(600081) 東風(fēng)科技：2007年年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　2007年 2006年

　　調(diào)整后

　　營(yíng)業(yè)收入 1,074,746,510.11 919,994,162.95

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 4,603,252.78 1,604,049.26

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 3,984,291.80 -3,927,840.53

　　基本每股收益 0.0147 0.0051

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.0127 -0.0125

　　全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 1.1457 0.4039

　　扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 0.9916 -0.9889

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.02 -0.11

　　2007年末 2006年末

　　調(diào)整后

　　總資產(chǎn) 1,222,174,284.36 1,157,635,317.23

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 401,784,392.65 397,181,139.87

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 1.28 1.27

　　公司2007年年報(bào)經(jīng)審計(jì)，審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型：標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)。

　　(600081) 東風(fēng)科技：董監(jiān)事會(huì)決議暨召開(kāi)股東大會(huì)公告

　　東風(fēng)電子科技股份有限公司于2008年3月19日召開(kāi)四屆四次董事會(huì)及第四屆監(jiān)事會(huì)2008年第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2007年年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過(guò)公司2007年利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　三、通過(guò)改聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　四、通過(guò)公司核銷(xiāo)東風(fēng)襄樊儀表系統(tǒng)公司壞帳及上海東科汽車(chē)零部件有限公司固定資產(chǎn)報(bào)廢的議案。

　　五、通過(guò)公司執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后對(duì)前期已披露的2007年初資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行調(diào)整事項(xiàng)的議案。

　　六、通過(guò)關(guān)于公司向招商銀行股份有限公司上海華靈支行申請(qǐng)綜合授信的議案。

　　七、通過(guò)關(guān)于高大林職務(wù)變動(dòng)及聘任許建寧為公司董事會(huì)董事的議案。

　　董事會(huì)決定于2008年4月25日上午召開(kāi)2007年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng)。

　　(600114) 東睦股份：關(guān)于抵押合同公告

　　東睦新材料集團(tuán)股份有限公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司寧波江東支行(下稱(chēng)：工行)簽訂了《最高額抵押合同》，公司所擔(dān)保的主債權(quán)為自2008年3月3日至2013年3月2日期間(包括該期間的起始日和屆滿(mǎn)日)，在人民幣柒仟貳佰零陸萬(wàn)元的最高余額內(nèi)，工行依據(jù)與公司簽訂的借款合同等及其他融資文件而享有的對(duì)公司的債權(quán)，抵押合同所規(guī)定的抵押物為在公司住所-寧波市江東南路147號(hào)的房地產(chǎn)。合同自簽訂之日起生效，至主債權(quán)全部清償之日終止。

　　公司于2008年3月14日與工行簽訂了《流動(dòng)資金借款合同》，借款金額為人民幣壹仟萬(wàn)元，借款期限為自2008年3月14日起至2009年3月11日止，擔(dān)保方式為房地產(chǎn)抵押，擔(dān)保合同為上述《最高額抵押合同》。

　　(600118) 中國(guó)衛(wèi)星：2007年年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的補(bǔ)充公告

　　中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司于2008年1月30日在相關(guān)媒體上披露了2007年年度報(bào)告，現(xiàn)根據(jù)上海證券交易所有關(guān)文件的要求，對(duì)2007年年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充披露，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2008年3月22日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　(600178) 東安動(dòng)力：臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司于2008年3月21日召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議同意聘請(qǐng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　(600231) 凌鋼股份：董事會(huì)決議暨召開(kāi)股東大會(huì)公告

　　凌源鋼鐵股份有限公司于2008年3月21日以通訊表決方式召開(kāi)三屆二十次董事會(huì)，會(huì)議審議同意將控股股東凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司提出的《關(guān)于公司董事會(huì)延期換屆選舉的議案》提交年度股東大會(huì)審議。

　　董事會(huì)決定于2008年4月12日上午召開(kāi)公司2007年度股東大會(huì)，審議公司2007年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案等事項(xiàng)。

　　(600260) 凱樂(lè)科技：2007年年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　2007年 2006年

　　調(diào)整后

　　營(yíng)業(yè)收入 1,143,401,528.41 875,909,163.24

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 94,895,006.66 83,733,109.50

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 83,078,115.26 75,348,729.25

　　基本每股收益 0.36 0.32

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.32 0.29

　　全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 5.98 7.47

　　扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 5.24 6.72

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -0.07 0.06

　　2007年末 2006年末

　　調(diào)整后

　　總資產(chǎn) 2,430,335,161.71 1,521,059,823.90

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 1,586,548,887.40 1,121,593,034.16

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 6.01 4.25

　　公司2007年年報(bào)經(jīng)審計(jì)，審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型：標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)。

　　(600260) 凱樂(lè)科技：董監(jiān)事會(huì)決議公告

　　湖北凱樂(lè)科技股份有限公司于2008年3月19日召開(kāi)五屆二十八次董事會(huì)及五十次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2007年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過(guò)2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　三、通過(guò)關(guān)于2007年主要會(huì)計(jì)政策變更說(shuō)明的議案。

　　四、通過(guò)關(guān)于對(duì)前期已披露的2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目金額做出調(diào)整的議案。

　　五、通過(guò)續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2008年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　上述有關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，會(huì)議召開(kāi)時(shí)間另行通知。

　　(600260) 凱樂(lè)科技：公布公告

　　湖北凱樂(lè)科技股份有限公司證券部的辦公地址將遷至武漢市武昌區(qū)民主路782號(hào)洪廣寶座2217室。郵政編碼為：430071，傳真為：027-87250586，辦公電話(huà)仍為：027-87250890。以上變更地址從2008年3月22日啟用。

　　(600351) 亞寶藥業(yè)：公布公告

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱(chēng)：中國(guó)證監(jiān)會(huì))發(fā)行審核委員會(huì)于2008年3月21日召開(kāi)的2008年第38次工作會(huì)議審核結(jié)果，山西亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)增發(fā)A股的申請(qǐng)獲得有條件通過(guò)。公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面通知后另行公告。

　　(600372) 昌河股份：臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　江西昌河汽車(chē)股份有限公司于2008年3月21日召開(kāi)2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議同意聘請(qǐng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　(600416) 湘電股份：重大合同公告

　　湘潭電機(jī)股份有限公司于2008年2月28日與大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司內(nèi)蒙古分公司簽訂了內(nèi)蒙古大唐國(guó)際察右旗紅牧風(fēng)場(chǎng)一期工程2MW 直驅(qū)式永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)組采購(gòu)合同，合同總額約為3.07億元。合同規(guī)定，2009年5月全部交貨完畢。

　　(600459) 貴研鉑業(yè)：股東大會(huì)決議公告

　　貴研鉑業(yè)股份有限公司于2008年3月21日召開(kāi)2007年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2007年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案：以公司總股本8595萬(wàn)股為基數(shù)，每10股送1股派0.28元(均含稅)；同時(shí)用資本公積金每10股轉(zhuǎn)增2股。

　　二、通過(guò)公司2008年度與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及合同的議案。

　　三、通過(guò)公司分別為昆明貴研催化劑有限責(zé)任公司綜合授信額度貸款、云錫元江鎳業(yè)有限責(zé)任公司1.5億元銀行貸款提供擔(dān)保的議案。

　　四、通過(guò)公司向銀行申請(qǐng)授信額度貸款的議案。

　　五、續(xù)聘中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　六、通過(guò)公司2007年年度報(bào)告及其摘要。

　　(600463) 空港股份：股東大會(huì)決議公告

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司于2008年3月21日召開(kāi)2007年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)2007年年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過(guò)2007年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案：以截止2007年12月31日公司總股本14000萬(wàn)股為基數(shù)，每10股送2股派0.30元(含稅)；同時(shí)用資本公積金每10股轉(zhuǎn)增6股。

　　三、續(xù)聘北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　四、選舉黎建飛、溫京輝為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　五、同意豁免公司控股股東北京天竺空港工業(yè)開(kāi)發(fā)公司要約收購(gòu)申請(qǐng)義務(wù)。

　　六、通過(guò)公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明。

　　七、通過(guò)關(guān)于為控股子公司天源公司提供擔(dān)保的議案。

　　(600468) 百利電氣：召開(kāi)2007年年度股東大會(huì)二次通知

　　天津百利特精電氣股份有限公司董事會(huì)決定于2008年3月28日上午9:00召開(kāi)2007年年度股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，股東可通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日9:30-11:30、13:00-15:00，審議公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案及2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案等事項(xiàng)。

　　本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738468”；投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“百利投票”。

　　(600470) 六國(guó)化工：2007年年度報(bào)告更正公告

　　安徽六國(guó)化工股份有限公司2007年年度報(bào)告及其摘要已于2008年3月8日在相關(guān)媒體披露，現(xiàn)對(duì)部分內(nèi)容予以更正，其中在年報(bào)全文“三、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)”之“(三)報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)”中增加2006年調(diào)整后的指標(biāo)，具體如下：

　　單位：人民幣元

　　2006年

　　調(diào)整后

　　營(yíng)業(yè)收入 1,511,019,404.80

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 59,706,795.81

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 57,739,560.06

　　基本每股收益 0.3176

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.3071

　　全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 8.89

　　扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 8.60

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -0.11

　　2006年末

　　調(diào)整后

　　總資產(chǎn) 1,517,539,506.21

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 671,400,715.92

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 3.57

　　其它更正內(nèi)容及更正后公司2007年年度報(bào)告及其摘要詳見(jiàn)2008年3月22日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　(600563) 法拉電子：2007年年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　2007年 2006年

　　營(yíng)業(yè)收入 577,916,915.77 499,515,794.95

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 133,878,450.56 107,332,473.16

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 125,030,005.02 106,736,005.11

　　基本每股收益 0.60 0.48

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.56 0.47

　　全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 15.67 13.62

　　扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 14.63 13.54

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.42 0.60

　　2007年末 2006年末

　　總資產(chǎn) 924,043,136.61 869,071,087.99

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 854,542,121.30 788,163,670.74

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 3.80 3.50

　　公司2007年年報(bào)經(jīng)審計(jì)，審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型：標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)。

　　(600563) 法拉電子：董監(jiān)事會(huì)決議暨召開(kāi)股東大會(huì)公告

　　廈門(mén)法拉電子股份有限公司于2008年3月20日召開(kāi)第三屆董事會(huì)2008年第二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)2008年第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　二、通過(guò)2007年年度報(bào)告及其摘要。

　　三、通過(guò)續(xù)聘天健華證中洲(北京)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　四、通過(guò)公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案：公司以信用方式分別向中國(guó)工商銀行廈門(mén)市鷺江支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廈門(mén)市湖濱支行、廈門(mén)市商業(yè)銀行故宮支行、中信銀行廈門(mén)白鷺支行申請(qǐng)授信額度人民幣17500萬(wàn)元整、15000萬(wàn)元整、5000萬(wàn)元整、5000萬(wàn)元整；擬向中國(guó)進(jìn)出口銀行上海分行申請(qǐng)授信額度人民幣5000萬(wàn)元、外匯額度500萬(wàn)美元；期限均為2008年4日1日至2009年12月31日止。

　　五、同意公司繼續(xù)向廈門(mén)市法拉發(fā)展總公司租賃坐落在思明區(qū)思明南路497號(hào)的廠(chǎng)房(建筑面積為3581平方米)，廠(chǎng)房月租金為每平方米人民幣9元(參照該地段的市場(chǎng)租賃價(jià))，共計(jì)32229元整，租賃期限自2008年1月1日至2008年12月31日止。雙方經(jīng)協(xié)商，續(xù)簽《廠(chǎng)房租賃合同》。該交易屬關(guān)聯(lián)交易。

　　六、通過(guò)公司董、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及推薦第四屆董、監(jiān)事會(huì)董、監(jiān)事及獨(dú)立董事候選人的議案。

　　董事會(huì)決定于2008年4月11日下午召開(kāi)2007年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng)。

　　(600580) 臥龍電氣：股東大會(huì)決議公告

　　臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司于2008年3月21日召開(kāi)2007年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2007年度利潤(rùn)分配方案：以2007年12月31日公司總股本283316200股為基數(shù)，每10股派1.20元(含稅)。

　　二、續(xù)聘深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　三、通過(guò)公司2007年度報(bào)告及其摘要。

　　四、通過(guò)關(guān)于對(duì)下屬子公司核定全年擔(dān)保額度的議案。

　　(600606) 金豐投資：董事會(huì)決議公告

　　上海金豐投資股份有限公司于近日以通訊表決方式召開(kāi)六屆十六次董事會(huì)，會(huì)議審議同意公司以撤資方式退出長(zhǎng)春房屋置換股份有限公司(注冊(cè)資本人民幣2000萬(wàn)元，其中公司持有其5%的股份，下稱(chēng)：長(zhǎng)春公司)，截止撤資基準(zhǔn)日2007年10月31日，長(zhǎng)春公司經(jīng)評(píng)估后的凈資產(chǎn)值為2086.46萬(wàn)元，公司相應(yīng)撤資金額為104.323萬(wàn)元。

　　(600611、900903) 大眾交通：2007年年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　2007年 2006年

　　調(diào)整后

　　營(yíng)業(yè)收入 5,430,604,545.59 4,978,801,999.31

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 466,100,475.93 229,687,609.58

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 317,147,867.38 157,854,144.78

　　基本每股收益 0.44 0.22

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.30 0.15

　　全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 11.52 7.89

　　扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 7.84 5.42

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.94 1.27

　　2007年末 2006年末

　　調(diào)整后

　　總資產(chǎn) 9,972,171,709.35 8,491,869,330.90

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 4,044,983,908.95 2,913,102,448.34

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 3.85 2.77

　　公司2007年年報(bào)經(jīng)審計(jì)，審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型：標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)。

　　2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案：每10股送5股。

　　(600611、900903) 大眾交通：董監(jiān)事會(huì)決議暨召開(kāi)股東年會(huì)公告

　　大眾交通(集團(tuán))股份有限公司于2008年3月20日召開(kāi)五屆十三次董事會(huì)及五屆十次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)2007年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過(guò)2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以2007年末總股本105072.13萬(wàn)股為基數(shù)，每10股送5股。

　　三、通過(guò)公司對(duì)外擔(dān)保有關(guān)事項(xiàng)的議案：2008年對(duì)所有控股公司及其對(duì)下屬控股公司、相對(duì)控股公司的流動(dòng)資金貸款、信用證和票據(jù)等擔(dān)保最高額控制在15億元之內(nèi)。

　　四、通過(guò)關(guān)于修改公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案。

　　五、通過(guò)續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2008年度境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　六、通過(guò)關(guān)于調(diào)整2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表有關(guān)項(xiàng)目的議案。

　　七、通過(guò)公司受讓上海虹口大眾出租汽車(chē)有限公司29.99%股權(quán)的議案。

　　八、通過(guò)修改公司章程有關(guān)條款的議案。

　　董事會(huì)決定于2008年4月17日上午召開(kāi)2007年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng)。

　　(600611、900903) 大眾交通：關(guān)聯(lián)交易公告

　　大眾交通(集團(tuán))股份有限公司于2008年3月與實(shí)際控制人上海大眾企業(yè)管理有限公司(下稱(chēng)：大眾企管)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司受讓大眾企管持有的上海虹口大眾出租汽車(chē)有限公司29.99%的股權(quán)，以本次資產(chǎn)評(píng)估值人民幣140917715.48元為基礎(chǔ)確定交易金額。

　　上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　(600617、900913) 聯(lián)華合纖：董事會(huì)決議公告

　　上海聯(lián)華合纖股份有限公司于近日召開(kāi)五屆二十三次董事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)公司關(guān)于治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的專(zhuān)項(xiàng)整改報(bào)告暨公司重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正追溯調(diào)整事項(xiàng)的議案等事項(xiàng)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2008年3月22日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　(600663、900932) 陸 家 嘴：2007年年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　2007年 2006年

　　調(diào)整后

　　營(yíng)業(yè)收入 2,051,007,390.61 2,868,433,978.12

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 754,249,167.66 604,918,123.82

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 742,776,284.41 487,080,014.39

　　基本每股收益 0.4038 0.3239

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.3977 0.2608

　　全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 9.19 8.49

　　扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 9.05 6.84

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.18 0.50

　　2007年末 2006年末

　　調(diào)整后

　　總資產(chǎn) 14,303,813,977.33 12,782,603,294.94

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 8,210,365,371.88 7,122,011,413.74

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 4.40 3.81

　　公司2007年年報(bào)經(jīng)審計(jì)，審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型：標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)。

　　2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案：每10股派0.81元人民幣(含稅)。

　　(600663、900932) 陸 家 嘴：董監(jiān)事會(huì)決議公告

　　上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司于2008年3月19日召開(kāi)四屆十九次董事會(huì)及四屆八次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬以2007年末股本1867684000股為基數(shù)，每10股派0.81元人民幣(含稅)。

　　二、通過(guò)公司2007年度報(bào)告及其摘要。

　　三、通過(guò)關(guān)于調(diào)整2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及金額的議案。

　　四、同意公司開(kāi)發(fā)建設(shè)陸家嘴軟件園10號(hào)樓項(xiàng)目，總建筑面積約29567平方米，項(xiàng)目建設(shè)投資概算控制在11900萬(wàn)元內(nèi)。

　　五、同意公司按照天安保險(xiǎn)公司(下稱(chēng)：天安保險(xiǎn))目前提交的增資擴(kuò)股方案，出資約3031.02萬(wàn)元增持天安保險(xiǎn)共計(jì)3450萬(wàn)股股權(quán)。該事項(xiàng)尚有待中國(guó)保監(jiān)會(huì)的審批。

　　上述有關(guān)事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。

　　(600679、900916) 金山開(kāi)發(fā)：董事會(huì)決議公告

　　金山開(kāi)發(fā)建設(shè)股份有限公司于2008年3月20日召開(kāi)五屆十三次董事會(huì)，會(huì)議審議同意公司全資子公司上海金山開(kāi)發(fā)投資管理有限公司(下稱(chēng)：投資管理公司)與上海化學(xué)工業(yè)區(qū)金山分區(qū)發(fā)展有限公司共同以現(xiàn)金方式投資設(shè)立上海金開(kāi)物流倉(cāng)儲(chǔ)開(kāi)發(fā)有限公司(暫定名)，注冊(cè)資本人民幣3000萬(wàn)元，其中：投資管理公司出資2100萬(wàn)元，占70%的股份。

　　(600701) 工大高新：股東股份減持公告

　　哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司于2008年3月20日接到第二大股東上海程達(dá)投資發(fā)展有限公司(下稱(chēng)：程達(dá)投資)的通知，截止2008年3月19日收盤(pán)，程達(dá)投資通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)累計(jì)減持公司無(wú)限售條件流通股4032450股(占公司總股本的0.81%)，尚持有公司股份24767550股(占公司總股本的4.97%)，其中，有限售條件流通股3860904股，無(wú)限售條件流通股20906646股。

　　(600717) 天 津 港：2007年年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　2007年 2006年

　　調(diào)整后

　　營(yíng)業(yè)收入 2,930,568,345.00 2,556,507,177.33

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 600,415,826.38 515,039,765.17

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 482,490,566.55 450,156,451.42

　　基本每股收益 0.41 0.36

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.33 0.31

　　全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 12.59 11.93

　　扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 10.12 10.43

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.07 0.58

　　2007年末 2006年末

　　調(diào)整后

　　總資產(chǎn) 11,545,054,165.77 7,210,546,981.93

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 4,768,639,050.39 4,317,175,220.87

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 3.29 2.98

　　公司2007年年報(bào)經(jīng)審計(jì)，審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型：標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)。

　　2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案：每10股派1.00元(含稅)。

　　(600717) 天 津 港：董監(jiān)事會(huì)決議公告

　　天津港股份有限公司于2008年3月20日召開(kāi)五屆八次董事會(huì)及五屆七次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2007年年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過(guò)公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬以2007年12月31日股本總額1448840442股為基數(shù)，每10股派1元(含稅)。

　　三、通過(guò)公司關(guān)于2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額根據(jù)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行調(diào)整的議案。

　　四、通過(guò)續(xù)聘五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(原北京五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所更名)為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　五、通過(guò)公司關(guān)于2008年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案：2008年度公司與關(guān)聯(lián)方之間有關(guān)水、電、通訊、物資供應(yīng)等綜合服務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)不超過(guò)2.03億元。

　　六、通過(guò)公司關(guān)于2008年度金融服務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易的議案：2008年公司及其下屬公司在天津港財(cái)務(wù)有限公司(下稱(chēng)：財(cái)務(wù)公司)日均存款額度將不超過(guò)25億元；財(cái)務(wù)公司為公司及其下屬公司提供25億元額度的授信貸款。

　　上述有關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司2007年度股東年會(huì)審議，會(huì)議召開(kāi)通知將另行公告。

　　(600748) 上實(shí)發(fā)展：2007年年度報(bào)告更正公告

　　上海實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司于2008年3月18日在相關(guān)媒體披露的公司2007年年度報(bào)告中對(duì)現(xiàn)任董、監(jiān)事及高管人員年度薪酬的披露為稅后報(bào)酬，現(xiàn)調(diào)整為稅前報(bào)酬予以披露，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2008年3月22日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　(600791) 天創(chuàng)置業(yè)：為控股子公司提供擔(dān)保公告

　　根據(jù)天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司控股90%子公司北京國(guó)電房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(下稱(chēng)：國(guó)電公司)與中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司(下稱(chēng)：有色金屬)簽訂的關(guān)于“國(guó)典大廈”銷(xiāo)售合同的有關(guān)約定，并應(yīng)上海浦東發(fā)展銀行北京分行和平里支行的要求，經(jīng)公司五屆二十一次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議，同意公司為國(guó)電公司向有色金屬出具的金額為人民幣1750萬(wàn)元的三年期維修保函中90%的金額(1575萬(wàn)元)提供信用擔(dān)保，期限三年。

　　截止目前，公司為控股子公司提供擔(dān)保總額(含本次)為1575萬(wàn)元，公司無(wú)逾期擔(dān)保。

　　(600842) 中西藥業(yè)：董事會(huì)決議公告

　　上海中西藥業(yè)股份有限公司于2008年3月20日召開(kāi)四屆三十六次董事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司與參股公司深圳市康達(dá)爾(集團(tuán))股份有限公司(公司持有其13.49%的股權(quán)，下稱(chēng)：康達(dá)爾)簽訂《債務(wù)清償協(xié)議》的議案：公司及康達(dá)爾曾為參股公司上海中西新生力生物工程有限公司(下稱(chēng)：新生力)向農(nóng)行黃浦支行(下稱(chēng)：農(nóng)行)借款提供擔(dān)保。由于新生力到期未能償還借款，新生力、公司及康達(dá)爾被農(nóng)行訴至法院，要求承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，并查封了公司相應(yīng)的資產(chǎn)。為此，公司依法承擔(dān)了還款責(zé)任。作為新生力借款的共同擔(dān)保人，康達(dá)爾同意承擔(dān)全部欠款本息(含訴訟費(fèi)和財(cái)產(chǎn)保全費(fèi))一半金額的保證責(zé)任。截止目前，康達(dá)爾確認(rèn)并同意歸還所欠公司人民幣12486719.93元，并同意以其下屬子公司深圳市康達(dá)爾(集團(tuán))房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司所擁有的蝴蝶堡若干套商品房等值抵償給公司，作為其對(duì)新生力擔(dān)保責(zé)任的償還義務(wù)的履行。

　　二、通過(guò)繼續(xù)為康達(dá)爾向興業(yè)銀行深圳分行借款不超過(guò)8500萬(wàn)元提供擔(dān)保的議案，擔(dān)保期間為一年。該事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。

　　截止2007年9月30日，公司總計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為13430萬(wàn)元，其中為子公司擔(dān)保1480萬(wàn)元，已逾期擔(dān)保1950萬(wàn)元。

　　(600848、900928) 自?xún)x股份：臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　上海自動(dòng)化儀表股份有限公司于2008年3月21日召開(kāi)第二十二次股東大會(huì)(2008年第一次臨時(shí))，會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于組建國(guó)核自?xún)x系統(tǒng)工程有限公司的議案。

　　(600877) 中國(guó)嘉陵：2007年年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　2007年 2006年

　　調(diào)整后

　　營(yíng)業(yè)收入 4,113,742,706.07 3,717,011,382.51

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 14,201,314.89 -297,578,152.78

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 1,304,304.85 -304,269,050.34

　　基本每股收益 0.02 -0.43

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.002 -0.44

　　全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 1.51 -33.87

　　扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 0.14 -34.63

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.06 -0.14

　　2007年末 2006年末

　　調(diào)整后

　　總資產(chǎn) 3,204,893,779.77 3,190,023,534.19

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 937,482,903.02 878,605,998.44

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 1.36 1.28

　　公司2007年年報(bào)經(jīng)審計(jì)，審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型：標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)。

　　(600877) 中國(guó)嘉陵：董監(jiān)事會(huì)決議暨召開(kāi)股東大會(huì)公告

　　中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán))于2008年3月20日召開(kāi)七屆二十次董事會(huì)及七屆十次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)關(guān)于對(duì)前期已披露的2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整的議案。

　　二、通過(guò)2007年年度報(bào)告及其摘要。

　　三、通過(guò)2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　四、通過(guò)2008年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　五、通過(guò)關(guān)于重新簽訂《綜合服務(wù)協(xié)議》的議案。

　　六、通過(guò)關(guān)于調(diào)整嘉陵大廈租金的議案。

　　七、通過(guò)公司擬為控股子公司嘉陵集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展有限公司及重慶長(zhǎng)江三峽綜合市場(chǎng)有限公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)的流動(dòng)資金貸款提供最高額度共計(jì)9000萬(wàn)元保證擔(dān)保的議案：上述兩公司的擔(dān)保金額分別為人民幣5000萬(wàn)元、4000萬(wàn)元，擔(dān)保期限均為一年。

　　本次擔(dān)保后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量為11560萬(wàn)元，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　八、通過(guò)2008年公司資本性投資預(yù)計(jì)5288.57萬(wàn)元的議案。

　　九、同意公司及其控股子公司上海嘉陵車(chē)業(yè)有限公司(下稱(chēng)：嘉陵車(chē)業(yè))分別受讓重慶環(huán)松鋼結(jié)構(gòu)有限公司所持廣東嘉陵摩托車(chē)有限公司(注冊(cè)資本6842萬(wàn)元，公司持有其51%的股權(quán)，下稱(chēng)：廣東嘉陵)44%、5%的股權(quán)，以廣東嘉陵的評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)，制定股權(quán)受讓價(jià)格。股權(quán)受讓后，公司將持廣東嘉陵95%的股權(quán)；嘉陵車(chē)業(yè)持5%的股權(quán)。

　　十、同意公司將持有的重慶金侖機(jī)械制造有限責(zé)任公司(注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，公司出資占注冊(cè)資本的20%)、重慶三木嘉益機(jī)電有限公司(注冊(cè)資本200萬(wàn)元，公司出資占注冊(cè)資本的20%)、重慶大江摩托車(chē)有限公司(注冊(cè)資本500萬(wàn)元，公司占52%股權(quán))、河北嘉陵大江三輪摩托車(chē)有限公司(注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，公司出資占注冊(cè)資本的51%)全部股權(quán)分別在產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)�以上述四家公司的評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)，制定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

　　十一、通過(guò)關(guān)于更換公司獨(dú)立董事的議案。

　　十二、通過(guò)續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　董事會(huì)決定于2008年5月15日上午召開(kāi)2007年年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng)。

　　(600877) 中國(guó)嘉陵：關(guān)聯(lián)交易公告

　　根據(jù)中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán))七屆二十次董事會(huì)決議，公司擬重新與其控股股東的全資子公司的下屬企業(yè)重慶皇嘉大酒店有限公司(下稱(chēng)：皇嘉大酒店)簽訂《房屋及設(shè)施租賃合同》，將2008年向皇嘉大酒店收取的資產(chǎn)租賃收入由505萬(wàn)元調(diào)整為250萬(wàn)元。

　　上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　(600877) 中國(guó)嘉陵：日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　2008年度，中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán))與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易繼續(xù)按原相關(guān)協(xié)議約定的內(nèi)容執(zhí)行。同時(shí)，公司與重慶嘉陵特種裝備有限公司(與公司同一母公司下屬企業(yè)，下稱(chēng)：裝備公司)擬對(duì)雙方原執(zhí)行《綜合服務(wù)協(xié)議》的部分內(nèi)容進(jìn)行修改，重新簽訂《綜合服務(wù)協(xié)議》。

　　公司現(xiàn)將2007年度與裝備公司等關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況及預(yù)計(jì)2008年度日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況公告如下：

　　公司向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售商品和提供勞務(wù)，2007年度實(shí)際發(fā)生的交易總金額為51637.62萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2008年度交易總金額為61310.00萬(wàn)元；采購(gòu)產(chǎn)品和接受勞務(wù)，2007年度實(shí)際發(fā)生的交易總金額為20620.04萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2008年度交易總金額為40450萬(wàn)元；出租資產(chǎn)，2007年度實(shí)際發(fā)生的交易總金額為981.52萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2008年度交易總金額為980萬(wàn)元。

　　(580009、600887) 伊利股份：董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司于近日以書(shū)面(傳真等)表決方式召開(kāi)第五屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案追加對(duì)價(jià)安排中部分人員變更的議案。

　　(600896) 中海海盛：2007年度業(yè)績(jī)快報(bào)更正公告

　　由于中海(海南)海盛船務(wù)股份有限公司本期合并范圍發(fā)生了變化及做出了前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正，使得公司目前有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)與公司于2008年1月9日刊登的2007年度業(yè)績(jī)快報(bào)中的相關(guān)數(shù)據(jù)存在較大的差異。現(xiàn)予以更正，更正后的相關(guān)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　2007年 2006年

　　營(yíng)業(yè)收入 95,926 72,221

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 31,325 23,343

　　利潤(rùn)總額 34,614 23,202

　　凈利潤(rùn) 26,399 15,868

　　每股收益(元) 0.59 0.35

　　凈資產(chǎn)收益率(%) 19.28 14.36

　　每股凈資產(chǎn)(元) 3.06 2.47

　　更正的有關(guān)情況說(shuō)明詳見(jiàn)2008年3月22日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　(600896) 中海海盛：臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　中海(海南)海盛船務(wù)股份有限公司于2008年3月21日召開(kāi)2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)公司關(guān)于新建六艘3.3萬(wàn)噸級(jí)散貨船及為該建造項(xiàng)目申請(qǐng)貸款的議案。

　　(600978) 宜華木業(yè)：2007年年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　2007年 2006年

　　調(diào)整后

　　營(yíng)業(yè)收入 2,002,301,702.28 1,157,278,408.75

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 284,526,282.29 173,307,726.02

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 292,644,746.82 176,493,696.01

　　基本每股收益 0.45 0.33

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.46 0.34

　　全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 11.68 17.72

　　扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) 12.02 18.04

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.35 -0.14

　　2007年末 2006年末

　　調(diào)整后

　　總資產(chǎn) 4,095,709,477.55 1,820,166,396.70

　　所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 2,435,417,885.16 978,187,297.52

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 3.64 1.87

　　公司2007年年報(bào)經(jīng)審計(jì)，審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型：標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)。

　　2007年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：每10股轉(zhuǎn)增5股派0.20元(含稅)。

　　(600978) 宜華木業(yè)：董監(jiān)事會(huì)決議暨召開(kāi)股東大會(huì)公告

　　廣東省宜華木業(yè)股份有限公司于2008年3月20日召開(kāi)三屆九次董事會(huì)及三屆五次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2007年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過(guò)公司2007年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：以2007年12月31日的總股本669775145股為基數(shù)，每10股派0.20元(含稅)；同時(shí)以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增5股。

　　三、通過(guò)關(guān)于公司2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額做出調(diào)整的議案。

　　四、通過(guò)續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　五、通過(guò)修訂《公司章程》部分條款的議案。

　　董事會(huì)決定于2008年4月11日上午召開(kāi)2007年年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng)。

　　(600983) 合肥三洋：股東大會(huì)決議公告

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司于2008年3月21日召開(kāi)2007年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)關(guān)于提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。

　　二、通過(guò)公司2007年度利潤(rùn)分配方案：每10股派1.30元(含稅)。

　　三、通過(guò)公司2007年年度報(bào)告及其摘要。

　　四、通過(guò)關(guān)于更換部分董事、獨(dú)立董事的議案。

　　五、續(xù)聘安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　(601601) 中國(guó)太保：臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司于2008年3月21日召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)關(guān)于分別向中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司增資的議案。

　　二、通過(guò)修改《公司章程》的議案。

　　三、通過(guò)關(guān)于建設(shè)成都IT容災(zāi)及后援中心、簽署相關(guān)投資合作協(xié)議的議案。

　　四、通過(guò)關(guān)于購(gòu)置北京豐盛大廈辦公樓及簽署相關(guān)協(xié)議的議案。

　　(601601) 中國(guó)太保：網(wǎng)下配售A股股票上市流通的提示性公告

　　中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行10億股人民幣普通股(A股)，其中網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象配售的3億股股票現(xiàn)鎖定期即將屆滿(mǎn)，將于2008年3月26日起開(kāi)始上市流通。

　　(601872) 招商輪船：臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　招商局能源運(yùn)輸股份有限公司于2008年3月20日召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、選舉產(chǎn)生第二屆董、監(jiān)事會(huì)董、監(jiān)事。

　　二、通過(guò)關(guān)于募集資金及境內(nèi)自有人民幣資金繼續(xù)存放關(guān)聯(lián)方招商銀行上海分行中山支行的議案。

　　三、通過(guò)修訂公司募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度的議案。

　　(900953) 凱馬B股：股東股權(quán)拍賣(mài)的提示性公告

　　華源凱馬股份有限公司于2008年3月21日獲悉，受安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院委托，上海東方國(guó)際商品拍賣(mài)有限公司將于2008年4月1日下午2點(diǎn)，在上海市長(zhǎng)壽路728號(hào)拍賣(mài)廳，拍賣(mài)公司控股股東上海華源投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司持有的公司全部股份共計(jì)108647810股(占總股本的16.98%)，整體拍賣(mài)參考價(jià)為每股人民幣1.63元。

　　(000001、031003、031004) 深發(fā)展A：“深發(fā)SFC2”認(rèn)股權(quán)證到期風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、“深發(fā)SFC2”認(rèn)股權(quán)證的存續(xù)期自2007年6月29日起，至2008年6月27日止。

　　2、“深發(fā)SFC2” 認(rèn)股權(quán)證的最后一個(gè)交易日為2008年6月20日(星期五)，從2008年6月23日(星期一)起終止交易。

　　3、“深發(fā)SFC2” 認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)期為最后30個(gè)交易日，即2008年5月19日(星期一)至2008年6月27日(星期五)之間的交易日，其中2008年6月23日(星期一)至2008年6月27日(星期五)為不可交易的行權(quán)期。

　　4、“深發(fā)SFC2” 認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)格為19.00元。

　　5、本公告前一交易日，“深發(fā)展A”的收盤(pán)價(jià)格為28.33元，“深發(fā)SFC2”認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)格為19元，因此“深發(fā)SFC2”認(rèn)股權(quán)證的內(nèi)在價(jià)值為9.33元。

　　6、 “深發(fā)SFC2”認(rèn)股權(quán)證的理論價(jià)值為9.53元。

　　7、本公告前一交易日，“深發(fā)SFC2”認(rèn)股權(quán)證的收盤(pán)價(jià)格為14.798元，溢價(jià)率為19.30%。

　　行權(quán)終止日未行權(quán)的“深發(fā)SFC2”認(rèn)股權(quán)證將予以注銷(xiāo)。

　　(000014) 沙河股份：仲裁公告

　　2008年3月20日，沙河股份收到長(zhǎng)沙仲裁委員會(huì)的仲裁通知書(shū)，公司下屬子公司長(zhǎng)沙沙河水利投資置業(yè)有限公司的原股東，深圳市鑫浪濤實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司向長(zhǎng)沙仲裁委員會(huì)提出仲裁申請(qǐng)，現(xiàn)予以公告。

　　(000048) *ST 康達(dá)：董事會(huì)通過(guò)與第一大股東簽訂財(cái)務(wù)資助協(xié)議的議案

　　*ST 康達(dá)第五屆董事會(huì)2008年第一次會(huì)議于2008年3月21日召開(kāi)，通過(guò)了如下議案：

　　一、《關(guān)于與第一大股東深圳市華超投資發(fā)展有限公司簽訂<財(cái)務(wù)資助協(xié)議>的議案》；

　　二、《關(guān)于與第二大股東上海中西藥業(yè)股份有限公司簽訂<債務(wù)清償協(xié)議>的議案》；

　　三、《公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》；

　　四、《公司審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)程》。

　　(000068) 賽格三星：2007年年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及分配預(yù)案

　　一、2007年年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　1、每股收益(元) -0.2443

　　2、每股凈資產(chǎn)(元) 2.39

　　3、凈資產(chǎn)收益率(%) -10.21

　　二、不分配不轉(zhuǎn)增

　　(000509) SST 華塑：4月12日召開(kāi)二○○八年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2008年4月12日上午9:30

　　2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：成都市金河街18號(hào)金河賓館會(huì)議中心

　　3、召集人：公司董事會(huì)

　　4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決

　　5、股權(quán)登記日：2008年4月7日

　　6、會(huì)議審議事項(xiàng)：《關(guān)于修訂公司章程的議案》等

　　(000510) 金路集團(tuán)：重大事項(xiàng)

　　一、金路集團(tuán)近日收到四川省地方稅務(wù)局《關(guān)于公司2007年度國(guó)產(chǎn)設(shè)備抵免企業(yè)所得稅的批復(fù)》，同意公司技術(shù)改造購(gòu)置國(guó)產(chǎn)設(shè)備投資在2007年度共計(jì)抵免企業(yè)所得稅14,521,064.12元。

　　二、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)四川省德陽(yáng)市地方稅務(wù)局審批，公司下屬子公司四川省金路樹(shù)脂有限公司2007年度企業(yè)所得稅減按15%的稅率計(jì)繳，減征企業(yè)所得稅額33,234,756.90元。

　　三、根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)德陽(yáng)市地方稅務(wù)局批準(zhǔn)，同意公司下屬子公司四川省金路樹(shù)脂有限公司2007年度發(fā)生的固定資產(chǎn)報(bào)廢損失8,291,059.18元10,296,555.82元，在2007年作稅前扣除。

　　四、由于公司以前年度一直享受上述優(yōu)惠政策，故本次稅收優(yōu)惠政策不會(huì)對(duì)公司2007年度報(bào)告產(chǎn)生重大影響。

　　(000513、200513) 麗珠集團(tuán)：年度股東大會(huì)通過(guò)2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　麗珠集團(tuán)2007年度股東大會(huì)于2008年3月21日召開(kāi)，通過(guò)如下議案：

　　1、《2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、《2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、《2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　4、《2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　5、《關(guān)于聘請(qǐng)2008年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　6、《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　7、《獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　(000534) 汕電力A：董事會(huì)通過(guò)深圳市萬(wàn)澤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司向公司借款9500萬(wàn)元的議案

　　汕電力A第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于3月10日召開(kāi)，審議通過(guò)《關(guān)于深圳市萬(wàn)澤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司向公司借款9500萬(wàn)元的議案》。

　　由于汕電力A子公司深圳市萬(wàn)澤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司目前大部分資金投入北京“又一村”項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，資金較為緊缺。要求向公司借款人民幣9500萬(wàn)元，用于支付收購(gòu)北京市萬(wàn)澤碧軒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司49%股權(quán)的款項(xiàng)，借款期限一年，按同期銀行貸款基準(zhǔn)利率上浮15%計(jì)息，按季付息。

　　(000584) 舒卡股份：臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)下屬控股子公司受讓土地使用權(quán)的議案

　　舒卡股份2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于3月21日召開(kāi)，審議通過(guò)如下議案：

　　1、《關(guān)于公司下屬控股子公司受讓土地使用權(quán)的議案》；

　　2、《關(guān)于公司控股子公司成都蜀都嘉泰置業(yè)有限公司出資組建成都蜀都銀泰置業(yè)有限公司的議案》；

　　3、《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　4、《公司控股的江蘇雙良氨綸有限公司與江蘇雙良科技有限公司下屬的熱電分公司簽署的〔電力供應(yīng)定價(jià)協(xié)議〕》；

　　5、《公司控股的江蘇雙良氨綸有限公司與江蘇雙良科技有限公司下屬的熱電分公司簽署的〔蒸汽除鹽水供應(yīng)定價(jià)協(xié)議〕》；

　　6、《公司控股的江陰舒卡纖維有限公司與江蘇雙良科技有限公司下屬的熱電分公司簽署的〔電力供應(yīng)定價(jià)協(xié)議〕》；

　　7、《公司控股的江陰舒卡纖維有限公司與江蘇雙良科技有限公司下屬的熱電分公司簽署的〔蒸汽除鹽水供應(yīng)定價(jià)協(xié)議〕》；

　　8、《公司控股的江陰友利特種纖維有限公司與江蘇雙良科技有限公司下屬的熱電分公司簽署的〔電力供應(yīng)定價(jià)協(xié)議〕》；

　　9、《公司控股的江陰友利特種纖維有限公司與江蘇雙良科技有限公司下屬的熱電分公司簽署的〔蒸汽除鹽水供應(yīng)定價(jià)協(xié)議〕》。

　　(000589) 黔輪胎A：2007年年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及分配預(yù)案

　　一、2007年年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　1、每股收益(元) 0.34

　　2、每股凈資產(chǎn)(元) 4.68

　　3、凈資產(chǎn)收益率(%) 7.33

　　二、每10股派1.5元(含稅)

　　(000589) 黔輪胎A：4月15日召開(kāi)2007年度股東大會(huì)

　　1、召集人：公司董事會(huì)

　　2、召開(kāi)時(shí)間：2008年4月15日(星期二)上午9點(diǎn)

　　3、召開(kāi)地點(diǎn)：公司本部

　　4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　5、股權(quán)登記日：2008年4月7日

　　6、會(huì)議審議事項(xiàng)：公司2007年年度報(bào)告及摘要、公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案等

　　(000594) 天津宏峰：董事會(huì)選舉劉正浩為副董事長(zhǎng)

　　天津宏峰第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于3月21日召開(kāi)，通過(guò)以下議案：

　　一、同意劉正浩先生擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)。

　　二、同意郭魁元先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　(000594) 天津宏峰：臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)變更公司名稱(chēng)的議案

　　天津宏峰2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于3月21日召開(kāi)，審議通過(guò)如下議案：

　　1、變更公司名稱(chēng)的議案。

　　中文名稱(chēng)改為：天津國(guó)恒鐵路控股股份有限公司

　　英文名稱(chēng)改為：TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD

　　2、《公司章程》修正案(草案)。

　　(000615) 湖北金環(huán)：湖北嘉信受讓湖北泰躍70%股權(quán)，成為公司第一大股東

　　2008年3月18日，北京泰躍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司與湖北嘉信投資咨詢(xún)有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

　　由北京泰躍將其所持有湖北泰躍投資集團(tuán)有限公司70%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給湖北嘉信，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，湖北嘉信持有湖北泰躍70%股權(quán)，并通過(guò)湖北泰躍控制湖北金環(huán)44，923，465股股份，占湖北金環(huán)總股本的21.22%，為湖北金環(huán)第一大股東。北京泰躍不再直接或間接持有或控制湖北金環(huán)的股份。

　　(000665) 武漢塑料：訴訟事項(xiàng)進(jìn)展

　　關(guān)于中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漢口支行訴武漢塑料借款合同糾紛一案， 現(xiàn)根據(jù)武漢市中級(jí)人民法院民事判決書(shū)、武漢市蔡甸區(qū)人民法院民事裁定書(shū)裁定如下：

　　公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漢口支行償還兩筆借款本金共4000萬(wàn)元，另外，需支付利息、訴訟費(fèi)和財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用共190萬(wàn)元。

　　由于公司已對(duì)借款4000萬(wàn)元和利息5,930,218.93元進(jìn)行過(guò)計(jì)提，因此，此次訴訟事項(xiàng)影響公司當(dāng)期損益4,030,218.93元。

　　(000667) 名流置業(yè)：董事會(huì)通過(guò)子公司增資擴(kuò)股的議案

　　名流置業(yè)第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2008年3月19日召開(kāi)，通過(guò)以下議案：

　　一、關(guān)于子公司武漢名流地產(chǎn)有限公司增資擴(kuò)股的議案。

　　二、關(guān)于子公司蕪湖萬(wàn)豐置業(yè)有限公司增資擴(kuò)股的議案。

　　三、關(guān)于子公司合肥名流置業(yè)有限公司增資擴(kuò)股的議案。

　　四、關(guān)于子公司重慶東方豪富房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司增資擴(kuò)股的議案。

　　五、關(guān)于子公司惠州名流實(shí)業(yè)投資有限公司增資擴(kuò)股的議案。

　　(000670) S*ST天發(fā)：4月7日召開(kāi)2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　一、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　二、會(huì)議召開(kāi)日期：2008年4月7日上午9:00

　　三、會(huì)議地點(diǎn)：晶崴國(guó)際大酒店三樓星海廳會(huì)議室

　　四、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式

　　五、股權(quán)登記日：2008年4月1日

　　六、會(huì)議審議議案：公司收購(gòu)長(zhǎng)興蕭然房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司70%股權(quán)的議案

　　(000683) 遠(yuǎn)興能源：第一大股東增資

　　遠(yuǎn)興能源日前接到公司第一大股東內(nèi)蒙古博源投資集團(tuán)有限公司通知，該公司最近進(jìn)行了增資，注冊(cè)資本由原來(lái)的154,896,044元增加為250,000,000元，該公司原實(shí)際控制人牛伊平先生持有該公司的股份由21.02%變更為13.3472%，仍為實(shí)際控制人。

　　公司董事戴連榮先生、董事、總經(jīng)理賀占海先生，監(jiān)事楊明亮先生在博源投資本次增資中，分別認(rèn)購(gòu)了博源投資的股份，截止目前，董事戴連榮先生、董事、總經(jīng)理賀占海先生，監(jiān)事楊明亮先生分別持有博源投資5.6%、0.8840%、5.8698%的股份。

　　(000683) 遠(yuǎn)興能源：年度股東大會(huì)通過(guò)2007年度報(bào)告(正文及摘要)

　　遠(yuǎn)興能源2007年年度股東大會(huì)于2008年3月21日召開(kāi)，通過(guò)如下議案：

　　1、《公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、《公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、《公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　4、《公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　5、《公司2007年度報(bào)告(正文及摘要)》；

　　6、《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

　　7、《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　8、《關(guān)于核銷(xiāo)壞帳的議案》；

　　9、《關(guān)于對(duì)前期已披露的2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額做出調(diào)整的議案》；

　　10、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　11、《公司2007年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；

　　12、《關(guān)于為控股子公司貸款擔(dān)保的議案》。

　　(000710) 天興儀表：2007年年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及分配預(yù)案

　　一、2007年年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　1、每股收益(元) -0.0839

　　2、每股凈資產(chǎn)(元) 0.6250

　　3、凈資產(chǎn)收益率(%) -13.43

　　二、不分配不轉(zhuǎn)增

　　(000753) 漳州發(fā)展：2007年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正為預(yù)計(jì)虧損1500萬(wàn)元左右

　　漳州發(fā)展2007年度業(yè)績(jī)修正為：預(yù)計(jì)公司2007年度虧損1500萬(wàn)元左右。

　　原因?yàn)椋?2007年下半年公司加大對(duì)廈門(mén)市欣東聯(lián)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、廈門(mén)市捷威工貿(mào)有限公司兩項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)的催討力度，并預(yù)計(jì)在2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具之前可收回，故公司財(cái)務(wù)部就該事項(xiàng)本期未作充分計(jì)提。現(xiàn)由于債務(wù)方未能如期償還，公司仍需對(duì)該等應(yīng)收款項(xiàng)合計(jì)67,537,259.42元計(jì)提減值準(zhǔn)備，受此影響導(dǎo)致公司本期業(yè)績(jī)虧損。

　　(000786) 北新建材：董事會(huì)同意為泰山石膏和廣安公司提供擔(dān)保

　　北新建材第三屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議于3月21日召開(kāi)，通過(guò)以下議案：

　　一、同意繼續(xù)為控股子公司泰山石膏股份有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司泰安分行的壹億伍仟萬(wàn)元綜合授信額度提供保證擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。

　　二、同意為全資子公司廣安北新建材有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司廣安分行的總額為人民幣壹億貳仟萬(wàn)元借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。其中，項(xiàng)目借款壹億元，期限六年；流動(dòng)資金借款貳仟萬(wàn)元。

　　三、《關(guān)于制定〈董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程〉的議案》。

　　四、《關(guān)于制定〈獨(dú)立董事年報(bào)工作制度〉的議案》。

　　五、《關(guān)于制定〈董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理制度〉的議案》。

　　(000790) 華神集團(tuán)：實(shí)施2007年度分配方案，每10股轉(zhuǎn)增3股

　　華神集團(tuán)2007年度分配方案為：每10股轉(zhuǎn)增3股。

　　股權(quán)登記日為：2008年3月27日，除權(quán)日為2008年3月28日。

　　(000793) 華聞傳媒：2007年年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及分配預(yù)案

　　一、2007年年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　1、每股收益(元) 0.0963

　　2、每股凈資產(chǎn)(元) 1.44

　　3、凈資產(chǎn)收益率(%) 6.68

　　二、每10股派0.2元(含稅)

　　(000793) 華聞傳媒：4月22日召開(kāi)2007年度股東大會(huì)

　　1.召開(kāi)時(shí)間：2008年4月22日(星期二)上午9:30，會(huì)期半天

　　2.召開(kāi)地點(diǎn)：海口市海甸四東路民生大廈七樓會(huì)議室

　　3.召集人：公司董事會(huì)

　　4.會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式

　　5.股權(quán)登記日：2008年4月15日

　　6.會(huì)議審議事項(xiàng)：2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案及公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案等

　　(000802) 北京旅游：董事會(huì)同意王永強(qiáng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)

　　北京旅游第三屆董事會(huì)第38次會(huì)議于2008年3月21日召開(kāi)，同意王紹凱先生因個(gè)人原因辭去公司第三屆董事會(huì)董事職務(wù)，同意王永強(qiáng)先生因個(gè)人原因辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。

　　(000811) 煙臺(tái)冰輪：2007年年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及分配預(yù)案

　　一、2007年年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　1、每股收益(元) 0.32

　　2、每股凈資產(chǎn)(元) 3.05

　　3、凈資產(chǎn)收益率(%) 10.48

　　二、每10股派1.8元(含稅)

　　(000811) 煙臺(tái)冰輪：4月15日召開(kāi)2007年度股東大會(huì)

　　1.召開(kāi)時(shí)間：2008年4月15日上午9:30，會(huì)期半天

　　2.召開(kāi)地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室

　　3.召集人：公司董事會(huì)

　　4.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　5.股權(quán)登記日：2008年4月7日

　　6.會(huì)議審議事項(xiàng)：2007年年度報(bào)告及摘要、2007年度利潤(rùn)分配方案等

　　(000826) 合加資源：變更公司2007年年度股東大會(huì)會(huì)議地址

　　現(xiàn)由于合加資源相關(guān)工作安排，決定將公司2007年年度股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址變更為：湖北省宜昌市東山大道95號(hào)清江酒店八樓會(huì)議室。

　　本次會(huì)議其他事項(xiàng)不變。

　　(000910) 大亞科技：董事會(huì)同意放棄圣象集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)

　　大亞科技第三屆董事會(huì)2008年第二次臨時(shí)會(huì)議于3月21日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于圣象集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜中公司放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)等有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

　　圣象集團(tuán)有限公司為公司控股子公司，該公司注冊(cè)資本為45,000萬(wàn)元人民幣，其中公司占注冊(cè)資本的60%，圣象實(shí)業(yè)(深圳)有限公司占注冊(cè)資本的40%。

　　目前，圣象實(shí)業(yè)(深圳)有限公司預(yù)將其持有的圣象集團(tuán)40%的股權(quán)予以轉(zhuǎn)讓?zhuān)�公司董事�?huì)對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了充分的討論，決定放棄本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

　　(000913) 錢(qián)江摩托：董事會(huì)決定注銷(xiāo)錢(qián)江歐洲有限責(zé)任公司

　　錢(qián)江摩托第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2008年3月21日召開(kāi)，通過(guò)如下議案：

　　一、《關(guān)于選舉董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》；

　　二、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》；

　　三、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》；

　　四、決定注銷(xiāo)錢(qián)江歐洲有限責(zé)任公司，提前終止歐洲公司的經(jīng)營(yíng)期限。

　　(000952) 廣濟(jì)藥業(yè)：2007年年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及分配預(yù)案

　　一、2007年年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　1、每股收益(元) 0.78

　　2、每股凈資產(chǎn)(元) 2.71

　　3、凈資產(chǎn)收益率(%) 28.78

　　二、每10股派1元(含稅)

　　(000952) 廣濟(jì)藥業(yè)：4月15日召開(kāi)2007年度股東大會(huì)

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2008年4月15日(星期二)上午9:30，會(huì)期預(yù)計(jì)為半天。

　　2、召開(kāi)地點(diǎn):公司本部(湖北省武穴市)會(huì)議廳。

　　3、召集人：公司董事會(huì)。

　　4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。

　　5、股權(quán)登記日：2008年4月7日。

　　6、會(huì)議審議事項(xiàng)：公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告及利潤(rùn)分配議案、公司2007年度報(bào)告等。

　　(000963) 華東醫(yī)藥：2007年年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及分配預(yù)案

　　一、2007年年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　1、每股收益(元) 0.3989

　　2、每股凈資產(chǎn)(元) 1.34

　　3、凈資產(chǎn)收益率(%) 29.76

　　二、不分配不轉(zhuǎn)增

　　(000963) 華東醫(yī)藥：4月15日召開(kāi)2007年年度股東大會(huì)

　　1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2008年4月15日上午9:00

　　2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江 杭州 金溪山莊

　　3.股權(quán)登記日：2008年4月10日

　　4.召集人：公司董事會(huì)

　　5.會(huì)議形式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票形式

　　6.會(huì)議審議事項(xiàng)：《2007年度利潤(rùn)分配方案》、《2007年年度報(bào)告全文及摘要》等

　　(000967) 上風(fēng)高科：臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)修改章程部分條款的議案

　　上風(fēng)高科二〇〇八年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于3月21日召開(kāi)，通過(guò)如下議案：

　　1、《關(guān)于修改<章程>部分條款的議案》；

　　2、《關(guān)于制定<獨(dú)立董事工作制度>的議案》；

　　3、《關(guān)于制定<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》；

　　4、《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)部分委員的議案》。

　　(000978) 桂林旅游：年度股東大會(huì)通過(guò)公司2007年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要

　　桂林旅游2007年年度股東大會(huì)于3月21日召開(kāi)，審議通過(guò)如下議案：

　　1、公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告。

　　2、公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

　　3、公司2007年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要。

　　4、公司2007年年度利潤(rùn)分配方案。

　　5、關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　(000997) 新 大 陸：年度股東大會(huì)通過(guò)公司2007年年度報(bào)告及摘要和2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　新 大 陸2007年度股東大會(huì)于3月21日召開(kāi)，審議通過(guò)如下議案：

　　(一)《公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　(二)《公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　(三)《公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　(四)《公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　(五)《公司2007年年度報(bào)告》及《公司2007年年度報(bào)告摘要》；

　　(六)《公司關(guān)于續(xù)聘為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　(七)《公司2008年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　(000999) S 三 九：2007年年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及分配預(yù)案

　　一、2007年年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　1、每股收益(元) 0.2858

　　2、每股凈資產(chǎn)(元) 2.7887

　　3、凈資產(chǎn)收益率(%) 10.25

　　二、不分配不轉(zhuǎn)增

　　(001696) 宗申動(dòng)力：董事會(huì)選舉左宗申為董事長(zhǎng)，聘請(qǐng)胡顯源為總經(jīng)理

　　宗申動(dòng)力第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2008年3月21日召開(kāi)，通過(guò)如下議案：

　　1、選舉左宗申先生為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　2、聘請(qǐng)胡顯源先生為公司總經(jīng)理。

　　3、聘請(qǐng)馬健先生、左宗信先生、黃培國(guó)先生為公司副總經(jīng)理；聘請(qǐng)秦忠榮女士為公司總會(huì)計(jì)師。

　　4、聘請(qǐng)黃培國(guó)先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　5、《關(guān)于改選董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案》。

　　6、《關(guān)于改選董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的議案》。

　　7、《關(guān)于改選董事會(huì)提名委員會(huì)成員的議案》。

　　8、《關(guān)于改選董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員的議案》。

　　9、《關(guān)于改選董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)成員的議案》。

　　10、聘請(qǐng)應(yīng)勇先生為公司證券事務(wù)代表。

　　(001696) 宗申動(dòng)力：年度股東大會(huì)通過(guò)2007年度利潤(rùn)分配方案

　　宗申動(dòng)力2007年年度股東大會(huì)于3月21日召開(kāi)，審議通過(guò)以下議案：

　　一、《2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　二、《2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　三、《2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　四、《2007年度利潤(rùn)分配方案》；

　　五、《關(guān)于續(xù)聘四川華信(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　六、《關(guān)于公司2008年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》；

　　七、《董事會(huì)換屆選舉的議案》；

　　八、《監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

　　(002001) 新 和 成：2007年年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及分配預(yù)案

　　一、2007年年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　1、每股收益(元) 0.23

　　2、每股凈資產(chǎn)(元) 2.44

　　3、凈資產(chǎn)收益率(%) 9.25

　　二、每10股派1元(含稅)

　　(002001) 新 和 成：4月12日召開(kāi)2007年年度股東大會(huì)

　　1、會(huì)議時(shí)間：2008年4月12日(星期六)上午9點(diǎn)半

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省新昌縣泰坦國(guó)際大酒店

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、股權(quán)登記日：2008年4月7日

　　6、會(huì)議提案：2007年年度報(bào)告正文及摘要、2007年度利潤(rùn)分配方案等

　　(002007) 華蘭生物：3月26日召開(kāi)2007年度股東大會(huì)的提示

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2008年3月26日下午14:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2008年3月25日-2008年3月26日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2008年3月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2008年3月25日15:00至2008年3月26日15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股權(quán)登記日：2008年3月19日

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司辦公樓三樓會(huì)議室。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　6、審議事項(xiàng)：2007年年度報(bào)告及摘要、關(guān)于將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案等

　　(002011) 盾安環(huán)境：美國(guó)PARKER HANNIFIN公司對(duì)公司提起反傾銷(xiāo)訴訟傳聞

　　盾安環(huán)境于2008年3月20日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)獲悉美國(guó)PARKER HANNIFIN CORPORATION于2008年3月19日(當(dāng)?shù)貢r(shí)間)向美國(guó)商務(wù)部和國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提起反傾銷(xiāo)訴訟，指控公司和國(guó)內(nèi)另一公司存有向美國(guó)市場(chǎng)傾銷(xiāo)家用空調(diào)方閥的嫌疑。公司目前尚未收到來(lái)自對(duì)方及美國(guó)官方的任何正式法律文件。

　　一旦上述訴項(xiàng)被美國(guó)官方正式立案調(diào)查，公司將依據(jù)有關(guān)法律程序進(jìn)行應(yīng)對(duì)。

　　如果上述訴項(xiàng)被美國(guó)官方正式立案審理，可能對(duì)公司方閥產(chǎn)品出口美國(guó)市場(chǎng)造成一定影響。

　　(002016) 威爾科技：臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)修改公司章程和選舉公司董事的議案

　　威爾科技2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年3月21日召開(kāi)，通過(guò)如下議案：

　　1、《關(guān)于修改公司〈章程〉的議案》。

　　2、《關(guān)于選舉公司董事的議案》。

　　(002019) 鑫富藥業(yè)：主導(dǎo)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格變化的提示

　　今年以來(lái)，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和人民幣升值等因素的影響，維生素B5產(chǎn)品的市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格自高位有所回落。鑫富藥業(yè)根據(jù)2008年1-2月份實(shí)際銷(xiāo)售均價(jià)和3月份至目前的銷(xiāo)售情況，預(yù)計(jì)2008年第一季度銷(xiāo)售均價(jià)同2007年第四季度相比下降幅度在8-15%之間。

　　目前，維生素B5產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格仍處于相對(duì)高位，未來(lái)價(jià)格趨勢(shì)存在很大的不確定性。維生素B5產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)將會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重要影響；并且公司主導(dǎo)產(chǎn)品70%以上外銷(xiāo)，人民幣升值將會(huì)影響公司的盈利能力。

　　(002044) 江蘇三友：對(duì)北斗科技進(jìn)行增資

　　江蘇三友與上海江楚星宇科技發(fā)展有限公司共同投資設(shè)立了江蘇北斗科技有限公司。

　　2008年3月21日，公司與星宇科技簽訂了《關(guān)于對(duì)江蘇北斗科技有限公司增資的協(xié)議》。該投資項(xiàng)目不涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　公司以現(xiàn)金增資1125萬(wàn)元，占本次增資額的75%；星宇科技以技術(shù)作價(jià)增資(由公司列支技術(shù)受讓現(xiàn)金375萬(wàn)元)，占本次增資額的25%。

　　本次增資后，北斗科技注冊(cè)資金人民幣2000萬(wàn)元。其中，公司現(xiàn)金出資1500萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的75%。星宇科技以技術(shù)作價(jià)出資(由公司列支技術(shù)受讓現(xiàn)金共計(jì)500萬(wàn)元)，占注冊(cè)資本的25%。前述現(xiàn)金均為公司自有資金。

　　(002048) 寧波華翔：臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案，否決了公司2008年公開(kāi)募集股份方案

　　寧波華翔2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于3月21日召開(kāi)，審議通過(guò)如下議案:

　　1、《關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明》。

　　2、《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》。

　　3、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》。

　　4、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案》。

　　5、《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案》。

　　否決了如下議案：

　　1、《關(guān)于公司符合申請(qǐng)公開(kāi)募集股份條件的議案》。

　　2、《關(guān)于公司2008年公開(kāi)募集股份方案的議案》。

　　3、《關(guān)于公司2008年公開(kāi)募集股份使用可行性報(bào)告的議案》。

　　4、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次增發(fā)工作相關(guān)事宜的議案》。

　　5、《關(guān)于公司本次公開(kāi)募集股份前滾存利潤(rùn)分配政策的議案》。

　　(002050) 三花股份：美國(guó)PARKER HANNIFIN公司對(duì)公司提起反傾銷(xiāo)訴訟傳聞

　　三花股份于2008年3月20日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)獲悉美國(guó)PARKER HANNIFIN CORPORATION于2008年3月19日(當(dāng)?shù)貢r(shí)間)向美國(guó)商務(wù)部和國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提起反傾銷(xiāo)訴訟，指控公司和國(guó)內(nèi)另一公司存有向美國(guó)市場(chǎng)傾銷(xiāo)家用空調(diào)方體閥的嫌疑。公司目前尚未收到美國(guó)PARKER HANNIFIN CORPORATION及美國(guó)官方的任何正式法律文件。

　　一旦上述訴項(xiàng)被美國(guó)官方正式立案調(diào)查，公司將依據(jù)有關(guān)法律程序進(jìn)行應(yīng)對(duì)。

　　如果本次訴項(xiàng)被美國(guó)官方正式立案審理，可能對(duì)公司方體閥產(chǎn)品出口美國(guó)市場(chǎng)造成一定影響。

　　(002064) 華峰氨綸：2008年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)減50%以?xún)?nèi)

　　華峰氨綸預(yù)計(jì)2008年第一季度歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比下降50%以?xún)?nèi)。

　　原因?yàn)椋喝�球特別是國(guó)內(nèi)氨綸產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)受人民幣升值、紡織品出口退稅下調(diào)等因素的影響，下游需求受到一定影響。

　　(002081) 金 螳 螂：2007年年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及分配預(yù)案

　　一、2007年年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　1、每股收益(元) 0.96

　　2、每股凈資產(chǎn)(元) 6.16

　　3、凈資產(chǎn)收益率(%) 15.62

　　二、每10股派2元(含稅)轉(zhuǎn)增5股

　　(002081) 金 螳 螂：4月18日召開(kāi)2007年度股東大會(huì)

　　1、會(huì)議時(shí)間：2008年4月18日(星期五)上午九點(diǎn)

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)

　　5、會(huì)議期限：半天

　　6、股權(quán)登記日：2008年4月10日

　　7、會(huì)議議題：《公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《公司2007年度報(bào)告及其摘要》等

　　(002092) 中泰化學(xué)：4月9日召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(一)會(huì)議召集人：董事會(huì)

　　(二)會(huì)議時(shí)間：2008年4月9日上午北京時(shí)間10:30

　　(三)會(huì)議地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室

　　(四)召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決方式

　　(五)股權(quán)登記日：2008年4月2日

　　(六)審議事項(xiàng)：關(guān)于聘請(qǐng)中國(guó)化工裝備總公司為新疆華泰重化工有限責(zé)任公司二期項(xiàng)目招標(biāo)委托代理機(jī)構(gòu)的議案等

　　(002108) 滄州明珠：2007年年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及分配預(yù)案

　　一、2007年年度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　1、每股收益(元) 0.35

　　2、每股凈資產(chǎn)(元) 4.49

　　3、凈資產(chǎn)收益率(%) 7.58

　　二、每10股派4.3元(含稅)

　　(002108) 滄州明珠：3月28日舉行2007年度報(bào)告網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)

　　滄州明珠將于2008年3月28日(星期五)下午15:00-17:00在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺(tái)上舉行2007年度報(bào)告網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)，本次年度報(bào)告說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式召開(kāi)，投資者可登陸投資者互動(dòng)平臺(tái)irm.p5w.net參與本次說(shuō)明會(huì)。

　　出席本次年度報(bào)告說(shuō)明會(huì)的人員有公司董事長(zhǎng)肖燕女士等人。

　　(002108) 滄州明珠：4月12日召開(kāi)2007年度股東大會(huì)

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議時(shí)間：2008年4月12日(星期六)上午9時(shí)

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：河北省滄州市迎賓大道頤和大酒店四樓會(huì)議室

　　4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決

　　5、股權(quán)登記日：2008年4月7日

　　6、會(huì)議審議事項(xiàng)：《關(guān)于2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于2007年度報(bào)告全文及摘要的議案》等

　　(002115) 三維通信：3月26日舉行2007年年度報(bào)告網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)

　　三維通信將于2008年3月26日(星期三)下午15:00-17:00在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺(tái)舉行2007年年度報(bào)告網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)，本次說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式舉行，投資者可登陸投資者互動(dòng)平臺(tái)：irm.p5w.net參與本次說(shuō)明會(huì)。

　　出席本次說(shuō)明會(huì)的人員有公司董事長(zhǎng)李越倫先生等人。

　　(002119) 康強(qiáng)電子：使用流動(dòng)資金歸還募集資金

　　根據(jù)有關(guān)協(xié)議，康強(qiáng)電子在規(guī)定期限內(nèi)使用2600萬(wàn)元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，并于2008年3月21日將上述資金全部歸還到募集資金專(zhuān)用帳戶(hù)。

　　(002133) 廣宇集團(tuán)：董事會(huì)同意子公司向銀行進(jìn)行抵押貸款申請(qǐng)的議案

　　廣宇集團(tuán)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于3月21日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于同意子公司向銀行進(jìn)行抵押貸款申請(qǐng)的議案》。

　　同意公司全資子公司杭州廣宇紫丁香房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、浙江廣宇丁橋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司和杭州南泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司分別向有關(guān)銀行進(jìn)行土地抵押貸款申請(qǐng)。

　　(002137) 實(shí) 益 達(dá)：董事會(huì)同意向銀行申請(qǐng)9150萬(wàn)美元綜合授信額度

　　實(shí) 益 達(dá)第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2008年3月21日召開(kāi)，通過(guò)如下議案：

　　一、關(guān)于向興業(yè)銀行股份有限公司深圳南山支行申請(qǐng)9150萬(wàn)美元綜合授信額度的議案。

　　二、關(guān)于向中國(guó)進(jìn)出口銀行深圳分行申請(qǐng)7000萬(wàn)美元貸款的議案。

　　三、關(guān)于在興業(yè)銀行股份有限公司開(kāi)具承兌匯票的議案。

　　(002146) 榮盛發(fā)展：年度股東大會(huì)通過(guò)2007年度報(bào)告及摘要和2007年度利潤(rùn)分配方案

　　榮盛發(fā)展2007年年度股東大會(huì)于2008年3月21日召開(kāi)，通過(guò)了如下議案：

　　1、《公司經(jīng)審計(jì)的2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告》；

　　2、《公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、《公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　4、《公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　5、《公司2007年度利潤(rùn)分配方案》；

　　6、《公司2007年度報(bào)告及摘要》；

　　7、《公司2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

　　8、《公司2008年度土地購(gòu)置計(jì)劃》；

　　9、《關(guān)于公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　10、《關(guān)于聘請(qǐng)公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　11、《關(guān)于調(diào)整公司董事、監(jiān)事津貼的議案》。

　　會(huì)議還聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事何德旭、王濰東、程玉民所作的獨(dú)立董事2007年度述職報(bào)告。

　　(002153) 石基信息：實(shí)施2007年度分配方案，每10股派5元(含稅)轉(zhuǎn)增5股

　　石基信息2007年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案為：每10股派5元人民幣現(xiàn)金(含稅，扣稅后，個(gè)人股東和投資基金實(shí)際每10股派4.5元現(xiàn)金)，每10股轉(zhuǎn)增10股。

　　股權(quán)登記日為：2008年3月27日，除權(quán)除息日為2008年3月28日。

　　(002168) 深圳惠程：2007年度業(yè)績(jī)快報(bào)修正為每股收益0.95元

　　深圳惠程2007年度修正后財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　基本每股收益(元) 0.95

　　凈資產(chǎn)收益率(%) 8.12

　　每股凈資產(chǎn)(元) 9.41

　　(002168) 深圳惠程：增資入股長(zhǎng)春應(yīng)化特種工程塑料有限公司進(jìn)展

　　2008年3月19日，深圳惠程董事長(zhǎng)呂曉義先生根據(jù)公司董事會(huì)授權(quán)，代表公司與其他增資方：長(zhǎng)春市科技發(fā)展中心、長(zhǎng)春科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司與長(zhǎng)春應(yīng)化特種工程塑料有限公司及其現(xiàn)有股東共同簽署了《關(guān)于長(zhǎng)春應(yīng)化特種工程塑料有限公司之增資協(xié)議》。

　　協(xié)議簽署后，公司根據(jù)協(xié)議規(guī)定，向長(zhǎng)春應(yīng)化特種工程塑料有限公司開(kāi)立的驗(yàn)資帳戶(hù)匯入了增資款，長(zhǎng)春應(yīng)化特種工程塑料有限公司已啟動(dòng)工商變更登記相關(guān)程序。

　　(002195) 海隆軟件：臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)修改公司章程的議案

　　海隆軟件2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于3月21日召開(kāi)，通過(guò)如下議案：

　　1、《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。

　　2、修訂后的《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。

　　3、修訂后的《公司董事會(huì)議事規(guī)則》。

　　4、修訂后的《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

　　5、《公司累積投票制實(shí)施細(xì)則》。

　　(002201) 九鼎新材：4月10日召開(kāi)2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2008年4月10日上午9:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2008年4月9日-2008年4月10日

　　其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2008年4月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2008年4月9日下午15:00-2008年4月10日下午15:00。

　　2、召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、股權(quán)登記日：2008年4月7日

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

　　6、會(huì)議審議事項(xiàng)：《關(guān)于用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　(002210) 飛馬國(guó)際：臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)公司在香港成立全資子公司的議案

　　飛馬國(guó)際2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于3月21日召開(kāi)，審議通過(guò)以下議案：

　　(一)增加公司注冊(cè)資本的議案；

　　(二)修改<公司章程>的議案；

　　(三)用募集資金置換預(yù)先投入項(xiàng)目的自籌資金的議案；

　　(四)公司在香港成立全資子公司的議案；

　　(五)將閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案；

　　(六)選舉印健先生為公司董事的議案；

　　(七)上海合冠供應(yīng)鏈有限公司向銀行申請(qǐng)融資的議案；

　　(八)公司為上海合冠供應(yīng)鏈有限公司向銀行申請(qǐng)融資提供擔(dān)保的議案；

　　(九)提請(qǐng)授權(quán)公司董事會(huì)向銀行申請(qǐng)授信的議案。

　　(002221) 東華能源：董事會(huì)聘任方剛為總經(jīng)理，并同意用超額募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金

　　東華能源第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2008年3月20日召開(kāi)，通過(guò)如下議案：

　　一、同意聘任方剛先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。

　　二、同意聘任陳建政先生為公司證券事務(wù)代表。

　　三、關(guān)于修改公司章程的議案。

　　四、關(guān)于公司超額募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金議案。

　　五、關(guān)于公司募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的議案。

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