證券代碼：002115 證券簡稱：三維通信 公告編號：2008－013
浙江三維通信股份有限公司為他人提供擔保公告
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。一、擔保情況概述
重要內容提示
●被擔保人名稱：浙江三維無線科技有限公司(以下簡稱“三維無線”)
●擔保數(shù)量：最高余額人民幣6,000萬元（含截止公告日已經發(fā)生的1966
萬元），單筆擔保金額不超過3000萬元
●擔保債權期限：自2008年1月1日至2010年12月31日
●對外擔保累計數(shù)量：截至本公告日止,公司為三維無線提供1966萬元擔保
●本次是否有反擔保：無
●對外擔保逾期的累計數(shù)量：截至本公告日止,公司無逾期對外擔保
公司于2008年3月18日召開二屆十一次董事會會議，以7票贊成，0票反對，0票棄權的方式審議通過了《關于提高公司對三維無線擔保額度的議案》：為浙江三維無線科技有限公司在2008年1月1日至2010年12月31日期間簽署的，最高余額不超過6000萬元、單筆金額不超過3000萬元的貸款提供擔保。在此額度內，授權公司董事長與金融機構簽訂（或逐筆簽訂）具體擔保協(xié)議，擔保方式為連帶責任保證方式，保證擔保期限按合同約定履行。二、被擔保人基本情況
三維無線系公司全資子公司，注冊資本3000萬元，成立于2004年11月11日，2007年6月，公司收購另一股東杭州華訊投資有限公司在三維無線的10%出資額，現(xiàn)公司擁有三維無線100%股權。經營范圍：無線電子設備的開發(fā)、制造、銷售和技術服務，軟件技術開發(fā)、咨詢服務和成果轉讓，通信網絡的系統(tǒng)集成，工程設計及安裝。
截止2007年12月31日，三維無線總資產98,772,831.55元，總負債50,580,138.08元，凈資產48,192,693.47元，資產負債率51.21%；2007年實現(xiàn)營業(yè)收入31,323,231.08元，營業(yè)利潤15,905,532.04元，實現(xiàn)凈利潤17,662,343.92元。三、擔保權限及擔保協(xié)議的簽署
根據(jù)公司章程規(guī)定，上述擔保事項屬于董事會的決策權限，在董事會審批中須取得董事會全體成員三分之二以上簽署同意；并經全體獨立董事三分之二以上同意。
公司原先為三維無線提供擔保余額1966萬元，包含在本次擔保的最高余額范圍之內，符合本次審批最高余額6000萬元的要求。
因此，本次對外擔保決策權限符合公司章程的相關規(guī)定。
本次董事會決定系賦予對三維無線提供最高擔保余額的額度，具體操作時根據(jù)相關規(guī)定進行公告。四、董事會意見
公司于2008年3月18日,召開了第二屆董事會第十一次會議。以7票贊成，0票反對，0票棄權方式審議通過了《關于提高公司對三維無線擔保額度的議案
獨立董事關于為他人提供擔保的獨立意見：上述擔保事項，經過董事會審議批準，不存在對股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供的擔保，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。五、保薦機構對本次擔保的意見
保薦機構光大證券股份有限公司及保薦代表人潘劍云先生、薛江先生對本次擔保行為發(fā)表了如下意見：三維通信提高對全資子公司擔保額度并授權董事長簽署有關文件協(xié)議事項履行了公司章程規(guī)定的必要的程序，符合中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關規(guī)定；三維通信擬刊登的公告對上述事項進行了充分的披露，不存在遺漏。光大證券對上述事項無異議。
三維通信就上述對外擔保事項履行了公司章程規(guī)定的必要的程序，符合中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關規(guī)定，擬刊登的公告對上述事項進行了充分的披露，不存在遺漏。六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
根據(jù)公司二屆九次董事會、二屆十一次董事會決議，公司對控股子公司浙江三維無線科技有限公司的最高擔保余額的額度為6000萬元，對杭州紫光網絡技術有限公司的最高擔保余額額度為1500萬元，合計最高擔保余額的額度為7500萬元，占公司2007年底經審計凈資產值的22.97%。截至本公告日，公司實際對浙江三維無線科技有限公司的擔保累計余額為人民幣1,966萬元，對杭州紫光網絡技術有限公司的擔保累計余額為人民幣12,929,574.88元。公司對控股子公司的擔保累計余額32,589,574.88元,占公司2007年底經審計凈資產值的9.98%，逾期擔保0元。
除上述擔保外，公司及控股子公司無對外擔保，無逾期擔保。七、備查文件目錄
1、公司第二屆董事會第十一次會議決議
2、公司獨立董事關于二屆十一次董事會相關事項的專項說明及獨立意見
3、光大證券股份有限公司的保薦意見
特此公告。
浙江三維通信股份有限公司
董事會
2008年3月20日
|
