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上市公司11月25日晚間公告速遞
(600027) 華電國際：華電集團承諾函公告
華電國際電力股份有限公司近日接到中國華電集團公司(簡稱：華電集團)就公司與中國華電集團財務有限公司(下稱：財務公司)于2008年4月25日簽訂的《金融服務協議》之事項出具的承諾函，華電集團承諾：公司在財務公司的相關存貸款業務具有安全性；公司與財務公司的相關存貸款將繼續由公司依照相關規定履行內部程序，進行自主決策，華電集團不干預公司的相關決策及日常商業運作。
(600035) 楚天高速：臨時股東大會決議公告
湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年11月25日召開2008年第三次臨時股東大會，會議審議通過關于投資建設麻城至竹溪高速公路大悟至隨州段項目的議案。
(600059) 古越龍山：董事會臨時會議決議公告
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司于2008年11月25日以通訊表決方式召開四屆二十五次董事會臨時會議，會議審議同意公司以自籌資金獨資組建浙江古越龍山紹興酒銷售有限公司，總注冊資本為5000萬元人民幣，分兩期到位，首期出資額為3000萬元人民幣。
(600070) 浙江富潤：股東解除股權質押公告
浙江富潤股份有限公司接股東富潤控股集團有限公司函，其于2007年11月28日質押給中國工商銀行諸暨市支行的公司1803萬股國有法人股(占公司總股本的12.82%，其中無限售流通股9694279股)，已于2008年11月24日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了質押解除手續。
(600085) 同 仁 堂：控股股東所持股份繼續鎖定承諾公告
北京同仁堂股份有限公司于2008年11月24日收到控股股東中國北京同仁堂(集團)有限責任公司(下稱：同仁堂集團)承諾函，同仁堂集團承諾其所持有的公司287723416股有限售條件的流通股于2008年11月30日解禁可上市流通后，自2008年12月1日起自愿繼續鎖定三年至2011年11月30日。若在承諾鎖定期間發生資本公積金轉增股本、派送股票紅利、配股、增發等使股份數量發生變動的事項，上述鎖定股份數量也作相應調整。
(600085) 同 仁 堂：有限售條件的流通股上市公告
北京同仁堂股份有限公司本次有限售條件的流通股287723416股將于2008年12月1日起上市流通。
(100087、600087) 長航油運：董事會決議公告
中國長江航運集團南京油運股份有限公司于2008年11月24日以通訊表決方式召開五屆二十七次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于修改公司章程有關條款的議案。該議案尚需提交公司股東大會審議。
二、同意劉毅彬辭去公司副總經理、總會計師職務。
(600116) 三峽水利：公布公告
重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司近日接重慶市萬州區人民政府有關通知，要求公司所屬沱口電廠在2008年12月20日前關閉一臺12MW燃煤機組。本次關停對公司本年度利潤無重大影響。
(100117、600117) 西寧特鋼：控股股東所持公司部分股份質押公告
西寧特殊鋼股份有限公司接到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通知，公司控股股東-西寧特殊鋼集團有限責任公司將所持有的公司股份369669184股中的4386萬股有限售條件的流通股(占公司總股本的5.92%)，質押給中國建設銀行股份有限公司西寧城北支行，質押登記日為2008年11月24日。
(600137) 浪莎股份：召開2008年第一次臨時股東大會的再次公告
四川浪莎控股股份有限公司董事會決定于2008年12月5日14:00召開2008年第一次臨時股東大會，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行，公司股東可通過上海證券交易所交易系統行使表決權，網絡投票時間為當日9:30-11:30、13:00-15:00，審議關于公司非公開發行A股股票方案的議案等事項。
本次網絡投票的股東投票代碼為“738137”；投票簡稱為“浪莎投票”。
(600143) 金發科技：董事會決議公告
金發科技股份有限公司于2008年11月24日召開三屆十五次董事會，會議審議通過如下決議：
一、同意公司收購綿陽東方特種工程塑料有限公司(注冊資本6000萬元人民幣)全部股權，經與目標公司的控股股東廣州金凱新材料有限公司協商，收購價格確定為1.8億元人民幣(與目標公司凈資產評估值14174.88萬元相比溢價幅度為26.98%)。
二、同意公司組建廣州金安溯源新材料發展有限公司(暫定名)，注冊資本為人民幣壹仟萬元，其中公司以貨幣出資700萬元，出資比例為70.00%。
(600153) 建發股份：更換保薦代表人公告
廈門建發股份有限公司于2008年11月24日接到2007年非公開發行股票保薦機構德邦證券有限責任公司(下稱：德邦證券)通知，因公司原持續督導保薦代表人胡欣調離德邦證券，根據有關規定，德邦證券決定由劉海榮接替胡欣擔任公司保薦代表人。本次保薦代表人變更后，公司持續督導保薦代表人為欒志剛、劉海榮。
(600261) 浙江陽光：董事會決議公告
浙江陽光集團股份有限公司于2008年11月25日以通訊表決方式召開五屆八次董事會，會議審議同意公司將漳州陽光照明有限公司注冊地遷至廈門市，擬在廈門市海滄區征地300畝，一期開發200畝左右，繼續實施新生產基地的建設。
(600277) 億利能源：富水化工暫時停產公告
內蒙古億利能源股份有限公司近日接到富水化工分公司(簡稱：富水化工)的通知，其決定暫時停產檢修，并將根據市場情況擇機恢復生產。因停產檢修將減少相應產量，經測算，2008年11月和12月份富水化工預計虧損約940萬元，將對公司2008年度利潤產生較大影響。
(600279) 重慶港九：公布公告
重慶港九股份有限公司董事會因審議重大事項，經向上海證券交易所申請，公司股票于2008年11月26日停牌一天，待刊登相關公告后復牌。
(600299) 藍星新材：更換證券事務代表公告
李楨因工作原因，不再擔任藍星化工新材料股份有限公司證券事務代表一職。公司董事會決定聘任陳禮為公司證券事務代表。
(600360) 華微電子：董事會決議公告
吉林華微電子股份有限公司于2008年11月25日召開三屆二十七次董事會臨時會議，會議審議同意公司在寧波銀行股份有限公司上海徐匯支行開立一個募集資金專項賬戶用于儲存2008年1月7日《非公開發行股票項目》募集的資金。
(600361) 華聯綜超：有限售條件的流通股上市流通公告
北京華聯綜合超市股份有限公司本次有限售條件的流通股12733092股將于2008年12月1日起上市流通。
(600382) 廣東明珠：董事會臨時會議決議公告
廣東明珠集團股份有限公司于2008年11月24日以通訊表決方式召開第五屆董事會2008年第八次臨時會議，會議審議通過如下決議：
一、同意公司向大慶市商業銀行股份有限公司(公司為其第七大股東，持股比例為4.51%)申請貸款人民幣肆仟貳佰萬元整，期限壹年，由廣東大頂礦業股份有限公司(下稱：大頂礦業)提供擔保；公司繼續向中國建設銀行股份有限公司興寧支行申請貸款人民幣壹億元整，期限叁年，并以公司原抵押物提供抵押，由大頂礦業提供擔保。
二、同意公司繼續為控股95.33%的廣東省韶關眾力發電設備有限公司在華夏銀行廣州分行的流動資金貸款人民幣貳仟萬元(屬于貸款轉辦事項)提供連帶責任擔保，擔保期限自貸款發放之日至授信項下所有本息還清為止。
截止披露日，公司對外擔保總額為人民幣壹億伍仟伍佰萬元(含本次擔保)。其中：為子公司的擔保為貳仟萬元；為參股公司的擔保為壹億叁仟伍佰萬元；無逾期擔保。
(110398、600398) 凱諾科技：董事會決議公告
凱諾科技股份有限公司于2008年11月25日召開四屆五次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于公司增加經營范圍的議案。
二、通過關于修改《公司章程》的議案。
上述事項尚需提交公司股東大會審議，具體會議時間將另行通知。
三、通過關于制訂《公司敏感信息排查管理制度》的議案。
(600403) 欣網視訊：臨時股東大會決議公告
南京欣網視訊科技股份有限公司于2008年11月25日召開2008年第三次臨時股東大會，會議審議通過公司章程修正案。
(600478) 科 力 遠：澄清公告
近日，某媒體刊登了題為《科力遠調查》的報道，該報道與事實嚴重不符，湖南科力遠新能源股份有限公司現就主要相關事項予以澄清說明，具體內容詳見2008年11月26日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
公司目前經營活動一切正常，無應披露而未披露的重大事項。公司發布的信息以指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站刊登的公告為準。
(600510) 黑 牡 丹：董事會決議公告
黑牡丹(集團)股份有限公司于2008年11月24日以通訊方式召開四屆二十次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于修改《公司章程》部分條款的議案。該議案尚需提交股東大會審議。
二、通過關于修訂《信息披露事務管理制度》的議案。
(600556) *ST北 生：公布公告
2007年8月起，中國證監會廣西監管局對廣西北生藥業股份有限公司進行了立案調查，經公司自查發現有37900萬元貸款未進行信息披露，其中公司向農業銀行北海分行、建設銀行北海分行、廣東發展銀行深圳香密湖支行、華夏銀行深圳分行分別貸款19000萬元、5000萬元、10000萬元、3900萬元，貸款期間分別為2005年8月-2006年12月、2005年12月-2006年12月、2005年7月-2006年8月、2006年5月-2008年5月。
截止目前，公司共向各商業銀行貸款合計100959萬元。
(600571) 信 雅 達：股東股權解質和質押公告
信雅達系統工程股份有限公司日前接到股東杭州信雅達電子有限公司(下稱：杭州信雅達)和寧波經濟技術開發區春秋科技開發有限公司(下次：寧波春秋)有關通知，杭州信雅達原質押給杭州銀行股份有限公司保椒支行的300萬股公司股份(其中無限售流通股560000股；質押期限為2008年5月15日-11月21日)、華夏銀行股份有限公司杭州天目山路支行的1000萬股公司限售流通股(質押期限為2007年11月14日-2008年11月21日)已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(下稱：登記公司)辦理了質押解除手續；杭州信雅達將持有的387萬股公司限售流通股、寧波春秋將持有的280萬股公司無限售流通股分別質押給民生銀行股份有限公司杭州分行，質押期限均為2008年11月21日-2009年5月31日，均已在登記公司辦理了質押登記手續。
(110598、600598) 北 大 荒：“大荒轉債”回售結果公告
黑龍江北大荒農業股份有限公司發行的可轉換公司債券(簡稱：大荒轉債，代碼：110598)的回售申報期已于2008年11月21日收市后結束。回售申報期內，“大荒轉債”合計回售100張，回售金額為10500元。
根據相關規定，未回售的“大荒轉債”將繼續在上海證券交易所交易。
(600634) 海鳥發展：召開2008年第二次臨時股東大會的第二次提示公告
上海海鳥企業發展股份有限公司董事會決定于2008年12月2日下午2:00召開2008年第二次臨時股東大會，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行，股東可通過上海證券交易所交易系統行使表決權，網絡投票時間為當日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，審議關于中止向特定對象發行股份購買資產工作的議案等事項。
本次網絡投票的股東投票代碼為“738634”；投票簡稱為“海鳥投票”。
(600732) 上海新梅：有限售條件的流通股上市公告
上海新梅置業股份有限公司本次有限售條件的流通股142656189股將于2008年12月1日起上市流通。
(600733) S 前 鋒：董監事會決議暨召開臨時股東大會公告
成都前鋒電子股份有限公司于2008年11月25日召開五屆二十九次董事會及五屆二十一次監事會，會議審議通過關于轉讓成都前鋒數字視聽設備有限責任公司(注冊資本1億元，公司持股95%，下稱：前鋒數字)股權的議案：公司于同日與南昌瑞凱電子科技有限公司(下稱：瑞凱公司)簽訂《股權轉讓協議》，公司將持有的前鋒數字全部股權轉讓給瑞凱公司，以基準日2008年9月30日經評估的前鋒數字資產凈值1186.07萬元為依據，確定標的股權轉讓價格為1126.77萬元。
董事會決定于2008年12月11日上午召開2008年第三次臨時股東大會，審議以上及其它事項。
(600743) ST幸 福：董事會臨時會議決議公告
華遠地產股份有限公司于2008年11月25日以通訊方式召開第五屆董事會2008年第四次臨時會議，會議審議同意公司全資子公司北京市華遠置業有限公司以其位于北京市西城區北展北街建筑面積共計13939.73平方米的房產及其相應的土地使用權為其向建設銀行北京西四支行貸款25000萬元人民幣提供抵押擔保。
(600780) 通寶能源：控股股東增持公司股份計劃實施完畢公告
山西通寶能源股份有限公司于2008年11月25日接到控股股東山西國際電力集團有限公司(本次增持前，持有公司股份404952196股，占公司總股本的46.39%，下稱：山西國電)的通知，山西國電通過在二級市場買入的方式，于2008年9月2日至11月24日累計增持公司股份17396693股，占公司總股本的1.993%。增持后，山西國電持有公司股份422348889股，占公司總股本的48.38%。
至此，山西國電本次增持公司股份不超過總股本2%的計劃已實施完畢。山西國電將按照相關規定向中國證監會申請豁免要約收購義務。
(600818、900915) 中路股份：股票交易異常波動公告
中路股份有限公司A股股票于2008年11月24日、25日連續二個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，屬于股票交易異常波動。
公司關注到市場傳言公司與迪斯尼主題樂園有關，公司無法核實該主題樂園籌建項目規劃區域；公司全資子公司上海中路實業有限公司持有的廣州御銀科技股份有限公司8751074股股票于2008年11月1日起上市交易，出售后才可計入公司收益；目前公司生產經營正常，沒有應披露而未披露的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
經問詢公司控股股東和公司管理層，公司在今后的三個月內不存在股權轉讓、非公開發行或其它方式股權融資、資產重組等重大事項的計劃或意向。
董事會確認，公司沒有任何根據有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等和對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。
有關公司的信息以公司正式披露的公告信息為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
(600837) 海通證券：股票交易異常波動公告
海通證券股份有限公司股票已連續3個交易日(2008年11月21日、24日和25日)收盤價格跌幅偏離值累計達20%，屬于股票交易異常波動。
公司已于2008年11月18日披露了公司非公開發行限售股份上市流通公告及四屆十四次董事會臨時會議決議公告；經向公司經營層核實，截止目前公司經營情況一切正常，未發生對公司有重大影響的情形，不存在應披露而未披露的信息和重大事項。
董事會確認，公司沒有任何根據有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等和對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。
公司信息以指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上刊登的公告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
(600875) 東方電氣：增發A股網上資金申購發行搖號中簽結果公告
東方電氣股份有限公司增發A股網上資金申購發行中簽號碼于2008年11月25日產生，中簽號碼為：
末“一”位數：0，4，9
末“四”位數：8068，6068，4068，2068，0068，3235，8235
末“五”位數：39557，34548，31993
凡申購配號尾數與中簽號碼相同的投資者，可認購1000股公司增發A股股票。
(600885) 力諾太陽：股東股權質押公告
武漢力諾太陽能集團股份有限公司接第一大股東山東力諾新材料有限公司(截至2008年10月31日共持有公司股份28533960股，占公司總股本的18.56%)函告，獲悉其將持有的公司股份25700000股(占公司總股本的16.72%，其中無限售流通股15000000股)于2008年11月24日質押給中國建設銀行股份有限公司濟南高新支行，并在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了相關手續。
(600997) 開灤股份：公開增發A股網上資金申購發行搖號中簽結果公告
開灤精煤股份有限公司公開增發A股網上資金申購發行中簽搖號儀式于2008年11月25日進行，本次最終確定的發行價格為人民幣11.24元/股，中簽結果如下：
末“1”位數：1，3，5，6，7，9
末“2”位數：18
末“3”位數：088，288，488，688，888，974，724，474，224
末“4”位數：4072，6072，8072，2072，0072，8122
末“5”位數：35720，21210，08910
凡申購配號尾數與上述中簽號碼相同的投資者，均可認購1000股公司增發的A股股票。
(601169) 北京銀行：香港代表辦事處開業公告
北京銀行股份有限公司香港代表辦事處經中國銀行業監督管理委員會及香港金融管理局有關批復獲準設立，將于2008年11月26日正式開業。
(601919) 中國遠洋：有關簽署碼頭特許經營權協議的后續進展公告
根據中國遠洋控股股份有限公司二屆五次董事會決議，PPA、PCT 和中遠太平洋于2008年11月25日共同簽署了希臘比雷埃夫斯碼頭(簡稱：碼頭)特許經營權協議。該協議經簽署后須完成一系列程序方可生效，而各項條件均須在指定時間內完成。
(000024、125024、200024) 招商地產：增發A股提示性公告
招商地產增發不超過45,000萬股人民幣普通股(A股)的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監許可［2008］989號文核準。
招商地產本次增發股份數量不超過45,000萬股，最終發行數量將由發行人和保薦人(主承銷商)根據網上、網下申購情況并結合發行人的募集資金需求協商確定。本次增發A股發行價格為13.20元/股。本次增發股票網上申購簡稱為“招商增發”，申購代碼為“070024”。
本次發行采取原A股股東全額優先配售與網上、網下定價發行相結合的方式進行，公司原A股股東放棄的優先認購權部分納入剩余部分在網上、網下進行發售。原有限售條件A股股東和原無限售條件A股股東分別通過網下和網上申購行使優先認購權。公司原A股股東最大可按其股權登記日2008年11月25日收市后登記在冊的A股持股數量以10:4.84的比例行使優先認購權。
本次發行網上、網下預設的發行數量比例為50%:50%。
本次增發投資者的申購日為：2008年11月26日。
(000030、200030) SST盛潤：董事會決議
SST 盛潤于2008年11月25日召開公司第六屆董事會第五次會議,審議通過了任命余德山先生為公司董事會秘書的議案。
(000034) ST 深 泰：重大訴訟進展
ST 深 泰于近日收到深圳市中級人民法院《通知書》，關于中國銀行深圳市分行寶安支行與深圳市深信西部房地產有限公司(公司子公司)、中國寶安集團股份有限公司、公司借款合同糾紛一案，深圳中院依法委托深圳市土地房產交易中心于2008年12月9日對房產證號為5000077047、5000076800、5000076799、5000076801、5000076803、5000076804的六塊地使用權進行第二次拍賣，拍賣保留價為人民幣55,581,600元。
(000036) 華聯控股：臨時股東大會決議
華聯控股2008年第一次臨時股東大會于2008年11月25日召開，審議通過了《關于公司與華聯發展集團有限公司互保事項的議案》：
同意公司繼續向中國銀行股份有限公司深圳市分行申請授信額度2億元，授信額度的用途包括但不限于流動資金、借新還舊等，并提請華聯發展集團有限公司為該綜合授信額度提供擔保；同意華聯發展集團有限公司提請，公司繼續為其在中國銀行股份有限公司深圳市分行的授信額度5億元展期事宜提供擔保，該授信額度的用途包括但不限于流動資金、借新還舊等。
(000063、031006) 中興通訊：董事會決議
中興通訊第四屆董事會第二十次會議于2008年11月25日召開，審議通過《公司關于〈第一期股權激勵計劃〉標的股票數量調整及授予員工預留標的股票的議案》。
(000096) 廣聚能源：終止收購深圳億升液體倉儲有限公司70%股權
關于廣聚能源以3,850萬美元收購深圳億升液體倉儲有限公司70%股權事宜，現由于公司與轉讓方無法就《股權轉讓合同》的《補充協議》及其他附件達成一致意見，公司與轉讓方、轉讓方保證人已簽署《終止協議》，同意終止該項股權轉讓交易。
(000410) 沈陽機床：12月11日召開2008年度第二次臨時股東大會
1、召開時間：2008年12月11日(星期四)上午9:30
2、召開地點：公司主樓v1-02會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票
5、股權登記日：2008年12月5日
6、登記時間：2008年12月6日至2008年12月10日
7、會議審議事項：《關于公司受讓沈陽機床銀豐鑄造有限公司、沈陽機床集團西豐鑄造有限公司股權的議案》等。
(000418、200418) 小天鵝A：重大事項停牌
2008年11月25日，小天鵝A接控股股東廣東美的電器股份有限公司通知：廣東美的電器股份有限公司正在討論與公司有關的重大事項。 因該事項的方案有待進一步論證，存在重大不確定性，公司股票將于本公告刊登之日起停牌，直至相關事項確定后復牌并披露有關結果(停牌時間不超過五個交易日)。
(000505、200505) 珠江控股：復牌公告
珠江控股股票于2008年11月21日起停牌，公司董事會向公司實際控制人北京市新興房地產開發總公司就其與中信集團重組進展情況履行相關核查程序，公司實際控制人已做了書面回復，現就相關事項公告如下：
北京新興與中信集團的重組事項截止目前尚無任何進展，北京新興與中信集團代表就重組工作進行了多次溝通，目前并未有協議或合約。中信集團尚未專門研究有關重組的事項及做出相關決議。北京新興資產清理工作是按國資管理要求進行的，與此次重組無必然聯系。
公司控股股東、實際控制人沒有對公司進行股權轉讓、資產重組以及其他對公司有重大影響的事項。
由于公司第三季度虧損，預計公司下一報告期期末仍可能出現虧損，如仍出現虧損，公司股票將實行退市風險警示。
公司股票將于2008年11月26日復牌。
(000525) 紅 太 陽：12月11日召開2008年第1次臨時股東大會
1、召開時間：2008年12月11日(星期四)上午九時
2、召開地點：南京市高淳縣椏溪鎮東風路8號
3、召 集 人：公司第四屆董事會
4、召開方式：現場記名投票
5、股權登記日：2008年12月3日
6、登記時間：2008年12月8日至10日(上午9:00至11:00，下午2:00至4:00)。
7、會議審議事項：《關于公司和南京第一農藥集團有限公司相互擔保的議案》、《關于調整部分董事的議案》等。
(000527) 美的電器：重大事項停牌
美的電器正在討論重大事項。因該事項的方案有待進一步論證，存在重大不確定性，公司股票將于本公告刊登之日起停牌，直至相關事項確定后復牌并披露有關結果(停牌時間不超過五個交易日)。
(000541、200541) 佛山照明：參股廈門商業銀行獲得批準
近日，接廈門市商業銀行股份有限公司通知，佛山照明參與該行增資擴股并所簽訂的《股份認購協議》已獲得中國銀行業監督管理委員會銀監復[2008]466號文批準。公司認購該行股份4995萬股，占增資擴股后總股本的9.99%，投入資金115,009,875元。目前正在辦理有關股款繳交手續。
(000541、200541) 佛山照明：公司第一大股東名稱變更
近日，佛山照明接到第一大股東通知，經香港特別行政區政府公司注冊處核準，公司第一大股東歐司朗佑昌控股有限公司名稱變更為“歐司朗控股有限公司”，該公司的出資人也由原來的德國歐司朗公司和香港佑昌燈光器材有限公司兩家股東變為由歐司朗獨自出資的公司。最近，該公司已在相關部門辦理了名稱變更的有關手續。
目前，歐司朗控股是歐司朗全資持有的子公司，其持有公司13.47%的股份沒有發生變化，仍然為佛山照明的第一大股東。
(000598) 藍星清洗：12月11日召開2008年第二次臨時股東大會
1、召集人：公司董事會
2、會議時間：2008年12月11日(星期四)上午9點；
3、會議地點：北京市朝陽區北三環東路19號藍星大廈二層會議室
4、召開方式：現場表決方式
5、股權登記日：2008年12月4日
6、登記日期：2008年12月10日上午9∶00-11∶30、下午14∶00-16∶30 ；2008年12月11日上午8∶30-9∶00
7、會議審議事項：公司聘請普華永道中天會計師事務所有限公司為2008年度審計機構議案。
(000629、031002、038001、125629) 攀鋼鋼釩：“鋼釩GFC1” 認股權證行權及終止上市提示
1、“鋼釩GFC1”認股權證的存續期自2006年12月12日起，至2008年12月11日止。
2、根據有關規定，權證存續期滿前5個交易日，權證終止交易。“鋼釩GFC1”認股權證的最后一個交易日為2008年12月4日(星期四)，從2008年12月5日(星期五)起終止交易。
3、“鋼釩GFC1”認股權證的行權期為權證存續期的最后10個交易日，即2008年11月28日(星期五)至2008年12月11日(星期四)之間的交易日，其中2008年12月5日(星期五)至2008年12月11日(星期四)為不可交易的行權期。
4、“鋼釩GFC1”認股權證的行權價格為3.266元/股，經除權除息調整后的行權比例為1:1.209，即投資者每持有1份“鋼釩GFC1”認股權證，有權在行權期內以3.266元/股的價格購買1.209股攀鋼鋼釩的股票。
截至行權終止日交易收市后仍未行權的"鋼釩GFC1"認股權證將予以注銷。
(000632) 三木集團：臨時股東大會決議
三木集團2008年第二次臨時股東大會于2008年11月25日召開，批準通過《關于公司為控股子公司提供擔保的議案》、《關于沁園春公司對外提供擔保的議案》。
(000638) *ST 中遼：董事會決議
*ST 中遼第五屆董事會第十八次會議于2008年11月23日召開，通過了《關于符合恢復上市條件并提出恢復上市申請的議案》、《關于審議<資產出售協議>議案》、《關于審議公司內部控制制度的議案》。
(000681) *ST 遠東：重大訴訟
*ST 遠東于2008年11月24日收到常州市中級人民法院受理案件通知書，就公司起訴常州亞東服裝有限公司一案正式立案受理。
上述案件尚未進入庭審階段。
(000686) 東北證券：股權質押
東北證券接到第一大股東吉林亞泰(集團)股份有限公司通知，亞泰集團將持有公司股份中的50,000,000股(占公司總股本的8.60%)質押給招商銀行股份有限公司哈爾濱南崗支行，本次股權質押登記手續已于2008年11月12日辦理完畢，股權質押期限自2008年11月12日起至質權人申請辦理解除質押為止。
(000693) S*ST聚友：臨時股東大會決議
S*ST聚友2008年第二次臨時股東大會于2008年11月25日召開，審議通過《關于提名陳健先生為公司第七屆董事會董事候選人的議案》、《關于提名史勁先生為公司第七屆監事會監事候選人的議案》等議案。
(000718) 蘇寧環球：2007年度非公開發行股票發行情況報告書暨上市公告書
股票類型：人民幣普通股(A股)
發行數量：120,000,000股
發行價格：5.70 元/股
公司股票在上市首日即2008年11月27日不設價格漲跌停幅限制。限售期限：12個月，即2008年11月27日至2009年11月26日。
(000725、200725) 京東方A：臨時股東大會決議
京東方A2008年第二次臨時股東大會于2008年11月25日召開，審議通過關于投資建設第6代薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)生產線項目的議案、關于非公開發行A股股票發行方案的議案等議案。
(000727) 華東科技：12月11日召開2008年第三次臨時股東大會
1、會議召開日期和時間：2008年12月11日 上午9：00
2、現場會議召開地點：南京市華電路1號華電辦公大樓200會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、會議表決方式：現場投票
5、股權登記日：2008年12月8日
6、登記時間：2008年12月10日上午8:30-11:30，下午2:00-4:30時
7、會議審議事項：公司《拆遷補償議案》、《修改公司章程議案》。
(000748) 長城信息：12月12日召開2008年第一次臨時股東大會
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開時間：2008年12月12日上午9點
3、現場會議召開地點： 長沙市五華大酒店十三樓
4、會議方式：現場投票。
5、股權登記日：2008年12月10日
6、登記時間：2008年12月11日上午8:00至12:00、下午1:00至5:00。
7、會議議題：與中國電子財務公司開展資金結算業務的議案、關于修改《董事會議事規則》的議案、改聘2008年度審計機構的議案。
(000767) 漳澤電力：調增上網電價
近日漳澤電力接山西省物價局有關通知，按照補償脫硫成本的原則，對完成脫硫機組進行脫硫加價。現公告如下：
一、公司所屬漳澤發電分公司3號、4號機組上網電價每千瓦時提高1.5分。電價調整從2008年6月10日抄見電量起執行。
二、公司所屬河津發電分公司1號、2號機組上網電價每千瓦時提高1.5分。執行脫硫電價后河津發電分公司(裝機容量700 MW)上網電價由現行每千瓦時0.3013元調整至0.3163元 。電價調整從2008年5月29日抄見電量起執行。
以上脫硫機組加價，預計公司本年增加收入約6000萬元。但由于機組脫硫成本目前無法預計，對公司凈利潤影響尚不確定。
(000791) 西北化工：臨時股東大會決議
西北化工2008年第一次臨時股東大會于2008年11月25日召開，審議通過公司董事會換屆議案、公司監事會換屆議案等議案。
(000820) 金城股份：恢復生產的提示
2008年10月17日，根據當地政府同意金城股份恢復生產的批復，公司披露了恢復生產的提示性公告，并預計于11月初恢復生產。之后，公司進行了設備檢修及生產準備工作。11月5日公司熱電分廠開始運行，同時對新建的環保系統進行調試，11月24日起紙機陸續恢復運轉并開始生產出合格產品。目前，公司生產經營活動已正常開展。
(000859) 國風塑業：控股股東國有產權掛牌轉讓進展的提示
國風塑業接控股股東安徽國風集團有限公司通知，經合肥市人民政府國有資產監督管理委員會第31次主任辦公會決定，原則同意國風集團剝離部分資產負債后100%國有產權在合肥市產權交易中心掛牌轉讓。
目前，國風集團國有產權轉讓掛牌日期尚需合肥市產權交易中心最終確定，待掛牌日期確定后，公司將另行公告。
(000862) 銀星能源：臨時股東大會決議
銀星能源2008年第二次臨時股東大會于2008年11月25日召開，審議通過關于修改《公司章程》相關條款的議案。
(000915) 山大華特：董事會決議
山大華特第五屆董事會2008年第六次臨時會議于2008年11月25日召開，審議通過了《關于調整董事會專業委員會組成人員的議案》、《關于向中國工商銀行股份有限公司貸款的議案》、《關于為山大華特臥龍學校進行貸款擔保的議案》。
(000930、125930) 豐原生化：董事會決議
豐原生化四屆十一次董事會會議于2008年11月25日召開，審議通過了《關于對安徽豐原燃料酒精有限公司增加注冊資本的議案》、《關于部分固定資產報廢的議案》。
(000930、125930) 豐原生化：監事會決議
豐原生化四屆六次監事會會議于2008年11月25日召開，審議通過了《關于部分固定資產報廢的議案》。
(000930、125930) 豐原生化：提示性公告
豐原生化近日收到蚌埠市人民政府《關于給予安徽豐原生物化學股份有限公司技術改造補貼的批復》，批復同意給予公司1億元技術改造補貼，并由蚌埠經濟開發區投資有限公司撥付。
上述補貼資金將全部計入2008年度當期損益，對2008年度的經營業績將產生一定的積極影響。
(000936、125936) 華 西 村：董事會公告
2008年11月19日，華泰證券股份有限公司股東大會審議通過了《關于公司2008年利潤分配的議案》，分配方案為：按每股分配0.223元現金紅利。分配對象為：截止2008年9月30日公司工商登記在冊的全體股東。
華 西 村目前持有華泰證券股份有限公司45,345,980股，占其總股本的1.0077%。按上述分配方案，可以獲得1,011.22萬元現金紅利。
(000966) 長源電力：職工監事變更
鑒于長源電力職工監事孫明清先生因工作變動辭去了公司監事職務，2008年11月24日經公司職工代表大會選舉，補選竇鴻斌先生為公司第五屆監事會職工監事。
(000993) 閩東電力：董事會決議
閩東電力第四屆董事會第十二次臨時會議于2008年11月25日召開，同意聘任謝錦榮先生為公司副總經理，聘任莊辰明先生為公司董事會秘書。
(002003) 偉星股份：股票期權激勵計劃首次行權情況暨股本變動
經偉星股份董事會申請、深圳證券交易所確認、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司核準登記，公司以2008年11月24日為股票期權行權登記日，對符合《公司股票期權激勵計劃》首次行權條件的616.512萬份股票期權予以統一行權。截止2008年11月24日，公司已完成相關股份登記手續。
本次行權股份的上市時間為2008年11月27日；
公司董事、監事及高級管理人員持有的合計549.588萬股股份自上市之日起鎖定六個月。
(002006) 精工科技：臨時股東大會決議
精工科技2008年第六次臨時股東大會現場會議于2008年11月25日召開，審議通過了《關于浙江精功機電汽車集團有限公司延期受讓公司持有的湖北精工科技有限公司80%股權的議案》、《關于延期收購浙江中輕控股集團有限公司持有的相關資產的議案》、《關于委托浙江精工輕鋼建筑工程有限公司、浙江精工世紀建設工程有限公司進行工程建設的議案》。
(002008) 大族激光：限售股份上市流通的提示
1、本次解除限售股份數量為228,678,682股，實際可上市流通的股份數量為145,798,914股。
2、本次限售股份可上市流通日為2008年11月28日。
(002037) 久聯發展：股票交易異常波動
截至2008年11月25日，久聯發展股票連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，屬于股票交易異常波動。
近期，公司生產經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。
公司及控股股東、實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項。
(002064) 華峰氨綸：部分生產線停產檢修
根據市場情況，結合公司生產線技改檢修計劃，華峰氨綸部分生產線實行停產檢修改造，目前開機率約50%。復產時間將視技改檢修進度以及氨綸市場情況而定。
(002072) 德棉股份：12月12日召開2008年第五次臨時股東大會
一、現場會議時間：2008年12月12日(星期五)上午9：00
二、現場會議地點：公司會議中心第二會議室
三、會議召集人：公司董事會
四、會議召開方式：現場會議。
五、股權登記日：2008年12月9日
六、登記時間：2008年12月10日(上午8：30-11：30，下午14：00-17：30)
七、會議審議事項：公司《對外提供擔保的議案》。
(002117) 東港股份：臨時股東大會決議
東港股份2008年第三次臨時股東大會于2008年11月25日召開，通過了《關于修訂公司<章程>的議案》、《關于修訂<關聯交易管理辦法>的議案》、《關于修訂<董事會議事規則>的議案》。
(002118) 紫鑫藥業：收購吉林草還丹藥業有限公司股權后續事項
關于收購吉林草還丹藥業有限公司100%股權事宜，紫鑫藥業現已付訖全部股份轉讓款，吉林草還丹藥業有限公司完成了工商變更登記手續，成為公司的全資子公司。
(002133) 廣宇集團：控股股東一致行動人增持公司股份
廣宇集團于2008年11月25日深圳證券交易所證券交易系統收盤后收到公司控股股東王鶴鳴先生關聯一致行動人王軼磊先生(王軼磊先生系王鶴鳴先生之子)的通知，11月25日，王軼磊先生通過深圳證券交易所交易系統增持公司股份500,000股，占公司股份總額的0.100%，平均價格3.400元/股。
王軼磊先生擬在2008年10月13日起的12個月內，累計增持比例不超過公司股份總數的2%(含已增持部分)，未設定其他實施條件。
王軼磊先生與王鶴鳴先生承諾：在增持期間及法定期限內不減持其所持有的公司股份。
(002151) 北斗星通：董事會決議
北斗星通第一屆董事會第二十五次會議于2008年11月25日召開，聘任李樹輝先生為公司財務負責人，任財務總監，審議通過了《股票期權激勵計劃(草案)》及摘要、《股票期權激勵計劃考核管理辦法》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。
(002153) 石基信息：12月12日召開2008年第二次臨時股東大會
1、會議時間：2008年12月12日上午10：00
2、會議地點：公司會議室
3、會議召開方式：現場表決
4、會議召集人：公司董事會
5、股權登記日：2008年12月5日
6、登記時間：2008年12月10-11日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
7、會議審議事項：《關于變更募集資金投資項目的議案》等。
(002188) 新 嘉 聯：董事會決議
新 嘉 聯第一屆董事會第十八次會議于2008年11月24日召開，審議通過《關于為深圳凌嘉電音有限公司貸款提供擔保的議案》。
(002205) 國統股份：簽訂合同
2008年11月24日，國統股份與中國核工業第二四建設公司二公司簽訂預應力鋼筒混凝土管道(PCCP)購銷合同，合同主要內容如下：
合同標的：預應力鋼筒混凝土管及管配件
合同金額：人民幣壹仟壹佰貳拾肆萬肆仟伍佰陸拾柒元整(11,244,567.00元)
供貨時間及要求：2008年12月20日-2009年1月31日。
(002208) 合肥城建：股東國風集團國有產權掛牌轉讓進展
合肥城建接股東安徽國風集團有限公司通知，經合肥市人民政府國有資產監督管理委員會第31次主任辦公會決定，原則同意國風集團剝離部分資產負債后100%國有產權在合肥市產權交易中心掛牌轉讓。
目前，國風集團國有產權轉讓掛牌日期尚需合肥市產權交易中心最終確定，待掛牌日期確定后，公司將另行公告。
(002219) 獨 一 味：更換保薦代表人
2008年11月24日，獨 一 味接到德邦證券關于更換保薦代表人的通知，因胡欣先生調離德邦證券，根據有關規定，為不影響公司持續督導工作的正常進行，德邦證券決定由張軍女士接替胡欣先生擔任公司保薦代表人，繼續履行公司持續督導職責，持續督導期截止時間為2010年12月31日。
本次保薦代表人變更后，公司持續督導保薦代表人為黃文強先生、張軍女士。
(002220) 天寶股份：董事會決議
天寶股份臨時董事會議于2008年11月25日召開，審議通過了《大連天寶綠色食品股份有限公司關于公司專項治理整改報告》的議案。
(002237) 恒邦股份：澄清公告
2008年11月19日，《檢察日報》刊載了題為《乳山，那場污染之爭》的文章，部分媒體進行了轉載。該文章提及到恒邦股份子公司威海恒邦化工有限公司環境污染問題，該報道與事實不符。
現公司予以澄清聲明。
(002241) 歌爾聲學：臨時股東大會決議
歌爾聲學2008年第二次臨時股東大會于2008年11月25日召開，審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》、《關于修改<對外擔保制度>的議案》。
(002246) 北化股份：董事會決議
北化股份第一屆第十八次董事會會議于2008年11月25日召開，通過了《關于使用募集資金置換已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》。
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