上海證券交易所上市公司

　　(110078、600078) 澄星股份：董事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　江蘇澄星磷化工股份有限公司于2008年12月12日召開五屆十九次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于修改《公司章程》部分條款的議案。

　　二、通過關于制定《公司敏感信息排查管理制度》的議案。

　　三、同意公司為興業銀行昆明分行向云南宣威磷電有限責任公司(公司持有其99.76%的股權，下稱：宣威磷電)發放的銀行貸款4000萬元人民幣形成的債權提供最高額保證擔保，擔保期限1年；為宣威磷電向招商銀行昆明分行金星支行申請5000萬元人民幣綜合授信額度提供一年期信用擔保。

　　截止公告日，公司累計擔保金額為26600萬元人民幣，均為對宣威磷電提供的擔保；無逾期擔保。

　　四、通過關于收購江陰澄星實業集團有限公司持有的江陰澄星日化有限公司(注冊資本19000萬元，下稱：澄星日化)32.74%股權的議案。

　　五、同意公司以自有資金收購江陰市日用化工廠持有的澄星日化2.37%股權，以澄星日化截止2008年11月30日經審計的凈資產值349721574.93元為依據，標的股權的收購價格為8288401.33元。相關股權轉讓協議已簽署。

　　董事會決定于2008年12月29日上午召開2008年第二次臨時股東大會，審議以上第一、四項議案。

　　(110078、600078) 澄星股份：關聯交易公告

　　江蘇澄星磷化工股份有限公司擬以自有資金收購控股股東江陰澄星實業集團有限公司持有的江陰澄星日化有限公司(注冊資本19000萬元，公司持有其64.89%股權，下稱：澄星日化)32.74%股權，以澄星日化截止2008年11月30日經審計的凈資產值349721574.93元為依據，標的股權的收購價格為114498843.63元。該事項構成關聯交易。

　　公司五屆十九次董事會已同意公司將同時收購江陰市日用化工廠持有的澄星日化2.37%股權。上述股權轉、受讓方已于2008年12月12日簽署了《澄星日化股權轉讓協議》，收購完成后，澄星日化將成為公司的全資子公司。

　　(600109) 國金證券：董事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　國金證券股份有限公司于2008年12月12日以通訊方式召開七屆二十次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于公司經營證券資產管理業務的議案。

　　二、通過關于修改公司《章程》部分條款的議案。

　　董事會決定于2008年12月29日上午召開2008年第三次臨時股東大會，審議以上事項。

　　(600160) 巨化股份：董事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　浙江巨化股份有限公司于2008年12月12日召開四屆十三次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于巨化集團公司與公司生產經營合同書。

　　二、同意將公司控股60%的子公司寧波巨化化工科技有限公司的注冊資本由10000萬元增加到13000萬元，其中公司增資1800萬元，公司控股98%的子公司浙江衢化氟化學有限公司增資1200萬元。本次增資后，公司出資7800萬元，持股比例不變。

　　三、同意公司向中國農業銀行衢州市衢化支行申請新增中期流動資金貸款，金額叁仟萬元整，期限二年，該貸款由浙江江山化工股份有限公司提供擔保。

　　四、通過關于為浙江晉巨化工有限公司提供融資擔保的議案。

　　五、同意公司為控股76%的子公司浙江凱圣氟化學有限公司提供銀行貸款擔保金額4000萬元，擔保期限一年。

　　截止本公告披露日，公司及其控股子公司實際對外擔�？傤~為19600萬元；公司對控股子公司提供擔�？傤~為53592.01萬元。

　　董事會決定于2008年12月29日下午召開2008年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。

　　(600160) 巨化股份：關聯交易公告

　　浙江巨化股份有限公司擬與控股股東巨化集團公司(下稱：巨化集團)就部分原材料供應、產品銷售、生產能源供應、運輸服務、設備維修與技術改造、計量服務、環保治理和監測等日常經營性關聯交易事項簽訂《日常生產經營合同書》，有效期三年(2009年1月1日至2011年12月31日)。

　　公司參股公司浙江晉巨化工有限公司(公司及巨化集團分別持有其30%股權，下稱：晉巨公司)擬向中國工商銀行股份有限公司衢州衢化支行貸款3.5億元(期限三年)，其中2.9億元由晉巨公司前三大股東提供擔保，公司本次擔保額為9160萬元，擔保期限三年。

　　截止本公告披露日，公司及其控股子公司實際對外擔保總額為19600萬元；公司對控股子公司提供擔保總額為53592.01萬元。

　　上述事項均構成關聯交易。

　　(600166) 福田汽車：召開2008年第五次臨時股東大會公告

　　北汽福田汽車股份有限公司董事會決定于2008年12月29日下午召開2008年第五次臨時股東大會，審議關于補充2008年度關聯交易的議案。

　　(600186) 蓮花味精：股權凍結情況公告

　　河南蓮花味精股份有限公司近日接河南省鄭州市中級人民法院(下稱：鄭州中院)通知，因鄭州市商業銀行與河南省蓮花味精集團有限公司(下稱：蓮花集團)欠款糾紛，鄭州中院繼續凍結蓮花集團持有的公司54000000股限售流通股，凍結期限從2008年12月18日起至2009年6月17日止。

　　(600199) 金種子酒：會計師事務所遷址并更名公告

　　安徽金種子酒業股份有限公司于2008年12月12日收到審計機構安徽華普會計師事務所有關函，該審計機構已遷址北京，名稱變更為“華普天健高商會計師事務所(北京)有限公司”。

　　(600237) 銅峰電子：關于會計師事務所遷址并更名的公告

　　安徽銅峰電子股份有限公司于近日收到審計機構安徽華普會計師事務所有關函，其已遷址北京，名稱變更為華普天健高商會計師事務所(北京)有限公司。本次會計師事務所更名不屬于更換會計師事務所事項。

　　(600261) 浙江陽光：關于被認定為高新技術企業公告

　　浙江陽光集團股份有限公司于2008年12月12日獲悉，浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、浙江省國家稅務局、浙江省地方稅務局聯合下發了有關通知，公司被認定為2008年第二批高新技術企業，認定有效期3年。

　　根據相關規定，公司自獲得高新技術企業認定后三年內(含2008年)，所得稅享受10%的優惠，即所得稅按15%的比例征收。

　　(600322) 天房發展：臨時股東大會決議公告

　　天津市房地產發展(集團)股份有限公司于2008年12月12日召開2008年第二次臨時股東大會，會議審議通過公司關于為全資子公司天津市凱泰建材經營有限公司提供擔保的議案。

　　(600335) 鼎盛天工：董事會決議公告

　　鼎盛天工工程機械股份有限公司于2008年12月11日以通訊方式召開四屆十九次董事會，會議審議同意公司向深圳發展銀行申請流動資金貸款授信額度3000萬元，期限為一年，并同意天津工程機械研究院為公司提供連帶擔保責任。

　　(600351) 亞寶藥業：被認定為高新技術企業公告

　　經山西省科技廳、山西省財政廳、山西省國稅局、山西省地稅局共同組成的山西省高新技術企業認定管理機構批準認定山西亞寶藥業集團股份有限公司為2008年山西省第一批高新技術企業。根據相關規定，公司自獲得該認定后三年內(含2008年)，所得稅享受10%的優惠，即按15%的比例征收。

　　(600382) 廣東明珠：發起人股東減持公司股份公告

　　廣東明珠集團股份有限公司于2008年12月11日接到第二大股東興寧市友誼投資發展有限公司(下稱：友誼投資)有關通知，友誼投資自2008年6月26日解除限售條件至2008年12月11日收盤，通過上海證券交易所交易系統售出公司無限售條件流通股8893530股(占公司總股本的2.60%)，仍持有公司股票16409540股(其中無限售條件流通股8193800股)，占公司總股本的4.80%。

　　(600395) 盤江股份：董事會臨時會議決議公告

　　貴州盤江精煤股份有限公司于2008年12月12日以通訊方式召開董事會2008年第五次臨時會議，會議審議同意聘任郝春艷為公司總會計師。

　　(600395) 盤江股份：監事辭職暨補充職工代表監事公告

　　貴州盤江精煤股份有限公司監事會于2008年12月11日收到郝春艷遞交的因工作崗位變動請求辭去其擔任的公司第二屆監事會職工代表監事職務的書面《辭呈》。該辭呈自送達公司監事會時生效。

　　經公司職工代表會議同日選舉，謝承吉為公司第二屆監事會職工代表監事。

　　(600406) 國電南瑞：有限售條件的流通股上市流通公告

　　國電南瑞科技股份有限公司本次有限售條件的流通股25506000股將于2008年12月18日起上市流通。

　　(600439) 瑞 貝 卡：臨時股東大會決議公告

　　河南瑞貝卡發制品股份有限公司于2008年12月12日召開2008年第一次臨時股東大會，會議審議同意公司在加納、尼日利亞分別投資建設年產1000萬條、1500萬條化纖大辮生產線。

　　(600460) 士 蘭 微：控股子公司被認定為高新技術企業公告

　　浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、浙江省國家稅務局和浙江省地方稅務局聯合下發有關文件，認定杭州士蘭微電子股份有限公司控股子公司杭州士蘭明芯科技有限公司為2008年第二批高新技術企業，認定有效期為3年。根據相關規定，該公司企業所得稅將減按15%的稅率征收(目前該公司所得稅按25%計繳)。

　　(600502) 安徽水利：現聘會計師事務所遷址并更名公告

　　安徽水利開發股份有限公司于2008年12月12日收到審計機構安徽華普會計師事務所有關函，該審計機構已遷址北京，名稱變更為“華普天健高商會計師事務所(北京)有限公司”。

　　(600594) 益佰制藥：股東減持公告

　　貴州益佰制藥股份有限公司于2008年12月11日接到大股東葉湘武(本次減持前持有公司無限售條件流通股28080000股，占公司總股本的11.94%)通知，其于2008年12月10日、11日通過上海證券交易所交易系統以大宗交易的方式轉讓了持有的公司股份3500000股(占公司總股本的1.48%)，本次交易金額共計約為人民幣2672萬元。本次減持后，葉湘武仍持有公司無限售條件流通股24580000股(占公司總股本的10.45%)。

　　(600596) 新安股份：被認定為高新技術企業公告

　　浙江新安化工集團股份有限公司于近日收到浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、浙江省國家稅務局、浙江省地方稅務局聯合下發的通知，根據有關規定，公司被認定為浙江省2008年第二批高新技術企業，認定有效期為3年。

　　根據相關規定，公司(不包括下屬子公司)自獲得上述認定后三年內(含2008年)，其所得稅享受10%的優惠，即按15%比例征收。目前公司正在根據相關規定辦理減稅手續。

　　(600704) 中大股份：物產元通有關訴訟進展情況公告

　　日前，浙江中大集團股份有限公司曾公告的浙江物產元通機電(集團)有限公司(其100%股權為公司本次向特定對象發行股票所購買資產，簡稱：物產元通)在日常經營中涉及的大額訴訟事項有重要進展。江蘇省常熟市人民法院(下稱：常熟法院)已向常熟科弘材料科技有限公司、常熟星島新興建材有限公司等5家關聯公司發出通知稱，根據相關債權銀行的申請，已分別裁定上述5家公司重整，并指定江蘇竹輝律師事務所為管理人。同時，常熟法院已公告通知債權人向管理人申報債權。

　　公司目前尚無法估計可能造成的損失情況。

　　(600761) 安徽合力：會計師事務所遷址并更名公告

　　安徽合力股份有限公司于2008年12月12日收到審計機構安徽華普會計師事務所有關函，該審計機構已遷址北京，名稱變更為“華普天健高商會計師事務所(北京)有限公司”。

　　(600768) 寧波富邦：董事會決議公告

　　寧波富邦精業集團股份有限公司于2008年12月11日以通訊方式召開五屆十八次董事會，會議審議同意公司繼續向中國建設銀行股份有限公司寧波市第二支行申請不超過人民幣壹億元的流動資金貸款(期限為三年，其中抵押貸款7200萬元、擔保貸款2800萬元)、向上海浦東發展銀行寧波分行及其中興支行分別申請不超過人民幣貳仟萬元的流動資金貸款授信(期限均為兩年)。

　　(600785) 新華百貨：董事會決議公告

　　銀川新華百貨商店股份有限公司于2008年12月11日以通訊方式(傳真)召開四屆十八次董事會，會議審議通過公司《獎勵基金運用方案》。

　　(600794) 保稅科技：董事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　云南新概念保稅科技股份有限公司于2008年12月10日召開董事會2008第十二次會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于續聘彭良波為公司獨立董事的預案。

　　二、通過總經理關于審議公司控股91.2%的子公司張家港保稅區外商投資服務有限公司(下稱：外服公司)利潤分配預案的議案：外服公司將截至2007年12月31日，經審計確認的該公司賬面累計的未分配利潤8119.23萬元中的7000萬元按該公司股東的出資比例進行分配，其中公司按出資比例可分得6384萬元。

　　三、通過核銷公司大理造紙分公司部分2002年前形成應收賬款3761146.87元(均已在2002年底全額計提了壞賬準備)的議案。

　　四、通過公司章程修正案。

　　董事會決定于2008年12月29日上午召開2008年第五次臨時股東大會，審議以上事項。

　　(600805) 悅達投資：臨時股東大會決議公告

　　江蘇悅達投資股份有限公司于2008年12月12日召開2008年第五次臨時股東大會，會議對本次提案作出如下決議：

　　一、通過公司關于為陜西西銅高速公路有限公司銀行借款提供擔保的議案。

　　二、未通過公司六屆二十八次董事會通過的《關于修改<公司章程>的議案》。

　　三、通過公司六屆二十九次董事會通過的《關于修改<公司章程>的議案》。

　　四、通過關于與江蘇上電八菱集團有限公司簽訂互保協議的議案。

　　(600807) 天業股份：股權凍結公告

　　山東天業恒基股份有限公司于近日獲悉，根據山東省淄博市中級人民法院有關《協助執行通知書》，關于淄博市商業銀行張店支行訴公司股東將軍控股有限公司(下稱：將軍控股)借款糾紛一案，將軍控股持有的公司股份2966.712萬股(其中無限售流通股539.604萬股)被輪候凍結。輪候凍結起始日為2008年12月11日，凍結期限為兩年(自轉為正式凍結之日起算)。

　　(580010、600808) 馬鋼股份：簽署募集資金專戶存儲三方監管協議公告

　　根據有關規定，馬鞍山鋼鐵股份有限公司于2008年12月與中國銀行股份有限公司馬鞍山雨山支行、中信證券股份有限公司(下稱：中信證券)簽訂了《關于“馬鋼CWB1”募集資金專戶存儲三方監管協議》，公司已開設募集資金專項帳戶，該專戶僅用于公司“十一五”總體規劃500萬噸冷熱軋薄板工程項目；中信證券作為公司的保薦人應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監督。

　　(110971、600971) 恒源煤電：大股東持有公司股份解除凍結公告

　　安徽恒源煤電股份有限公司近日接到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(下稱：登記公司)司法劃轉通知，根據福建省福州市中級人民法院協助執行通知書[(2008)榕民破字第2-2-114號]，安徽省皖北煤電集團有限責任公司(下稱：皖北煤電)持有的公司股份中僅有17.6212萬股股份被繼續凍結。經向登記公司查詢，皖北煤電所持有的公司104464744股股份的解凍手續已經辦理完畢。

　　深圳證券交易所上市公司

　　(000006) 深振業A：12月29日召開2008年第四次臨時股東大會

　　(一)會議時間：2008年12月29日(星期一)上午9：30，會期半天

　　(二)會議地點：深圳市寶安南路振業大廈B座12樓會議室

　　(三)召集人：公司董事會

　　(四)召開方式：現場投票

　　(五)股權登記日：2008年12月25日(星期四)

　　(六)登記時間：2008年12月26日上午9：30-下午17：30及會議現場投票前。

　　(七)會議審議事項：《關于董事、監事、高級管理人員2007年度薪酬的議案》。

　　(000014) 沙河股份：12月29日召開2008年度第二次臨時股東大會

　　1、會議時間：2008年12月29日(周一)上午9時30分

　　2、會議地點：公司會議室

　　3、會議召集人：公司第六屆董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、股權登記日：2008年12月22日

　　6、登記時間：2008年12月29日上午8:45-9:15

　　7、會議審議事項：聘請公司2008年度審計機構的議案。

　　(000023) 深天地A：12月29日召開2008年第二次臨時股東大會

　　1、召開時間：2008年12月29日(星期一)上午9：00

　　2、召開地點：深圳市高新技術產業園(北區)朗山路東物商業大樓9樓大會議室

　　3、召 集 人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、股權登記日：2008年12月22日(星期一)

　　6、登記時間：2008年12月25日(星期四)、26日(星期五)上午8:30-11:30，下午2:00-5:00，或于2008年12月29日(星期一)上午8:00-8:50

　　7、會議審議事項：《關于公司所屬企業與深圳市東部開發(集團)有限公司等關聯方簽訂﹤抵款協議書﹥的議案》。

　　(000037、200037) 深南電A：重大事項進展情況

　　就深南電A于2008年3月12日與杰潤(新加坡)私營公司簽訂的期權合約的進展情況，公告如下：

　　2008年11月6日，杰潤公司來函認為公司的2008年10月21日的公告及2008年10月29日會議中的表態表明公司有意不履行第一份確認書和第二份確認書項下的交易，認為公司違約并宣布終止交易，交易項下的所有義務予以解除。

　　2008年11月10日，公司復函杰潤公司表示公司從未作出無意繼續履行交易的表示，并認為杰潤公司拒絕支付第一份確認書項下10月份應付公司款項及明確終止交易的來函，構成違約行為，宣布終止交易，公司在確認書和／或交易項下的所有義務被解除。同時，公司主張鑒于第二份確認書被杰潤公司終止時，杰潤公司未行使要求公司進入三向交易的選擇權，此表明杰潤公司已放棄或喪失了該選擇權，因此，第二份確認書對公司已不再具有任何約束力。

　　雖然雙方終止確認書及交易的理由不同，但對確認書與交易已經終止這一事實并無分歧。

　　交易終止后，杰潤公司來函要求公司賠償交易終止的損失，公司回函不予接受。杰潤公司來函表示希望以商業方式解決爭議，公司同意進行和談�，F雙方正在就交易終止后的事宜進行磋商和交涉，但不排除如協商不成，雙方通過司法途徑解決爭議的可能。

　　(000038) S*ST大通： 收購報告書(摘要)

　　S*ST大通今日公告由青島亞星實業有限公司發布的收購報告書(摘要)。

　　(000039、038006、200039) 中集集團：向安瑞科能源裝備控股有限公司出售資產并認購其股份推遲

　　關于中集集團將公司持有的Sound Winner Holdings Limited 100%股權、Full Medal Limited80%股權出售給安瑞科能源裝備控股有限公司，并用以分別認購安瑞科股份事宜，鑒于近期全球經濟狀況及資本市場波動持續惡化，以及若干先決條件在原預計的上述出售資產并認購安瑞科股份完成的最后期限(2009年3月2日)前無法滿足，此先決條件包括香港證監會給予公司對安瑞科全面要約收購義務的清洗豁免。

　　經考慮，此項交易各簽約方已經同意上述出售資產并認購安瑞科股份的完成的最后期限由2009年3月2日推遲至2009年9月2日。安瑞科發布股東通函的日期由不遲于2008年12月31日推遲至不遲于2009年6月30日。

　　(000045、200045) 深紡織A：董事會決議

　　深紡織A第四屆董事會第十五次會議于2008年12月12日召開，通過了《關于轉讓深圳豐盛服裝有限公司股權的議案》、《關于轉讓江西絢麗線業有限公司股權的議案》、《關于對深圳景光鞋襪實業有限公司停業清算的議案》等議案。

　　(000046) 泛海建設：有限售條件流通股質押

　　泛海建設有限售條件的流通股股東泛海建設控股有限公司于2008年12月12日將所持公司股份100,000,000股(占公司總股本的4.42%，占該股東持有公司股份數量的5.96%)進行了質押。質權人為北京國際信托有限公司�，F有關質押登記手續已辦理完畢。

　　(000063、031006) 中興通訊：董事會決議

　　中興通訊第四屆董事會第二十一次會議于2008年12月12日召開，同意公司出資6億元人民幣設立西安中興新軟件有限責任公司，同意魏偉峰先生辭去公司聯席秘書一職，繼續聘任魏偉峰先生為公司根據上市規則第3.06條規定的授權代表替任人，繼續聘任魏偉峰先生為根據香港法例第32章公司條例第Ⅺ部代表公司在香港接收通知的授權代表。

　　(000159) 國際實業：董事會決議

　　2008年12月11日，國際實業召開了第四屆董事會第五次臨時會議，審議通過了《關于以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

　　(000159) 國際實業：控股子公司之間吸收合并

　　2008年12月12日,國際實業控股子公司新疆國際煤焦化有限責任公司(公司目前持有其100%股權)全資控股的拜城縣鐵熱克煤業有限責任公司與新疆拜城煤炭工業有限責任公司簽訂了吸收合并協議。

　　鐵熱克公司以吸收兼并方式合并煤炭工業公司，合并完成后，煤炭工業公司原有的獨立法人將被注銷，公司名稱變更為拜城縣鐵熱克煤業有限責任公司。

　　合并后，煤炭工業公司的相關債權、債務均由鐵熱克公司承擔，鐵熱克公司享有和承擔相關的權利及義務，接收現有的職工。

　　鐵熱克公司根據協議接收煤炭工業公司的資產，并在合并后有權處置其資產。

　　(000401) 冀東水泥：董事會決議

　　冀東水泥第五屆董事會第四十四次會議于2008年12月12日召開，審議通過了對內蒙古冀東水泥有限責任公司增資方進行調整的議案、公司收購冀東集團工會所持有的冀東水泥阿巴嘎旗有限責任公司30%股權的議案、公司對冀東水泥阿巴嘎旗有限責任公司增加注冊資本的議案。

　　(000413、200413) 寶 石A：12月30日召開2008年臨時股東大會

　　1、本次股東大會召集人：公司董事會

　　2、會議召開日期和時間：2008年12月30日上午10：00

　　3、會議地點：公司辦公樓會議室

　　4、會議召開方式：現場投票

　　5、股權登記日：2008年12月23日

　　6、現場登記時間：2008年12月23日-12月29日下午17：00

　　7、會議審議事項：關于修改公司章程的議案。

　　(000429、200429) 粵高速A：臨時股東大會決議

　　粵高速A2008年第三次臨時股東大會于2008年12月12日召開，審議通過《關于終止轉讓廣東茂湛高速公路有限公司20%股權的議案》、《關于公司發行人民幣公司債券的議案》等議案。

　　(000518) 四環生物：董事會決議

　　2008年12月9日，四環生物召開第五屆董事會第十次會議，審議通過關于公司控股子公司北京四環生物制藥有限公司轉讓其持有的神州細胞工程有限公司股權的決議。

　　(000550、200550) 江鈴汽車：董事會決議

　　江鈴汽車于2008年12月11日召開董事會會議，通過以下決議：

　　1、N800項目批準；

　　2、與福特的人員協議修訂；

　　3、公司與江西江鈴進出口有限責任公司合同展期；

　　4、經常性關聯交易框架方案批準；

　　5、外部審計師聘用及費用；

　　6、八項計提；

　　7、授權財務總監處理銀行貸款事宜。

　　(000555) ST太光：12月29日召開2008年度第三次臨時股東大會

　　1、會議時間：2008年12月29日上午十時

　　2、會議地點：深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場A 座3608室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：現場召開

　　5、股權登記日：2008年12月22日

　　6、登記時間：2008年12月26日 (上午9：00-12：00，下午1：30-5：30)

　　7、會議審議事項：《關于董事會換屆選舉的議案》、《關于公司第五屆董事會獨立董事津貼的議案》、《關于監事會換屆選舉的議案》。

　　(000557) ST銀廣夏：資本公積金定向轉增股本實施暨“以股抵債”后續工作安排

　　2008年12月3日召開的ST銀廣夏2008年第一次臨時股東大會審議通過了《關于資本公積金定向轉增股本的議案》。

　　本次資本公積金定向轉增股份于2008年12月17日直接計入銀川培鑫投資有限責任公司的證券帳戶。

　　在資本公積金定向轉增股份計入銀川培鑫投資有限責任公司的證券帳戶后，銀川培鑫投資有限責任公司承諾將在一個月內根據公司與債權人簽訂的債務重組協議完成抵債股份的過戶工作。

　　在定向轉增股份過戶至債權人名下后，公司對除東方資產蘭州辦事處外的債權人的債務及連帶擔保責任共計52,953.21萬元將自動免除，對東方資產蘭州辦事處的10,111.57萬元債務在解除股份限售后將自動免除。

　　(000582) 北海港：部分國有法人股份協議轉讓獲國務院國資委批復

　　2008年12月12日北 海 港收到國務院國資委抄送的《關于北海市北海港股份有限公司轉讓所持股份有關問題的批復》，同意北海市機場投資管理有限責任公司將所持北海港股份公司707.7706萬股轉讓給中國長城資產管理公司。此次轉讓完成后，中國長城資產管理公司持有北海港股份公司707.7706萬股，占總股本的4.98% 。

　　(000597) 東北制藥：12月29日召開2008年度第四次臨時股東大會

　　1、會議召開時間： 2008年12月29日上午10：00 時

　　2、股權登記日：2008年12月24日

　　3、會議地點：公司貴賓室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議召開方式：現場投票。

　　6、登記時間：2008年12月25日 上午8：30-11：30，下午1：00-5：00

　　7、會議審議事項：關于日常關聯交易進展的議案、關于修訂《公司章程》相關條款的議案。

　　(000600) 建投能源：臨時股東大會決議

　　建投能源2008年第二次臨時股東大會于2008年12月12日召開，審議通過《關于擬發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券的議案》、《公司章程修正案》(草案)等議案。

　　(000603) *ST威達：12月29日召開2008年度第五次臨時股東大會

　　1、會議召開時間：2008年12月29日上午10：00

　　2、會議召開地點：公司會議室

　　3、股權登記日：2008年12月22日

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：現場表決

　　6、登記時間：2008年12月23日至12月27日的上午9:00-12:00、下午14:30-17:00。

　　7、會議審議事項：《關于公司董事會換屆的議案》、《關于公司監事會換屆的議案》。

　　(000695) 濱海能源：會計師事務所名稱變更

　　濱海能源于12月11日收到負責公司2008年度審計工作的會計師事務所“關于變更名稱的通知”。天華會計師事務所有限公司于2008年12月與北京京都會計師事務所有限責任公司合并，合并后更名為“北京京都天華會計師事務所有限責任公司。天華中興會計師事務所是2008年5月23日經公司2007年度股東大會審議通過，被續聘為負責公司2008年度審計工作的會計師事務所。

　　本次會計師事務所名稱變更不屬于更換會計師事務所事項。

　　(000701) 廈門信達：董事會決議

　　廈門信達第七屆董事會臨時會議于2008年12月12日召開，同意公司控股子公司廈門市信達光電科技有限公司以人民幣74,234,921元向廈門朗星光電有限公司購買廈門市思明區呂嶺路嶺兜段北側“超高亮LED封裝、應用研發與產業基地”用地及地上在建工程，用作廈門市信達光電科技有限公司新廠房。

　　(000719) S*ST鑫安：第二次債權人會議召開情況

　　2008年12月12日，S*ST鑫安董事會收到公司管理人送達的《通知》。具體內容為：公司第二次債權人會議于2008年12月10日-2008 年12月11日召開，會議地點均在焦作市山陽建國飯店。焦作市中級人民法院依照有關規定，決定本次會議分為職工債權組、對特定財產享有擔保權的債權組、稅款債權組、小額普通債權組、普通債權組和出資人組。

　　六個組根據《中華人民共和國企業破產法》的相關規定，分別進行了討論，表決通過了《重整計劃(草案)》(包括出資人權益調整方案)。本次會議表決結果，公司將在法院下達裁定書后予以公告。

　　上述重整計劃尚須由公司破產管理人向焦作中院提出申請并獲得批準后方可執行。

　　(000725、200725) 京東方A：12月30日召開2008年第三次臨時股東大會

　　1、會議時間：2008年12月30日下午15:00

　　2、會議地點：公司會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、表決方式：現場投票

　　5、股權登記日：2008年12月22日

　　6、登記時間：2008年12月26日、29日， 09:30-15:00

　　7、會議審議議案：關于選舉獨立董事的議案。

　　(000729、125729) 燕京啤酒：非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書

　　發行股票數量：11,000 萬股人民幣普通股(A股)

　　發行價格：10.20元/股

　　募集資金量：112,200萬元

　　募集資金凈額：110,983.33萬元

　　本次非公開發行完成后，公司新增11,000萬股，將于2008年12月15日在深圳證券交易所上市

　　公司股票價格在2008年12月15日不除權，股票交易不設漲跌幅限制。

　　(000748) 長城信息：臨時股東大會決議

　　長城信息2008年第一次臨時股東大會于2008年12月12日召開，審議通過了與中國電子財務公司開展資金結算業務的議案、關于修改《董事會議事規則》的議案、改聘2008年度審計機構的議案。

　　(000762) 西藏礦業：2009年1月15日召開2009年第一次臨時股東大會

　　一、會議時間：2009年1月15日上午10：00-11：00

　　二、會議地點：四川省成都市二環路南二段23號凱賓斯基飯店附樓5樓。

　　三、股東大會召集人：西藏礦業發展股份有限公司董事會

　　四、召開方式：現場投票表決。

　　五、股權登記日：2009年1月8日

　　六、登記時間：2009年1月14日(上午9：30-12：00，下午3：30-5：30)

　　七、會議議程：審議增補董事的議案、審議為白銀扎布耶鋰業有限公司貳仟萬元貸款提供擔保的議案。

　　(000790) 華神集團：簡式權益變動報告書

　　自2007年2月27日起，截止本報告日，重慶國際信托有限公司累計出售華神集團股份17,659,400股(其中，通過深圳證券交易所集中交易系統出售9,560,740股，通過深圳證券交易所大宗交易系統出售8,098,660股)，占華神集團總股本的9.98%。

　　截止本報告書簽署日，重慶信托持有華神集團28,129,522股股份，占華神集團總股本的14.09% ，是華神集團第二大股東。

　　(000806) 銀河科技：12月29日召開2008年第二次臨時股東大會

　　1、召開時間：2008年12月29日上午9：30

　　2、召開地點：北海市銀河軟件科技園綜合辦公樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票方式

　　5、股權登記日：2008年12月25日

　　6、登記時間：2008年12月26日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00

　　7、會議審議事項：《關于出售片式電阻相關設備資產的議案》、《關于廣西沃頓國際大酒店有限公司股權轉讓及債權債務重組相關交易事項的議案》、《關于轉讓參股子公司股權的議案》。

　　(000828) 東莞控股：董事會決議

　　東莞控股第四屆董事會第二十二次會議于2008年12月12日以通訊方式召開，審議通過了《關于向銀行申請授信融資額度的議案》,并授權公司法定代表人簽署與上述授信融資項下有關的所有法律文件。

　　(000829) 天音控股：首次實施回購社會公眾股份

　　2008年12月12日，天音控股首次實施了回購部分股份方案，公司首次回購股數量為20,000股，占公司總股本的比例為0.0021%，購買的最高價為3.42元/股，最低價為3.41元/股，支付總金額為68,340元(含印花稅、傭金)。

　　(000835) 四川圣達：大股東大宗交易出售公司股份

　　四川圣達于2008年12月11號接到第一大股東四川圣達集團有限公司通知，截止2008年12月11日下午收盤圣達集團自2008年10月24日公司發布減持公告以來再次通過深圳證券交易所掛牌交易出售四川圣達股份2,221,550股(11月27日至12月2日)，占“四川圣達”總股本的 0.945%；12月11日通過深圳證券交易所大宗交易系統出售其所持有的公司無限售條件流通股3,053,700 股，交易股份占公司總股本的1.3%，交易價格為6.6元/股，交易總金額為20,154,420元。

　　本次交易后，圣達集團持有公司股份為39,290,375股，占公司總股本的16.73%，其中有限售條件流通股37,290,375股，無限售條件流通股2,000,000股，仍為公司的第一大股東。

　　(000836) 鑫茂科技：非公開發行股份實施進展

　　鑫茂科技非公開發行方案于2007年8月1日經公司2007年第二次臨時股東大會審議通過，計劃發行股票不超過7000萬股，其中大股東天津鑫茂科技投資集團有限公司按照12.4元/股的價格以資產認購17,777,169股，其他機構投資者按照11.16元/股的價格以現金認購52,222,831股。

　　截至2008年12月12日，證監會核準批文(證監許可[2008]782號)有效期已到，公司2007年非公開發行股票因批文到期失效而放棄實施。

　　另外，鑒于本次鑫茂集團擬置入資產認購股份所對應的項目--新能源新材料產業基地、汽車配套產業孵化基地亦為本次非公開發行募投項目，需主要依靠募集資金進行建設，由于募集資金未能到位，公司目前又尚未籌措到新的資金支持，由于上述原因，截至目前公司向鑫茂集團發行股份購買資產事宜尚未實施。

　　(000860) 順鑫農業：12月29日召開2008年第三次臨時股東大會

　　1、召開時間：2008年12月29日上午9：00

　　2、召開地點：公司四樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場表決

　　5、股權登記日：2008年12月22日

　　6、登記時間：2008年12月23日至12月25日，上午9時-11時，下午3時-5時。

　　7、會議審議事項：《關于公司控股子公司內蒙古順鑫寧城老窖酒業有限公司向北京順鑫農業發展集團有限公司收購酒業資產的議案》。

　　(000861) 海印股份：12月29日召開2008年度第二次臨時股東大會

　　1、現場會議召開時間：2008年12月29日(星期一)下午14:00時

　　網絡投票時間：通過證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2008年12月29日9:30-11:30和13:00-15:00；通過證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2008年12月28日15:00至2008年12月29日15:00期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2008年12月19日(星期五)

　　3、現場會議召開地點：廣州市總統大酒店A 座十四樓總裁廳

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　6、登記時間：2008年12月26日(上午9:00～11:00，下午13:30～16:00)

　　7、會議審議事項：關于收購廣州市海印自由閑名店城有限公司100%股權的議案、關于收購廣州海印實業集團二沙體育精品廊有限公司100%股權的議案、關于修改公司章程的議案。

　　(000877) 天山股份：董事會決議

　　天山股份第四屆董事會第一次會議于2008年12月12日召開，通過如下議案：

　　一、選舉李建倫為公司第四屆董事會董事長，任期與第四屆董事會任期一致。

　　二、《關于聘任公司高級管理人員的議案》。

　　三、《關于公司第四屆董事會專門委員會組成方案的議案》。

　　四、 同意公司聘任胡峰為公司證券事務代表。

　　五、《關于公司與關聯方發生經營性關聯交易的議案》。

　　六、《關于召開公司2008年第六次臨時股東大會的議案》：公司定于2008年12月29日召開2008年第六次臨時股東大會。

　　(000877) 天山股份：臨時股東大會決議

　　天山股份2008年第五次臨時股東大會于2008年12月12日召開，審議通過了《關于本公司向米東天山增資擴股投資新建2×2000t/d電石渣制水泥二期綜合利用工程的議案》、《關于提名本公司第四屆董事會董事候選人的議案》、《關于本公司聘用會計師事務所的議案》等議案。

　　(000883) 三環股份：12月29日召開2008年第五次臨時股東大會

　　(一)會議召開時間：2008年12月29日上午9點。

　　(二)會議召開地點：公司二樓會議室。

　　(三)會議召集人：公司董事會。

　　(四)會議召開方式：現場記名投票。

　　(五)股權登記日：2008年12月22日。

　　(六)登記時間：2008年12月23日至2008年12月26日(上午9:00-12:00,下午2:00-5:00)。

　　(七)會議審議事項：《關于收購湖北三環汽車方向機有限公司90%股權的議案》。

　　(000890) 法 爾 勝：12月29日召開2008年第三次臨時股東大會

　　1.召開時間：2008年12月29日上午10：30

　　2.召開地點：公司十樓會議室

　　3.召集人：公司董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.股權登記日：2008年12月18日

　　6.登記時間：2008年12月19日～2008年12月25日

　　7.會議審議事項：關于調整公司持有的江蘇法爾勝光子有限公司70%的股權轉讓給法爾勝集團的股權轉讓價格的議案。

　　(000903) 云內動力：董事會決議

　　云內動力四屆董事會第六次會議于2008年12月11日召開，審議通過了《關于變更公司增發募集資金專項賬戶的議案》、《關于利用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》、《<土地租賃合同>補充協議》。

　　(000906) *ST 建材：董事會決議

　　*ST 建材第四屆董事會2008年第五次臨時會議于2008年12月10日以通訊方式召開，審議并通過了關于設立湖南中拓博長鋼鐵貿易有限公司的議案、關于收購貴州亞冶鐵合金有限責任公司5%股權的議案、關于變更公司壞賬準備金計提政策的議案、關于修改公司章程的草案。

　　(000908) 天一科技：臨時股東大會決議

　　天一科技2008年第二次臨時股東大會于2008年12月12日召開，通過了《湖南天一科技股份有限公司章程修訂案》、《2008年公司董事、監事及高管薪酬分配預案》等議案。

　　(000922) ST 阿 繼：臨時股東大會決議

　　ST 阿 繼2008年第一次臨時股東大會于2008年12月12日召開，審議通過關于董事會換屆選舉的議案、關于監事會換屆選舉的議案。

　　(000931) 中 關 村：銀廣夏債務重組對公司影響的進展

　　根據銀廣夏《債務重組報告書》中對債務重組方案的描述：按“每10元債務抵償1.4股銀廣夏企業股權”的比例實施以股抵債，中 關 村對銀廣夏的應收本息21,517,130元轉為銀廣夏的股份，按每10元轉1.4股的比率計算，共計轉持銀廣夏股份3,012,398股。

　　公司對為銀廣夏代償的2,000萬元擔保已全額計提預計負債，銀廣夏債轉股方案得以實施，將對公司利潤產生正面影響。但鑒于銀廣夏《債務重組報告書》中的相關條款(根據有關規定，本次資本公積金定向轉增股份設定限售期，限售期限為12個月，即自資本公積金轉增方案實施之日起12個月)，故此次銀廣夏債務重組可能對公司2008年度利潤產生的影響尚無法測算。

　　(000951) 中國重汽：2008年十一月份產銷快報

　　中國重汽2008年11月份生產及銷售重型卡車數據如下：

　　項 目 十一月份(輛) 本年1-11月累計(輛) 本年1-11月累計同比增長(%)

　　產 量 2,420 73,277 2.42

　　銷 量 2,740 75,281 18.23

　　公司接實際控制人中國重型汽車集團有限公司通知，集團公司向中國汽車工業協會報送的其今年一至十一月份累計產量為102,067輛,同比增長9.77%；集團公司今年一至十一月份累計銷量為105,255輛,同比增長12.25%。

　　集團公司上報數據包含公司的產銷量數據。

　　(000962) 東方鉭業：董事會決議

　　東方鉭業四屆九次董事會會議于2008年12月12日召開，審議通過了《關于同意解散控股子公司的議案》，同意解散天津晶藍光電技術有限公司。

　　(002005) 德豪潤達：限售股份持有人出售股份情況

　　自上次出售股份公告日(2008年4月1日)至2008年12月9日收盤期間，深圳市百利安投資發展有限公司通過深圳證券交易所掛牌交易出售德豪潤達股份3,090,910 股，占公司股份總額的1%，平均出售價格5.7元/股。

　　截至2008年12月12日收盤，深圳百利安尚持有公司股份12,768,600股，占公司股份總額的3.95%。

　　(002006) 精工科技：簽訂太陽能多晶硅澆鑄爐銷售合同

　　2008年12月11日，精工科技與內蒙古山路煤炭集團有限責任公司在內蒙古包頭市簽訂了《太陽能多晶硅澆鑄爐銷售合同》，合同總價款為5,600萬元。

　　(002016) 世榮兆業：召開2008年第五次臨時股東大會的補充

　　世榮兆業董事會定于2008年12月26召開2008年第五次臨時股東大會，審議《關于聘任公司董事的議案》等八項議案。2008年12月12日，公司董事會收到控股股東梁社增先生提交的《關于聘請廣東大華德律會計師事務所為公司2008年度財務審計機構的提案》之臨時提案，經公司董事會審核，同意于公司2008年第五次臨時股東大會中增加《關于聘請廣東大華德律會計師事務所為公司2008年度財務審計機構的議案》。

　　會議召開的時間、地點及其他各項議案不變。

　　(002020) 京新藥業：控股子公司簽訂房屋租賃合同

　　京新藥業控股子公司上海京新生物醫藥有限公司(出租方)與上海睿智化學研究有限公司(承租方)于2008年12月11日在中國上海簽訂《房屋租賃合同》，上海京新將其合法擁有的坐落在上海市張江高科技園區李冰路306號的生物工程樓出租給上海睿智作為科研與辦公場所。

　　租賃期限：自2008年11月5日至2013年11月4日。

　　雙方通過協商，上海京新同意免收上海睿智一個月租金，即免收2008年11月5日到2008年12月4日的租金。

　　雙方約定，第一年和第二年，該房屋租金為每平方米每天1.5元人民幣，合計年租金為人民幣3815056.65元；第三年租金調整為人民幣1.75元/平方米/天；第四年、第五年的租金視張江生物醫藥基地毛壞房出租的市場常規行情依照同一價格進行調整，上海京新應給予上海睿智一定的優惠，但最高優惠為市場常規價格的9折。

　　(002042) 飛亞股份：董事、監事辭職

　　飛亞股份董事會于2008年12月12日收到公司董事、董事長張國龍先生、董事李安坤先生、劉更先生的書面辭職報告，張國龍先生、劉更先生因公司股權變化原因，李安坤先生因工作原因，請求辭去其所擔任的公司董事及在董事會擔任的其他職務。上述董事的辭職不會導致公司董事會董事人數低于法定最低人數。

　　公司監事會于2008年12月11日收到公司監事會主席胡愛生先生、監事張海友先生、職工代表監事趙玉萍女士的書面辭職報告，三位監事皆因工作原因，申請辭去公司監事及在監事會擔任的其他職務。因上述監事的辭職導致監事會成員低于法定最低人數，依照有關規定，在公司股東大會選舉出新的監事前，胡愛生先生、張海友先生、趙玉萍女士仍將履行監事職務。

　　(002072) 德棉股份：臨時股東大會決議

　　德棉股份2008年第五次臨時股東大會于2008年12月12日召開，審議通過了《公司對外提供擔保的議案》。

　　(002085) 萬豐奧威：臨時股東大會決議

　　萬豐奧威2008年第二次臨時股東大會于2008年12月12日召開，審議通過《關于聘請安永華明會計師事務所的議案》、《關于修訂公司<募集資金管理制度>的議案》。

　　(002103) 廣博股份：臨時股東大會決議

　　廣博股份2008年第三次臨時股東大會于2008年12月12日召開，審議通過《關于公司向關聯方購買資產(商業用房)的議案》。

　　(002115) 三維通信：為控股子公司紫光網絡提供擔保

　　2008年12月11日，就控股資子公司杭州紫光網絡技術有限公司向中國銀行股份有限公司杭州市慶春支行申請商業貸款事務，三維通信為其提供擔保，貸款金額總計300萬元，期限為六個月。

　　(002140) 東華科技：年度審計機構遷址并更名

　　東華科技于2008年12月12日收到審計機構安徽華普會計師事務所《關于安徽華普會計師事務所遷址并更名的函》，該審計機構已由安徽合肥遷址北京，同時名稱由“安徽華普會計師事務所”變更為“華普天健高商會計師事務所(北京)有限公司”。

　　本次安徽華普會計師事務所遷址并更名不屬于更換會計師事務所事項。

　　(002153) 石基信息：臨時股東大會決議

　　石基信息2008年第二次臨時股東大會于2008年12月12日召開，審議通過《關于變更募集資金投資項目的提案》、《關于修訂〈公司章程〉的提案》、《關于修訂<董事會議事規則>的提案》。

　　(002168) 深圳惠程：12月30日召開2008年第三次臨時股東大會

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議方式：現場會議方式。

　　3、現場會議召開時間：2008年12月30日(星期二)9：30

　　4、會議期限：半天

　　5、股權登記日：2008年12月25日

　　6、現場會議召開地點：公司會議廳

　　7、登記時間：2008年12月29日上午9：00-11：30，下午13：30-15：30。

　　8、會議審議議題：《關于選舉第三屆董事會董事及獨立董事的議案》、《關于選舉第三屆監事會監事的議案》。

　　(002171) 精誠銅業：會計師事務所遷址并更名

　　精誠銅業于2008年12月12日收到審計機構《關于安徽華普會計師事務所遷址并更名的函》，該審計機構已由安徽遷址北京，名稱由“安徽華普會計師事務所”變更為“華普天健高商會計師事務所(北京)有限公司”，該公司法定代表人兼主任會計師為肖厚發先生，法定注冊地址為北京市西城區西直門南大街2號2105。

　　本次會計師事務所名稱變更不屬于更換會計師事務所事項。

　　(002172) 澳洋科技：12月29日召開2008年第三次臨時股東大會

　　1、現場會議召開時間為：2008年12月29日上午9：30開始。

　　2、股權登記日：2008年12月23日

　　3、會議地點：張家港市楊舍鎮塘市澳洋國際大廈十一樓會議室

　　4、召集人：公司董事會。

　　5、召開方式：現場投票。

　　6、登記時間：2008年12月26日(9:00--11:00、14:00--16:00)。

　　7、會議審議事項：《關于修改〈公司章程〉的議案》。

　　(002174) 梅 花 傘：公司股份質押

　　梅 花 傘于2008年12月12日接到公司第一大股東恒順洋傘(香港)有限公司(目前持有公司有限售條件流通股42,738,546股，占公司股份總數的51.53%)通知，恒順洋傘(香港)有限公司將其所持公司有限售條件流通股34,190,836股質押給中信銀行股份有限公司泉州分行，質押期限自2008年12月11日至2009年12月11日止，質押手續已于2008年12月11日辦理完畢。

　　(002184) 海得控制：董事會決議

　　海得控制第三屆董事會第十五次會議于2008年12月12日以通訊表決的方式召開，審議通過《關于控股子公司海得電氣科技有限公司收購股權的議案》。

　　(002187) 廣百股份：12月30日召開2008年第六次臨時股東大會

　　(一) 會議召集人：公司董事會

　　(二) 會議時間：2008年12月30日(星期二)上午9:30

　　(三) 會議地點：公司第一會議室

　　(四) 會議召開方式：現場召開，采取現場投票的方式

　　(五) 股權登記日：2008年12月25日(星期四)

　　(六) 登記時間：2008年12月29日(上午10時至12時，下午3時至5時)

　　(七) 會議審議事項：《關于修改公司章程的議案》。

　　(002189) 利達光電：董事會決議

　　利達光電第一屆董事會第十三次會議于2008年12月12日以通訊方式召開，審議通過了《公司向中國進出口銀行申請5000萬元借款的議案》。

　　(002197) 證通電子：臨時股東大會決議

　　證通電子2008年第二次臨時股東大會于2008年12月12日召開，審議通過《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》、《關于修改公司<章程>的議案》。

　　(002198) 嘉應制藥：12月30日召開2008年第二次臨時股東大會

　　1、會議召開時間：

　　現場會議時間：2008年12月30日(星期二)9：30

　　網絡投票時間：2008年12月29日--2008年12月30日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2008年12月30日9：30--11：30，13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2008年12月29日15：00至2008年12月30日15：00期間的任意時間。

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開方式：現場投票與網絡投票表決相結合

　　4、股權登記日：2008年12月24日

　　5、現場會議召開地點：公司一樓會議室

　　6、登記時間：2008年12月25日、26日(上午8:30-11:30，下午1:30-5:00)。

　　7、會議審議事項：關于調整部分募集資金投資項目的議案、關于運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案等。

　　(002208) 合肥城建：會計師事務所遷址并更名

　　合肥城建于2008年12月12日收到審計機構《關于安徽華普會計師事務所遷址并更名的函》，該審計機構已由安徽遷址北京，名稱變更為“華普天健高商會計師事務所(北京)有限公司”，該公司法定代表人兼主任會計師為肖厚發先生，法定注冊地址為北京市西城區西直門南大街2號2105。

　　本次會計師事務所名稱變更不屬于更換會計師事務所事項。

　　(002215) 諾 普 信：12月29日召開2008年第四次臨時股東大會

　　(一)召開時間：2008年12月29日(星期一)上午10：00

　　(二)股權登記日：2008年12月24日

　　(三)會議召開地點∶深圳市寶安區建安二路69號楓葉酒店二樓會議室

　　(四)召集人：公司董事會

　　(五)會議表決方式：現場投票式。

　　(六)登記時間：2008年12月25日上午9：00-11：30，下午14：00-16：30

　　(七)會議審議事項：《關于公司募投項目“年產2萬噸水基化環保型農藥制劑產業化項目”變更實施地點及改變部分募集資金投向的議案》。

　　(002235) 安妮股份：臨時股東大會決議

　　安妮股份2008年第三次臨時股東大會于2008年12月12日召開，審議通過《使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金》的議案。

　　(002238) 天威視訊：12月29日召開2008年第三次臨時股東大會

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、股權登記日：2008年12月22日(星期一)

　　3、會議方式：現場

　　4、會議時間：2008年12月29日(星期一)9∶30

　　5、會議地點：公司本部會議室

　　6、登記時間：2008年12月25日至2008年12月26日，9∶00至12∶00，14∶00至17∶00。

　　7、會議審議事項：《關于補選公司第五屆董事會董事的議案、《關于調整募集資金投資使用計劃的議案》等。

　　(002258) 利爾化學：臨時股東大會決議

　　利爾化學2008年第二次臨時股東大會于2008年12月12日召開，審議通過了《關于更換公司董事的議案》、《關于更換公司監事的議案》、《公司關于聘任2008年度審計機構的議案》等議案。

　　(002259) 升達林業：12月30日召開2008年第三次臨時股東大會

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議日期：2008年12月30日上午10:00

　　3、會議地點：公司八樓會議室

　　4、會議方式：現場

　　5、股權登記日：2008年12月25日

　　6、登記時間：2008年12月26日和12月29日(上午9：00-11：30，下午2：00-5：00)

　　7、會議審議事項：關于公司董事會進行換屆選舉暨第二屆董事會董事候選人提名的議案等。

　　(002270) 法因數控：董事會決議

　　法因數控第一屆董事會第十六次會議于2008年12月12日召開，同意根據公司工作需要解聘黃成先生公司總經理職務。解聘后，黃成先生在公司繼續擔任董事職務，同意聘任管彤先生為公司總經理。

　　(200160) *ST帝賢B：2009年1月8日召開2009年第一次臨時股東大會

　　1、召開時間：2009年1月8日(星期四)，上午9：30，會期一天

　　2、會議地點：河北省承德縣下板城鎮帝賢大廈三樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召集方式：現場投票

　　5、股權登記日：2009年1月5日

　　6、登記時間：2009年1月7日(上午8：00-12：00，下午14：00-17：00)

　　7、會議審議事項：《關于計提固定資產和在建工程資產減值損失并更正2007年度財務報告相關項目的議案》等。

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