證券代碼：600208證券簡稱：新湖中寶編號：臨2008-25

　　新湖中寶股份有限公司獨立董事公開征集投票權(quán)報告書

　　重要提示

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》（以下簡稱《管理辦法》）的有關(guān)規(guī)定，新湖中寶股份有限公司（以下簡稱“本公司”）全體獨立董事一致同意作為征集人，就擬于2008 年6月16日召開的本公司二○○八年第一次臨時股東大會上審議的《新湖中寶股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）·修訂版》，向本公司股東征集投票權(quán)。

　　中國證監(jiān)會、上海證券交易所未對本報告書所述內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對本報告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與此相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　一、征集人聲明

　　征集人僅就本公司二○○八年第一次臨時股東大會擬審議的《新湖中寶股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）·修訂版》征集股東委托投票而制作并簽署本報告書。征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨和連帶的法律責(zé)任；保證不會利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　本次征集投票行動以無償方式進(jìn)行，本報告書在主管部門指定的報刊上發(fā)布。本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述，全體征集人已同意簽署本報告書，本報告書的履行不會違反本公司章程或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

　　二、公司基本情況及本次征集事項

　　（一）公司基本情況簡介

　　1、公司名稱：新湖中寶股份有限公司

　　公司證券簡稱：新湖中寶

　　公司證券代碼：600208

　　2、公司法定代表人：鄒麗華

　　3、公司董事會秘書：虞迪鋒

　　聯(lián)系地址：杭州市西溪路128號新湖商務(wù)大廈11層

　　聯(lián)系電話（傳真）：（0571）87395052

　　電子信箱：lichen@600208.net

　　4、公司聯(lián)系地址：杭州市西溪路128號新湖商務(wù)大廈11層 郵政編碼：310007

　�。ǘ�）征集事項：

　　公司二○○八年第一次臨時股東大會擬審議的《新湖中寶股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）·修訂版》投票權(quán)。

　　（三）本報告書簽署日期：2008年6月4日

　　三、擬召開的臨時股東大會基本情況

　　具體內(nèi)容詳見本公司2008年5月30日公告的《新湖中寶股份有限公司第六屆第二十三次董事會決議公告暨召開召開二○○八年第一次臨時股東大會的通知》。

　　四、征集人對征集事項的投票

　　征集人作為本公司獨立董事，均出席了本公司于2008年5月28日召開的第六屆董事會第二十三次會議，并且對《新湖中寶股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）·修訂版》投了贊成票。

　　征集人作為公司獨立董事，對公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）發(fā)表的獨立意見如下：

　　1、公司制定的激勵計劃遵循了“公平、公開、公正”的原則，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法(試行)》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；建立了公司股東與管理層及業(yè)務(wù)骨干之間的利益共享和約束機(jī)制，使經(jīng)營管理者與股東形成利益共同體，有利于提高經(jīng)營管理效率和公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

　　2、激勵計劃不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　五、征集方案

　　1、征集對象：截止2008年6月10日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

　　2、征集時間：2008年6月11日至6月13日的每日8 :30～17:00。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為征集人（公司獨立董事）無償自愿征集，本次征集采用公開方式在指定的報刊《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動。

　　4、征集程序和步驟：

　　第一步：填寫授權(quán)委托書。征集對象范圍內(nèi)的股東決定委托征集人投票的，須按照本報告書確定的格式逐項填寫授權(quán)委托書。

　　第二步：簽署授權(quán)委托書并按要求提交以下相關(guān)文件：法人股東須提供下述文件：

　　a、通過最近年度工商年檢且有效的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　b、法定代表人身份證復(fù)印件；

　　c、授權(quán)委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權(quán)他人簽署，則須同時提供經(jīng)公證的法定代表人授權(quán)書)；

　　d、法人股東帳戶卡復(fù)印件；

　�。ㄗⅲ赫堅谏鲜鏊�有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字）