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上市公司11月21日晚間公告速遞
(600000) 浦發銀行：董監事會決議公告
上海浦東發展銀行股份有限公司于2008年11月20日召開四屆一次董、監事會，會議審議通過如下決議：
一、推選吉曉輝為公司董事長。
二、推選執行董事并組成執行董事會。
三、選舉傅建華為公司副董事長，并聘任其為公司行長。
四、委任沈思擔任公司董事會秘書、楊國平及吳蓉擔任公司證券事務代表。
五、選舉劉海彬為第四屆監事會主席。
(600007) 中國國貿：董事會決議公告
中國國際貿易中心股份有限公司于2008年11月21日以通訊表決方式召開董事會，會議審議同意公司總經理助理、財務負責人林南春不再擔任上述助理職務，同時聘任其擔任公司副總經理，為財務負責人。
(600081) 東風科技：董事會臨時會議決議公告
東風電子科技股份有限公司于2008年11月21日以傳真方式召開第四屆董事會2008年第七次臨時會議，會議審議通過如下決議：
一、同意公司向中國民生銀行股份有限公司上海分行申請2009年度綜合授信項下流動資金貸款額度人民幣7000萬元。
二、通過公司治理專項活動整改情況的議案，具體內容詳見2008年11月22日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
(600081) 東風科技：臨時股東大會決議公告
東風電子科技股份有限公司于2008年11月21日召開2008年第二次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司關于2007/2008年度實施的OEM配套形成的持續性關聯交易的補充議案。
二、聘任孫培雷、徐志翰為公司第四屆董事會獨立董事。
(600172) 黃河旋風：董事會臨時會議決議公告
河南黃河旋風股份有限公司于2008年11月20日以通訊方式召開第四屆董事會2008年第四次臨時會議，會議審議同意公司為許繼電氣股份有限公司(下稱：許繼電氣)貸款總計22000萬元提供擔保：本次擔保共分四筆，其中三筆續貸擔保，一筆新增貸款擔保，即公司為許繼電氣向交通銀行股份有限公司緯五路支行、中國銀行股份有限公司長葛支行分別申請的流動資金貸款(續貸)人民幣5000萬元、10000萬元(分兩筆，各5000萬元)提供擔保；為許繼電氣于2008年10月24日向中國農業銀行許昌市營業部申請流動資金貸款人民幣7000萬元提供擔保。上述擔保方式均為連帶責任保證，貸款擔保主合同履行期限一年，合同項下的保證期間為自主合同確定的借款到期之次日起兩年。本次擔保由許繼電氣提供互保。
截止公告日，公司累計對外擔保額為35340萬元(含本次擔保)，目前無逾期擔保。
(600190、900952) 錦 州 港：股東所持部分股份解除質押及質押公告
錦州港股份有限公司股東東方集團股份有限公司(下稱：東方集團)于2008年11月20日解除了以持有的公司限售流通股8177.8648萬股及無限售流通股5697.1352萬股為質押物向哈爾濱市商業銀行東萊支行貸款的質押手續。同日，東方集團以所持有的公司限售流通股5000萬股及無限售流通股6000萬股作為質押物，向哈爾濱銀行股份有限公司東萊支行貸款11000萬元，雙方簽署的《質押合同》自質押登記日起生效。目前，有關質押解除及質押登記手續均已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢。
(100220、600220) 江蘇陽光：董事會決議暨召開臨時股東大會公告
江蘇陽光股份有限公司于2008年11月21日召開四屆十四次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過《公司敏感信息排查管理制度》。
二、通過公司發行公司債券的議案：公司在經監管部門核準發行之日起二十四個月內，在中國境內發行本金總額不超過人民幣8億元的公司債券(為5年到8年期中長期融資產品)，按面值100元發行；本次公司債券可向公司股東配售。公司股東大會關于本次公司債券發行的決議有效期為自決議通過之日起二十四個月內有效。
董事會決定于2008年12月8日上午召開2008年第六次臨時股東大會，審議以上事項。
(600242) S*ST華龍：董事會決議及關聯交易公告
廣東華龍集團股份有限公司于2008年11月21日以通訊方式召開六屆六次董事會，會議審議通過關于舟山市普陀中昌海運有限公司(公司持有其70%的股權，下稱：普陀中昌)與舟山中昌海運股份有限公司(其控股股東持有公司第一大股東100%的股權，下稱：舟山中昌)簽署《運輸合同分包協議》的議案：由舟山中昌將其2008年度與寶山鋼鐵股份有限公司(下稱：寶鋼股份)簽訂的礦砂運輸合同中的部分運輸業務分包給普陀中昌，分包期限截至2009年3月31日，分包合同運價為舟山中昌-寶鋼股份運輸合同結算運價下浮1元/噸。
上述事項構成關聯交易，尚需提交公司最近一次股東大會審議。
(580017、600269) 贛粵高速：董事會決議公告
江西贛粵高速公路股份有限公司于2008年11月21日以通訊表決方式召開三屆三十五次董事會，會議審議同意公司擬申請不超過一年期銀行短期貸款或銀行承兌匯票，融資額度擬不超過12億元人民幣，利率不高于同期銀行貸款基準利率。董事會授權公司經營層自該議案通過之日起三年內，根據經營需要決定短期信用融資相關事宜。
(600289) 億陽信通：董監事會決議暨召開臨時股東大會公告
億陽信通股份有限公司于2008年11月21日以通訊方式召開四屆十四次董事會及四屆八次監事會，會議審議通過關于調整公司董事、高管人員及部分監事薪酬的議案。
董事會決定于2008年12月8日上午召開2008年第三次臨時股東大會，審議以上有關事項。
(600292) 九龍電力：臨時股東大會決議公告
重慶九龍電力股份有限公司于2008年11月21日召開2008年第一次(臨時)股東大會，會議審議通過如下決議：
一、選舉余劍鋒、陳友坤為公司第五屆董事會獨立董事。
二、通過關于中國電力投資集團公司向中電投遠達環保工程有限公司委托貸款的議案。
(580018、600428) 中遠航運：董事會決議暨召開臨時股東大會公告
中遠航運股份有限公司于近日以書面通訊表決方式召開三屆二十六次董事會，會議審議通過關于修訂《公司章程》的草案。
董事會決定于2008年12月9日上午召開2008年第三次臨時股東大會，審議以上事項。
(600480) 凌云股份：審計機構更名公告
凌云工業股份有限公司近日收到審計機構利安達信隆會計師事務所有限責任公司的通知，經北京市工商行政管理局核準，該公司名稱變更為利安達會計師事務所有限責任公司(下稱：利安達)。公司的審計工作將由利安達繼續履行。
(600487) 亨通光電：董事會決議公告
江蘇亨通光電股份有限公司于2008年11月21日召開三屆二十三次董事會，會議審議通過關于修改《公司章程》部分條款的議案等事項。
(600490) 中科合臣：用自有資金歸還募集資金公告
上海中科合臣股份有限公司累計使用閑置募集資金用于暫時補充流動資金的金額3000萬元，現公司用自有資金予以歸還，并已于2008年11月20日前全部轉入公司募集資金專戶。至此公司用閑置募集資金暫時補充流動資金已全部歸還完畢。
(600497) 馳宏鋅鍺：董事會臨時會議決議公告
云南馳宏鋅鍺股份有限公司于2008年11月21日以通訊方式召開三屆二十次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：
一、通過關于修訂公司募集資金管理辦法的議案。
二、通過關于防止大股東及關聯方資金占有的長效機制的議案。
(600546) 中油化建：重要合同公告
中油吉林化建工程股份有限公司近日與韓國現代建設有限公司簽訂了卡塔爾拉絲拉芳工業區電廠項目的《合成氨管道工程(地下管、地上管，預制和后勤供應)分包合同》，合同額1740.11萬美元，合同工期22個月。
(600621) 上海金陵：持股股東減持股份的提示性公告
上海金陵股份有限公司日前接原持有公司5%以上股份的股東上海敏特投資有限公司(下稱：敏特投資)告知，至2008年11月20日，該公司通過上海證券交易所交易系統對其持有的公司股份進行了減持。減持后，敏特投資現持有公司股份26034626股，占總股本的4.97%。
(600636) 三 愛 富：臨時股東大會決議公告
上海三愛富新材料股份有限公司于2008年11月21日召開2008年度第三次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于向上海華誼(集團)公司借款的議案。
二、續聘立信會計師事務所有限公司為公司2008年年報審計機構。
(600680、900930) 上海普天：臨時股東大會決議公告
上海普天郵通科技股份有限公司于2008年11月21日召開2008年第二次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于調整公司部分董事的議案。
二、聘用中天運會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構。
三、通過關于申請貸款授信額度的議案。
四、通過公司擬為上海普天馬可尼網絡技術有限公司提供貸款擔保的議案。
(600689、900922) 上海三毛：臨時股東大會決議公告
上海三毛企業(集團)股份有限公司于2008年11月21日召開2008年臨時股東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于不再參與投標重慶專用機械制造公司房地產資源項目的議案。
二、通過關于上海三毛物業管理有限公司減資退出股權的議案。
(110003、600782) 新鋼股份：更換保薦代表人公告
新余鋼鐵股份有限公司近日接到2007年度的非公開發行項目及2008年發行可轉換公司債券項目保薦機構中國銀河證券股份有限公司(下稱：銀河證券)有關函，公司持續督導保薦代表人秦慈因工作原因離職，銀河證券委派徐光兵接替秦慈擔任公司持續督導的保薦代表人，公司上述項目的持續督導保薦代表人分別變更為楊帆、徐光兵及穆寶敏、徐光兵。
(600805) 悅達投資：董事會決議暨召開臨時股東大會公告
江蘇悅達投資股份有限公司于2008年11月21日以通訊表決方式召開六屆二十八次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司繼續為控股70%的陜西西銅高速公路有限公司向交通銀行西安分行申請的10000萬元流動資金借款(續貸)提供擔保的議案，期限兩年。
截止2008年6月30日，公司對外提供擔保總額為166820.94萬元，其中為控股子公司提供擔保89800.00萬元，為控股股東及其子公司提供擔保32850.00萬元；截止目前，公司無對外擔保逾期。
二、通過關于修改《公司章程》部分條款的議案。
董事會決定于2008年12月12日上午召開2008年第五次臨時股東大會，審議以上事項。
(600805) 悅達投資：有限售條件的流通股上市公告
江蘇悅達投資股份有限公司本次有限售條件的流通股25946171股將于2008年11月28日起上市流通。
(600811) 東方集團：所持錦州港部分股份解除質押及質押公告
東方集團股份有限公司接到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(下稱：登記公司)有關證明，公司于2008年11月20日解除了以持有的錦州港股份有限公司(簡稱：錦州港)限售流通股8177.8648萬股及無限售流通股5697.1352萬股為質押物向哈爾濱市商業銀行東萊支行貸款的質押手續；同日公司以所持有的錦州港限售流通股5000萬股及無限售流通股6000萬股作為質押物，向哈爾濱銀行股份有限公司東萊支行貸款11000萬元，雙方簽署的《質押合同》自質押登記日起生效。
目前，上述有關解押及質押登記手續已在登記公司辦理完畢。
(600812) 華北制藥：臨時股東大會決議公告
華北制藥股份有限公司于2008年11月21日召開2008年第二次臨時股東大會，會議以現場投票與網絡投票相結合的表決方式審議通過關于調整公司本次非公開發行股票發行價格和數量的議案。
(600816) 安信信托：董事會決議公告
安信信托投資股份有限公司于2008年11月21日以通訊表決方式召開五屆三十次董事會，會議審議同意設立安國·上海假日百貨財產權信托三期項目：本項目是由上海國之杰投資發展有限公司作為委托人，以其合法擁有的假日百貨商廈第二、三層的財產權作為信托財產，以公司作為受托人設立的，信托期限為2年；該信托受益權分為優先受益權和劣后受益權，其中優先受益權為1.5億元，其余為劣后受益權由委托人持有。公司將優先受益權轉讓給社會投資者，總計不超過200人，轉讓總金額不超過1.5億元。本項目預計增加公司年度主營業務收入250萬元左右。
(600850) 華東電腦：為控股子公司提供擔保公告
根據上海華東電腦股份有限公司2007年度股東大會相關決議，董事會近日同意公司為控股55%的子公司上海華東電腦存儲網絡系統有限公司向工商銀行上海漕河涇支行申請綜合授信額度2100萬元提供擔保，自2008年11月至2009年11月，在上述額度范圍內所簽署的擔保合同有效。
截止2008年11月21日，公司對外擔保合同金額累計數量為人民幣16090萬元，實際擔保累計數量為人民幣10586萬元，無擔保逾期情況。
(600865) 百大集團：獨立董事辭職公告
百大集團股份有限公司董事會近日收到鄒曉東提交的辭去公司獨立董事職務的書面報告。該辭職報告自公司股東大會選舉新獨立董事填補其缺額后生效。公司將根據相關規定提名新的獨立董事候選人，并提交公司董事會及股東大會審議。
(600866) 星湖科技：董事長辭職公告
廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會于2008年11月21日收到鐘自榮請求辭去公司董事及董事長職務的辭呈，該辭職申請自同日生效，其法定代表人職務也同時終止。在新任董事長選舉產生前，董事會同意由公司現任副董事長羅寧代行董事長職責。
(600897) 廈門空港：董事會決議暨召開臨時股東大會公告
廈門國際航空港股份有限公司于2008年11月20日以通訊表決方式召開五屆五次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于修改公司章程部分條款的議案。
二、同意公司向中國工商銀行廈門江頭支行申請不超過人民幣20000萬元的綜合融資額度，用于滿足公司收購控股股東廈門國際航空港集團有限公司航空性資產和建設旅客配套服務樓(低成本航空候機樓)等項目的資金需求。
董事會決定于2008年12月7日上午召開2008年第一次臨時股東大會，審議以上第一項議案。
(000011、200011) S*ST物業：董事會決議
S*ST物業第六屆董事會第九次會議于11月20日召開，審議并通過關于《落實巡檢整改通知情況的總結報告》、關于清算關閉“上海公司”的議案、關于《內部控制制度》的議案、關于清理關閉“美山置業公司”的議案。
(000058、200058) ST 賽 格：第二大股東所持股權部分司法解凍
ST 賽 格于2008年11月20日接到廣東省陽江市中級人民法院(2005)陽中法執字第131-77號《通知書》。內容如下：
1. 解除對被執行人公司第二大股東廣州福達企業集團有限公司所持有“賽格”(證券代碼：000058)限售流通股票20,676,432股的凍結。
2. 處置上述限售流通股，所得價款予以償還債務。處置該股時由中投證券深圳科技園營業部在交易所進行處置。
3. 續凍結被執行人廣州福達所持有“賽格”(證券代碼：000058)限售流通股票51,488,331股及紅股、含轉增股、配股。
(000069、031001、125069) 華僑城A：關聯交易
2008年11月19日，華僑城A與華僑城集團公司簽署了委托貸款協議，協議約定：華僑城集團公司為公司提供低于目前人民銀行一年期貸款基準利率的借款，借款金額為5.5億元人民幣，利率為5.21%，期限為一年。
該項委托借款行為構成關聯交易。
(000301、125301、126301) 東方市場：董事會決議
東方市場第四屆董事會第十三次會議于11月21日召開，審議通過了《關于授權董事總經理陳鳳根先生競拍地塊的議案》、《關于修改公司章程部分內容的議案》等議案。
(000402) 金 融 街：發行公司債券申請獲得證監會發審委審核通過
2008年11月21日，中國證券監督管理委員會發行審核委員會2008年第146次工作會議審核了金 融 街發行公司債券的申請。根據審核結果，公司發行公司債券的申請獲得有條件通過。公司將在收到中國證券監督管理委員會書面通知后另行公告。
(000429、200429) 粵高速A：更正公告
粵高速A于2008年10月27日刊登了第五屆監事會臨時會議決議公告，其中監事候選人陳楚宣先生的簡歷有誤，現予以更正。
(000517) *ST 成功：董事局決議
*ST 成功第七屆董事局2008年第七次臨時會議于2008年11月20日以通訊方式召開，審議通過《成功信息產業(集團)股份有限公司關于變更注冊地址的議案》，同意將公司注冊地址由“寧波市科技園區楊木碶路676號”變更為“寧波市海曙區靈橋路513號天封大廈15樓”。
(000529) S*ST美雅：證監會并購重組審核委員會審核公司重大資產重組事項
S*ST美雅于2008年11月20日接到中國證監會通知，證監會上市公司并購重組審核委員會將于2008年11月24日審核公司重大資產重組及向特定對象發行股份購買資產事項。
(000534) 汕電力A：限售股份上市流通提示
本次可上市流通的限售股份為8,470,963股�！�
本次限售股份可上市流通日為2008年11月25日(星期二)。
(000593) 大通燃氣：臨時股東大會決議
大通燃氣2008年第一次臨時股東大會于2008年11月21日召開，審議通過了《公司關于第七屆董事會換屆改選的提案》、《公司關于第七屆監事會換屆改選的提案》，并以累積投票方式逐名表決產生新任董事、新任監事。
(000691) ST 聯 油：控股子公司停產
近日,ST 聯 油部分高級管理人員及董事前往公司控股子公司天津市綠源生態能源有限公司進行年終盡職調查時發現該公司已處于停產狀態。
經前往調查人員與天津綠源相關負責人及留守人員了解，因原材料價格上漲因素影響，且天津綠源因銀行帳戶被凍結、面臨司法訴訟，經營狀況持續虧損，經多方努力，生產經營狀況仍未有明顯好轉；因上述原因致使天津綠源于2008年10月7日正式停產。
按照天津綠源目前的實際情況，預計三個月內不能恢復生產。
因天津綠源目前為公司唯一主營業務，天津綠源的停產事項對公司的經營業績影響較大，如近期無明顯改善，將導致公司2008年度業績虧損。
(000719) S*ST鑫安：12月5日召開第二次債權人會議出資人組會議
1、會議時間：2008年12月5日(星期五)上午9 時；
2、會議地點：河南省焦作市凱萊大酒店；
3、會議審議事項：公司重整計劃草案中涉及出資人權益調整事項(出資人權益調整方案隨后另行公告)；
4、召開方式：現場投票表決與董事會征集投票權相結合的方式；
5、股權登記日：2008年11月28日
6、登記時間：2008年12月2-3日上午8:30-11:30 時，下午2:30-5:30時
(000719) S*ST鑫安：召開第二次債權人會議通知
日前，S*ST鑫安接到焦作市中級人民法院《河南省焦作市中級人民法院公函》，同意公司管理人提出的于2008年12月4日、5日上午九時在焦作市凱萊大酒店(焦作市建設中路19號)召開焦作鑫安科技股份有限公司第二次債權人會議,對公司重整計劃草案進行審議表決。
(000720) 魯能泰山：董事辭職
魯能泰山董事會近日收到公司董事傅志強先生提交的書面辭職報告，傅志強先生因工作變動原因，辭去公司董事、副董事長職務。根據《公司章程》的有關規定，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。
(000750) S ST集琦：國有股權轉讓延期申請獲得批準
2008年11月21日，S ST集琦收到國務院國有資產監督管理委員會《關于再次延長<關于桂林集琦藥業股份有限公司國有股轉讓有關問題的批復>有效期的復函》，國務院國有資產監督管理委員會同意將《關于桂林集琦藥業股份有限公司國有股轉讓有關問題的批復》的有效期延長至2009年5月29日。
(000788) 西南合成：召開2008年第四次臨時股東大會通知的更正
西南合成于2008年11月4日刊登的《關于召開2008年第四次臨時股東大會通知》中部分表述內容需進行更正。現將更正的具體內容予以公告。
(000828) 東莞控股：董事會決議
東莞控股第四屆董事會第二十一次會議于2008年11月21日以通訊方式召開，審議通過了公司與東莞市新遠高速公路發展有限公司簽署的《關于莞深高速三期石碣段委托經營管理的協議》，并授權公司董事長簽署與上述委托經營管理事項有關的所有法律文件。
(000930、125930) 豐原生化：提示性公告
近日豐原生化收到了美國商務部對原產于中國的檸檬酸及其鹽類產品的反傾銷調查初裁，自2008年11月13日起對公司出口的檸檬酸及其鹽類產品征收134.75%的反傾銷稅率。
美國商務部將于2009年4月3日對本案做出反傾銷終裁。如果美國商務部和美國國際貿易委員會都肯定，來自中國的檸檬酸及其鹽類產品對美國國內行業造成損害，則商務部將公布最終指令。
(000975) 科 學 城：公司股權質押
科 學 城第一大股東中國銀泰投資有限公司將其持有的公司有限售條件流通股236,547,296股質押給交通銀行股份有限公司北京東單支行，質押期限自2008年11月20日起共計兩年，相關質押手續已于2008年11月20日辦理完畢。
(002005) 德豪潤達：12月8日召開2008年第二次臨時股東大會
1、會議召集人：公司董事會
2、會議日期及時間：2008年12月8日(周一)上午9∶30時開始，會期半天。
3、會議地點：公司辦公樓三樓會議室
4、會議召開方式：現場召開
5、股權登記日：2008年12月3日
6、會議登記日：2008年12月5日上午8∶30-11∶00，下午13∶00-15∶30。
7、會議審議事項：《關于在廣東臺山投資設立全資子公司的議案》。
(002024) 蘇寧電器：董事會決議
蘇寧電器第三屆董事會第二十四次會議于2008年11月21日召開，審議通過了《關于250家連鎖店發展項目中部分連鎖店實施地點變更的議案》。
(002033) 麗江旅游：公司股權質押
麗江旅游第二大股東云南機械進出口股份有限公司為了向富滇銀行股份有限公司貸款，將其所持有的公司有限售條件流通股350萬股(占公司股份總數的3.52%)質押給富滇銀行股份有限公司，并于2008年11月5日辦理了股權質押登記，股權質押期限自2008年11月5日起至質權人向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理解除質押為止。
(002035) 華帝股份：簡式權益變動報告書
2007年4月23日至2008年11月21日期間，中山市聯動投資有限公司累計減持華帝股份股票9,627,972股，占華帝股份總股本的比例由13.25%下降至7.16%，累計減持比例為6.09%。
(002049) 晶源電子：臨時股東大會決議
晶源電子2008年第4次臨時股東大會于2008年11月21日召開，審議通過《關于修改<公司章程>部分條款的議案》、《關于將部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》等議案。
(002105) 信隆實業：簡式權益變動報告書
黃秀卿女士于2008年11月20日與信隆實業第三大股東FERNANDO CORPORATION (截止權益變動日止持有信隆實業流通普通股22,208,107股,持股比例8.29%)的控股股東,薩摩亞WATFORD INC.(持有FERNANDO CORPORATION普通股股份100,000股,持股比例100%)的控股股東及實際控制人劉茜沂女士(持有WATFORD INC.普通股股份100,000股,持股比例100%)及廖蓓君女士、廖哲宏先生四方共同簽訂了WATFORD INC.的《股權轉讓合同》,共同受讓了劉茜沂女士原所持有WATFORD INC.的100%股權。本次股份權益受讓后,黃秀卿女士間接控股信隆實業流通股普通股22,208,107股,占信隆實業已發行股份總數的8.29%。
(002112) 三變科技：臨時股東大會決議
三變科技于2008年11月21日召開2008年第三次臨時股東大會，審議通過了<關于修訂《三變科技股份有限公司章程》的議案>。
(002141) 蓉勝超微：董事會決議
蓉勝超微第三屆董事會第五次會議于2008年11月21日以通訊表決方式召開，審議通過《關于浙江嘉興蓉勝精線有限公司調減注冊資金的議案》、《關于在浙江嘉興投資設立法人獨資有限責任公司的議案》。
(002147) 方圓支承：董事會決議
方圓支承于2008年11月21日采用通訊的方式召開公司第一屆董事會第十五次會議，審議通過了《馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司治理專項活動的整改報告》。
(002169) 智光電氣：臨時股東大會決議
智光電氣2008年第二次臨時股東大會于2008年11月21日召開，審議通過了《廣州智光電氣股份有限公司累積投票制實施細則》、《關于選舉第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于選舉第二屆董事會獨立董事候選人的議案》等議案。
(002174) 梅 花 傘：出口退稅率調整
根據財政部、國家稅務總局聯合發布的《關于提高勞動密集型產品等商品增值稅出口退稅率的通知》，部分商品的增值稅出口退稅率提高，自2008年12月1日起執行。
梅 花 傘及下屬兩家控股子公司九江梅花傘業有限公司、泉州梅花戶外休閑用品有限公司的主要產品列入上述通知“提高增值稅出口退稅率的商品清單”(66章，庭院用傘及類似品等，商品編碼6601100000-6603900090)，增值稅出口退稅率由11%上調至13%。
本次出口退稅率調整不影響公司2008年第三季度報告中關于公司2008年度“歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年減少30%-60%”的預期。
(002177) 御銀股份：臨時股東大會決議
御銀股份2008年第三次臨時股東大會于2008年11月21日召開，審議通過《關于制定<證券投資內控制度>的議案》、《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
(002221) 東華能源：臨時股東大會決議
東華能源2008年度第二次臨時股東大會通過了《關于修改公司章程的議案》(2008年8月5日第一屆董事會第十五次會議通過)、《關于修改公司章程的議案》(2008年10月29日第一屆董事會第十七次會議通過)。
(002227) 奧 特 迅：完成工商變更登記
根據奧 特 迅于2008年6月12日召開的2008年第一次臨時股東大會決議，公司深圳市貿易工業局申請變更注冊資本和修訂《公司章程》工商行政管理部門申請辦理變更登記的相關手續。公司于2008年9月4日獲得《關于深圳奧特迅電力設備股份有限公司增資擴股和修訂章程的批復》批準；于2008年10月8日領取了《中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書》(商外資資審A字[2006]0396號)。
目前，已完成工商變更登記手續并生效，取得了深圳市工商行政管理局換發的《企業法人營業執照》，公司營業執照變更事項如下：
1、注冊資本和實收資本均由原人民幣81,076,950元變更為人民幣108,576,950 元。
2、公司類型由原股份有限公司(臺港澳與境內合資，未上市)變更為股份有限公司(臺港澳與境內合資，上市)。
(002238) 天威視訊：董事辭職
天威視訊董事會于2008年11月20日收到董事胡亮明先生由于工作需要請求辭去公司董事職務的書面報告。胡亮明先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效，辭職后胡亮明先生不在公司擔任任何職務。
(002274) 華昌化工：臨時股東大會決議
華昌化工2008年第一次臨時股東大會于2008年11月21日召開，審議通過了《江蘇華昌化工股份有限公司章程修正案》、《江蘇華昌化工股份有限公司董事聘任案》等議案。
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