本報(bào)記者 謝 嵐

　　被稱為中國(guó)糧油第一案的“中盛糧油案”近日再起波瀾。

　　11月20日，浙江東方(600120)公告稱，光大銀行杭州分行因與該公司旗下子公司浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司(下稱“東方浩業(yè)”)之間的信用證糾紛，一紙?jiān)V狀將其告上了法院。

　　在此之前，浙江東方為民營(yíng)外貿(mào)公司浙江省中光實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中光公司”)進(jìn)口棕櫚油，而由光大銀行開(kāi)信用證并墊付貨款，并把價(jià)值1366萬(wàn)美元的進(jìn)口油放到天津中盛貨倉(cāng)，但隨后油被天津中盛私自盜賣(mài)。后經(jīng)各方調(diào)查，中光公司和中盛糧油原是同一控制人。

　　因而，浙江東方向天津中盛和中光公司討債，光大銀行又向法院起訴浙江東方。

　　事已至此，誰(shuí)來(lái)為這筆糧油糾紛案買(mǎi)單了？是浙江東方還是天津中盛，或成無(wú)頭案？

　　高額代理費(fèi)下的陷阱？

　　2008年7月12日，浙江東方發(fā)布公告稱，公司控股55%且注冊(cè)資本為人民幣700萬(wàn)元的子公司東方浩業(yè)與浙江省中光實(shí)業(yè)有限公司簽訂了《委托代理進(jìn)口合同》，由浩業(yè)公司通過(guò)銀行開(kāi)具信用證，為中光公司代理進(jìn)口貨值約1366萬(wàn)美元的棕櫚油。貨物到港后，儲(chǔ)存于天津某公司油庫(kù)中。在合同履行過(guò)程中，浩業(yè)公司發(fā)現(xiàn)合同方存在合同詐騙的嫌疑，并迅速進(jìn)行了報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于6月17日刑事立案。

　　所謂“中國(guó)糧油第一案”——“中盛糧油案”的冰山最大一角至此浮上了水面。

　　在許多網(wǎng)上公開(kāi)招聘的網(wǎng)頁(yè)上，前述公告中所指的中光公司如此描述自己——“本公司是一家專業(yè)從事進(jìn)口棕櫚油業(yè)務(wù)的企業(yè)，年銷售量高達(dá)十個(gè)億。”

　　浙江省工商局的企業(yè)檔案資料則顯示，中光實(shí)業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍復(fù)雜多元，除了糧油制品的批發(fā)零售之外，它的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)還包括了實(shí)業(yè)投資、投資咨詢、二手車銷售等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　那么，一家本身就從事進(jìn)口棕櫚油業(yè)務(wù)的外貿(mào)企業(yè)為何要轉(zhuǎn)而委托另一家企業(yè)代理進(jìn)口？關(guān)鍵就在于信用證。

　　業(yè)內(nèi)人士介紹，以中光公司的資質(zhì)，大量申請(qǐng)信用證，一定會(huì)遭到銀行拒絕。而像浙江東方這樣的大型國(guó)有外貿(mào)公司，資質(zhì)良好，資金雄厚，在銀行開(kāi)信用證就“很方便”。

　　據(jù)了解，委托代理在業(yè)內(nèi)很常見(jiàn)。對(duì)于這種申請(qǐng)信用證的需要，委托和被委托方公司都心知肚明，一般代理費(fèi)在1%。由于向銀行申請(qǐng)信用證的是被委托公司，所以某種意義上說(shuō)，被委托公司承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)。

　　“雙方之前并沒(méi)有合作過(guò)”。不過(guò)，東方浩業(yè)有知情人士對(duì)媒體表示，中光公司所支付的代開(kāi)信用證代理費(fèi)比較高。

　　也就是說(shuō)，如果以1366萬(wàn)美元貿(mào)易額的1%來(lái)計(jì)算，這筆代理費(fèi)就大約近100萬(wàn) 人民幣。對(duì)于注冊(cè)資本僅為700萬(wàn)元的東方浩業(yè)來(lái)說(shuō)，這不可謂不是一塊讓人動(dòng)心的“奶酪”。

　　然而，高額代理費(fèi)“奶酪”下，卻可能埋伏著錢(qián)去油空的陷阱。

　　幕后操縱人利用信用證套利？

　　東方浩業(yè)在接受中光公司的委托后，向中光公司指定的天津中盛進(jìn)口棕櫚油。據(jù)悉，天津中盛糧油是國(guó)內(nèi)最大的民營(yíng)食用油進(jìn)出口商之一，貨主也一向很放心與其合作，雙方簽訂委托進(jìn)口棕櫚油合同后，貨主一般通過(guò)銀行將貨款打到天津中盛糧油的賬上，進(jìn)口來(lái)的棕櫚油由天津中盛糧油負(fù)責(zé)存放，再由貨主負(fù)責(zé)銷售。

　　然而，其后事情的發(fā)展，浙江東方方面卻并不愿意多談。

　　不過(guò)，“中盛糧油案”中另一家同樣受騙的貿(mào)易公司杭州熱聯(lián)進(jìn)出口有限公司(下稱“熱聯(lián)”)的經(jīng)歷或許可以提供這個(gè)“陷阱”是如何布置的線索。

　　據(jù)悉，熱聯(lián)在接受一家外貿(mào)公司寧波杉科的委托后同樣向天津中盛購(gòu)買(mǎi)了大批棕櫚油。簽訂合同，開(kāi)信用證，一切如常。提單到手，熱聯(lián)確認(rèn)貨至天津倉(cāng)庫(kù)，議付行完成付款。

　　但是，當(dāng)熱聯(lián)通知寧波杉科繳付貨款之時(shí)，才發(fā)現(xiàn)錢(qián)始終無(wú)法到位。熱聯(lián)本以為提單尚在手，亦是另一種保障，便向中盛天津要求提貨。

　　“倉(cāng)庫(kù)里幾乎沒(méi)有多少油了�！睙崧�(lián)方面很快發(fā)現(xiàn)天津中盛根本無(wú)法交割實(shí)物。

　　隨后，經(jīng)警方證實(shí)，寧波杉科、中光公司和天津中盛糧油等企業(yè)都有著同一實(shí)際控制人——浙江商人王偉。

　　這個(gè)環(huán)環(huán)相扣的陷阱就此明了：王偉以高代理費(fèi)為誘餌，用其實(shí)際控制的寧波杉科、中光公司等企業(yè)與多家公司簽訂委托進(jìn)口棕櫚油合同，利用糧油進(jìn)口船期與三個(gè)月信用證貸款期的時(shí)間差，將信用證套現(xiàn)來(lái)的資金在寧波進(jìn)行短期放貸，獲取高額利息；另一方面，在高利貸出現(xiàn)大量壞賬，不足以償付信用證貸款時(shí)，其又通過(guò)低價(jià)盜賣(mài)存在天津中盛糧油倉(cāng)庫(kù)中的棕櫚油進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)。

　　浙江東方涉嫌被詐騙的合同金額在所有的受害公司中最為巨大。油與貨款都不見(jiàn)了，而麻煩不僅僅止于此，很快，為浙江東方開(kāi)具信用證，并墊付貨款的銀行的起訴書(shū)也隨之而來(lái)。

　　11月20日，浙江東方公告稱，中國(guó)光大銀行杭州分行因東方浩業(yè)與其之間的信用證糾紛向杭州市中級(jí)人民法院提出訴訟，要求東方浩業(yè)向其支付欠款本金及利息合計(jì)5006972.05美元及律師費(fèi)人民幣166905元，同時(shí)承擔(dān)案件訴訟費(fèi)用。

　　“當(dāng)時(shí)做信用證的不止光大銀行杭州分行這一家銀行�！�11月21日，浙江東方一位人士向本報(bào)記者表示，剩余的五百多萬(wàn)貨款另有其他銀行開(kāi)具信用證并墊付，至于他們會(huì)不會(huì)也接連提起訴訟，該人士表示“也許吧�！�

　　誰(shuí)為巨額損失買(mǎi)單？

　　盡管目前尚未有其他銀行提起同樣訴訟的消息，不過(guò)在光大銀行杭州分行方面看來(lái)，此案中銀行在自身這一環(huán)節(jié)并無(wú)可指摘之處，因此顯然不該為此承擔(dān)責(zé)任和損失。

　　“就我了解，無(wú)論是公安部門(mén)，監(jiān)管部門(mén)還是我們總行得到的消息，(認(rèn)為)這全是銀行的正常業(yè)務(wù)�！�11月21日，光大銀行杭州分行法律合規(guī)處的一位負(fù)責(zé)人向記者表示。

　　最為郁悶的顯然是浙江東方，不僅未能賺得高額代理費(fèi)，反而前不見(jiàn)“棕櫚油”，后有銀行追債。

　　1366萬(wàn)美元，即近1億人民幣的巨額貨款，對(duì)于浙江東方來(lái)說(shuō)，要自己出來(lái)埋單，自然也是千般不愿意。

　　據(jù)公開(kāi)信息披露，浙江東方前三季度凈利潤(rùn)為7452.34萬(wàn)元，然而，公司同時(shí)表示，由于案件仍處于偵查階段，浩業(yè)公司損失的情況難以估計(jì)，故公司未計(jì)提上述事項(xiàng)造成的預(yù)計(jì)負(fù)債和損失。

　　顯然，若要浙江東方完全吞下這枚“苦果”，2008年一年公司就極有可能“白忙活”了。因此，能否追回?fù)p失，追回多少，以及今年年內(nèi)是否計(jì)提損失，計(jì)提金額是多少，對(duì)于浙江東方2008年的業(yè)績(jī)可謂有著舉足輕重的影響。

　　對(duì)于能夠追回多少貨款或貨物，年報(bào)中怎樣計(jì)提損失的問(wèn)題，前述浙江東方人士表示該問(wèn)題自己不清楚，需問(wèn)董秘王俊。然而，王俊的電話一直未能接通。

　　而對(duì)于能否順利從浙江東方處索討回這筆墊付款項(xiàng)，直接參與該事務(wù)的光大銀行杭州分行風(fēng)險(xiǎn)控制部某內(nèi)部人士也無(wú)奈表示，雖然銀行直接起訴的是浙江東方，但能否要回錢(qián)還是得看中光公司那邊調(diào)查進(jìn)展怎樣。

　　“法院正在對(duì)中光公司的資產(chǎn)進(jìn)行核查，具體怎樣我們也不是很清楚”。該人士說(shuō)。

　　盡管浙江東方也在公告中稱，東方浩業(yè)將通過(guò)法律手段減少或挽回公司損失。但事實(shí)上，案發(fā)之后，各地法院已陸續(xù)查封和凍結(jié)了天津中盛糧油的部分或全部資產(chǎn)。然而，目前來(lái)看，由于債權(quán)人眾多，資產(chǎn)有限，顯然以資抵債“僧多粥少”。

　　而對(duì)于中盛糧油案，有相關(guān)人士認(rèn)為王偉的幕后應(yīng)該還另有它人，不然不可能將事情辦得這么順利�！霸谛庞米C的開(kāi)辦上涉及到方方面面的程序，沒(méi)有相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的配合信用證很難開(kāi)出�！�

　　那么，這幕后人是誰(shuí)？

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