上交所上市公司公告

　　(110037、600037)歌華有線：收到項目撥款公告

　　北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司近日收到北京北廣傳媒集團有關(guān)通知，其將北京市財政局下達的“公司北京數(shù)字電視交互式有線傳輸實驗工程”項目撥款2000萬元撥付公司。公司已于2008年12月1日收到上述款項，并記入“專項應(yīng)付款”科目，不影響2008年度凈利潤。

　　(600077)國能集團：更正公告

　　遼寧國能集團(控股)股份有限公司于2008年11月29日披露的權(quán)益變動報告書的提示公告中，將百科實業(yè)集團有限公司和百科投資管理有限公司的法定代表人“潘孝蓮”和“唐紅軍”分別誤寫為“唐紅軍”和“潘廣超”，現(xiàn)予以更正。

　　(600138)中青旅：董事會決議公告

　　中青旅控股股份有限公司于2008年11月28日以通訊方式召開第四屆董事會臨時會議，會議審議同意公司為控股80%的子公司北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司申請延長浦東發(fā)展銀行安外支行(下稱：安外支行)1億元銀行承兌匯票額度的期限提供擔(dān)保，延長期為一年。由公司與安外支行簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。此筆擔(dān)保不涉及新增擔(dān)保。

　　包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司對內(nèi)提供擔(dān)保額度累計為3.5億元，無逾期擔(dān)保及對外擔(dān)保。

　　(600149)華夏建通：臨時股東大會決議公告

　　華夏建通科技開發(fā)股份有限公司于2008年11月28日召開2008年第六次臨時股東大會，會議選舉楊文軍和張京三為公司董事、郭海蘭為公司獨立董事。

　　(600166)福田汽車：臨時股東大會決議公告

　　北汽福田汽車股份有限公司于2008年11月28日召開2008年第四次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、同意李進巔、王柏松辭去公司董事職務(wù)，選舉錢凱、譚旭光為公司董事。

　　二、同意顧忠長辭去公司監(jiān)事職務(wù)，選舉孫魯安為公司監(jiān)事。

　　三、通過關(guān)于發(fā)行票面總額不超過10億元人民幣公司債券(為固定利率債券，期限為5年期)的議案。該決議有效期為自股東大會審議通過之日起18個月。

　　(600200)江蘇吳中：董事會臨時會議決議公告

　　江蘇吳中實業(yè)股份有限公司于2008年12月1日以通訊方式召開第五屆董事會2008年第四次臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過《公司敏感信息排查管理制度》的議案。

　　二、通過對公司《章程》部分條款進行修改的議案。

　　(600213)亞星客車：董事會臨時會議決議公告

　　揚州亞星客車股份有限公司于2008年11月29日以通訊方式召開第四董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過修改公司章程部分條款的預(yù)案，該預(yù)案將提交股東大會審議。

　　二、通過《敏感信息排查管理制度》。

　　(600280)南京中商：董事會決議公告

　　南京中央商場股份有限公司于2008年11月28日以通訊方式召開六屆六次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　二、通過公司修改信息披露制度的議案。

　　(600432)吉恩鎳業(yè)：關(guān)于小南山銅鎳工商登記變更公告

　　根據(jù)吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議，四子王旗小南山銅鎳礦業(yè)有限責(zé)任公司(簡稱：小南山銅鎳)于2008年11月28日在四子王旗工商行政管理局辦理了股東變更登記，公司收購吉林昊融有色金屬集團有限公司持有的小南山銅鎳98.5%的股權(quán)已變更至公司名下。

　　(600446)金證股份：董事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　深圳市金證科技股份有限公司于2008年11月28日召開第三屆董事會2008年第十一次會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司對外投資的議案：公司近期將投資組建全資子公司(目前尚在籌備階段，需取得國家相關(guān)部門批準(zhǔn)后成立)，注冊資本為1億元人民幣。新公司將在成都高新區(qū)南部園區(qū)大源組團康美項目征地90畝(為科研設(shè)計用地；最終面積以規(guī)劃建設(shè)局批準(zhǔn)的公司總平方案所需面積為準(zhǔn))用于投資建設(shè)軟件研發(fā)、外包及金融后臺基地項目。該地塊供地方式為：協(xié)議出讓，按凈用地70萬元/畝執(zhí)行，使用期限50年，項目總建筑面積不低于120000平方米，預(yù)計總投資5億元人民幣。前期由公司以自有資金投資1億元啟動項目，并將在合適時機引進合作伙伴分階段共同完成該項目。

　　二、同意公司擬將控股子公司深圳市金證卡爾電子有限公司(下稱：金證卡爾)13%的股權(quán)以人民幣163.80萬元的價格轉(zhuǎn)讓給重慶市力創(chuàng)汽車配件制造有限公司；同時在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，金證卡爾擬將注冊資本由1000萬元人民幣增加到3000萬元人民幣。公司放棄此次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。增資后公司對金證卡爾的投資總額降至570萬元，出資比例降至19%，公司不再對金證卡爾控股。

　　董事會決定于2008年12月19日上午召開2008年第五次臨時股東大會，審議以上第一項議案及其他事項。

　　(600527)江南高纖：董事會決議公告

　　江蘇江南高纖股份有限公司于2008年11月30日召開三屆十三次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于修訂公司章程的議案。該議案需提交公司最近一次股東大會審議。

　　二、通過《敏感信息排查管理制度》。

　　(600528)中鐵二局：有限售條件的流通股上市公告

　　中鐵二局股份有限公司本次有限售條件的流通股529826400股將于2008年12月5日起上市流通。

　　(600580)臥龍電氣：控股子公司注銷公告

　　臥龍電氣集團股份有限公司近日收到寧波市工商行政管理局高新區(qū)分局(下稱：高新區(qū)分局)的《企業(yè)(機構(gòu))核準(zhǔn)注銷登記通知書》，高新區(qū)分局于2008年11月28日核準(zhǔn)注銷公司控股子公司寧波高新區(qū)臥龍科技有限公司(注冊資本500萬元，實收資本100萬元，其中公司出資95萬元，占首期出資的95%；尚未開展生產(chǎn)經(jīng)營工作，其注銷事宜已經(jīng)公司三屆二十八次董事會審議通過)，相關(guān)注銷登記手續(xù)已辦理完畢。

　　(600595)中孚實業(yè)：股權(quán)質(zhì)押解除公告

　　河南中孚實業(yè)股份有限公司接控股股東-河南豫聯(lián)能源集團有限責(zé)任公司的通知，獲悉其于2007年6月29日向質(zhì)權(quán)人廣東發(fā)展銀行股份有限公司鄭州黃河路支行質(zhì)押的公司6000萬股限售流通股已于2008年11月28日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了股權(quán)質(zhì)押解除手續(xù)。

　　(600658)兆維科技：股票交易異常波動公告

　　北京兆維科技股份有限公司股票交易連續(xù)三個交易日內(nèi)日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，屬于股票交易異常波動。

　　經(jīng)向公司控股股東北京兆維電子(集團)有限責(zé)任公司征詢，截至目前，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常，未有應(yīng)披露而未披露的重大事項。

　　董事會確認(rèn)，截止目前并在未來三個月內(nèi)，公司沒有任何根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項或與該事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等和對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的信息。

　　有關(guān)公司信息以指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登的公告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　(600694)大商股份：董事會決議及關(guān)聯(lián)交易公告

　　大商集團股份有限公司于2008年11月28日以通訊表決方式召開六屆十七次董事會，會議審議同意公司于同日與實際控制人大連大商集團有限公司(下稱：大商集團)簽訂有關(guān)《房屋租賃合同》，公司分別租賃大商集團位于大連市中山區(qū)青四街30號、中山路113號房產(chǎn)(建筑面積分別約31294.52平方米、5288.14平方米)，月租金總額分別為人民幣495萬元、33萬元，租賃期限均為半年，均自2008年7月1日起至2008年12月31日止。

　　該事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　(600714)ST金瑞：臨時股東大會決議公告

　　青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司于2008年12月1日召開2008年度第一次臨時股東大會，會議審議通過關(guān)于向青海省西海煤炭開發(fā)有限責(zé)任公司借款73500000元的議案。

　　(600749)西藏旅游：董事會決議公告

　　西藏旅游股份有限公司于2008年11月28日以通訊方式召開四屆十八次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過《公司防止大股東資金占用管理制度》。

　　二、通過修訂后的《公司信息披露管理制度》。

　　(600766)園城股份：董事會決議公告

　　煙臺園城企業(yè)集團股份有限公司于2008年11月29日以通訊方式召開八屆二十次董事會，會議選舉郝周明為公司第八屆董事會副董事長。

　　(600773)ST雅礱：第二大股東所持公司股份被輪候凍結(jié)公告

　　根據(jù)廣東省深圳市中級人民法院(下稱：深圳中院)向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(下稱：登記公司)送達的有關(guān)《協(xié)助執(zhí)行通知書》，關(guān)于深圳中院受理的中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請執(zhí)行深圳市金珠南方貿(mào)易有限公司、南京長恒實業(yè)有限公司[持有西藏雅礱藏藥股份有限公司(下稱：公司)36066012股限售流通股(在仲裁過程中已被訴前保全輪候凍結(jié))，占公司股本總額的15.76%，為公司第二大股東，下稱：南京長恒]借款合同糾紛一案，有關(guān)民事裁定書已發(fā)生法律效力。現(xiàn)本案已進入執(zhí)行階段，申請人向深圳中院提出繼續(xù)凍結(jié)申請。依照有關(guān)規(guī)定，登記公司于日前協(xié)助深圳中院執(zhí)行了以下事項：繼續(xù)輪候凍結(jié)南京長恒持有的公司36066012股限售流通股，凍結(jié)期限為兩年，自轉(zhuǎn)為正式凍結(jié)之日起計算；本次輪候凍結(jié)包括孳息，其效力從登記在先的凍結(jié)證券解除凍結(jié)且本次輪候凍結(jié)部分或者全部生效之日起產(chǎn)生。

　　(580010、600808)馬鋼股份：股份變動公告

　　2008年11月17日-28日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司認(rèn)股權(quán)證“馬鋼CWB1”(交易代碼：580010)進行2008年行權(quán)(即第二次行權(quán))。截至2008年11月28日，共計942129470份“馬鋼CWB1”認(rèn)股權(quán)證成功行權(quán)，上述新增股份已全部在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理股份登記手續(xù)。本次“馬鋼CWB1”認(rèn)股權(quán)證行權(quán)結(jié)束后，公司股份變動情況如下：

　　單位：股

　　本次變動前本次變動增減本次變動后

　　數(shù)量比例(%)數(shù)量比例(%)

　　一、有限售條件股份

　　國家持股3,830,560,00056.683,830,560,00049.743

　　二、無限售條件股份

　　1.人民幣普通股(注)1,195,061,71617.68+942,129,4702,137,191,18627.753

　　2.境外上市的外資股1,732,930,00025.641,732,930,00022.504

　　股份總數(shù)6,758,551,716100+942,129,4707,700,681,186100.00

　　注：本次變動后無限售條件股份的人民幣普通股中包含公司控股股東馬鋼(集團)控股有限公司(下稱：馬鋼集團)通過在二級市場買入方式增持的公司A股股份52857851股。馬鋼集團承諾，在后續(xù)增持計劃實施期間及法定期限內(nèi)不減持其持有的公司股份。

　　(600853)龍建股份：重大工程項目中標(biāo)公告

　　龍建路橋股份有限公司近日接到印度HaryanaPink市高速公路私人有限公司關(guān)于將在Haryana和Rajasthan州內(nèi)的K42+700-K273+000道路段從四車道加寬并升級至六車道項目中在Haryana州內(nèi)的第二合同段(K73+100-K107+100全長34公里)的中標(biāo)通知書，確定公司為該項目的中標(biāo)單位，中標(biāo)金額為3640894260印度盧比(按照2008年10月底項目投標(biāo)時7.267印度盧比:1.00元人民幣匯率計算，約折合人民幣50090萬元)，工期30個月。公司需提供中標(biāo)價10%的銀行履約保函，并與業(yè)主簽訂施工合同。本項目合同尚未簽訂。

　　(600862)南通科技：董事會決議公告

　　南通科技投資集團股份有限公司于2008年11月29日以通訊表決方式召開第六屆董事會2008年第六次臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于修改《公司章程》的議案，該事項尚需提交公司2008年度股東大會審議。

　　二、通過公司敏感信息管理制度。

　　(600870)*ST廈華：有限售條件的流通股上市公告

　　廈門華僑電子股份有限公司本次有限售條件的流通股37081870股將于2008年12月8日起上市流通。

　　(600873)五洲明珠：董事會臨時會議決議公告

　　五洲明珠股份有限公司于2008年12月1日以傳真表決方式召開董事會2008年第三次臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于修訂《公司章程》的議案。該議案尚需提交公司下一次臨時股東大會審議。

　　二、通過關(guān)于修訂《信息披露管理制度》的議案。

　　三、通過關(guān)于制訂《防止大股東占用公司資金的長效機制》的議案。

　　(600963)岳陽紙業(yè)：董事會決議暨增加臨時股東大會臨時提案公告

　　岳陽紙業(yè)股份有限公司于2008年12月1日以通訊表決方式召開三屆二十六次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于修改《公司章程》的議案。

　　二、通過調(diào)整公司財務(wù)總監(jiān)的議案。

　　同日，經(jīng)公司股東湖南泰格林紙集團有限責(zé)任公司提議，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司董事會同意將上述第一項議案作為新增臨時提案提交定于2008年12月12日召開的公司2008年第三次臨時股東大會審議，會議其它事項保持不變。

　　(601003)柳鋼股份：補充流動資金已歸還公告

　　鑒于柳州鋼鐵股份有限公司三屆十二次董事會通過的將閑置募集資金1.0億元補充公司生產(chǎn)流動資金的期限(六個月)已至，公司現(xiàn)已于2008年11月30日將該資金全部返還。

　　(601099)太平洋：董事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　太平洋證券股份有限公司于2008年12月1日召開一屆十三次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于公司向中國證券監(jiān)督管理委員會申請增加證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、基金代銷業(yè)務(wù)資格的議案。

　　二、通過關(guān)于制定公司合規(guī)管理基本制度的議案等事項。

　　董事會決定于2008年12月17日上午召開2008年第三次臨時股東大會，審議以上第一項議案。

　　(601666)平煤股份：董監(jiān)事會決議公告

　　平頂山天安煤業(yè)股份有限公司于2008年11月30日召開四屆十次董事會及四屆八次監(jiān)事會，會議審議通過關(guān)于調(diào)整公司部分高管人員的議案等事項：其中，同意涂興子辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，聘任其為公司常務(wù)副總經(jīng)理；同意楊建國辭去公司第四屆監(jiān)事會副主席、監(jiān)事職務(wù)，聘任其為公司總經(jīng)理。

　　

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