證券代碼：000617	證券簡稱：石油濟柴	公告編號：2008—003
濟南柴油機股份有限公司第四屆董事會2008年第一次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    濟南柴油機股份有限公司第四屆董事會2008年第一次會議于2008年3月24日召開。本次董事會會議通知及文件已于2008年3月14日分別以專人送達全體董事、監事。會議應到董事5人，實到董事4人，董事張冠軍先生因工作原因，未能出席會議。公司監事和總會計師列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
    會議由公司董事長盧祥福先生主持，與會董事審議并通過了如下決議：
    一、審議通過了公司《關于變更壞賬準備計提方法的議案》。
    同意應收款項壞賬準備均采用個別認定法，按可收回金額低于帳面價值的差額計提壞賬準備。根據這一政策，公司按照現行的賬齡分析法和按照個別計提法計提，兩者相比較，對公司利潤影響較小，個別認定法較賬齡分析法應少計提3,857,412.33元。因此，公司應收款項壞賬準備變更為個別認定法。
    表決結果：四票贊成，零票反對，零票棄權。
    二、審議通過了公司《2007年度董事會報告》。
    表決結果：四票贊成，零票反對，零票棄權。
    三、審議通過了公司《2007年度財務報告》。
    表決結果：四票贊成，零票反對，零票棄權。
    四、審議通過了公司《2007年度利潤分配預案》。
    經天健華證中洲會計師事務所審計，公司年初未分配利潤247,882,677.52元，2007年度實現母公司享有的凈利潤97,749,296.65元，提取盈余公積8,999,183.55元，減對所有者（或股東）的分配4,792,320.00元，本次可供投資者分配的利潤為331,840,470.62元。
    2007年度利潤分配預案為：以2007年末總股本23961.6萬股為基數，向全體股東每10股派0.20元人民幣現金（含稅），共計派發現金4,792,320.00元。本次不進行資本公積金轉增股本。
    表決結果：四票贊成，零票反對，零票棄權。
    五、審議通過了公司《2007年年度報告和摘要》。
    表決結果：四票贊成，零票反對，零票棄權。
    六、審議通過了公司《關于申請變更銀行授信的議案》。
    因公司目前資金狀況比較緊張，購買新設備、新產品開發等支出給公司造成資金短缺。為加速資金運轉，提高資金利用率，現申請增加銀行授信，以滿足公司流動資金的需要，授信的額度及方式如下：
    （一）銀行承兌匯票授信（含保證金）
    銀行名稱                          授信額度（萬元）興業銀行濟南分行                         15000華夏銀行和平路支行                        4500
    小   計                            19500
    （二）銀行綜合授信（含保證金）
    銀行名稱                          授信額度（萬元）山東省工行營業部營業廳                   10000中國民生銀行歷山路支行                   20000
    小   計                            30000
    以上銀行授信合計49500萬元。
    表決結果：四票贊成，零票反對，零票棄權。
    七、審議通過了公司《獨立董事年報工作制度》。
    表決結果：四票贊成，零票反對，零票棄權。
    八、審議通過了公司《審計委員會年報工作規程》。
    表決結果：四票贊成，零票反對，零票棄權。
    九、審議通過了公司《2008年財務預算報告》。
    表決結果：四票贊成，零票反對，零票棄權。
    公司2007年年度股東大會召開日期另行通知。

    濟南柴油機股份有限公司董事會
    2008年3月24日