證券代碼：002115	證券簡(jiǎn)稱：三維通信
浙江三維通信股份有限公司審計(jì)委員會(huì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告審議工作規(guī)程

    （2008年3月18日二屆十一次董事會(huì)審議通過后生效）
    為進(jìn)一步完善公司治理機(jī)制，建立健全公司內(nèi)部控制制度，提高公司信息披露質(zhì)量，加強(qiáng)董事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告編制和披露的監(jiān)督作用，保護(hù)公司股東特別是中小股東的利益，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定及公司年度報(bào)告編制和披露工作的實(shí)際情況，特制定本工作規(guī)程。
    第一條審計(jì)委員會(huì)委員在公司年報(bào)編制和披露過程中，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，勤勉盡責(zé)地開展工作，維護(hù)公司整體利益。
    第二條審計(jì)委員會(huì)委員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、浙江證監(jiān)局、深圳證券交易所等監(jiān)管部門關(guān)于編制和披露年度報(bào)告的工作要求，積極參加其組織的培訓(xùn)。
    第三條在會(huì)計(jì)年度結(jié)束后10日內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的時(shí)間安排。
    第四條審計(jì)委員會(huì)應(yīng)督促會(huì)計(jì)師事務(wù)所在約定時(shí)限內(nèi)提交審計(jì)報(bào)告，并以書面意見形式記錄督促的方式、次數(shù)和結(jié)果以及相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)。
    第五條審計(jì)委員會(huì)應(yīng)在為公司提供年報(bào)審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師（以下簡(jiǎn)稱“年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師”）進(jìn)場(chǎng)前審閱公司編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，形成書面意見。
    第六條年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)后，審計(jì)委員會(huì)應(yīng)加強(qiáng)與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通，在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見后再一次審閱公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，形成書面意見。   第七條審計(jì)委員會(huì)應(yīng)對(duì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行表決，形成決議后提交董事會(huì)審核。
    第八條在向董事會(huì)提交財(cái)務(wù)報(bào)告的同時(shí)，審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事本年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告和下年度續(xù)聘或改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決議。審計(jì)委員會(huì)形成的上述文件均應(yīng)在年報(bào)中予以披露。
    第九條公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)審計(jì)委員會(huì)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通，積極為審議工作規(guī)程審計(jì)委員會(huì)履行上述職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。
    第十條在年度報(bào)告編制和審議期間，審計(jì)委員會(huì)委員負(fù)有保密義務(wù)。在年度報(bào)告披露前，嚴(yán)防泄露內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。
    第十一條本制度未盡事宜，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
    第十二條本工作規(guī)程由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定并解釋。
    第十三條本工作規(guī)程自公司董事會(huì)會(huì)議通過后生效。

    浙江三維通信股份有限公司
    董事會(huì)
    2008年3月18日