1月16日上市公司晚間公告速遞(2)

http://www.sina.com.cn 2009年01月16日 17:46 新浪財經(jīng)

上交所上市公司公告

　　(600007)中國國貿(mào)：臨時股東大會決議公告

　　中國國際貿(mào)易中心股份有限公司于2009年1月15日召開2009年第一次臨時股東大會，會議審議通過公司第四屆董事會部分董事變動的議案。

　　(600016)民生銀行：監(jiān)事會決議公告

　　中國民生銀行股份有限公司于2009年1月15日召開四屆十四次監(jiān)事會，會議審議通過關(guān)于2009年監(jiān)事會工作計劃的決議。

　　(600020)中原高速：控股子公司競得土地使用權(quán)公告

　　河南中原高速公路股份有限公司控股子公司河南英地置業(yè)有限公司于2009年1月15日在鄭州市國土資源局(下稱：國土資源局)組織的國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓活動中，競得編號為鄭政出[2008]25號地塊[土地面積87776.18平方米(以最終確認(rèn)面積為準(zhǔn))，土地用途為城鎮(zhèn)住宅，規(guī)劃容積率不大于3.5，出讓年限70年]的國有建設(shè)用地使用權(quán)，并與國土資源局簽訂了《成交確認(rèn)書》，該地塊成交總價為人民幣40053萬元。

　　(600020)中原高速：控股子公司對外投資設(shè)立公司公告

　　近日，河南中原高速公路股份有限公司全資控股子公司北京秉原投資有限公司(下稱：北京秉原)參與出資設(shè)立的河南秉原投資擔(dān)保有限公司(類型為有限責(zé)任公司，下稱：擔(dān)保公司)已取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，并已在鄭州市工商行政管理局注冊成立。擔(dān)保公司注冊資本為人民幣11300萬元，其中北京秉原以現(xiàn)金形式出資10000萬元，占擔(dān)保公司注冊資本的88.50%。擔(dān)保公司擬開展的擔(dān)保業(yè)務(wù)審批手續(xù)正在辦理中。

　　(01071,600027)華電國際：關(guān)聯(lián)交易公告

　　2009年1月15日，華電國際電力股份有限公司與控股股東中國華電集團公司(下稱：中國華電)及其附屬子公司華電能源股份有限公司、貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司、中國華電工程(集團)有限公司簽訂《中國華電集團新能源發(fā)展有限公司(為公司聯(lián)營公司，截至本公告日期止注冊資本為人民幣49800萬元，下稱：華電新能源)增資協(xié)議書》，協(xié)議各方均同意按原持股比例以現(xiàn)金向華電新能源增資，擬出繳的增資額經(jīng)參考開發(fā)、投資和建設(shè)相關(guān)項目及華電新能源有關(guān)項目的預(yù)計所需資金后厘定，截至本公告日期止，該金額預(yù)計約為人民幣15億元(須經(jīng)各簽約方持續(xù)依據(jù)有關(guān)項目的進度不時審閱)。增資完成后，華電新能源的注冊資本將增加至人民幣69800萬元，其中，公司及中國華電出資總額分別為13960萬元、35598萬元，持股比例仍分別為20%、51%。

　　上述事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，已經(jīng)公司五屆六次董事會批準(zhǔn)。

　　(03968,110036,600036)招商銀行：公告

　　招商銀行股份有限公司強制性收購永隆銀行有限公司(下稱：WLB)通知已于2008年11月13日寄發(fā)予并無接納全面收購建議的剩余WLB股份的持有人(下稱：持異議WLB股東)。截至2009年1月14日，公司已接獲有關(guān)3897985股WLB股份(占WLB全部已發(fā)行股本約1.68%)的強制性收購?fù)ㄖ挠行Щ貞?yīng)。根據(jù)于2009年1月15日進行的查核，并無任何持異議WLB股東向香港高等法院申請反對令。強制性收購于同日在所有剩余WLB股份轉(zhuǎn)讓予公司時完成。至此，WLB已成為公司直接全資附屬公司。

　　WLB股份將于2009年1月16日上午9:30起撤回其于香港聯(lián)交所的上市地位。

　　(600054,900942)黃山旅游：公告

　　黃山旅游發(fā)展股份有限公司接實際控制人黃山風(fēng)景區(qū)管理委員會通知，有關(guān)部門將于2009年2月中旬就黃山風(fēng)景區(qū)門票提價事宜舉行聽證會。公司目前未知此次門票提價幅度以及提價對公司業(yè)績的影響程度。

　　(600069)銀鴿投資：董事會決議公告

　　河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司于2009年1月15日以通訊方式召開六屆三次董事會，會議審議同意公司為許繼電氣股份有限公司向工商銀行許昌分行申請辦理的流動資金貸款人民幣貳仟萬元整提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限壹年。

　　以上擔(dān)保生效后，公司及其控股子公司累計對外擔(dān)保56200萬元，其中公司對控股子公司擔(dān)保金額10600萬元，無對外逾期擔(dān)保。

　　(600080)ST金花：2008年度業(yè)績預(yù)告

　　經(jīng)對金花企業(yè)(集團)股份有限公司2008年全年經(jīng)營及財務(wù)狀況初步測算，預(yù)計公司2008年度將發(fā)生虧損(上年同期凈利潤33209417.72元)，具體數(shù)據(jù)將在2008年年報中披露。

　　(126003,580012,600096)云天化：重大資產(chǎn)重組進展公告

　　云南云天化股份有限公司目前正在積極推進重大資產(chǎn)重組涉及的土地、房產(chǎn)和礦權(quán)等相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬以及在建工程手續(xù)的完善工作。因公司股票停牌期間國家宏觀環(huán)境及資本市場發(fā)生較大變化，公司目前正在就前述變化對公司及本次重大資產(chǎn)重組的影響重新與相關(guān)主管部門進行溝通、重新與各交易對方及其股東進行溝通。前述工作結(jié)果及進度存在不確定性。

　　《公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》確定的評估基準(zhǔn)日以及依據(jù)評估基準(zhǔn)日確定的評估報告上報主管部門的核準(zhǔn)期限已過期，公司需要重新確定本次重大資產(chǎn)重組評估基準(zhǔn)日，目前相關(guān)工作正在進行中。本次重組存在自2008年11月8日董事會決議公告日后6個月內(nèi)無法發(fā)出召開股東大會通知的風(fēng)險。

　　另外，因前述不確定性因素，公司預(yù)計在認(rèn)股權(quán)證“云化CWB1”(2009年2月23日至3月6日為“云化CWB1”的行權(quán)期)行權(quán)前無法完成本次重大資產(chǎn)重組。

　　公司本次重大資產(chǎn)重組尚須滿足多項條件方可完成，存在無法實施的風(fēng)險。

　　(126003,580012,600096)云天化：“云化CWB1”認(rèn)股權(quán)證行權(quán)特別提示公告

　　根據(jù)《云南云天化股份有限公司認(rèn)股權(quán)證上市公告書》，“云化CWB1”認(rèn)股權(quán)證(交易代碼：580012，行權(quán)代碼：582012)的行權(quán)期為2009年2月23日至3月6日期間的10個交易日，行權(quán)期間認(rèn)股權(quán)證將停止交易；認(rèn)股權(quán)證的最后一個交易日為2009年2月20日，從2009年2月23日開始停止交易。

　　投資者每持有一份“云化CWB1”認(rèn)股權(quán)證，有權(quán)在行權(quán)期內(nèi)以17.83元/股的價格(經(jīng)分紅除息調(diào)整后)認(rèn)購一股公司股票，成功行權(quán)獲得的股份可以在次一交易日上市交易。

　　截至“云化CWB1”認(rèn)股權(quán)證行權(quán)終止日，尚未行權(quán)的“云化CWB1”認(rèn)股權(quán)證將注銷。

　　(600097)華立科技：職工監(jiān)事變更公告

　　由于工作變動，浙江華立科技股份有限公司原職工監(jiān)事陸建國已提出辭呈。2009年1月13日經(jīng)公司與子公司上海開創(chuàng)遠(yuǎn)洋漁業(yè)有限公司全體職工代表大會選舉產(chǎn)生新的職工監(jiān)事汪濤。

　　(600110)中科英華：股票交易異常波動公告

　　中科英華高技術(shù)股份有限公司股票于2009年1月13日至15日連續(xù)三個交易日內(nèi)日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，屬于股票交易異常波動。

　　經(jīng)自查，除公司2009年1月15日公布的“關(guān)于公司控股子公司上海科潤創(chuàng)業(yè)投資有限公司擬合資設(shè)立杭州互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司(暫定名)”事項外，公司董事會承諾在未來三個月內(nèi)，公司不存在重大資產(chǎn)重組、定向增發(fā)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、整體上市等影響公司股價波動事宜。此外，截止目前公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常。

　　根據(jù)公司控股股東鄭永剛復(fù)函：其控股子公司杉杉投資控股有限公司(下稱：杉杉控股)近期與伊藤忠商事株式會社(下稱：伊藤株式會社)商談，擬將杉杉控股所持杉杉集團有限公司(持有公司16765610股股份，占公司總股本的2.57%)不超過30%的股權(quán)出讓給伊藤株式會社(含其控股子公司)，該事項正在洽談過程中，此交易尚存在不確定性。除此之外，鄭永剛及其控股公司三個月內(nèi)無重大資產(chǎn)重組、定向增發(fā)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、整體上市等影響公司股價波動事宜，也沒有應(yīng)由公司披露而未披露的信息。

　　董事會確認(rèn)，除前述涉及的披露事項外，公司沒有任何根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項或與該事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等和對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的信息。

　　公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　(00670,600115)東方航空：關(guān)聯(lián)交易公告

　　中國東方航空股份有限公司于近日以通訊方式召開五屆十九次董事會，會議審議同意公司(借款方)、公司控股股東中國東方航空集團公司(委托方，下稱：東航集團)、東航集團財務(wù)有限責(zé)任公司(受托方；公司及東航集團分別持有其53.75%、25%的股權(quán)，下稱：財務(wù)公司)于2009年1月15日簽訂委托貸款協(xié)議，公司從財務(wù)公司處獲得由東航集團提供的短期貸款共計55.5億元人民幣，貸款期限為簽字日起6個月，貸款利率為放貸當(dāng)日中國人民銀行公布的基礎(chǔ)利率下浮10%，目前為4.374%。財務(wù)公司對該協(xié)議的貸款承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

　　上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　(600122)宏圖高科：股份變動公告書

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司本次向9名特定投資者非公開發(fā)行了12500萬股人民幣普通股(A股)，發(fā)行價格為7.14元/股，募集資金凈額為87493.5萬元人民幣。本次新增股份已于2009年1月14日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。本次向三胞集團有限公司(為公司控股股東)、南京盛亞科技投資有限公司、江蘇蘇豪國際集團股份有限公司和銀威利實業(yè)(深圳)有限公司發(fā)行的股份限售期為三十六個月，向其他特定投資者發(fā)行的股份限售期為十二個月，預(yù)計可上市交易時間分別為2012年1月14日、2010年1月14日。本次發(fā)行前后，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

　　單位：股

　　本次發(fā)行前本次發(fā)行后

　　股份數(shù)量持股比例(%)股份數(shù)量持股比例(%)

　　一、有限售條件股份

　　其他境內(nèi)法人持有股份63,407,98919.86188,407,98942.42

　　有限售條件股份合計63,407,98919.86188,407,98942.42

　　二、無限售條件股份

　　人民幣普通股255,792,01180.14255,792,01157.58

　　無限售條件股份合計255,792,01180.14255,792,01157.58

　　三、股份總數(shù)319,200,000100444,200,000100

　　(600122)宏圖高科：簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議公告

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，江蘇宏圖高科技股份有限公司于2009年1月15日分別與華夏銀行股份有限公司南京城西支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司江蘇省分行直屬支行及西南證券有限責(zé)任公司(下稱：西南證券)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，公司已在上述兩家銀行開設(shè)募集資金專項賬戶；西南證券作為公司的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對募集資金使用情況進行監(jiān)督。

　　(600127)金健米業(yè)：臨時股東大會決議公告

　　湖南金健米業(yè)股份有限公司于2009年1月15日召開2009年第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司章程修正案。

　　二、通過關(guān)于為湖南金健藥業(yè)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案。

　　(600131)岷江水電：汶川地震情況公告

　　2009年1月15日，四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣發(fā)生5.1級地震。經(jīng)核實，此次地震未對在此區(qū)域內(nèi)的四川岷江水利電力股份有限公司人員及資產(chǎn)造成任何損失。公司目前正全力以赴加快推進恢復(fù)重建工作。

　　(600166)福田汽車：2008年12月份各產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)快報

　　北汽福田汽車股份有限公司2008年12月份各產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)快報如下：

　　單位：輛

　　2008年12月份2008年1-12月份累計

　　中重卡(含非完整車輛)173959705

　　輕卡(含微卡)16283329890

　　輕客110713775

　　大中客(含非完整車輛)2922548

　　其他(SUV、蒙派克、迷迪)2123645

　　合計19633409563

　　注：本表為銷售快報數(shù)據(jù)，最終數(shù)據(jù)以2008年年報數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　(600169)太原重工：臨時股東大會決議公告

　　太原重工股份有限公司于2009年1月15日召開2009年第一次臨時股東大會，會議審議通過關(guān)于出售大同齒輪分公司資產(chǎn)的議案。

　　(600177)雅戈爾：臨時股東大會決議公告

　　雅戈爾集團股份有限公司于2009年1月15日召開2009年第一次臨時股東大會，會議審議通過公司債券發(fā)行方案的議案等事項。

　　(600185)海星科技：會計師事務(wù)所名稱變更公告

　　西安海星現(xiàn)代科技股份有限公司于2009年1月13日收到審計機構(gòu)萬隆會計師事務(wù)所有限公司通知，經(jīng)國家工商行政管理總局審核同意、北京市工商行政管理局核準(zhǔn)登記，該所名稱現(xiàn)已變更為“萬隆亞洲會計師事務(wù)所有限公司”，并經(jīng)北京市財政局備案確認(rèn)。

　　(600218)全柴動力：董事會決議公告

　　安徽全柴動力股份有限公司于2009年1月14日以通訊方式召開四屆八次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于對安徽全柴錦天機械有限公司增資的議案。

　　二、聘任徐明余為公司第四屆董事會秘書。

　　(600218)全柴動力：關(guān)聯(lián)交易公告

　　安徽全柴動力股份有限公司于2009年1月12日與其第一大股東安徽全柴集團有限公司(下稱：全柴集團)及安徽百川商貿(mào)發(fā)展有限公司簽訂《安徽全柴錦天機械有限公司(原系全柴集團全資子公司，注冊資本668.48萬元，下稱：錦天公司)增資協(xié)議書》，共同對錦天公司進行增資。公司在錦天公司2008年11月30日經(jīng)審計評估后的每股凈資產(chǎn)2.51元基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商確定以每股2.50元對錦天公司進行增資17000000.00元[設(shè)備出資9020125.00元(評估價值)，自籌現(xiàn)金出資7979875.00元]，其中6800000.00元計入股本(占錦天公司增資后總股本2200萬股的31%)，其余10200000.00元計入資本公積。

　　上述事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　(600219)南山鋁業(yè)：董事會決議公告

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司于2009年1月15日召開六屆十次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、同意公司以募集資金償還以銀行承兌匯票墊付的募投項目投資款7580000.00元。

　　二、同意公司用總額不超過人民幣2.75億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過6個月。

　　(600251)冠農(nóng)股份：2008年度業(yè)績預(yù)增公告

　　經(jīng)新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2008年度歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期(按照新頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》調(diào)整后的凈利潤為13846010.58元)相比將增長100%以上。具體財務(wù)數(shù)據(jù)以公司2008年度報告披露的為準(zhǔn)。

　　(600261)浙江陽光：有限售條件股東延長限售期公告

　　浙江陽光集團股份有限公司于2009年1月5日收到有限售條件的流通股股東自然人陳森潔、陳月明、吳峰、吳國明及杭州易安投資有限公司、浙江楨利信息科技有限公司的承諾函：上述股東就其所持有的有限售條件的流通股股份延長限售期限事宜分別承諾：其所持有的于2009年11月9日解禁上市流通的股份(17173289股、12122179股、1717314股、937962股、9790060股、6073757股)，將自股權(quán)分置改革承諾可上市交易之日起自愿延長鎖定至2013年11月9日。

　　(600265)景谷林業(yè)：提示性公告

　　受國際金融風(fēng)暴影響，國內(nèi)人造板市場需求減少，價格降低，云南景谷林業(yè)股份有限公司庫存增加，公司中纖板生產(chǎn)線已停產(chǎn)進行機器設(shè)備維護檢修，員工進行培訓(xùn)。其余生產(chǎn)線生產(chǎn)正常。公司計劃于2009年2月2日恢復(fù)該生產(chǎn)線生產(chǎn)。

　　(126009,580017,600269)贛粵高速：“08贛粵債”付息公告

　　江西贛粵高速公路股份有限公司于2008年1月28日發(fā)行的認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券(下稱：分離交易可轉(zhuǎn)債)“08贛粵債”(代碼：126009)至2009年1月27日將滿一年。根據(jù)《公司分離交易可轉(zhuǎn)債募集說明書》有關(guān)條款的規(guī)定，“08贛粵債”票面年利率為0.8%，即每手“08贛粵債”(面值1000元)派息8元(含稅)。現(xiàn)將有關(guān)付息事項公告如下：

　　債權(quán)登記日：2009年1月23日

　　除息日：2009年2月2日

　　兌息日：2009年2月2日

　　(600275)*ST昌魚：2008年度業(yè)績不確定性的提示性公告

　　湖北武昌魚股份有限公司按照中華人民共和國財政部頒布的企業(yè)會計準(zhǔn)則進行了初步測算,如果公司不考慮其他因素，2008年將實現(xiàn)盈利約300萬元左右(上年同期凈利潤為虧81879223.27元)。公司主要盈利項目北京中地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與北京中天宏業(yè)房地產(chǎn)咨詢有限責(zé)任公司共同投資開發(fā)的華普中心項目目前雙方發(fā)生仲裁糾紛，仲裁的結(jié)果直接決定了公司2008年是否盈利，目前仲裁結(jié)果尚未出來，因此目前對于2008年的業(yè)績預(yù)告具有很大不確定性。具體財務(wù)數(shù)據(jù)公司將在2008年年度報告中詳細(xì)披露。

　　(600284)浦東建設(shè)：股東權(quán)益變動提示性公告

　　上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司于近日接到股東海通證券股份有限公司(此次權(quán)益變動前持有公司40237831股股份，占公司總股本的11.63%，下稱：海通證券)的通知，2008年10月28日至2009年1月14日，海通證券通過上海證券交易所的集中交易減持公司5%的股份(即17300000股)。至此，海通證券持有公司22937831股股份(占公司總股本的6.63%)。

　　(600301)南化股份：更正公告

　　南寧化工股份有限公司定于2009年1月20日上午召開的股東大會，按照召開的時間應(yīng)為“2009年第一次臨時股東大會”，在股東大會召開的通知和相關(guān)會議資料中誤將其描述為“2008年第二次臨時股東大會”，特此更正。

　　(600329)*ST中新：2008年度業(yè)績預(yù)盈公告

　　經(jīng)天津中新藥業(yè)集團股份有限公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2008年度實現(xiàn)凈利潤為正值(上年同期凈利潤-69936千元人民幣)，公司實現(xiàn)扭虧為盈，公司2008年年度業(yè)績情況將以2008年年度報告中數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　(600339)天利高新：2008年度業(yè)績預(yù)增公告

　　經(jīng)新疆獨山子天利高新技術(shù)股份有限公司財務(wù)資產(chǎn)部測算，預(yù)計2008年度實現(xiàn)凈利潤與去年同期[凈利潤為37191732.32元(上年同期已披露數(shù)為32144009.86元，本次預(yù)測是以調(diào)整所得稅后的凈利潤為比較基數(shù))]相比增長50%以上，具體數(shù)據(jù)將在公司2008年年度報告中予以披露。

　　(600351)亞寶藥業(yè)：重大事項公告

　　山西亞寶藥業(yè)集團股份有限公司于2009年1月14日收到工商銀行芮城支行(下稱：芮城支行)通知，因山西省黃河化工有限公司(下稱：黃河化工)從該行辦理的銀行承兌匯票到期未歸還，公司為該借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，故芮城支行從公司賬戶扣劃217萬元。

　　考慮到黃河化工尚有部分資產(chǎn)可執(zhí)行，而且公司對黃河化工提供的擔(dān)保均由其控股股東山西大民國際貿(mào)易有限公司以資產(chǎn)提供了反擔(dān)保，公司將盡快通過多種方式維護自身權(quán)益。鑒于上述因素，公司決定2008年度不計提該事項損失，待相關(guān)損失金額確定后再予以確認(rèn)。

　　截止2009年1月15日，公司對外擔(dān)保余額為2056萬元，其中為黃河化工提供擔(dān)保1056萬元；逾期擔(dān)保余額為811萬元，全部系為黃河化工提供擔(dān)保。

　　(00358,580026,600362)江西銅業(yè)：更正公告

　　江西銅業(yè)股份有限公司于2009年1月15日披露的《公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易公告》中“四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策”之“(三)、《金融服務(wù)合同》”之“C.信貸服務(wù)”中，關(guān)于2009年至2011年江西銅業(yè)集團財務(wù)有限公司為江銅集團提供信貸服務(wù)交易金額數(shù)據(jù)出現(xiàn)填寫錯誤，現(xiàn)更正為：“2009年、2010年、2011年依照該合同進行交易的交易金額為分別不超過人民幣184200萬元、319200萬元、454200萬元。”

　　(600365)通葡股份：2008年年度業(yè)績預(yù)盈公告

　　經(jīng)通化葡萄酒股份有限公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2008年年度將實現(xiàn)盈利(上年同期凈利潤為-264188977.05元)，具體財務(wù)數(shù)據(jù)將在公司2008年年度報告中予以詳細(xì)披露。

　　(600369)*ST長運：2008年度業(yè)績預(yù)盈公告

　　經(jīng)重慶長江水運股份有限公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2008年度公司將實現(xiàn)盈利4000余萬元人民幣(上年同期凈利潤-70771124.50元)，具體財務(wù)數(shù)據(jù)公司將在2008年年度報告中進行詳細(xì)披露。

　　(600379)寶光股份：公告

　　陜西寶光真空電器股份有限公司接第一大股東陜西寶光集團有限公司(持有公司股份3500萬股，占公司總股本的19.59%，下稱：寶光集團)通知，寶光集團的實際控制人寶雞市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會擬在近日簽署無償劃轉(zhuǎn)其持有的寶光集團股權(quán)的協(xié)議，由此將會導(dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變動。經(jīng)公司申請，公司股票自2009年1月16日起停牌，最晚不遲于2009年1月23日復(fù)牌并披露有關(guān)結(jié)果。

　　(600389)江山股份：關(guān)于會計師事務(wù)所更名公告

　　南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司于近日收到其聘請的公司2008年度審計機構(gòu)萬隆會計師事務(wù)所有限公司通知，經(jīng)有關(guān)有權(quán)部門核準(zhǔn)，該所名稱現(xiàn)已變更為萬隆亞洲會計師事務(wù)所有限公司(下稱：萬隆亞洲)，并經(jīng)北京市財政局備案確認(rèn)。故公司2008年度審計機構(gòu)名稱變更為萬隆亞洲。

　　(600425)青松建化：2008年度業(yè)績快報

　　本公告所載新疆青松建材化工(集團)股份有限公司2008年度的財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，與經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)可能存在差異，請投資者注意投資風(fēng)險。

　　單位：萬元

　　2008年2007年

　　總資產(chǎn)223,137.99205,387.30

　　凈資產(chǎn)136,607.32127,742.82

　　營業(yè)收入96,003.8768,696.64

　　營業(yè)利潤10,363.244,135.55

　　利潤總額15,856.339,240.27

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤11,818.627,715.25

　　每股收益(元)0.320.21

　　凈資產(chǎn)收益率(%)8.656.04

　　每股凈資產(chǎn)(元)3.703.46

　　(126010,580018,600428)中遠(yuǎn)航運：董監(jiān)事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　中遠(yuǎn)航運股份有限公司于2009年1月15日召開三屆二十七次董事會及三屆十四次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于提名公司第四屆董、監(jiān)事會董、監(jiān)事及獨立董事候選人的議案。

　　二、通過關(guān)于2009年度公司船舶退役計劃的議案。

　　三、通過公司建立企業(yè)年金制度的議案。

　　四、同意公司子公司中遠(yuǎn)航運(香港)投資發(fā)展有限公司與中國銀行總行、中國銀行廣東省分行與中銀香港組成的銀團簽訂貸款合同，貸款總額為17920萬美元，貸款期限為10年，貸款利率為3個月LIBOR+1.40%。

　　董事會決定于2009年2月13日上午召開2009年第一次臨時股東大會，審議以上第一項事項。

　　(126010,580018,600428)中遠(yuǎn)航運：“08中遠(yuǎn)債”付息公告

　　中遠(yuǎn)航運股份有限公司于2008年1月28日發(fā)行的認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券(下稱：分離交易可轉(zhuǎn)債)“08中遠(yuǎn)債”(代碼：126010)，截至2009年1月27日將期滿一年。根據(jù)《公司分離交易可轉(zhuǎn)債募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關(guān)條款的規(guī)定，“08中遠(yuǎn)債”票面年利率為0.8%，即每手“08中遠(yuǎn)債”(面值1000元)派息8.00元(含稅)。現(xiàn)將有關(guān)付息事項公告如下：

　　債權(quán)登記日：2009年1月23日

　　除息日：2009年2月2日

　　兌息日：2009年2月2日

　　(600455)交大博通：法院對股東權(quán)糾紛訴訟案件的民事裁定書公告

　　西安交大博通資訊股份有限公司于2009年1月14日收到陜西省高級人民法院有關(guān)《民事裁定書》，就西安點石投資管理有限公司(下稱：西安點石)和西安天元房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司(下稱：西安天元)訴公司有關(guān)股東權(quán)糾紛訴訟一案，作出裁定如下：

　　駁回西安點石和西安天元的起訴；案件受理費551315元，退還西安點石和西安天元。

　　截止本日，公司尚未接到法院關(guān)于西安點石和西安天元上訴的通知，該事項存在不確定性。

　　(600458)時代新材：董監(jiān)事會決議公告

　　株洲時代新材料科技股份有限公司于2009年1月15日以傳真通訊方式召開四屆十七次董事會及四屆十次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、選舉鄧恢金為公司第四屆董事會副董事長。

　　二、選舉孫克為公司第四屆監(jiān)事會主席。

　　(600489)中金黃金：董事會決議公告

　　中金黃金股份有限公司于2009年1月15日召開三屆二十五次董事會，會議審議通過聘任、解聘公司副總經(jīng)理的議案。

　　(600507)長力股份：2008年度業(yè)績預(yù)減公告

　　經(jīng)南昌長力鋼鐵股份有限公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2008年度歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期(歸屬于母公司所有者的凈利潤282285173.96元)大幅下降90%以上，實現(xiàn)微利。具體數(shù)據(jù)將在公司2008年年度報告中予以披露。

　　(600511)國藥股份：2008年度業(yè)績快報

　　本公告所載國藥集團藥業(yè)股份有限公司2008年度的財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，與披露的2008年年報中的財務(wù)數(shù)據(jù)可能存在差異，請投資者注意投資風(fēng)險。

　　單位：萬元

　　2008年2007年

　　營業(yè)收入438547.25357378.80

　　營業(yè)利潤21911.6019443.09

　　利潤總額24889.1419389.76

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤19211.0613110.24

　　總資產(chǎn)200485.44195598.09

　　所有者權(quán)益86585.3472595.58

　　基本每股收益(元)0.800.55

　　凈資產(chǎn)收益率(%)23.2018.96

　　歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)(元)3.462.89

　　(600522)中天科技：召開臨時股東大會的第一次提示性公告

　　江蘇中天科技股份有限公司董事會決定于2009年2月5日下午2:30召開2009年第一次臨時股東大會，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行，股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票時間為當(dāng)日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，審議關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票發(fā)行價格的議案等事項。

　　本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738522”；投票簡稱為“中天投票”。

　　(600558)大西洋：取消2009年第一次臨時股東大會部份議案公告

　　因四川大西洋焊接材料股份有限公司獨立董事候選人易興旺擔(dān)任公司獨立董事時間即將滿六年，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司董事會決定取消易興旺成為公司第三屆董事會獨立董事候選人的資格，不再提交公司定于2009年1月20日召開的2009年第一次臨時股東大會審議，會議其他事項不變。

　　(600572)康恩貝：臨時股東大會決議公告

　　浙江康恩貝制藥股份有限公司于2009年1月15日召開2009年第一次臨時股東大會，會議審議同意改聘浙江天健東方會計師事務(wù)所有限公司為公司2008年度財務(wù)審計機構(gòu)等事項。

　　(600589)廣東榕泰：臨時股東大會決議公告

　　廣東榕泰實業(yè)股份有限公司于2009年1月15日召開2009年第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于公司申請發(fā)行公司債券的議案。

　　二、通過關(guān)于本次發(fā)行公司債券償還保障措施的議案。

　　三、通過公司或關(guān)聯(lián)公司為公司本次發(fā)行債券提供抵押擔(dān)保的議案。

　　四、通過公司與關(guān)聯(lián)公司為公司本次發(fā)行債券提供抵押擔(dān)保的反擔(dān)保議案。

　　(00168,580021,600600)青島啤酒：董事會決議公告

　　青島啤酒股份有限公司于2009年1月14日召開六屆四次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、聘任黃克興為公司副總裁。

　　二、同意公司向控股子公司提供30億元委托貸款額度。

　　(600605)匯通能源：董事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　上海匯通能源股份有限公司于2009年1月15日以通訊方式召開五屆三十三次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過撤銷公司第十七次股東大會通過的《公司投資設(shè)立貿(mào)易公司決議》的議案。

　　二、通過公司擬用自有資金20000000元人民幣全資設(shè)立貿(mào)易公司的議案。

　　三、通過撤銷公司第十七次股東大會通過的《公司全資子公司內(nèi)蒙古匯通能源投資有限公司(下稱：內(nèi)蒙古匯通)投資設(shè)立內(nèi)蒙古卓資匯通能源投資有限公司決議(因該決議中的風(fēng)電項目融資配比低于目前標(biāo)準(zhǔn))》的議案。

　　四、通過內(nèi)蒙古匯通擬投資設(shè)立卓資縣匯通能源風(fēng)力發(fā)電有限公司的議案：新設(shè)公司注冊資本186000000元人民幣，其中，內(nèi)蒙古匯通、公司將分別用自有資金出資人民幣176700000元、9300000元，分別占比95%、5%。

　　董事會決定于2009年2月4日下午召開2009年第一次臨時股東大會，審議以上事項。

　　(600606)金豐投資：臨時股東大會決議公告

　　上海金豐投資股份有限公司于2009年1月15日召開2009年度第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于簽訂《上海馨佳園項目全過程管理合同》的議案。

　　二、通過關(guān)于變更公司2008年度審計機構(gòu)簽約主體的議案。

　　(600609)金杯汽車：2008年年度業(yè)績預(yù)虧公告

　　經(jīng)金杯汽車股份有限公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2008年年度凈利潤為虧損(上年同期凈利潤為73243601.91元)。具體數(shù)據(jù)將在公司2008年年度報告中詳細(xì)披露。

　　(600610,900906)SST中紡：2008年度業(yè)績預(yù)減公告

　　經(jīng)中國紡織機械股份有限公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2008年度凈利潤同比將出現(xiàn)較大幅度下降(上年同期歸屬于母公司所有者的凈利潤為65107061.76元)，具體數(shù)據(jù)將在公司2008年年度報告中予以披露。

　　(600610,900906)SST中紡：股改進展情況提示性公告

　　中國紡織機械股份有限公司接到上海市商務(wù)委員會(原上海市外國投資工作委員會)轉(zhuǎn)發(fā)的商務(wù)部有關(guān)批復(fù)文件，根據(jù)公司A股相關(guān)股東大會通過的股權(quán)分置改革(簡稱：股改)方案，同意公司唯一非流通股股東太平洋機電(集團)有限公司(下稱：太平洋)向公司流通A股股東按每10股獲付3.8股股票支付共9781200股對價進行股改。公司股權(quán)變更后，公司注冊資本和股本總額保持不變，其中太平洋持有179142335股(占股本總額50.17%)。公司應(yīng)于股改實施后召開的第一次股東大會上審議通過重訂的章程，在股東大會后十日內(nèi)報商務(wù)部備案并換領(lǐng)批準(zhǔn)證書。

　　(600657)ST天橋：臨時股東大會決議公告

　　北京天橋北大青鳥科技股份有限公司于2009年1月15日召開第四十二次(2009年第一次臨時)股東大會，會議選舉產(chǎn)生公司第八屆董、監(jiān)事會董、監(jiān)事及獨立董事。

　　(600675)中華企業(yè)：公告

　　2009年1月14日，中華企業(yè)股份有限公司發(fā)行人民幣12億元公司債券的申請經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(下稱：中國證監(jiān)會)發(fā)行審核委員會審核，獲得有條件通過。公司將在收到中國證監(jiān)會書面通知后另行公告。

　　(600681)S*ST萬鴻：2008年年度業(yè)績預(yù)測公告

　　經(jīng)萬鴻集團股份有限公司財務(wù)部初步統(tǒng)計，因部分債權(quán)人減免債務(wù)導(dǎo)致以前年度預(yù)計負(fù)債轉(zhuǎn)回，預(yù)計2008年度將實現(xiàn)盈利(上年同期凈利潤為-2784.23萬元)。具體數(shù)據(jù)將在公司2008年年度報告中詳細(xì)披露。

　　由于公司已經(jīng)連續(xù)三年虧損，公司股票已于2008年5月19日起暫停上市，雖然公司預(yù)測2008年將實現(xiàn)盈利，但由于公司重組尚未取得實質(zhì)性展，仍不具備持續(xù)性經(jīng)營能力，公司股票能否恢復(fù)上市尚存在不確定性。

　　(600687)華盛達：臨時股東大會決議公告

　　浙江華盛達實業(yè)集團股份有限公司于2009年1月15日召開2009年第一次臨時股東大會，會議審議通過關(guān)于公司控股子公司浙江華盛達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以資產(chǎn)為浙江華之杰塑料建材有限公司向銀行融資不超過8500萬元提供抵押擔(dān)保的議案。

　　(600704)中大股份：有關(guān)關(guān)聯(lián)交易實施進展情況公告

　　浙江中大集團股份有限公司現(xiàn)將本次向特定對象發(fā)行股份購買浙江物產(chǎn)元通機電(集團)有限公司(下稱：物產(chǎn)元通)100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的實施進展情況公告如下：

　　公司曾披露物產(chǎn)元通在日常經(jīng)營中涉及大額訴訟事項。日前，江蘇省常熟市人民法院根據(jù)對常熟科弘材料科技有限公司、常熟星島新興建材有限公司等5家關(guān)聯(lián)公司的重整裁定，公告第一次債權(quán)人會議將于2009年2月9日下午召開。

　　至本次公告日，債權(quán)人會議尚未召開，公司還不知此次重整的方案和相關(guān)內(nèi)容，無法估計可能造成的損失情況，故還無法開展本次向特定對象發(fā)行股份所購買資產(chǎn)的驗資工作。

　　(600737)中糧屯河：董事會臨時會議決議公告

　　中糧新疆屯河股份有限公司于2009年1月15日以通訊方式召開五屆二十一次董事會臨時會議，會議審議通過關(guān)于建立公司企業(yè)年金制度的議案。

　　(600738)蘭州民百：公告

　　蘭州民百(集團)股份有限公司接第一大股東紅樓集團有限公司(下稱：紅樓集團)通知，紅樓集團在2008年1月8日以其持有的公司法人股為質(zhì)押標(biāo)的與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行(下稱：杭州分行)簽訂的為期一年的貸款合同到期，紅樓集團質(zhì)押的公司5362.11萬股股份予以解除質(zhì)押；紅樓集團于2009年1月13日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將公司6625.7368萬股股份繼續(xù)作為向杭州分行進行貸款的質(zhì)押標(biāo)的進行質(zhì)押，質(zhì)押期限為2009年1月14日至2010年1月13日。

　　(600742)一汽富維：臨時股東大會決議公告

　　長春一汽富維汽車零部件股份有限公司于2009年1月15日召開2009年第一次臨時股東大會，會議審議通過關(guān)于變更《租賃協(xié)議》第五條的議案。

　　(600755)廈門國貿(mào)：臨時股東大會決議公告

　　廈門國貿(mào)集團股份有限公司于2009年1月15日召開2009年第一次臨時股東大會，會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過如下決議：

　　一、通過公司向各家銀行申請綜合授信額度的議案。

　　二、通過關(guān)于為控股子公司及公司參股企業(yè)提供擔(dān)保的議案。

　　三、通過關(guān)于調(diào)整大嶝島X2004G01地塊部分地產(chǎn)項目建設(shè)期的議案。

　　四、通過關(guān)于將公司閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。

　　五、同意授權(quán)公司總裁擇機處置公司所持金融資產(chǎn)。

　　(600773)ST雅礱：第二大股東所持公司股份被輪候凍結(jié)公告

　　根據(jù)廣東省廣州市中級人民法院(下稱：廣州中院)向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(下稱：登記公司)送達的有關(guān)《協(xié)助執(zhí)行通知書》，廣州中院就原告浦發(fā)銀行廣州分行訴被告西藏雅礱藏藥股份有限公司(下稱：公司)第二大股東南京長恒實業(yè)有限公司(現(xiàn)持有公司36066012股限售流通股，占公司股本總額的15.76%，下稱：南京長恒)一案，于2009年1月12日作出的相關(guān)民事裁定書已發(fā)生法律效力。登記公司于日前協(xié)助廣州中院輪候凍結(jié)南京長恒持有的公司全部限售流通股，凍結(jié)期限為兩年(自轉(zhuǎn)為正式凍結(jié)之日起計算)。本次輪候凍結(jié)包括孳息，其效力從登記在先的凍結(jié)證券解除凍結(jié)且本次輪候凍結(jié)部分或者全部生效之日起產(chǎn)生。

　　(600781)上海輔仁：股東股份解凍公告

　　上海輔仁實業(yè)(集團)股份有限公司于2009年1月13日收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司《股權(quán)司法凍結(jié)及司法劃轉(zhuǎn)通知》，上海九龍山股份有限公司因與輔仁藥業(yè)集團有限公司(下稱：輔仁藥業(yè))債權(quán)債務(wù)問題申請凍結(jié)的輔仁藥業(yè)持有的公司股票，已因債務(wù)清償而解除凍結(jié)。

　　(600787)中儲股份：董事會決議公告

　　中儲發(fā)展股份有限公司于2009年1月15日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開四屆四十次董事會，會議審議同意公司所屬上海滬南分公司擁有的位于中山南二路717號部分房地產(chǎn)被收購儲備及獲取補償：根據(jù)公司(乙方)擬與上海市徐匯區(qū)土地發(fā)展中心、上海徐匯土地發(fā)展有限公司(下合稱：甲方)簽訂的相關(guān)合同，本次收儲面積為2837平方米，建筑面積6697平方米，土地用途為國有倉儲用地；在該房地產(chǎn)中，建筑物、構(gòu)筑物的所有權(quán)隨土地使用權(quán)一并補償。經(jīng)甲、乙雙方同意，該房地產(chǎn)土地使用權(quán)收購及建(構(gòu))筑物殘值補償總價為人民幣7366.7萬元；鑒于乙方在搬遷過程中需處理尚未到期的租賃清退等事宜，甲方同意給予乙方一次性租賃清退補償總額為人民幣300萬元；兩者合計，該房地產(chǎn)收購儲備補償款總額為人民幣7666.7萬元。

　　(600787)中儲股份：關(guān)于訴訟事項公告

　　中儲發(fā)展股份有限公司近日接到黑龍江省哈爾濱市中級人民法院送達的有關(guān)應(yīng)訴通知書及傳票，該院已受理哈爾濱銀行股份有限公司金橋支行(原告，下稱：金橋支行)訴哈爾濱永航鋼管制造有限公司(下稱：永航公司)合同糾紛一案，公司列為第三被告，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　2008年5月-6月，金橋支行與永航公司簽訂了一份最高貸款額度為1500萬元的綜合授信合同(授信期限為2008年5月8日至2009年4月22日)和一份額度為1500萬元的銀行承兌協(xié)議。同時雙方分別就上述合同簽訂了動產(chǎn)質(zhì)押合同，約定永航公司提供質(zhì)物(鋼材)作為動產(chǎn)質(zhì)押，為上述貸款提供擔(dān)保；永航公司法定代表人張曉勇(第二被告)對上述債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任；公司作為質(zhì)物監(jiān)管方，就上述質(zhì)押合同標(biāo)的先后與金橋支行、永航公司簽訂三方商品融資質(zhì)押監(jiān)管協(xié)議，約定永航公司出質(zhì)的質(zhì)物由公司監(jiān)管。但在合同執(zhí)行中，永航公司違反質(zhì)押監(jiān)管協(xié)議，未經(jīng)監(jiān)管方同意轉(zhuǎn)移質(zhì)物(鋼材)3535噸。

　　根據(jù)金橋支行起訴狀，其訴訟請求為：永航公司承擔(dān)給付原告最高額綜合授信合同、銀行承兌協(xié)議項下債權(quán)1500萬元及給付之日止的利息10034.12元；永航公司以其質(zhì)押的質(zhì)物拍賣、變賣的價款優(yōu)先受償上述債權(quán)本息并承擔(dān)拍賣、變賣質(zhì)物及實現(xiàn)債權(quán)產(chǎn)生的各項費用；張曉勇個人對上述債權(quán)本息及實現(xiàn)債權(quán)產(chǎn)生的各項費用承擔(dān)連帶清償責(zé)任；公司對上述債權(quán)本息及實現(xiàn)債權(quán)產(chǎn)生的各項費用承擔(dān)連帶賠償責(zé)任；訴訟費、保全費等訴累損失由上述被告承擔(dān)。

　　公司已組織相關(guān)人員積極應(yīng)訴。目前法院已經(jīng)查封了質(zhì)押合同項下永航公司所有鋼材3300噸及張曉勇所有位于哈爾濱市南崗區(qū)教化街25號建筑面積182.5平米的房屋。

　　(600792)*ST馬龍：重大資產(chǎn)重組進展公告

　　根據(jù)云南馬龍產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司于2008年11月8日公告的《云南云天化股份有限公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》(下稱：重組預(yù)案)，目前公司正在積極推進重組涉及的土地、房產(chǎn)和礦權(quán)等相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬以及在建工程手續(xù)的完善工作；因公司本次重大資產(chǎn)重組停牌期間，國家宏觀環(huán)境及資本市場發(fā)生較大變化，公司目前正在就前述變化對公司及本次重大資產(chǎn)重組的影響重新與相關(guān)主管部門、各交易對方及其股東進行溝通。前述工作結(jié)果及進度存在不確定性。

　　由于重組預(yù)案確定的評估基準(zhǔn)日以及依據(jù)評估基準(zhǔn)日確定的評估報告上報主管部門的核準(zhǔn)期限已過期，公司需要重新確定本次重大資產(chǎn)重組評估基準(zhǔn)日，目前相關(guān)工作正在進行中。由于前述工作存在的不確定性，本次重組存在自2008年11月8日董事會決議公告日后6個月內(nèi)無法發(fā)出召開股東大會通知的風(fēng)險。

　　公司本次重大資產(chǎn)重組尚須滿足多項條件方可完成，存在無法實施的風(fēng)險。

　　(600811)東方集團：2008年度報告業(yè)績預(yù)增公告

　　經(jīng)東方集團股份有限公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2008年年度凈利潤比去年同期(按2007年12月31日公司總股本數(shù)計算的凈利潤為154739631.83元)增長100%以上，具體數(shù)據(jù)以公司2008年年度報告披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　(600815)廈工股份：更換股改保薦代表人公告

　　廈門廈工機械股份有限公司近日收到興業(yè)證券有限責(zé)任公司有關(guān)函，因白樹鋒不再擔(dān)任公司股權(quán)分置改革(簡稱：股改)保薦代表人，現(xiàn)另行委派劉興邦擔(dān)任公司保薦代表人，負(fù)責(zé)公司股改的持續(xù)督導(dǎo)以及保薦工作。

　　(600846)同濟科技：股票交易異常波動公告

　　上海同濟科技實業(yè)股份有限公司股票于2009年1月13日-15日連續(xù)三個交易日收市價格漲幅偏離值累計達到20%，屬于股票交易異常波動。

　　經(jīng)征詢公司控股股東上海同濟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司和公司管理層，確認(rèn)到目前為止并在可預(yù)見的三個月內(nèi)無整體上市、資產(chǎn)注入、股份轉(zhuǎn)讓及重組等重大事項，不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息；公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常，未發(fā)生其他對公司有重大影響的情形。

　　董事會確認(rèn)，公司不存在任何根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的對公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事項和信息。

　　公司指定信息披露媒體為《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　(600853)龍建股份：重大工程項目中標(biāo)公告

　　龍建路橋股份有限公司近日分別接到牡丹江市外環(huán)公路大莫至海南段公路工程指揮部、綏芬河市出口段工程建設(shè)指揮部的中標(biāo)通知書，確定公司分別為上述工程項目B2、A1合同段的中標(biāo)單位，中標(biāo)金額分別為32813761元、181655179元，合計金額為214468940元。

　　公司接到上述中標(biāo)通知后，將按照招標(biāo)文件的規(guī)定及時提交履約擔(dān)保。

　　(600855)航天長峰：董事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　北京航天長峰股份有限公司于2009年1月15日以通訊方式召開七屆十六次董事會，會議審議通過公司申請繼續(xù)以募集資金補充臨時經(jīng)營所需流動資金的議案，周轉(zhuǎn)金的使用期限不超過6個月，使用額度不超過1億元人民幣。

　　董事會決定于2009年2月10日9:30召開2009年第一次臨時股東大會，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行，無限售條件的流通股股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票時間為當(dāng)日9:30-11:30、13:00-15:00，審議以上事項。

　　本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738855”；投票簡稱為“長峰投票”。

　　(00187,600860)北人股份：2008年度業(yè)績預(yù)虧公告

　　經(jīng)北人印刷機械股份有限公司測算，2008年度業(yè)績預(yù)計為大幅虧損(上年同期凈利潤為9278498.87元)。具體數(shù)據(jù)公司將在2008年年度報告中詳細(xì)披露。

　　(01072,600875)東方電氣：2008年度業(yè)績預(yù)告

　　東方電氣股份有限公司預(yù)計2008年度凈利潤較2007年度凈利潤(198985.60萬元)下降超過50%以上。具體財務(wù)數(shù)據(jù)將在公司2008年年度報告中予以詳細(xì)披露。

　　(600881)亞泰集團：關(guān)于與圖們市政府簽訂戰(zhàn)略合作意向書公告

　　吉林亞泰(集團)股份有限公司于2009年1月15日與延邊朝鮮族自治州下轄的圖們市人民政府(簡稱：圖們市政府)簽署了戰(zhàn)略合作意向書，公司擬通過控股子公司，在圖們市建設(shè)日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線、大型水泥粉磨站及大型散裝水泥設(shè)施，圖們市政府將給予公司各項政策支持。

　　公司將積極組織開展項目前期各項準(zhǔn)備工作，待條件成熟時提交公司董事會審議。

　　(600884)杉杉股份：關(guān)于控股股東的股東擬發(fā)生變更的提示性公告

　　寧波杉杉股份有限公司于近日接到控股股東杉杉集團有限公司(下稱：杉杉集團)的告知，杉杉集團控股股東杉杉投資控股有限公司(下稱：杉杉投資)近期與伊藤忠商事株式會社(下稱：伊藤忠會社)商洽，杉杉投資擬將其所持杉杉集團部分股權(quán)(不超過杉杉集團總股權(quán)的30%)出讓給伊藤忠會社(含其控股子公司)。該事項正在洽談中，此交易尚存在不確定性。

　　(600984)ST建機：2008年度業(yè)績預(yù)虧公告

　　經(jīng)陜西建設(shè)機械股份有限公司財務(wù)部初步測算，預(yù)計2008年度業(yè)績?yōu)樘潛p(上年同期凈利潤3113274.23元)，累計虧損額度在6500萬元左右，具體數(shù)據(jù)以公司2008年年度報告為準(zhǔn)。

　　(600997)開灤股份：臨時股東大會決議公告

　　開灤精煤股份有限公司于2009年1月15日召開2009年第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案。

　　二、通過公司關(guān)于變更公開增發(fā)募集資金項目的議案。

　　三、通過公司關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案。

　　四、通過公司關(guān)于發(fā)行不超過18億元短期融資券的議案。

　　五、通過公司關(guān)于借款到期續(xù)貸的議案。

　　六、通過公司關(guān)于授權(quán)總經(jīng)理曹玉忠辦理相關(guān)貸款擔(dān)保或委托貸款事宜的議案。

　　(00753,120521,601111)中國國航：董事會決議公告

　　中國國際航空股份有限公司于2009年1月15日召開二屆二十四次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、同意并確認(rèn)公司于2009年1月1日起不再設(shè)置合資格會計師職位。

　　二、通過提名曹建雄為公司第二屆董事會非執(zhí)行董事候選人的議案。該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　三、聘任徐傳鈺擔(dān)任公司總飛行師。

　　(601168)西部礦業(yè)：受讓股權(quán)和探礦權(quán)的關(guān)聯(lián)交易進展公告

　　根據(jù)西部礦業(yè)股份有限公司近日收到的相關(guān)法律文件，現(xiàn)將公司2008年第二次臨時股東大會通過的公司受讓相關(guān)股權(quán)和探礦權(quán)的關(guān)聯(lián)交易(下稱：本次交易)進展情況公告如下：

　　本次交易所涉及的三家目標(biāo)公司西寧特殊鋼集團有限責(zé)任公司、青海西部礦業(yè)規(guī)劃咨詢有限公司及四川夏塞銀業(yè)有限責(zé)任公司于2008年12月19日、23日及2009年1月13日分別在青海省工商行政管理局、西寧市工商行政管理局城西分局、四川省甘孜州工商行政管理局完成工商變更登記手續(xù)；青海省大柴旦鎮(zhèn)中間溝-斷層溝鉛鋅礦詳查探礦權(quán)交易項目正在履行青海省國土資源廳核準(zhǔn)備案程序。

　　(601601)中國太保：保費收入公告

　　中國太平洋保險(集團)股份有限公司子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司、中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司于2008年1月1日至12月31日期間的累計原保險保費收入，分別為人民幣661億元、人民幣278億元。

　　上述數(shù)據(jù)根據(jù)中國公認(rèn)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》編制，且未經(jīng)審計。

　　(601601)中國太保：臨時股東大會決議公告

　　中國太平洋保險(集團)股份有限公司于2009年1月15日召開2009年第一次臨時股東大會，會議審議通過關(guān)于變更2008年度公司法定財務(wù)報表審計機構(gòu)的議案。

　　(02628,601628)中國人壽：保費收入公告

　　中國人壽保險股份有限公司2008年1月1日至12月31日期間之未經(jīng)審計累計原保險保費收入約為人民幣2956億元。

　　公司從2007年1月1日起執(zhí)行中國財政部新頒布的中國公認(rèn)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》。

　　(111027,129905,601857)中國石油：公告

　　中國石油天然氣股份有限公司已于2009年1月13日發(fā)行了2009年度第一期中期票據(jù)(簡稱：09中油股MTN1，代碼：0982002)，票據(jù)期限為三年，計息方式為附息固定，實際發(fā)行總額為人民幣壹佰伍拾億元，發(fā)行價格為人民幣100元/百元面值，票面年利率為2.70%。

　　(020011,03988,601988)中國銀行：董事會決議公告

　　中國銀行股份有限公司于2009年1月15日召開董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于調(diào)整向H股股東發(fā)送定期報告方式的議案。

　　二、通過于2009年3月23日召開公司2009年第一次臨時股東大會的議案，審議以上第一項議案，會議通知另行公告。