證券代碼：002209	證券簡稱：達意隆	公告編號：2008-006
廣州達意隆包裝機械股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    重要提示：
    1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
    2、本次股東大會以現場方式召開。
    一、會議召開和出席情況
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年第一次臨時股東大會于2008年3月19日在廣州市增城新塘鎮廣園東路北段碧桂園鳳凰城酒店盧森堡廳召開，出席本次股東大會的股東及股東授權代表共10名，代表有表決權的股份8240.75萬股，占公司總股份的72.29%。本次會議由董事會召集，董事長張頌明先生主持，公司部分董事、監事、高管人員及公司聘請的見證律師出席了會議，本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
    二、議案審議情況
    會議以記名投票表決方式對議案進行逐項表決，審議通過了如下提案：
    1、《關于變更公司經營范圍的議案》
    表決結果：經出席本次股東大會有表決權的8240.75萬股贊成，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》。
    股東大會同意根據公司現有業務實際發展需要，在公司經營范圍中增加“機電工程設計與安裝”。公司變更后的經營范圍為“研究、開發、加工、制造、批發：包裝機械，食品機械，飲料機械，塑料模具，機電工程設計與安裝。產品售后服務及技術咨詢。項目投資咨詢。經營本企業自產產品及相關技術的出口業務，經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。經營各種貿易方式。（憑許可證核的范圍經營）【凡國家專營�？厣唐坊蝽椖砍�外】�！�
    2、《關于修改<公司章程>的議案》
    表決結果：經出席本次股東大會有表決權的8240.75萬股贊成，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，審議通過《關于修改<公司章程>的議案》。修改后的《公司章程》全文詳見2008年3月20日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（2008-008號）。
    3、《關于變更公司工商登記資料的議案》
    表決結果：經出席本次股東大會有表決權的8240.75萬股贊成，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，審議通過《關于變更公司工商登記資料的議案》，同意公司進行變更工商登記資料的工作。
    三、律師出具的法律意見
    廣東法制盛邦律師事務所委派趙杰、吳翔兩名律師出席本次會議，認為本次股東大會的召集和召開程序，符合《公司法》、《證券法》和《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；會議的表決程序和方式符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；本次臨時股東大會通過的決議合法、有效。
    四、備查文件
    1、廣州達意隆包裝機械股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；
    2、廣東法制盛邦律師事務所出具的《關于廣州達意隆包裝機械股份有限公司2008年第一次臨時股東大會法律意見書》。
    特此公告。

    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    董事會
    二○○八年三月二十日