證券代碼：002115	證券簡稱：三維通信
浙江三維通信股份有限公司2007年度獨立董事述職報告

    各位股東及股東代表：
    本人作為浙江三維通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根
    據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》、
    《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所中小企業
    板塊上市公司董事行為指引》、《獨立董事制度》等相關法律法規和規章制度的
    規定和要求，在2007年的工作中，勤勉、盡責、忠實履行職務，積極出席相關會
    議，認真審議董事會各項議案，對公司相關事項發表獨立意見，切實維護了公司
    和股東的利益。現將2007年度我履行獨立董事職責情況述職如下：
    一、出席會議情況
    2007年度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤
    勉盡責義務。公司2007年度董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經
    營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序，合法有效，因此2007年度本人對
    公司董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議。
    2007年度我出席董事會會議的情況如下：
    報告期內董事會會議召開次數                                         10
						    是否連續兩次未親
    獨立董事姓名    親自出席次數委托出席次數缺席次數
    自出席會議
    竺素娥         10         0           0           否
    1、對各次董事會會議審議的相關議案均投了贊成票；
    2、無缺席和委托其他董事出席董事會的情況。
    二、發表獨立意見的情況
    2007年3月6日，在公司召開的一屆十四次董事會上，就《關于募集資金超額
    部分（2,557.17萬元）用于補充流動資金的議案》、《關于以募集資金置換預先
    投入募集資金投資項目的自籌資金（3,175.41萬元）的議案》、《公司使用部分
    閑置募集資金補充流動資金（不超過3000萬元）的議案》和董事會換屆選舉等事
    項發表獨立意見，表示同意。
    2007年3月23日，在公司召開的二屆一次董事會上，就公司高級管理人員的
    任職資格發表獨立意見，認為公司高管的提名、選舉的程序符合《公司法》、《公
    司章程》等有關規定，新推選的公司高管不存在不得擔任公司高管職務的情形。
    2007年4月6日，在公司召開的二屆二次董事會上，就關于聘任會計師事務所
    和公司對外擔保情況的事項作說明并發表獨立意見，表示同意。
    2007年6月14日，在公司二屆四次董事會上，就關于收購浙江三維無線科技
    有限公司10%股權和收購上海三維通信有限公司10%股權等事項發表獨立意見，認
    為該二項關聯交易事項程序合法合規，交易定價公平，不存在損害公司和中小股
    東利益的情形，表示同意；對本次董事會同意解聘和聘任財務負責人的決議發表
    獨立意見，表示同意。
    2007年8月27日，在公司召開的二屆六次董事會上，就關于人員解聘、聘任
    事項和董事候選人、公司累計和當期對外擔保情況、繼續使用部分閑置募集資金
    補充流動資金事項和訂立《董事、監事薪酬管理辦法》等事項發表獨立意見，表
    示同意。
    2007年9月10日，在公司召開的二屆七次董事會上，就調整部分募集資金項
    目----年產3萬件（套）集成射頻部件生產線技改項目的實施方式，運用募集資
    金4200萬元受讓香港盈科通信（亞洲）投資有限公司持有的杭州紫光網絡技術有
    限公司51%股權事項發表獨立意見，認為擬調整部分募集資金項目實施方式適合、
    有效，交易價格公允、合理，符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表示
    同意。
    2007年10月29日，在公司召開的二屆九次董事會上，關于就為浙江三維無線
    科技有限公司和杭州紫光網絡技術有限提供擔保的事項表獨立意見，表示該對全
    資子公司和控股子公司提供擔保屬于公司正常經營和合理需要，符合相關法律法
    規和公司章程的規定，決策程序合法、有效，表示同意。
    三、保護投資者權益方面所做的其他工作
    1、公司信息披露情況
    公司根據《上市公司信息披露管理辦法》，于2007年3月6日制定了《信息披
    露事務管理制度》，2007年6月14日又重新修訂了《信息披露事務管理制度》，
    并予以嚴格執行。作為獨立董事，本人對公司信息披露的真實、準確、完整、及
    時、公平等情況進行監督和檢查，維護了公司和中小股東者的權益。
    2、對公司治理結構及經營管理的調查
    2007年度，公司根據監管部門相關的要求，認真開展了公司治理專項活動
    自查及整改工作，本人對公司提供的各項材料和有關介紹進行認真審核。在此基
    礎上，獨立、客觀、審慎地行使表決權；深入了解公司的生產經營、管理和內部
    控制等制度的完善及執行情況，財務管理、關聯交易、業務發展和投資項目的進
    度等相關事項，查閱有關資料與相關人員溝通，了解掌握公司的生產經營和法人
    治理情況。另外，對董事、高管履職情況進行有效地監督和檢查，充分履行了獨
    立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和股東
    的利益。
    3、自身學習情況
    本人通過認真學習相關法律、法規和規章制度，對公司法人治理結構和保護
    社會公眾股東合法權益等方面有了更深的理解和認識，提高了保護公司和中小股
    東權益的思想意識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。
    四、其他事項
    1、無提議召開董事會的情況；
    2、無提議聘請或解聘會計師事務所的情況；
    3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
    五、聯系方式
    獨立董事姓名：竺素娥
    電子郵箱：zhusue5812@mail.hz.zj.cn
    2008年本人將繼續本著誠信與勤勉的精神，本著為公司及全體股東負責的
    精神，認真學習法律、法規和有關規定，忠實履行獨立董事的義務，加強與公司
    董事會、監事會、經營管理層的溝通協作，增強公司董事會的決策能力和領導水
    平，為公司董事會提供決策參考建議，維護公司全體股東和東特別是中小股東的
    合法權益。
    以上報告請審議。

    獨立董事簽字：竺素娥
    2008年3月18日