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九芝堂股份有限公司獨立董事年報工作制度

    第一條為了進(jìn)一步完善公司治理，明確獨立董事職責(zé)，提高公司信息披露質(zhì)量，充分發(fā)揮獨立董事在信息披露中的作用，按照中國證監(jiān)會的要求，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條獨立董事應(yīng)在公司年報的編制和披露過程中，切實履行獨立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)。
    第三條每個會計年度結(jié)束后，公司管理層應(yīng)向每位獨立董事全面匯報公司年度的經(jīng)營情況和重大事項的進(jìn)展情況。同時，公司應(yīng)安排獨立董事進(jìn)行實地考察。
    上述事項應(yīng)有書面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。
    第四條公司財務(wù)總監(jiān)應(yīng)在年審注冊會計師進(jìn)場審計前向獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關(guān)材料。
    第五條公司應(yīng)在年審注冊會計師出具初步審計意見后和董事會召開會議審議年報前，至少安排一次獨立董事與年審注冊會計師的見面會，溝通審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，獨立董事應(yīng)履行見面的職責(zé)。
    見面會應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。
    第六條獨立董事應(yīng)當(dāng)就公司年度對外擔(dān)保情況發(fā)表意見，并出具專項說明。
    第七條經(jīng)全體獨立董事同意后，獨立董事可獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)，對公司具體事項進(jìn)行審計和咨詢，相關(guān)費用由公司承擔(dān)。
    第八條獨立董事應(yīng)密切關(guān)注公司年報編制過程中的信息保密情況，嚴(yán)防泄露內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。
    第九條公司董事會秘書負(fù)責(zé)配合獨立董事履行職責(zé)，協(xié)調(diào)獨立董事與公司管理層的溝通，積極為獨立董事在年報編制過程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。
    第十條本工作制度由董事會負(fù)責(zé)制定并解釋。
    第十一條本工作制度自公司董事會審議通過后實施。
    
    九芝堂股份有限公司董事會
    2008年3月18日