔保金額為人民幣67573萬元(其中，公司對控股子公司擔保金額為人民幣30873萬元，控股子公司對公司擔保金額為人民幣9385萬元)，無對外逾期擔保。
(600239)云南城投：臨時股東大會決議公告
云南城投置業股份有限公司于2009年3月9日召開2009年第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于增加公司經營范圍的議案。
二、通過公司2009年度向銀行申請貸款授信額度的議案。
(600020)中原高速：審計機構更名公告
河南中原高速公路股份有限公司聘請的2008年度審計機構北京京都會計師事務所有限責任公司已與天華會計師事務所合并，并更名為“北京京都天華會計師事務所有限責任公司”。
(600734)ST實 達：董事會決議公告
福建實達電腦集團股份有限公司于2009年3月9日以通訊方式召開六屆十三次董事會，會議審議通過公司募集資金管理辦法等事項。
(600536)中國軟件：股東減持股份公告
中國軟件與技術服務股份有限公司于2009年3月9日收到股東郭先臣的函告，通報其于2008年7月26日至2009年3月5日期間，通過上海證券交易所集中競價交易系統減持公司股票累計2041799股(占公司總股本的1.27%)，尚持有公司5914490股無限售條件流通股股票(占公司總股本的3.67%)。
(600660)福耀玻璃：董監事會決議暨召開股東大會公告
福耀玻璃工業集團股份有限公司于2009年3月8日召開六屆五次董事局會議及六屆三次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2008年度利潤分配預案：不分配，不轉增。
二、通過公司2008年年度報告及其摘要。
三、通過關于核銷2008年度壞賬準備的議案。
四、通過續聘普華永道中天會計師事務所有限公司作為公司2009年度審計機構的議案。
五、同意公司收購控股子公司福耀海南浮法玻璃有限公司(下稱：海南浮法)所持有的海南文昌福耀硅砂有限公司(注冊資本為4000萬元人民幣，下稱：福耀硅砂)75%的股權，按照截止2008年12月31日經審計確認的海南浮法對福耀硅砂的投資余額2929.7551萬元人民幣及相關的商譽價值895.2449萬元人民幣計算，股權轉讓價款確定為3825萬元人民幣。
六、同意公司向中國光大銀行股份有限公司福州分行申請2億元人民幣中長期流動資金貸款；向中國工商銀行股份有限公司福清市支行申請額度為9億元人民幣(包含本外幣)的授信和融資。
七、同意公司向中國農業銀行福清市支行、上海浦東發展銀行股份有限公司福州分行、中國銀行股份有限公司福建省分行分別申請人民幣10.35億元、5億元、14億元綜合授信額度。
八、通過公司為全資子公司福耀集團雙遼有限公司向中國建設銀行股份有限公司雙遼支行申請6000萬元人民幣流動資金貸款提供連帶責任保證的議案。
截止2009年2月28日，公司為下屬直接、間接持股100%的子公司107200萬元人民幣銀行貸款提供連帶責任擔保，無逾期擔保情況。
董事會決定于2009年4月4日上午召開2008年度股東大會，審議以上有關及其他事項。
(600740)山西焦化：董監事會決議暨召開股東大會公告
山西焦化股份有限公司于2009年3月6日召開五屆六次董事會及五屆四次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2008年年度報告及其摘要。
二、通過公司2008年度利潤分配預案：不分配，不轉增。
三、通過公司與關聯方資金往來和對外擔保情況的說明。
四、通過續聘北京京都天華會計師事務所為公司審計機構的議案。
五、續聘山西恒一律師事務所原建民、孫水泉律師為公司法律顧問。
六、通過關于向山西焦煤集團有限責任公司及其子公司采購原料煤和煤焦油的議案。
七、通過關于修改公司章程的議案。
八、通過關于計提資產減值準備的議案。
董事會決定于2009年3月31日上午召開第二十九次股東大會暨2008年度股東年會，審議以上有關及其它事項。
(600767)運盛實業：董事會決議公告
運盛(上海)實業股份有限公司于2009年3月6日以通訊方式召開五屆二十七次董事會，會議審議同意公司全資子公司上海晶盛實業有限公司(乙方)與上海新金山工業投資發展有限公司(甲方)簽訂《投資協議書》，乙方擬在金山工業區規劃建設上海市金山產業商務配套基地項目(總體規劃占地約410畝，總開發面積預計約40萬平方米，第一期開發總用地約200畝，開發面積預計約20萬平方米)，乙方有意獲得本項目的開發建設權和經營權。甲方負責本項目地塊的“七通一平”，且“七通一平”完成后，由甲方負責按照法定程序申請土地出讓，該項目地塊將通過招標、拍賣、掛牌方式出讓，乙方應參與競拍。
上述協議中所涉及的具體合作項目用地的取得，必須通過法定程序與有關土地管理部門簽署《國有土地使用權出讓合同》為準。公司取得項目用地存在一定的不確定性。
(600317)營 口 港：貸款公告
營口港務股份有限公司與中國民生銀行股份有限公司于2009年3月2日簽訂總金額為50000萬元的借款合同(信用借款；用于支付收購營口港務集團有限公司資產的款項)，借款年利率為5.13%，其中20000萬元、30000萬元的借款期限均自2009年3月2日起，分別至2011年2月24日、1月27日止。
(600116)三峽水利：對康樂電力增資及債務重組公告
重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司近日與重慶市萬州電力總公司(下稱：電力總公司)、奉節縣國有資產經營管理有限責任公司(下稱：奉節國資)、公司持股36%的奉節縣康樂電力有限公司(注冊資本2000萬元；每年虧損，目前生產處于停滯狀態，簡稱：康樂電力)簽署《債務重組協議書》，在奉節縣政府協調奉節縣住房辦解除法院對康樂電力265萬元欠款的執行的前提下，公司以擁有的康樂電力1#發電機組經評估的價值2011.96萬元(評估基準日為2008年12月31日)為作價依據，協商作價2316萬元和現金500萬元對康樂電力增資擴股，認購康樂電力2816萬股股份；公司、電力總公司在康樂電力的債權1569萬元、1771萬元，分別以其評估價值1569萬元、1771萬元為作價依據，轉為康樂電力股權1569萬股、1771萬股。奉節國資在康樂電力的債權4761萬元，以其評估價值4761萬元為作價依據，將其中移民補償資金3461萬元在彌補康樂電力在以前年度經營期的部分虧損2444萬元后，其剩余債權轉為康樂電力股權2317萬股。
本次資產重組后，康樂電力的注冊資本變更為10473萬元，其中公司出資5105萬元(占康樂電力總股本的48.75%)。
上述事項已經公司董事會及相關有權部門批準。
(600614,900907)鼎立股份：臨時股東大會決議公告
上海鼎立科技發展(集團)股份有限公司于2009年3月9日召開2009年第一次臨時股東大會，會議以現場投票與網絡投票相結合的表決方式審議通過關于變更部分募集資金用途的議案。
(600815)廈工股份：有限售條件的流通股上市公告
廈門廈工機械股份有限公司本次有限售條件的流通股354914239股將于2009年3月16日起上市流通。
(600022)濟南鋼鐵：董監事會決議暨增加股東大會臨時提案公告
濟南鋼鐵股份有限公司于2009年3月8日召開三屆一次董、監事會，會議審議通過如下決議：
一、選舉陳啟祥為公司第三屆董事會董事長。
二、聘任遲才功為公司第三屆董事會秘書；陳劍、王全才為公司證券事務代表；馬旺偉為公司經理。
三、通過關于公司前次募集資金使用情況說明的議案。
四、通過公司符合可轉換公司債券(下稱：可轉債)發行條件的議案。
五、通過關于可轉債募集資金投向可行性報告的議案。
六、通過關于公司可轉債發行方案的議案：發行總額不超過人民幣29億元；按面值(100元人民幣/張)發行；存續期限為5年；票面利率區間為0.5%-2.8%。本可轉債向公司股東優先配售，配售比例不低于本次發行規模的40%。
七、通過《公司債券持有人會議規則》的議案。
八、選舉劉秀元為公司第三屆監事會主席。
根據公司股東濟鋼集團有限公司(持有公司68.69%的股份)的提議，公司董事會同意將以上三-七項議案作為新增臨時提案提交定于2009年3月27日上午召開的2008年度股東大會審議，并以現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，具體投票方式詳見2009年3月10日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
(600021)上海電力：關聯交易公告
上海電力股份有限公司持股7%的中電投財務有限公司(公司目前對其出資5600萬元，該公司與公司受同一實際控制人的控制，下稱：財務公司)擬將注冊資本金從8億元增至20億元，其中公司按照出資比例，增資金額為人民幣8400萬元。
上述交易構成關聯交易，已經公司2009年第一次董事會臨時會議審議通過。
(600337)美克股份：關于境外收購事宜的進展公告
截止目前，美克國際家具股份有限公司以資產收購方式收購美國 Schnadig 公司凈營運資產事宜已獲得國家發展和改革委員會、國家商務部、國家外匯管理局新疆分局批準。
(600337)美克股份：董事長關于2008年未達到盈利預測的致歉信
美克國際家具股份有限公司在2007年非公開發行股票時預測2007年、2008年合并報表后可實現歸屬于母公司的凈利潤分別為10452.56萬元、11614.64萬元，經審計，公司2007年、2008年實現歸屬于母公司的凈利潤分別達到預測利潤的102.06%、53.93%，2008年度未達到盈利預測目標，其主要原因是受國際金融危機等無法預測且無法控制的因素影響，公司2008年度出口業務成本上升，實際出口收入低于預期。為此，公司作出相關具體說明，具體內容詳見2009年3月10日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。公司董事長寇衛平對公司2008年度未達到盈利預測目標鄭重地向投資者公開致歉。
(600663,900932)陸 家 嘴：董監事會決議公告
上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司于近日召開五屆四次董、監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2008年年度報告及其摘要。
二、通過2008年度利潤分配預案：擬以2008年末總股本1867684000股為基數，每10股派1.14元人民幣(含稅)。
三、通過公司董事會增補選舉董事的議案。
四、聘任胡習為公司財務總監。
五、同意以2850萬元價格，通過上海聯合產權交易所掛牌轉讓公司與上海陸家嘴軟件產業發展有限公司持有的共計19%天宇通信集團有限公司股權。
六、同意開發軟件園11號樓項目、陸家嘴河濱花園(一期)項目、塘東總部基地地下空間項目，總建筑面積分別為90586平方米、106027平方米、約13.8萬平方米，項目建設投資概算分別為6.5億元、6億元、8.31億元。
上述有關事項尚須經公司股東大會審議。
(600663,900932)陸 家 嘴：2008年年度主要財務指標
單位：人民幣元
2008年度利潤分配預案：每10股派1.14元人民幣(含稅)。
(600830)香溢融通：為控股子公司提供擔保公告
根據香溢融通控股集團股份有限公司第六屆董事會臨時會議相關授權，公司于2009年3月為控股子公司浙江香溢金聯有限公司向中信銀行杭州平海支行借款1000萬元(轉貸)提供擔保，擔保期限自2009年3月起至2010年3月止。
截止本報告日，公司及其控股子公司累計對外擔保12400萬元(含本次擔保)，無逾期擔保。
(600971)恒源煤電：董監事會決議暨召開股東大會公告
安徽恒源煤電股份有限公司于2009年3月7日召開三屆二十四次董事會及三屆十三次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于日常關聯交易的議案。
二、通過關于會計政策變更及其他追溯調整的議案。
三、通過2008年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：以公司實施利潤分配股權登記日登記在冊總股本為基數，每10股派3元(含稅)；同時以資本公積金每10股轉增2股。
四、通過續聘立信會計師事務所有限公司為公司2009年度審計機構的議案。
五、通過公司2008年度報告及其摘要。
六、通過關于修改《公司章程》部分條款的議案。
董事會決定于2009年3月31日上午召開2008年年度股東大會，審議以上有關及其它事項。
(601168)西部礦業：2009年度日常關聯交易事項公告
根據西部礦業股份有限公司2008年度日常關聯交易實際情況(預計發生額與實際發生額有近3億元的差異)和2009年以來關聯方范圍的變化，公司預計2009年全年日常關聯交易總金額約為22172.86萬元，具體情況如下：
公司向關聯方銷售產品，2008年度交易金額為13708.96萬元，預計2009年度交易金額為11732.26萬元；采購原輔材料，2008年度交易金額為5759.27萬元，預計2009年度交易金額為8940.41萬元；供應暖氣、蒸汽，2008年度交易金額為211.72萬元，預計2009年度交易金額為834.53萬元；收取污水處理費，預計2009年度交易金額為42萬元；公司與關聯方就房屋及土地租賃形成交易，2008年度實際發生及預計2009年度的交易金額均為623.66萬元。
就上述日常關聯交易，公司已與有關關聯方分別簽署了相關協議。
(600895)張江高科：2008年年度主要財務指標
單位：人民幣元
2008年度利潤分配預案：每10股派1.10元(含稅)。
(600100)同方股份：澄清公告
2009年3月9日，《證券市場周刊》刊載了《股東糾紛致項目未達預期 同方股份涉嫌信披欺詐》一文，稱同方股份有限公司配股項目高亮度發光二極管(LED)芯片制造及其應用產業化項目由于下屬子公司清芯光電有限公司(下稱：清芯公司)股東間存在糾紛導致延期，并稱公司涉嫌信披欺詐。經核實，公司認為：上述報道與事實有較大出入，公司雖然與清芯公司韓方投資者之間存在糾紛，然而清芯公司僅為公司 LED 項目實施的一部分，該種糾紛并不影響公司整體 LED 項目的實施，公司亦不存在信息披露違規行為。公司現對相關事項予以澄清聲明，具體內容詳見2009年3月10日上海證券交易所(下稱：上證所)網站(www.sse.com.cn)。
公司發布的信息以在指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上證所網站刊登的公告為準。
(600971)恒源煤電：2008年年度主要財務指標
2008年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：每10股轉增2股派3元(含稅)。
(600812)華北制藥：其及下屬子公司取得國家級高新技術企業證書公告
華北制藥股份有限公司及下屬子公司先泰公司近日獲得國家級高新技術企業認證資格證書。根據相關規定，上述企業自2008年起連續三年享受15%的所得稅優惠稅率。
(600675)中華企業：董監事會決議公告
中華企業股份有限公司于2009年3月6日召開五屆十九次董事會及五屆九次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2008年度利潤分配預案：以2008年末總股本1088029952股計算，每10股派1.6元(含稅)。
二、通過公司2008年年度報告及其摘要。
三、通過續聘立信會計師事務所有限公司為公司2009年度審計機構的議案。
四、通報了有關高級管理人員退休事宜。
上述有關事項須提請2008年度股東大會審議通過。
(600376)首開股份：有限售條件的流通股上市流通公告
北京首都開發股份有限公司本次有限售條件的流通股34615384股將于2009年3月16日起上市流通。
(600393)東華實業：股東大會決議公告
廣州東華實業股份有限公司于2009年3月9日召開2008年年度股東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2008年度利潤分配方案：不分配，不轉增。
二、通過公司2008年年度報告及其摘要。
三、續聘立信羊城會計師事務所有限公司為公司2009年度審計機構。
四、通過關于為公司控股子公司北京東華基業投資有限公司的控股子公司北京博成房地產有限公司提供連帶責任保證擔保的議案。
五、通過公司及控股子公司2009年貸款額度授權的議案。
六、通過2009年度公司為控股子公司向銀行貸款提供連帶責任保證額度授權的議案。
七、通過關于修改《公司章程》部分條款的議案。
八、通過公司在中國境內發行本金總額不超過3.2億元人民幣的公司債券的議案：債券期限不低于5年(含5年)；可以為單一期限品種或多種期限的混合品種；票面利率在債券存續期內固定不變。本次債券的發行及上市方案以最終獲得公司債券主管部門核準為準。
(600285)羚銳股份：有限售條件的流通股上市公告
河南羚銳制藥股份有限公司本次有限售條件的流通股13006110股將于2009年3月13日起上市流通。
(600981)江蘇開元：召開2008年年度股東大會通知
江蘇開元股份有限公司董事會決定于2009年4月2日上午召開2008年年度股東大會，審議公司2008年度利潤分配預案等事項。
(600004)白云機場：董監事會決議公告
廣州白云國際機場股份有限公司于2009年3月9日召開三屆十六次董事會(2008年度)及三屆七次監事會(2008年度)，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2009年度固定資產投資計劃。
二、通過公司2008年度利潤分配預案：每10股派1.70元(含稅)。
三、通過公司2008年度報告及其摘要。
四、通過續聘廣東正中珠江會計師事務所為公司2009年度審計機構的議案。
五、通過關于弱電系統維護的關聯交易議案。
六、通過關于預計2009年日常經營關聯交易的議案。
七、授權董事會秘書辦理短期融資券在滾動發行中涉及的短期借款事宜。
以上有關議案需提交公司2008年度股東大會審議，會議召開時間等另行通知。
(600066)宇通客車：有限售條件的流通股上市公告
鄭州宇通客車股份有限公司本次有限售條件的流通股25994586股[均為公司控股股東鄭州宇通集團有限公司(下稱：宇通集團)持有的股份]將于2009年3月13日起上市流通。
根據公司 2008-033 號公告，宇通集團在實施增持計劃的時間期限內不減持其所持有的公司股份。
(600128)弘業股份：公布有限售條件的流通股第三次上市公告
江蘇弘業股份有限公司第三次安排的有限售條件的流通股59229535股將于2009年3月16日起上市流通。
(600596)新安股份：董監事會決議公告
浙江新安化工集團股份有限公司于2009年3月6日召開六屆十一次董事會及六屆四次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2008年度報告及其摘要。
二、通過公司2008年度利潤分配預案：以2008年底總股本286786537股為基數，每10股派11元(含稅)。
三、通過關于修改公司《章程》部分條款的議案。
四、通過2008年度資產報損事宜。
五、通過公司與浙江傳化股份有限公司控股子公司簽訂關聯交易協議事宜。
六、通過續聘天健東方會計師事務所有限公司為公司提供2009年度財務審計服務的議案。
七、同意公司受讓鎮江江南化工有限公司(現注冊資本5200萬元，公司持有其90.55%的股份，下稱：江南化工)其他8位股東持有的江南化工股份，受讓價格按每1元出資不高于江南化工審計基準日的每股凈資產18.09元。若江南化工在公司支付股權轉讓款前實施了分紅，則該部分分紅在股權轉讓款中相應扣減。相關股權轉讓協議尚未簽署。
八、通過關于會計報表項目調整事宜。
以上有關事項需提交2008年度股東大會審議。
(600596)新安股份：關聯交易公告
浙江新安化工集團股份有限公司于2009年3月6日與浙江傳化股份有限公司(其與公司第一大股東同為傳化集團有限公司，下稱：傳化股份)簽署了為期一年(自協議生效之日開始計算)的《原材料采購協議》，傳化股份(含控股子公司)向公司購買生產經營用的原材料，2008年度關聯交易金額約為人民幣2403萬元(含稅)，預計2009年度關聯交易金額約為人民幣5000萬元。
(600337)美克股份：董監事會決議暨召開股東大會公告
美克國際家具股份有限公司于2009年3月7日召開四屆七次董事會及四屆三次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2008年年度報告及其摘要。
二、通過公司2008年度利潤分配預案：擬以2008年度末總股本510604020股為基數，每10股派0.065元(含稅)。
三、通過續聘五洲松德聯合會計師事務所擔任公司2009年度財務報告審計機構的議案。
四、通過關于2009年度公司與控股子公司之間擔保計劃的預案：計劃在銀行綜合授信額度內向銀行申請流動資金貸款，其中，公司為其全資子公司美克國際家私(天津)制造有限公司(下稱：天津美克)、美克國際木業及公司控股子公司美克美家分別提供擔保計劃76000萬元、5000萬元、18000萬元，共計99000.00萬元；天津美克為公司提供擔保計劃55250.00萬元。以上擔保方式均為保證擔保，擔保期限自合同簽訂之日起一年有效。
董事會決定于2009年3月31日上午召開2008年度股東大會，審議以上及其他事項。
(600096)云 天 化：“云化CWB1”認股權證終止上市公告
自2009年3月11日起，云南云天化股份有限公司認股權證“云化CWB1”(交易代碼：580012)將在上海證券交易所終止上市，予以摘牌。
(600391)成發科技：臨時股東大會決議公告
四川成發航空科技股份有限公司于2009年3月9日召開2009年度第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：
一、同意趙桂斌辭去公司董事、董事長職務。
二、選舉楊銳為公司董事。
(600198)ST大 唐：臨時股東大會決議公告
大唐電信科技股份有限公司于2009年3月8日召開2009年第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：
一、選舉王克齊為公司獨立董事。
二、通過關于2009年第一批為控股子公司銀行授信提供擔保的議案。
(600135)樂凱膠片：有限售條件的流通股上市流通公告
樂凱膠片股份有限公司本次有限售條件的流通股48307500股將于2009年3月13日起上市流通。
(600736)蘇州高新：董監事會決議暨召開股東大會公告
蘇州新區高新技術產業股份有限公司于2009年3月6日召開2008年董事會年會(五屆十八次)及監事會年會(五屆十一次)，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2008年度利潤分配預案：擬以2008年12月31日總股本88156.8萬股為基數，每10股派0.90元(含稅)。
二、通過公司2008年年度報告及其摘要。
三、通過關于公司向部分商業銀行申請綜合授信額度的預案。
四、同意授權董事長向控股子公司提供在1.5億元以下的經營性借款。
五、通過續聘立信會計師事務所有限公司負責公司審計工作的議案。
六、通過公司公開發行不超過人民幣10億元公司債券的預案：債券存續期限不超過6年，可向公司股東配售。本決議有效期為自股東大會審議通過之日起24個月。
七、聘任宋才俊為公司證券事務代表。
八、通過關于修改《公司章程》的議案。
九、通過關于修訂公司《募集資金管理辦法》的議案。
董事會決定于2009年3月31日上午召開2008年度股東大會，審議以上有關及其他事項。
(600736)蘇州高新：2008年年度主要財務指標
單位：人民幣元
2008年度利潤分配預案：每10股派0.90元(含稅)。
(600971)恒源煤電：日常關聯交易公告
安徽恒源煤電股份有限公司現將日常關聯交易2008年統計核對情況及2009年預計情況公告如下：
2008年，公司共發生日常關聯交易總額為18626.09萬元，其中與關聯方就購買商品、銷售商品、過軌費、外購勞務發生的交易金額分別為15438.46萬元、314.83萬元、2556.47萬元、316.32萬元。
2009年，公司將繼續執行已經簽訂的相關日常關聯交易協議。同時，公司將力爭下半年完成向控股股東-安徽省皖北煤電集團有限責任公司發行股份并支付現金的方式購買相關資產和負債的重大資產重組事項。收購完成后，由于相關輔助單位進入公司，公司購買控股股東商品業務將大部分消除，鐵路過軌費也將不再發生。預計2009年公司與關聯方就購買商品、過軌費、外購勞務發生的交易金額分別為9050萬元、1650萬元、360萬元。
(600185)海星科技：公告
西安海星現代科技股份有限公司董事會于2009年3月9日收到韓鋼遞交的請求辭去董事、總經理職務(因個人原因)的信函，根據有關規定，韓鋼作為公司董事，其辭職自辭職報告送達董事會之日起生效；作為公司總經理，其職務由董事會解聘。
公司將盡快確定總經理候選人，并于近期召開董事會審議該事項。在董事會未任命新的總經理之前，韓鋼仍擔任公司法定代表人。
(600675)中華企業：2008年年度主要財務指標
單位：人民幣元
2008年度利潤分配預案：每10股派1.6元(含稅)。
(600393)東華實業：董事會決議公告
廣州東華實業股份有限公司于2009年3月9日召開五屆四十次董事會，會議審議同意根據2008年年度股東大會的授權，決定2009年擬發行公司債的規模為人民幣3億元，發行期限為6年，公司及其控股子公司北京博成房地產有限公司、江門市東華房地產開發有限公司以其擁有的物業及國有土地使用權依法設定抵押為本期公司債券提供抵押擔保。
(600097)開創國際：重大資產重組進展公告
浙江開創國際海洋資源股份有限公司現將與上海遠洋漁業有限公司進行重大資產置換并向其發行股份購買資產的重大資產重組實施進展情況公告如下：
2009年1月13日，海南省昌江黎族自治縣工商行政管理局核準公司全資子公司昌江元昌實業有限公司(下稱：元昌實業)股東變更登記事宜。變更后，元昌實業唯一股東為浙江華立電力科技有限公司(下稱：華立電力)。
置出資產中的應付賬款、其他應付款、預收賬款已整體轉讓給華立電力，其中：取得債權人同意的合計人民幣163570693.54元；未取得債權人同意的合計人民幣186546.21元，根據公司與華立產業集團有限公司(下稱：華立產業)簽署的《資產交割確認書》，華立產業已將等額現金交由公司作為債務履行的保證金。
目前重大資產重組尚未實施完畢。
(600175)美都控股：臨時股東大會決議公告
美都控股股份有限公司于2009年3月9日召開2009年第一次臨時股東大會，會議審議通過關于向美都經貿浙江有限公司擔保的議案。
(600175)美都控股：公告
美都控股股份有限公司非公開發行股票的申請已獲中國證券監督管理委員會有關批復文件核準，核準公司非公開發行不超過20000萬股新股。
(900950)新城B股：2009年2月經營月報
江蘇新城地產股份有限公司現將2009年2月經營狀況月度簡報公告如下：
本月公司銷售均為在售中樓盤，無新開盤和加推新房源銷售；公司實現房屋銷售1329套、銷售面積約134984平方米、銷售合同總值約60346萬元，實現資金回籠約38680萬元；實現交付結算面積約32000平方米，結算收入約14775萬元。本年累計實現交付結算面積約70134平方米、較上年同期增長328.58%，結算收入約34110萬元、較上年同期增長312.55%。
本月公司繼續已交付項目的零星交付工作，無新開工、竣工項目，公司各在建項目開發建設按計劃進行。
本月公司未有新增土地儲備。
上述經營數據未經審計，月度經營數據與定期報告數據可能因后續過程變化或結算要求存在差異。
(600273)華芳紡織：其及子公司取得銀行授信額度公告
根據華芳紡織股份有限公司2007年度股東大會相關授權，公司分別與廣東發展銀行、中國銀行股份有限公司張家港支行簽署了《綜合授信額度協議》、《授信額度協議》，分別獲得綜合授信額度人民幣12500萬元、15700萬元，共計28200萬元人民幣，授信有效期分別為2008年12月4日至2009年6月、2008年11月6日至2009年10月30日。
公司日前接到控股子公司華芳夏津紡織有限公司(下稱：夏津紡織)的書面通知，夏津紡織獲得中國銀行山東省德州分行17500萬元的三年期銀行授信，由公司控股股東華芳集團有限公司提供連帶責任擔保，同時夏津紡織提供自有的土地使用權、部分車間設備、廠房及辦公樓抵押擔保。
(00168,600600)青島啤酒：為控股子公司提供擔保公告
青島啤酒股份有限公司于近日以通訊表決方式召開第六屆董事會臨時會議，會議審議同意公司為青島啤酒第三有限公司等七家控股子公司向境內銀行申請的承兌匯票業務提供總金額為人民幣11500萬元的擔保，擔保期限均為2009年3月1日至8月31日。
截止本公告發布日，公司對子公司的擔保和子公司的對外擔保合計為人民幣65255萬元(包括已提供擔保額53755萬元)。除此之外，公司無其他擔保及逾期擔保。
(02899,601899)紫金礦業：臨時股東大會決議公告
紫金礦業集團股份有限公司于2009年3月9日召開2009年第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于與閩西興杭國有資產投資經營有限公司簽署的《紫金銅業有限公司(暫定名，下稱：紫金銅業)設立合同》，合資設立紫金銅業投資建設20萬噸銅冶煉項目。
二、通過關于根據合資協議按股權比例為紫金銅業在項目建設三年期間提供總額約9億元人民幣貸款擔保的議案。
(600616)金楓酒業：2009年日常持續性關聯交易公告
上海金楓酒業股份有限公司向實際控制人光明食品(集團)有限公司及其控股企業采購糯米及梗米、銷售黃酒，預計2009年該等日常持續性關聯交易總金額分別為6500萬元、33100萬元。
(600765)力源液壓：被認定為高新技術企業公告
貴州力源液壓股份有限公司于2009年1月8日收到貴州省科學技術廳、貴州省財政廳、貴州省國家稅務局、貴州省地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》(發證時間為2008年11月25日，有效期為三年)，認定公司為高新技術企業。
根據相關規定，在高新技術企業有效期內，公司享受國家規定的15%企業所得稅率(與公司此前享受的企業所得稅率相同)的優惠政策。
(600680,900930)上海普天：董事會臨時會議決議公告
上海普天郵通科技股份有限公司于近日以通訊方式召開五屆三十七次董事會臨時會議，會議審議通過公司部分高管人員變動的議案，其中同意石民憲不再擔任公司副總經理及董事會秘書職務，聘任陸賢薇為公司董事會秘書。
(600843,900924)上工申貝：董事會決議公告
上工申貝(集團)股份有限公司于2009年3月9日以通訊方式召開五屆二十二次董事會，會議審議同意聘任孟祥云為公司財務總監、財務負責人。
(600961)株冶集團：2008年年度主要財務指標
單位：人民幣元
(600419)*ST天 宏：董監事會決議暨召開臨時股東大會公告
新疆天宏紙業股份有限公司于2009年3月9日召開三屆十三次董事會及三屆八次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于轉讓控股子公司新疆天宏新八棉產業有限公司69.66%股權的議案。
二、通過公司撤銷北京、上海、深圳三個子公司產生投資損失及核銷壞帳損失的議案。
三、同意公司與李奇偉終止生活用紙分廠承包經營合同，雙方簽訂《解除合同協議書》。
四、同意公司(甲方)與石河子開發區鑫天宏工貿有限公司(乙方)簽訂生產用紙分廠租賃經營合同書，甲方將其所屬工業廠房及其所占用場地和設備(資產總額為2007.75萬元)租賃給乙方使用。年租金480萬元，月租金40萬元。考慮到今年金融危機的影響，2009年2-12月每月租金35萬元。租賃期限為2009年1月22日至2015年1月22日。
五、聘任徐思兵為公司副總經理。
六、同意公司與新疆兵團農八師財務局簽訂的《財政資金借款合同》，借款金額為3000萬元，借款期限一年零七個月，資金占用費率按5.67%年息計算。
七、同意公司向烏魯木齊市商業銀行申請一年期流動資金貸款2000萬元，由新疆生產建設兵團農八師148團提供信用擔保。
八、通過關于修訂公司章程部分條款的議案。
九、同意設立新疆天宏紙業股份有限公司新安鎮東泉農場(以工商管理部門核準為準)。
董事會決定于2009年3月26日上午召開2009年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。
(600018)上港集團：“上港CWB1”認股權證終止上市公告
自2009年3月11日起，上海國際港務(集團)股份有限公司認股權證“上港CWB1”(權證代碼：580020)將在上海證券交易所終止上市，予以摘牌。
(600515)ST筑 信：董事會決議暨召開臨時股東大會公告
海南筑信投資股份有限公司于2009年3月9日召開五屆二十二次董事會，會議審議通過關于補選公司董事的議案。
董事會決定于2009年3月25日上午召開2009年第一次臨時股東大會，審議以上事項。
(600569)安陽鋼鐵：召開2008年年度股東大會通知
安陽鋼鐵股份有限公司董事會決定于2009年3月31日下午召開2008年年度股東大會，審議公司2008年度利潤分配預案等事項。
(600022)濟南鋼鐵：2008年度報告更正公告
由于統計口徑有誤，濟南鋼鐵股份有限公司已披露的2008年年度報告全文中“十一、財務會計報告”中的“(十)合并財務報表主要項目注釋”的“17。應付職工薪酬”所列示的本期增加和本期支付數據重復計算了所屬非獨立核算單位的應付職工薪酬數據，現予以更正，更正內容詳見2009年3月10日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
(600961)株冶集團：董監事會決議暨召開股東大會公告
株洲冶煉集團股份有限公司于2009年3月8日召開2008年度董事會(三屆十九次會議)及三屆八次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2008年年度報告及其摘要。
二、通過公司2008年度利潤分配預案：暫不分配。
三、通過公司2008年度關聯交易執行情況報告。
四、通過關于2009年度關聯交易的提案。
五、通過關于建設搭配鋅浸出渣 Kivcet(基夫賽特)直接煉鉛項目(總投資65812.88萬元)的提案。
六、通過續聘天職國際會計師事務所有限責任公司為公司2009年度財務審計機構的提案。
七、通過前次募集資金使用情況報告。
八、通過將公司注冊地址變更為“湖南省株洲市天元區淥江路10號”(郵政編碼為：412007)的提案。
九、通過關于修訂《公司章程》的提案。
十、通過公司2009年度擬在十四家銀行申請銀行最高綜合授信額度合計人民幣590000萬元的提案，另授權董事會在必要的情況下審議批準在2009年內新增折合人民幣伍億元以內的銀行授信額度申請。該授信額度和授權有效期均至召開2009年度股東大會通過新的授信額度和授權有效期當日止。
十一、通過公司2009年度擬為全資子公司湖南株冶火炬金屬進出口有限公司提供人民幣叁億玖仟萬元擔保額度的提案。同時授權董事會在必要的情況下審議批準對該公司新增不超過折合人民幣貳億元的貸款提供擔保(授權有效期至召開2009年度股東會當日止)。
十二、通過公司擬為株洲硬質合金集團有限公司(與公司屬同一實際控制人控制，下稱：株硬集團)在2009年度提供累計總額為50000萬元擔保(互保；原互保協議即將到期)的提案。
公司2008年末累計擔保金額為人民幣34215.36萬元(其中對株硬集團擔保人民幣31000萬元)，無逾期對外擔保。
十三、通過關于調整公司獨立董事的提案。
董事會決定于2009年4月10日上午召開2008年度股東大會，審議以上有關及其他事項。
(601168)西部礦業：2008年年度主要財務指標
單位：人民幣元
2008年度利潤分配預案：每10股派人民幣1元(含稅)。
(600895)張江高科：董監事會決議暨召開股東大會公告
上海張江高科技園區開發股份有限公司于2009年3月9日召開四屆十二次董事會及四屆四次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2008年度利潤分配預案：擬以2008年度末總股本1548689550股為基數，每10股派1.10元(含稅)。
二、通過關于修訂《公司章程》部分條款的議案。
三、通過續聘立信會計師事務所有限公司為公司2009年度會計報表審計機構的議案。
四、通過關于公司2009年度向銀行申請貸款的議案：預計公司2009年度在原有貸款32.5億元規模上需新增融資規模約50億元，即公司擬向銀行申請總額不超過82.5億元的貸款。
五、通過關于發行公司債券的議案：在中國境內發行本金總額不超過20億元人民幣的公司債券，債券期限為5年；本決議有效期為自股東大會審議通過之日起18個月。
六、通過關于本次公司債券發行償債保障措施的議案。
七、通過關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告。
董事會決定于2009年3月30日下午召開2008年度股東大會，審議以上有關及其他事項。
(600303)曙光股份：董監事會決議公告
遼寧曙光汽車集團股份有限公司于2009年3月7日以通訊方式召開六屆一次董、監事會，會議審議通過如下決議：
一、選舉李進巔、李海陽分別為公司第六屆董事會董事長、副董事長。
二、選舉李興來為公司第六屆監事會主席。
(600616)金楓酒業：董監事會決議暨召開股東大會公告
上海金楓酒業股份有限公司于2009年3月6日召開六屆十二次董事會及六屆八次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2008年度利潤分配預案：擬以2008年12月31日總股本365559577股為基數，每10股派2.00元(含稅)。
二、通過公司2008年度報告及摘要。
三、通過關于提請股東大會授權董事會決定公司2009年日常持續性關聯交易的議案。
四、通過公司在2009年度內向銀行貸款余額不超過3億元人民幣的議案。
五、通過關于續聘立信會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案。
六、同意公司全資子公司上海石庫門釀酒有限公司(下稱：石庫門公司)投資年新增10萬KL新型高品質黃酒技術改造配套項目(一期)，即石庫門公司將以自籌資金23547萬元(含建設期利息)對原4萬KL項目進行改造挖潛，增加生產能力4萬KL/年，二期新建生產能力6萬KL/年。投資建設期為18個月(2009年4月至2010年9月)。本項目需上報政府有關部門立項并辦理相關手續后實施。
七、通過關于調整公司部分董事的議案：其中，同意吳順寶(因到法定退休年齡)辭去公司董事及董事長職務，并在股東大會選舉產生新任董事及董事會選舉產生新任董事長之后生效。
董事會決定于2009年4月2日下午召開第三十二次股東大會(2008年年會)，審議以上有關及其它事項。
(600616)金楓酒業：2008年年度主要財務指標
單位：人民幣元
2008年度利潤分配預案：每10股派2.00元(含稅)。
(600660)福耀玻璃：關于觸發追送承諾的提示性公告
根據福耀玻璃工業集團股份有限公司大股東福建省耀華工業村開發有限公司(下稱：開發公司)在公司股權分置改革方案中做出的追加對價安排的承諾，由于公司2008年度經審計的合并報表凈利潤為246052503元，每股收益為0.12元/股，低于2007年度每股收益0.46元/股(因公司2008年度派發股票股利，故按調整后的股數重新計算)，觸發了上述承諾中的追送股份的條件，開發公司承諾將在2008年年度報告經股東大會審議通過后的10個工作日內，按照相關規定程序申請實施追加對價安排，追送的股份總數為77136822股(按照現有流通股股份每10股送1股的比例計算)。
(600710)常林股份：2008年年度股東大會臨時提案補充通知
根據有關規定，常林股份有限公司第一大股東中國福馬機械集團有限公司提出《關于在公司支取報酬的董事(非獨立董事)、監事2008年度報酬》的臨時提案，公司董、監事會同意將該議案提交定于2009年3月26日上午召開的公司2008年年度股東大會審議。
(601168)西部礦業：董監事會決議暨召開股東大會公告
西部礦業股份有限公司于2009年3月7日召開三屆二十一次董事會及三屆九次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2008年度利潤分配預案：以2008年度末總股本2383000000股為基數，每10股派人民幣1元(含稅)。
二、通過公司2008年年度報告及摘要。
三、通過關于公司2009年度日常關聯交易事項的議案。
四、通過關于增加經營范圍的議案。
五、通過關于修改《公司章程》部分條款的議案。
董事會決定于2009年3月30日上午召開2008年度股東大會，審議以上有關及其他事項。
(600004)白云機場：預計2009年日常經營關聯交易公告
廣州白云國際機場股份有限公司現將2009年將發生的關聯交易進行預計，具體情況如下：
公司及其控股子公司廣州白云國際機場商旅服務有限公司(下稱：服務公司)向公司第一大股東廣東省機場管理集團公司(下稱：集團公司)租賃土地及房屋，預計2009年交易金額約2559萬元；公司向集團公司下屬子公司出租辦公場所用地，預計2009年租金收入為314萬元。
服務公司2009年將繼續按照制訂的統一價格向集團公司提供貴賓服務；公司為集團公司提供供水供電維護等管理服務，預計2009年收取服務費約1503萬元；集團公司及其下屬公司向公司提供綜合服務及相關物業管理服務，預計2009年交易金額約1280萬元；公司接受集團公司提供的水電管理服務，2009年將按照應交水電費的10%向其繳納水電管理費。
公司繼續租用集團公司50個財務管理信息系統客戶端，預計2009年租賃費115萬元。
(600004)白云機場：關聯交易公告
廣州白云國際機場股份有限公司擬與廣州白云國際機場計算機信息服務中心(系公司控股股東屬下的全資子公司，下稱：計算機中心)補簽2008年信息系統運行維護技術服務合同，計算機中心已于2008年完成白云機場航站樓計算機信息集成等15個信息系統運行維護技術服務，經審核需由公司承擔的服務費用為25957973.38元。
上述事項構成關聯交易。
(600004)白云機場：2008年年度主要財務指標
單位：人民幣元
2008年度利潤分配預案：每10股派1.70元(含稅)。
(600800)ST磁 卡：股票交易異常波動公告
天津環球磁卡股份有限公司股票價格自2009年3月5日-9日連續三個交易日觸及跌幅限制。
經書面詢證，公司控股股東天津環球磁卡集團有限公司答復：到目前為止，其不存在其他應披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股權轉讓、非公開發行、債務重組、業務重組、資產剝離或資產注入等重大事項。
董事會確認，截至目前除公司正在與債權銀行商談債務重組事宜外，沒有其他任何根據有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等和對公司股票交易價格產生較大影響的信息。
公司的指定信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)，敬請廣大投資者注意投資風險。
(600505)西昌電力：有限售條件的流通股上市流通公告
四川西昌電力股份有限公司本次有限售條件的流通股54685125股將于2009年3月13日起上市流通。
(600961)株冶集團：2009年度關聯交易公告
株洲冶煉集團股份有限公司對2009年度與實際控制人湖南有色金屬控股集團有限公司旗下各控股子公司及其他關聯方之間的關聯交易情況安排如下：
公司向關聯方銷售產品或提供勞務，2008年實際發生額為19811.9萬元；向關聯方采購部分原材料，2008年實際發生額為54528.63萬元；接受關聯方提供的保險中介，2008年實際發生額為293.1萬元。以上關聯交易2009年度交易量均按實際發生量計算，計價原則均隨行就市。
(600419)*ST天 宏：關聯交易公告
新疆天宏紙業股份有限公司與控股股東新疆石河子造紙廠(下稱：造紙廠)簽署了《股權轉讓協議》，公司將持有的控股子公司新疆天宏新八棉產業有限公司(下稱：新八棉)69.66%股權(即8200萬元出資)轉讓給造紙廠，以截至2008年12月31日新八棉經評估的凈資產值8757.16萬元為依據，確定標的股權轉讓價格為6100.24萬元。
本次股權轉讓價款應于公司股東大會通過后10日內由造紙廠以給公司方的借款抵付上述股權受讓款。因公司欠造紙廠款項金額約7900萬元，抵債后，公司尚欠造紙廠約1700萬元(以賬面數為準)。
上述交易構成關聯交易。
(600022)濟南鋼鐵：臨時股東大會決議公告
濟南鋼鐵股份有限公司于2009年3月8日召開2009年第一次臨時股東大會，會議選舉產生公司第三屆董、監事會董、監事及獨立董事。
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