股票簡稱：巨化股份 股票代碼：600160 公告編號：臨2008-13
浙江巨化股份有限公司2007年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
1．本次會議沒有否決或修改議案的情況。
2．本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
浙江巨化股份有限公司2007年度股東大會會議通知于2008年3月1日發出，本次股東大會會議資料于2008年3月18日在上海證券交易所網站公布，大會于2008年3月26日上午8：30時在衢州衢化賓館會議室召開。會議由公司董事會召集，公司董事長葉志翔主持。出席本次會議股東及股東授權代表12人，代表股份 316,940,998股，占公司總股本55680萬股的56.92 %。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。國浩律師集團(杭州)事務所律師沈田豐見證本次股東大會并發表法律意見。
二、議案審議結果
到會股東及股東授權代表對本次會議議案審議后，以記名投票表決方式，做出大會決議如下：
1．審議通過《公司董事會2007年度工作報告》
316,940,998股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100 %, 0 股反對， 0 股棄權。
2．審議通過《公司監事會2007年度工作報告》
316,940,998股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的 100 %, 0 股反對， 0 股棄權。
3．審議通過《公司2007年度財務決算和2008年度財務預算報告》
316,940,998股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100 %, 0 股反對， 0 股棄權。
4．審議通過《公司2007年年度報告》
316,940,998股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的 100 %, 0 股反對， 0 股棄權。
5．審議通過《公司2007年度利潤分配方案》
以2007年年末公司總股本55680萬股為基數，向全體股東按每10股派現金1.00元(含稅)分配。剩余未分配利潤結轉以后年度。本次不進行資本公積金轉增股本。
316,940,998 股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的 100 %, 0 股反對， 0 股棄權。
6．審議通過《關于聘請2008年度財務審計機構及支付2007年度審計費用的議案》
同意續聘浙江天健會計師事務所有限公司為本公司及其附屬子公司2008年度財務審計機構；支付該所2007年度審計費用93萬元人民幣。
316,940,998股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的 100 %, 0 股反對，0 股棄權。
7．審議通過《公司日常性關聯交易2007年計劃執行情況與2008年計劃的議案》
本議案關聯股東巨化集團公司回避表決，由非關聯股東表決。
50,998股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的 100%, 0 股反對， 0 股棄權。
三、律師見證意見
國浩律師集團(杭州)事務所律師沈田豐出席見證本次股東大會并出具法律意見書。法律意見書認為：浙江巨化股份有限公司 2007 年度股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議為合法、有效。
四、備查文件
1．經與會董事簽字的2007年年度股東大會決議
2．國浩律師集團(杭州)事務所《關于浙江巨化股份有限公司2007年年度股東大會的法律意見書》
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事會
2008年3月27日
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