證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)平安	證券代碼：601318	編號(hào)：臨 2008-016
中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2007年年度股東大會(huì)的通知

    特別提示：
    中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"）及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    本公司于2008年3月19日在深圳市觀瀾鎮(zhèn)平安金融培訓(xùn)學(xué)院國(guó)際會(huì)議廳召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議決議召集本公司2007年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
    一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
    1．會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2008年5月13日（星期二）上午10:00
    2．會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)
    3．會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：中國(guó)深圳市觀瀾鎮(zhèn)平安金融培訓(xùn)學(xué)院
    4．會(huì)議召開(kāi)方式：會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式
    二、會(huì)議審議事項(xiàng)
    1．中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司2007年度董事會(huì)報(bào)告
    2．中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司2007年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告
    3．關(guān)于審議公司2007年年度報(bào)告及摘要的議案
    4．中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
    5．中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案
    6．關(guān)于續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所和安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
    7．關(guān)于推薦董事候選人的議案
    Clive BANNISTER先生，49歲，自2006年11月起擔(dān)任匯豐控股有限公司集團(tuán)常務(wù)董事。BANNISTER先生由2001年7月至2006年11月出任匯豐集團(tuán)私人銀行業(yè)務(wù)總經(jīng)理及行政總裁。1998年6月至2001年5月，BANNISTER先生獲委任為匯豐集團(tuán)私人銀行行政總裁。期間，BANNISTER先生出任匯豐保險(xiǎn)控股有限公司董事、HSBC Private Bank (UK) Limited主席及HSBC Private Bank (Monaco) Limited主席、HSBC Guyerzeller Bank AG Switzerland董事、匯豐私人銀行（瑞士）有限公司董事、HSBC Private Bank (France)董事及匯豐私人銀行（瑞士）控股有限公司董事。1998年，BANNISTER先生還擔(dān)任匯豐集團(tuán)主席的特別顧問(wèn)，負(fù)責(zé)規(guī)劃及制訂集團(tuán)戰(zhàn)略。1996年至1998年，BANNISTER先生為紐約匯豐證券有限公司的投資銀行主管及副主席，主管美洲債券及證券業(yè)務(wù)，并擔(dān)任匯豐投資銀行控股有限公司董事及策略部主管。于1994年加入?yún)R豐控股有限公司前，BANNISTER先生為Booz Allen & Hamilton（博思艾倫策略及技術(shù)咨詢公司）財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)合伙人。BANNISTER先生于1982年獲英國(guó)牛津大學(xué)Exeter學(xué)院文學(xué)碩士（政治、哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)）。
    8．關(guān)于審議《獨(dú)立非執(zhí)行董事履職情況報(bào)告》的議案
    9．關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案
    10．關(guān)于調(diào)整為控股子公司提供綜合擔(dān)保額度的議案
    11．關(guān)于授予董事會(huì)一般授權(quán)，以配發(fā)、發(fā)行及處理不超過(guò)本公司已發(fā)行H股20%的新增H股的議案
    三、出席會(huì)議的對(duì)象
    1．本公司股東；
    截止2008年4月11日（星期五）下午3:00上海證券交易所A股交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司A股股東；以及2008年4月11日（星期五）名列本公司于香港中央證券登記有限公司存置股東名冊(cè)上的H股股東（本公司的H股股東已經(jīng)另行通知）。
    2．不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席；
    3．本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
    4．公司聘請(qǐng)的監(jiān)票人、見(jiàn)證律師及其他相關(guān)人員。
    四、會(huì)議登記辦法：
    1．登記方式：
    出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡；法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股授權(quán)委托書及出席人身份證到本公司董事會(huì)辦公室辦理登記手續(xù)。因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托他人出席股東大會(huì)，委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委托書及出席人身份證登記（附件：回執(zhí)和授權(quán)委托書）。股東也可以信函或傳真方式進(jìn)行登記。
    2．登記時(shí)間：
    欲出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)于2008年4月23日（星期三）或以前將擬出席會(huì)議的回執(zhí)送達(dá)本公司董事會(huì)辦公室進(jìn)行登記。
    3．登記聯(lián)系方式：
    聯(lián) 系 人： 劉程、楊旭、江寧
    聯(lián)系電話：（0755）2262 2101 / 2262 3215 / 2262 3210
    傳    真：（0755）8243 5425 / 8243 1019 / 8243 1029
    地    址： 廣東省深圳市八卦三路平安大廈六樓
    郵政編碼： 518029
    五、其他事項(xiàng)：
    1．會(huì)議時(shí)間不超過(guò)一個(gè)工作日。參加會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。
    2．本公司A股股份登記處中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的地址為：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈36樓。
    3．本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司地址為：香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心17樓1712-1716室。

    中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司
    2008年3月27日

    中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司
    2007年年度股東大會(huì)回執(zhí)
    致：中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（「貴公司」）
    本人/吾等（注一） 	，
    地址為	，
    聯(lián)系電話：                                        為 貴公司股本中每股面值人民幣1.00元之A股/H股     	股（注二）之登記持有人，茲通告 貴公司，本人/吾等擬（或由代理人代為）出席 貴公司于2008年5月13日（星期二）上午十時(shí)正假座中國(guó)深圳市觀瀾鎮(zhèn)平安金融培訓(xùn)學(xué)院舉行之2007年年度股東大會(huì)。
    日期：2008年          月         日          簽署：
    附注：
    一、	請(qǐng)用正楷填上登記在股東名冊(cè)之股東全名及地址。
    二、請(qǐng)將以 閣下名義登記之股份數(shù)目填上，并刪去不適用之股份類別（A股或H股）。
    三、請(qǐng)將此回執(zhí)在填妥及簽署后于2008年4月23日（星期三）或以前以專人遞送、郵遞或傳真方式送達(dá)本公司董事會(huì)辦公室（地址為廣東省深圳市八卦三路平安大廈六樓518029 或傳真號(hào)碼（0755）8243 5425 / 8243 1019 / 8243 1029）。
    中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司
    2007年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
    本人/吾等（附注1）	，
    地址為	，
    為中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元之  A股  /  H  股
    股（附注2）之登記持有人，茲委任大會(huì)主席（附注3）或                             ，
    身份證號(hào)碼：                   地址：                              聯(lián)系電話：                 ，
    為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將于2008年5月13日（星期二）上午十時(shí)正假座中國(guó)深圳市觀瀾鎮(zhèn)平安金融培訓(xùn)學(xué)院舉行之2007年年度股東大會(huì)（「大會(huì)」）及其任何續(xù)會(huì)，以審議并酌情通過(guò)召開(kāi)大會(huì)通知所載之決議案，并于大會(huì)及其任何續(xù)會(huì)上代表本人/吾等及本人/吾等之名義依照下列指示（附注4）就該等決議案投票。
    普通決議案	贊成（附注4）	反對(duì)（附注4）	棄權(quán)（附注4）
    1	批準(zhǔn)《中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司2007年度董事會(huì)報(bào)告》。
    2	批準(zhǔn)《中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司2007年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》。
    3	批準(zhǔn)《關(guān)于審議公司2007年年度報(bào)告及摘要的議案》。
    4	批準(zhǔn)《中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
    5	批準(zhǔn)《中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
    6	批準(zhǔn)《關(guān)于續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所和安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
    7	批準(zhǔn)委任Clive BANNISTER先生為本公司非執(zhí)行董事。
    8	批準(zhǔn)《獨(dú)立非執(zhí)行董事履職情況報(bào)告》。
    9	批準(zhǔn)《關(guān)于審議前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。
    10	批準(zhǔn)《關(guān)于調(diào)整為控股子公司提供綜合擔(dān)保額度的議案》。
    特別決議案	贊成（附注4）	反對(duì)（附注4）	棄權(quán)（附注4）
    11	批準(zhǔn)《關(guān)于授予董事會(huì)一般授權(quán)，以配發(fā)、發(fā)行及處理不超過(guò)本公司已發(fā)行H股20%的新增H股的議案》。
    日期：2008年      月      日                          股東簽署（附注5）
    附注：
    1．請(qǐng)用正楷填上全名及地址。
    2．請(qǐng)?zhí)钌弦?閣下名義登記與本代表委任表格有關(guān)之股份數(shù)目，倘未有填上數(shù)目，則本代表委任表格將被視為與所有登記于 閣下名下之股份有關(guān)。請(qǐng)刪去不適用之股份類別（A股或H股）。
    3．閣下如欲委任大會(huì)主席以外之其他人士為代表，請(qǐng)將「大會(huì)主席或」之字樣刪去，并在空欄內(nèi)填上委派代表之姓名及地址。凡有權(quán)出席上述通告召開(kāi)之大會(huì)并于會(huì)上投票之本公司股東均有權(quán)委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司之股東，惟須親身出席以代表 閣下 。本表格上之每項(xiàng)更改，均須由簽署人簡(jiǎn)簽示可。
    4．注意： 閣下如欲投票贊成上述決議案，請(qǐng)?jiān)凇纲澇伞箼趦?nèi)填上「√」號(hào)，    閣下如欲投票反對(duì)決案，請(qǐng)?jiān)凇阜磳?duì)」欄內(nèi)填上「√」號(hào)。    閣下如欲投票棄權(quán)決案，請(qǐng)?jiān)凇笚墮?quán)」欄內(nèi)填上「√」號(hào)。如未有任何指示，則 閣下之代表有權(quán)自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就大會(huì)通告所載以外而正式于大會(huì)上提呈之任何決議案自行酌情投票。
    5．代表委任文件須由 閣下或其正式書面授權(quán)之代表親自簽署，或倘委任人為法人單位，則須蓋上公司印鑒或經(jīng)由公司董事或其他獲正式授權(quán)之人士簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，授權(quán)代表簽署之授權(quán)文件或其他授權(quán)書必須經(jīng)公證人證明。
    6．倘屬任何股份之聯(lián)名持有人，任何一位該等聯(lián)名持有人均可就有關(guān)股份親身或委派代表于大會(huì)上投票，猶如彼為唯一有權(quán)投票者。然而，倘有一位以上聯(lián)名持有人親自或委派代表出席大會(huì)，則就任何決議案投票時(shí)，本公司將按股東名冊(cè)內(nèi)排名首位之聯(lián)名股東之投票（不論親自或委派代表），而其他聯(lián)名股東再無(wú)投票權(quán)。
    7．代表委任表格及已簽署之授權(quán)書或其他文件（如有），最遲須于大會(huì)或任何續(xù)會(huì)（視情況而定）指定舉行時(shí)間24小時(shí)前交回本公司董事會(huì)辦公室（就A股持有人而言）及本公司之H股份過(guò)戶登記處（就H股持有人而言），方為有效。填妥及交回代表委任表格后，股東仍可出席大會(huì)并于會(huì)上投票。
    8．股東或其代表出席大會(huì)時(shí)須出示其身份證明文件。