證券代碼：000670	證券簡(jiǎn)稱：S*ST天發(fā)	公告編號(hào)：2008－032
天發(fā)石油股份有限公司股改進(jìn)展的風(fēng)險(xiǎn)提示公告

    本公司及董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
    者重大遺漏。
    特別提示：
    公司在未來一定時(shí)間是否能披露股改方案存在不確定性，請(qǐng)投資
    者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。目前，本公司提出股改動(dòng)議的非流通股股東持股數(shù)
    已經(jīng)達(dá)到《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定的三分之二的界限。
    一、目前公司非流通股股東股改動(dòng)議情況
    本公司非流通股股東正就公司重組及股權(quán)分置改革的有關(guān)事宜
    進(jìn)行研究，但尚未提出具體方案。
    二、公司股改保薦機(jī)構(gòu)情況
    公司已經(jīng)聘請(qǐng)招商證券股份有限公司為公司股改保薦機(jī)構(gòu)。
    三、公司董事會(huì)擬采取的措施
    本公司董事會(huì)將積極配合大股東推動(dòng)公司的股改工作，爭(zhēng)取早日
    進(jìn)入股改程序。
    四、保密義務(wù)及董事責(zé)任
    本公司全體董事確認(rèn)并已明確告知相關(guān)當(dāng)事人，按照《上市公司
    股權(quán)分置改革管理辦法》第七條等的規(guī)定履行保密義務(wù)。
    本公司全體董事保證將按照《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、
    《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定及時(shí)披露股
    改相關(guān)事項(xiàng)。
    本公司全體董事確認(rèn)已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股
    權(quán)分置改革管理辦法》等對(duì)未按規(guī)定披露信息、內(nèi)幕交易等的罰則。
    特此公告。

    天發(fā)石油股份有限公司董事會(huì)
    二〇〇八年四月十一日