|
|
上市公司12月19日晚間公告速遞
深交所上市公司公告
(000606)青海明膠：與渤海證券簽訂終止保薦協議
2008年12月17日，青海明膠與渤海證券股份有限公司簽訂《關于終止2006年簽署的非公開發行股份保薦協議書的協議》，約定終止公司與渤海證券于2006年11月8日簽訂的《青海明膠股份有限公司與渤海證券有限責任公司關于青海明膠股份有限公司非公開發行股份之保薦協議書》，渤海證券不再履行公司2006年度非公開發行股票持續督導義務。
根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》的規定，渤海證券對公司2006年度非公開發行股票剩余期間的持續督導義務由公司聘請的2008年非公開發行股票保薦機構民生證券有限責任公司承擔履行，民生證券有限責任公司委派保薦代表人為王學春先生、梁江東先生。
(000712)錦龍股份：臨時股東大會決議
錦龍股份2008年第一次臨時股東大會于2008年12月18日召開，審議通過了《關于轉讓東莞市金舜房地產投資有限公司51%股權的議案》、《關于轉讓清遠市錦龍正達置業有限公司51%股權的議案》。
(000629,115001)攀鋼鋼釩：董事會決議
攀鋼鋼釩于2008年12月18日以通訊方式召開公司第五屆董事會第二十四次會議，審議并通過了《關于以行權募集資金置換預先已投入的募集資金項目的自籌資金的議案》。
(000932)華菱鋼鐵：臨時股東大會決議
華菱鋼鐵2008年第五次臨時股東大會于12月18日召開，通過了《關于董事會換屆選舉的議案》、《關于監事會換屆選舉的議案》、《關于發行中期票據的議案》。
(000338)濰柴動力：2009年2月11日召開2009年第一次臨時股東大會
1、會議時間：2009年2月11日上午10:00
2、會議地點：公司會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場會議、現場投票表決
5、股權登記日：2009年2月5日
6、會議審議事項：審議及批準濰柴控股集團有限公司及其附屬公司重慶濰柴發動機廠(視情況而定)向濰柴動力提供綜合服務的議案、關于公司發行中期票據的議案等。
(000594)國恒鐵路：出售深圳分公司整體資產進展情況
2008年8月25日，國恒鐵路與貴州森邦藥業有限公司簽訂了《資產買賣合同》，將天津國恒鐵路控股股份有限公司深圳分公司整體資產出售給森邦藥業。轉讓價格為人民幣捌仟伍佰玖拾萬元(￥85,900,000.00元)。
公司于2008年12月16日收到森邦藥業支付的整體資產受讓款人民幣捌仟伍佰玖拾萬元(￥85,900,000.00元)。公司深圳分公司整體資產轉讓事宜完結。
(000893)廣州冷機：董事會決議
廣州冷機第四屆董事會第七次會議于2008年12月18日召開，審議通過了《公司董事會關于廣州東凌實業集團有限公司要約收購事宜致全體股東報告書》。
(000502)綠景地產：簡式權益變動報告書
深圳市寬天下投資有限公司自2008年1月15日到2008年12月18日，通過深圳證券交易所出售所持有的綠景地產股份9,240,980股，占公司總股本的5%。其中：2008年1月15日至3月7日通過深圳證券交易所股票交易系統累計減持公司股份8,240,980股，占公司總股本的4.46%；2008年12月11日至12月18日通過深圳證券交易所股票交易系統累計減持公司股份1,000,000股，占公司總股本的0.54%；
深圳市寬天下投資有限公司減持后至公告日止所持綠景地產股份為16,208,570股，占公司總股本8.77%。
(000810)華潤錦華：臨時股東大會決議
華潤錦華2008年第二次臨時股東大會于2008年12月18日召開，審議通過了《關于為控股子公司擔保的議案》、《關于續聘會計師事務所的議案》、《關于監事變更的議案》。
(000570,200570)蘇常柴A：與英國ListerPetterLtd.簽訂合作協議
蘇常柴A與英國ListerPetterLtd.于2008年12月18日在公司舉行了《合作協議》簽字儀式。雙方本著互相尊重，優勢互補，自愿互利的原則，在生產、采購和銷售等領域進行友好合作。
本次雙方合作不涉及關聯交易。
(000826)合加資源：2009年1月4日召開2009年第一次臨時股東大會
1、會議時間：2009年1月4日(星期天)上午9:30-12:00；
2、會議地點：湖北省宜昌市東山大道95號清江酒店會議室；
3、召集人：公司董事會；
4、會議召開方式：現場記名投票表決方式；
5、股權登記日：2008年12月26日
6、會議審議事項：關于公司控股子公司夏家灣水務有限公司依據夏家灣污水處理廠二期項目建設招標結果簽署相關工程建設合同暨關聯交易的議案、關于公司控股子公司荊州市荊清水務有限公司依據荊州市草市及城南污水處理項目建設招標結果簽署相關工程建設合同暨關聯交易的議案。
(000628)*ST高新：部分股東償還墊付股份
近日，*ST高新收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司《上市公司股權分置改革墊付股份償還確認書》。該確認書顯示2008年12月12日，公司部分股東向成都高新投資集團有限公司償還墊付股份34.5912萬股。截止至該日，高投集團已累計獲得墊付償還股份2571.03萬股，占公司總股本的11.71%。
(000718)蘇寧環球：募集資金賬戶已簽署三方監管協議
為規范蘇寧環球募集資金管理，根據相關規定，蘇寧環球、南京天華百潤投資發展有限責任公司與江蘇銀行南京城中支行以及保薦機構東北證券股份有限公司于2008年12月17日簽訂了《蘇寧環球股份有限公司2007年度非公開發行股票募集資金三方監管協議》。
(000709,125709)唐鋼股份：保薦代表人變更
唐鋼股份于近日接到中銀國際證券有限責任公司《關于更換保薦代表人的通知》，公司原保薦代表人之一蓋建飛先生因工作調動，不再從事公司可轉換公司債券的持續督導工作，中銀國際證券有限責任公司委派金曉榮先生履行公司的后續持續督導工作。本次變更后，公司可轉換債券保薦代表人為郝智明、金曉榮，保薦期限自2007年12月28日至2008年12月31日。
(000016,200016)深康佳A：臨時股東大會決議
深康佳A2008年第二次臨時股東大會于2008年12月18日召開，審議通過了《關于修改公司章程的議案》、《關于聘請審計單位及支付審計費用的議案》。
(000932)華菱鋼鐵：2009年1月5日召開2009年度第一次臨時股東大會
一、召開會議基本情況
1、會議召開時間
現場會議召開時間：2009年1月5日(星期一)下午14：00。
網絡投票時間：2009年1月4日至2009年1月5日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2009年1月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2009年1月4日下午15：00至2009年1月5日下午15：00期間的任意時間。
2、股權登記日：2008年12月30日
3、現場會議召開地點：公司總部會議室；
4、召集人：公司董事會
5、會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
二、會議審議事項
議案一：關于公司符合向特定對象發行股票條件的議案；
議案二：關于公司2008年度非公開發行股票方案的議案；
議案三：關于公司2008年度非公開發行股票預案的議案；
議案四：關于公司非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案；
議案五：關于公司本次非公開發行股票簽訂的《股份認購協議》和《股權轉讓協議》的議案；
議案六：關于提請公司股東大會批準免除華菱集團和安賽樂-米塔爾履行要約收購義務的議案；
議案七：關于公司非公開發行股票募集資金運用可行性分析的議案；
議案八：關于公司前次募集資金使用情況說明的議案；
議案九：關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司非公開發行股票相關事宜的議案。
(000932)華菱鋼鐵：董事會決議
華菱鋼鐵第三屆董事會第三十一次會議審議通過以下議案：
一、《關于公司符合向特定對象發行股票條件的議案》；
二、《關于公司2008年度非公開發行股票方案的議案》；
三、《關于公司2008年度非公開發行股票預案的議案》；
四、《關于公司非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案》；
五、《關于公司本次非公開發行股票簽訂的<股份認購協議>和<股權轉讓協議>的議案》；
六、《關于提請股東大會批準免除華菱集團和安賽樂-米塔爾履行要約收購義務的議案》；
七、《關于公司非公開發行股票募集資金運用可行性分析的議案》；
八、《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》；
九、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司非公開發行股票相關事宜的議案》；
十、《關于召開公司2009年第一次臨時股東大會的議案》。
公司董事會提議于2009年1月5日召開公司2009年第一次臨時股東大會，審議上述議案一至議案九。
(000037,200037)深南電A：風險提示
2008年12月16日，《上海證券報》記者應尤佳發表題為《對賭協議終止延遲披露深南電存內幕交易？》的文章，文中引用一位市場分析人士的觀點稱：“深南電的股價波動與公司延遲披露消息的時點如此契合很難解釋，其中不排除內幕交易的可能性。”該文章在其他多家財經媒體轉載。
深南電A現說明如下：
公司與杰潤(新加坡)私營公司就確認書及交易的爭議進入2008年11月后，盡管2008年11月10日確認書及交易被終止，但這只是終止了雙方繼續履行確認書及交易的義務，并沒有明確違約責任及損失認定。在此情況下，若公司只披露確認書及交易的終止，不但無助于投資者對公司股票價格的評估，也不能形成對“可能產生的影響”的判斷。
由于杰潤公司在終止交易時來函表示希望以商業方式解決爭議，公司一直與杰潤公司努力進行書面及口頭的和談。在公司與杰潤公司商談期間，相關談判情況及方案存在極大的變動性。公司認為，在雙方都能接受的和談方案產生之前，對任何階段性的變化作出信息披露都將會對投資者產生極大的誤導作用。因公司與杰潤公司對確認書及交易終止的原因存在較大分歧，且公司對杰潤公司要求公司賠償交易終止損失不予接受，至2008年12月11日，雙方和談沒有進展、分歧短期內難以消除。為謹慎起見，公司決定于2008年12月13日發布《重大事項進展情況公告》，予以披露相關信息并提示投資者注意投資風險。在這種情況下，公司認為已履行了及時披露進展或者變化情況的信息披露義務。
為維護公司及廣大中小投資者的利益，化解公司風險，公司目前正在積極與杰潤公司進行磋商，并將視該事件的進展情況，及時履行信息披露義務。
2008年12月11日，公司收到了深圳證監局下發的《關于對深圳南山熱電股份有限公司的監管意見》(證監局【2008】128號)，要求公司對應披露而未披露的信息立即進行真實、準確、完整地披露，并對后續進展情況及時履行信息披露義務。公司正認真加以落實。
公司對照《深圳證券交易所上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業務指引》第21條規定的范圍以及知悉該信息的相關人員予以自查，不存在內幕信息人員利用內幕信息買賣公司股票的行為。
(000665)武漢塑料：限售股份解除限售提示
本次限售股份實際可上市流通數量為14,004,128股，占總股本的比例為7.89%。
本次限售股份可上市流通日為2008年12月22日。
(200770)武鍋B：董事會決議
武鍋B第四屆董事會第十一次會議于2008年12月17日召開，審議通過了《關于聘任秦亮先生為董事會秘書的議案》、《關于阿爾斯通技術服務(上海)有限公司為本公司提供兩臺空氣預熱器的議案》。
(000008)ST寶利來：董事會決議
ST寶利來第九屆董事會2008年度第五次臨時會議于2008年12月18日(星期四)召開，通過公司董事會戰略委員會成員變更事宜、公司董事會提名薪酬考核委員會成員變更事宜、《收購紅河州恒泰礦業有限責任公司19%股權事宜》。
(000665)武漢塑料：重大訴訟
2008年12月16日，武漢塑料收到武漢市中級人民法院就武漢中英集團股份有限公司與公司、武漢中英實業有限公司、湖北省汽車客運公司土地房屋轉讓欠款糾紛一案下達的(2008)武執監字第2號民事裁定書，裁定：1、撤銷原武漢市中院(2001)武立執字第543號民事裁定、(2001)武立執字第543-4號民事裁定；2、將原武房地籍江字第03565號載明的、位于江漢區新華路287號第2號樓房屋及所占土地面積1195.85平方米和14、15號樓(房屋已拆除)的土地使用面積810平方米，回轉至中英集團名下；3、對湖北省高級人民法院(2001)鄂民終字第13號民事判決書繼續執行。
公司不服上述裁定，正在積極準備上訴的相應工作，因此，目前尚無法預計上述訴訟事項對公司當期利潤的影響。
(000034)ST深泰：重大訴訟進展
ST深泰于近日收到深圳市中級人民法院的(2006)深中法執字第950、(2007)深中法執字第59號《結案通知書》、(2008)深中法執字第1002、1003-2號《民事裁定書》，現將上述訴訟案件的進展情況予以公告。
(000558)萊茵置業：臨時股東大會決議
萊茵置業2008年第一次臨時股東大會于2008年12月18日召開，通過了《關于為控股子公司浙江藍凱貿易有限公司提供擔保的議案》、《關于公司變更注冊地等事項的議案》、《關于修改公司章程的議案》。
(000818)錦化氯堿：臨時股東大會決議
錦化氯堿2008年度第一次臨時股東大會于2008年12月18日召開，審議通過《關于公司受讓錦化化工(集團)有限責任公司所持葫蘆島錦化動力熱電有限公司2%股權的關聯交易的議案》、《關于公司吸收合并葫蘆島錦化動力熱電有限公司的議案》、《關于變更經營范圍及修改公司章程的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理國有股權轉讓和吸收合并有關事項的議案》。
(000157,112002)中聯重科：增值稅退付情況
中聯重科工程起重機分公司(原名“浦沅分公司”)于近日收到財政部駐湖南省財政監察專員辦事處《關于對企業增值稅退稅申請的批復》(財駐湘監退稅【2008】260號)：工起分公司上報的所屬期為2008年1月至11月的增值稅退付申請符合財政部、國家稅務總局財稅【2006】166號文件精神，準予退付浦沅分公司增值稅伍仟萬元整。目前，退付的增值稅款已入賬。
(000691)ST聯油：收到證監會海南監管局《關于要求公司限期整改的通知》
ST聯油于2008年12月18日收到中國證監會海南監管局《關于要求海南聯合油脂科技發展股份有限公司限期整改的通知》(瓊證監發[2008]293號)，現根據相關監管要求，將《限期整改通知》全文及公司意見予以公告。
(000931)中關村：臨時股東大會決議
中關村2008年度第三次臨時股東大會于2008年12月18日召開，選舉鄒曉春先生為公司第三屆董事會董事，任期截止至2008年12月31日。
(000021)長城開發：臨時股東大會決議
長城開發2008年度(第三次)臨時股東大會于2008年12月18日召開，通過關于更換利安達信隆會計師事務所議案、關于聘請信永中和會計師事務所為公司2008年度財務報告審計單位的議案、關于《公司章程》修訂案、《監事會議事規則》修訂案。
(000593)大通燃氣：重大事項進展
大通燃氣正在籌劃重大資產重組事宜，公司股票已于2008年12月5日按有關規定申請停牌。截止目前，公司與山西金業煤焦化集團有限公司的重大資產重組事宜尚在進一步的溝通和論證之中，鑒于上述事項存在較大的不確定性，公司股票自2008年12月19日起繼續申請停牌，直至有關事項明確，刊登公告后復牌。
(000861)海印股份：召開2008年第二次臨時股東大會的補充
2008年12月16日，海印股份控股股東廣州海印實業集團有限公司(持有公司69.62%的股份)根據有關規定，向公司董事會發出了《關于增加廣東海印永業(集團)股份有限公司2008年度第二次臨時股東大會議案的函》，提議在公司2008年度第二次臨時股東大會上增加審議《關于對全資子公司茂名環星炭黑有限公司增資的議案》。該議案已經公司第五屆董事會第二十四次臨時會議審議通過。
公司董事會同意將該項議案作為2008年度第二次臨時股東大會的議案，提請2008年度第二次臨時股東大會進行審議。
為便于股東在交易系統中對股東大會所有議案統一投票，公司增加一個“總議案”，對應的委托價格為100.00元；股東對“總議案”進行投票視為對股東大會需審議的所有議案表達相同意見。
除上述修改外，公司2008年度第二次臨時股東大會其他事宜不變。
(000557)ST銀廣夏：簡式權益變動報告書
截止2008年9月30日，銀川培鑫投資有限責任公司持有9,664,788股銀廣夏股份。根據銀廣夏2008年第一次臨時股東大會決議，銀川培鑫投資有限責任公司作為特定股東接受銀廣夏用資本公積金定向轉增的股份81,126,370股，用于抵償銀廣夏對8家債權人的債務。
銀廣夏用資本公積金定向轉增的81,126,370股股份已于2008年12月17日直接計入了銀川培鑫投資有限責任公司的證券帳戶。
本次權益變動后，銀川培鑫投資有限責任公司持有銀廣夏90,791,158股股份，占總股本的13.23%。
銀川培鑫投資有限責任公司對新增的81,126,370股股份不擁有最終所有權。銀川培鑫投資有限責任公司承諾將在一個月內根據銀廣夏與債權人簽訂的債務重組協議將上述81,126,370股份過戶至各債權人名下。
(000961)大連金牛：臨時停牌公告
大連金牛股價近期漲幅較大，部分財經媒體網站出現有關公司重組方中南房地產有限公司的傳聞，稱“中南房地產與迪士尼公司就房地產開發、工程承建等業務展開合作”。
公司擬就該事項向公司董事會、控股股東及重組方等相關方進行必要核查。因公司目前正在核查過程中，因此申請公司股票自2008年12月19日起停牌，待公司完成核查并發布公告后申請復牌。
(000780)ST平能：平煤集團國有股權無償劃轉完成過戶及公司實際控制人變更
近日，ST平能收到內蒙古平莊煤業(集團)有限責任公司通知，赤峰市經濟委員會向中國國電集團公司無償劃轉其所持平煤集團3%國有股權，在內蒙古自治區工商行政管理局完成股權劃轉過戶變更登記。
股權變更后，中國國電集團公司持有公司控股股東平煤集團51%股權，間接持有公司31.32%股權，公司實際控制人由赤峰市經濟委員會變更為中國國電集團公司。
(000839,031005,115002)中信國安：董事會決議
中信國安第四屆董事會第二十次會議于2008年12月18日召開，審議并通過了關于為控股子公司青海中信國安科技發展有限公司貸款提供擔保的議案。
(000655)金嶺礦業：董事會決議
金嶺礦業第五屆董事會第二十次會議于2008年12月15日召開，審議通過《關于修訂非公開發行相關盈利預測報告的議案》、《關于公司與山東金嶺鐵礦簽署<定向發行股票購買資產補充協議書>的議案》、《關于公司與山東金嶺鐵礦簽署<補償協議之修訂協議>的議案》、《關于非公開發行相關財務報告的議案》。
(000981)S*ST蘭光：鴻榮源置業集團(深圳)有限公司終止重組深圳蘭光電子集團有限公司
2008年12月18日S*ST蘭光收到甘肅省國有資產監督管理委員會的來函，告之甘肅省國有資產監督管理委員會原與鴻榮源置業集團(深圳)有限公司簽署的關于深圳蘭光電子集團有限公司重組的一攬子協議，由于鴻榮源置業集團(深圳)有限公司單方面的終止行為而造成重組計劃無法實施。
2008年9月28日，公司刊登了《2008年度業績預計公告》，披露了如果重組工作仍無進展，經公司財務部門測算，預計2008年1至12月累計實現的凈利潤虧損額可能為12000萬元，以及如果公司年底繼續虧損，暨2006年、2007年、2008年連續三個會計年度虧損，公司股票交易將在2008年度報告公告之日起被暫停上市交易的信息。
(002136)安納達：歸還1400萬元募集資金
安納達2008年7月28日召開的第二屆董事會第三次會議審議通過了《關于繼續運用部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案》，同意將公司暫時閑置的募集資金用于補充公司流動資金，總額不超過人民幣1,400萬元，使用期限不超過6個月，具體期限從2008年7月30日起到2008年12月29日止。
公司已于2008年12月18日將1,400萬元資金全部歸還并存入公司募集資金專用賬戶。
(002044)江蘇三友：政府2008年度無償撥款525萬元已到賬
江蘇三友于2008年11月7日在證券時報及巨潮資訊網上刊登了《重要事項公告》(公告編號2008-029)。接公司財務部通知，省、市兩級政府2008年度無償撥款總額的70%(525萬元)于2008年12月18日、19日已全部到賬。
(002111)威海廣泰：公司產品飛機集裝單元裝載機被列入不予免稅的進口商品目錄
近日，財政部、國家發展改革委、海關總署、國家稅務總局聯合發布了《國內投資項目不予免稅的進口商品目錄(2008年調整)》，新目錄自2008年12月15日起開始執行。新目錄中新增了近年來國內已能滿足需要的設備如飛機裝載設備、港口機械等，目錄列明國內投資項目進口“最大裝載重量小于等于14噸的飛機集裝單元裝載機”將不予免征海關關稅和增值稅。
威海廣泰是目前國內最大的航空地面設備生產企業，其中飛機集裝單元裝載機已經達到國際先進水平，2007年飛機集裝單元裝載機在公司銷售收入的比重為15.85%，該目錄執行將對公司飛機集裝單元裝載機未來的銷售增長產生積極影響，但具體影響金額無法確定，因該目錄自2008年12月15日起開始執行，對公司2008年的銷售收入將不會產生影響。
(002072)德棉股份：2009年1月6日召開2009年第一次臨時股東大會
一、現場會議時間：2009年1月6日(星期二)上午9：00
二、現場會議地點：公司會議中心第二會議室
三、會議召集人：公司董事會
四、召開方式及表決方式：現場會議，通過現場投票進行表決。
五、股權登記日：2008年12月31日
六、登記時間：2009年1月5日(上午8：30-11：30，下午14：00-17：30)
七、會議審議事項：《對外提供擔保的議案》。
(002156)通富微電：公司被認定為高新技術企業
通富微電接到江蘇省高新技術企業認定管理工作協調小組下發的《關于認定江蘇省2008年度第二批高新技術企業的通知》，根據科技部、財政部、國家稅務總局聯合制定的《高新技術企業認定管理辦法》及《高新技術企業認定管理工作指引》，公司被認定為高新技術企業，有效期為三年。
根據相關規定，在高新技術企業有效期內，公司將享受國家規定的15%企業所得稅率的優惠政策。目前，公司按25%的稅率計繳企業所得稅，公司正在積極辦理減稅手續，盡早落實稅收優惠政策。
(002250)聯化科技：定制生產項目加工服務費預付款到期核銷確認
根據聯化科技與美國FMC公司簽署的相關產品的定制生產合同，公司已收到的定制生產預付款將在合同履行完畢并得到FMC公司的書面確認之后確認為公司當期收入。公司已于近日收到FMC公司關于定制生產項目加工服務費預付款到期核銷確認書，對2008年12月31日到期的362.70萬美元予以確認。因此，公司將上述加工服務費預付款362.70萬美元在2008年12月確認為收入。
本次收入確認不會影響公司2008年第三季度報告中關于公司2008年度“歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年增長幅度小于30%”的預期。
(002244)濱江集團：董事會決議
濱江集團第一屆董事會第三十一次會議于2008年12月18日召開，審議通過《關于投資設立杭州萬家星城房地產開發有限公司的議案》。
(002165)紅寶麗：公司及控股子公司被認定為高新技術企業
根據《高新技術企業認定管理辦法》和《高新技術企業認定管理工作指引》的有關規定，江蘇省高新技術企業認定管理工作協調小組于2008年12月9日下發《關于認定江蘇省2008年度第二批高新技術企業的通知》，認定紅寶麗及控股子公司南京寶淳化工有限公司等837家企業為江蘇省第二批高新技術企業，認定有效期三年。
根據相關規定，公司及控股子公司南京寶淳化工有限公司所得稅自2008年起三年內享受10%優惠，即按15%的稅率征收。這將有助于降低公司稅負，提升公司業績。
公司正在與主管稅務機關聯系辦理減稅手續。
(002208)合肥城建：臨時股東大會決議
合肥城建2008年第一次臨時股東大會于12月18日召開，通過了《合肥城建發展股份有限公司章程》(修訂案)、《監事會議事規則》(修訂案)、《關于為全資子公司--合肥城建蚌埠置業有限公司提供擔保的議案》、《信息披露制度》(修訂案)。
(002065)東華合創：董事會決議
東華合創第三屆董事會第十二次臨時會議于2008年12月18日召開，審議通過了《關于向華夏銀行申請綜合授信的議案》。
(002001)新和成：控股股東完成改制
新和成控股股東新昌縣合成化工廠已于2008年12月16日完成工商登記，由股份合作制變更為有限責任公司，同時更名為新昌縣新和成控股有限公司。
控股股東此次改制后實際控制人不變，公司的實際控制人胡柏藩、胡柏剡持有公司控股股東新昌縣新和成控股有限公司股份的比例由原先的38.43%、2.66%分別提高到52.99%、4.25%，合計持股比例由41.09%提高到57.24%。胡柏剡另直接持有公司0.48%的股份不變。
(002231)奧維通信：臨時股東大會決議
奧維通信2008年度第三次臨時股東大會于2008年12月18日召開，審議并通過《關于繼續使用部分閑置資金補充流動資金的議案》。
(002080)中材科技：2009年1月8日召開2009年第一次臨時股東大會
1、會議召集人：公司第三屆董事會
2、會議召開時間：2009年1月8日上午10：00
3、會議地點：公司會議室
4、會議召開方式：現場召開方式
5、股權登記日：2009年1月5日
6、登記時間：2009年1月6日、1月7日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、會議審議事項：關于投資建設“甘肅酒泉年產500套兆瓦級復合材料風電葉片建設項目”的議案等。
(002166)萊茵生物：臨時股東大會決議
萊茵生物2008年度第三次臨時股東大會于2008年12月18日召開，通過《關于更換公司審計機構的議案》、《關于修訂〈公司章程〉的議案》。
(002149)西部材料：董事會決議
西部材料第三屆董事會第十三次會議于2008年12月18日召開，審議通過了《關于調整西部鈦業有限責任公司2008年盈利預測的議案》、《關于優化公司非公開發行股票募集資金實施方案的議案》等議案。
(002099)海翔藥業：臨時股東大會決議
海翔藥業2008年第三次臨時股東大會于2008年12月18日召開，審議通過了《關于增補第二屆董事會董事的議案》、《關于增補第二屆監事會監事的議案》。
(002006)精工科技：臨時股東大會決議
精工科技2008年第七次臨時股東大會于2008年12月18日召開，審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》、《關于公司與會稽山紹興酒股份有限公司簽署<互保協議書>的議案》。
(002148)北緯通信：臨時股東大會決議
北緯通信2008年第三次臨時股東大會于2008年12月18日召開，審議通過了《關于改聘公司2008年審計機構的議案》。
(002252)上海萊士：2009年1月5日召開2009年第一次臨時股東大會
1、會議召集人：公司董事會
2、股權登記日：2008年12月29日(星期一)
3、會議召開時間：2009年1月5日(星期一)上午9:30，會期半天
4、會議召開方式：現場表決方式
5、會議召開地點：上海市閔行經濟技術開發區東川路3050號紫藤賓館會議中心
6、登記時間：2008年12月31日(星期三)9:00-11:30，13:00-16:00；
7、會議審議事項：《公司關于補選獨立董事的議案》。
(002202)金風科技：臨時股東大會決議
金風科技2008年度第三次臨時股東大會于2008年12月18日召開，審議通過《關于北京天潤新能投資有限公司為達茂國產示范風電場項目貸款提供擔保的議案》。
(002098)潯興股份：2009年1月6日召開公司2009年第一次臨時股東大會
(一)會議召開時間：2009年1月6日(星期二)上午10時
(二)會議召開地點：公司二樓會議室
(三)會議召開方式：現場會議
(四)股權登記日：2008年12月29日
(五)登記時間：2008年12月30日至12月31日每天8：00-17：00
(六)會議審議議題：《公司章程》修正案、《公司董事會換屆選舉的議案》之董事選舉、《公司董事會換屆選舉的議案》之獨立董事選舉、《公司監事會換屆選舉的議案》。
(002121)科陸電子：股票交易異常波動
科陸電子股票連續3個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，屬于股票交易異常波動。
近期，公司生產經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。
公司及控股股東、實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項。
(002269)美邦服飾：2009年1月6日召開2009年第一次臨時股東大會
一、會議召集人：公司第一屆董事會
二、會議時間：2009年1月6日(星期二)上午9：00
三、會議地點：上海市南匯區康橋東路800號
四、召開方式：現場會議
五、股權登記日：2008年12月30日
六、登記時間：2008年12月31日(星期三)，上午8:30至17:00；
七、會議審議議案：《關于對營銷網絡建設項目實施地點和方式做部分調整的議案》、《關于修改公司章程關于監事會人數規定的議案》。
(002204)華銳鑄鋼：董事會公告
華銳鑄鋼于12月16日收到大連市財政局下發的有關通知，簡要內容如下：
根據《財政部關于追加2008年核電和風電重大裝備國產化擴大內需中央預算內基建支出預算(撥款)的通知》(財建【2008】996號)，經研究，下達你公司中央預算內基建支出預算指標6,000萬元，專項用于大連華銳重工鑄鋼股份有限公司兆瓦級風力發電機組輪轂等大中型球鐵件技術改造項目建設。
公司將于近日收到上述款項。公司依據新企業會計準則，將上述款項計入“遞延收益”帳戶，并將按照資產使用壽命分期確認。該筆款項對公司本年度業績無重大影響。
(002039)黔源電力：光照水電站第四臺機組正式投運
黔源電力控股子公司貴州北盤江電力股份有限公司負責開發的光照水電站第四臺機組已于2008年12月18日正式轉入商業運行。至此，光照水電站104萬千瓦(4X26萬千瓦)機組已經全部投運，成功實現“一年四投”。
(002250)聯化科技：開通投資者關系互動平臺
聯化科技已開通“投資者關系互動平臺”，網址為irm.p5w.net/002250/index.html。同時公司網站也開通了“投資者關系”專欄，網址為www.hlchem.com。通過該平臺和專欄，投資者可及時了解公司最新動態、公告及實時行情，并可在線提問。此外，公司將根據投資者的信息需求，通過該平臺舉辦各種主題的在線交流活動，敬請投資者關注，并踴躍參加。
(002061)江山化工：披露《浙江江山化工股份有限公司收購報告書摘要》的提示
江山化工接到實際控制人浙江省鐵路投資集團有限公司通知，浙鐵集團擬通過無償劃轉的方式受讓浙江省經濟建設投資公司所持有的江山化工5100萬股股份(占江山化工股本總額的36.43%)，浙鐵集團已編制《浙江江山化工股份有限公司收購報告書摘要》，現予發布。
目前浙鐵集團正依據有關法律、法規的要求，申請豁免要約收購。
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。