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九芝堂股份有限公司董事會審計委員會年報工作規程

    第一條為進一步完善公司治理，加強公司內部控制建設，充分發揮董事會審計委員會的作用，保證審計委員會對年度審計工作的有效監督，根據中國證監會的有關規定和《董事會審計委員會實施細則》，結合公司實際情況，特制定本工作規程。第二條審計委員會在公司年度報告的編制和披露過程中，應當認真履行職責，勤勉盡責。
    第三條審計委員會應與會計師事務所協商確定年度財務報告審計工作的時間安排。
    第四條審計委員會應督促會計師事務所在約定時限內提交審計報告，以書面意見形式記錄督促的方式、次數和結果，并由相關負責人簽字確認。
    第五條審計委員會應在年審注冊會計師進場前審閱公司編制的財務會計報表，形成書面意見。
    第六條在年審注冊會計師進場后，審計委員會應加強與年審注冊會計師的溝通，在年審注冊會計師出具初步審計意見后再一次審閱公司財務會計報表，形成書面意見。
    第七條審計委員會應對年度財務會計報表進行表決，形成決議后提交董事會審核；同時，應當向董事會提交會計師事務所從事本年度公司審計工作的總結報告和下年度續聘或改聘會計師事務所的決議。
    第八條審計委員會在年度報告編制過程申應督促會計師事務所及相關人員履行保密義務，嚴防泄露內幕信息、內幕交易等違法違規行為發生。
    第九條公司財務總監負責協調審計委員會與會計師事務所的溝通，積極為審計委員會履行職責創造必要條件。
    第十條本工作規程由董事會負責制定并解釋。
    第十一條本工作規程自公司董事會審議通過后實施。
    
    九芝堂股份有限公司董事會
    2008年3月18日