證券代碼：002166	證券簡稱：萊茵生物
桂林萊茵生物科技股份有限公司獨立董事2007年度述職報告

    各位股東：根據《深圳證券交易所關于做好中小企業板上市公司2007年年度報告工作的通知》要求，本人作為桂林萊茵生物科技股份有限公司獨立董事向大會作2007年度述職報告。
    2007年度，本人本著為全體股東負責的態度，按照《上市公司治理準則》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司董事行為指引》等法律法規的要求，工作中履行誠信和勤勉的義務，認真參加各次董事會會議和股東大會，積極了解公司的各項運作情況，就公司管理、規范運作等提出了許多建議并對相關事項發表了獨立意見，切實維護了公司和股東尤其是中小股東的合法權益。一、出席董事會、股東大會及進行現場調查情況
    1.出席董事會會議及投票情況
    2007年度公司共召開7次董事會會議，本人均親自出席會議，對所有審議議案投同意票。
    2.出席股東大會會議情況
    2007年度公司共召開3次股東大會會議，本人親自出席會議3次。
    3.在公司進行現場調查的累計天數
    2007年度本人在公司進行現場調查的累計天數為12天。二、發表獨立意見情況
    (1)2007年4月2日，獨立董事對公司聘任廖靖軍先生為公司副總經理發表同意的獨立意見；
    (2)2007年9月27日，獨立董事對公司利用部分閑置募集資金5000萬元暫時補充流動資金發表同意的獨立意見；
    (3)2007年12月28日，獨立董事對公司授權全資子公司桂林萊茵生物技術有限公司負責具體實施公司募集資金項目發表同意的獨立意見；
    (4)2007年12月28日，獨立董事對公司第二屆董事會董事候選人提名發表同意的獨立意見。三、保護投資者權益方面所做的其他工作
    1.2007年度，本人利用公司召開董事會、股東大會的機會及工作閑暇時間深入了解公司的生產經營和財務狀況，現場參觀募集資金投資項目和自有資金項目的建設，聽取高管人員關于公司規范運作等方面的匯報，對公司發展過程中存在的風險與高管人員深入溝通，并對公司今后的經營管理提出自己的意見。
    2.對董事、高管履職情況、信息披露情況等進行了持續監督和核查，對公司定期報告、關聯交易、董事提名及其它有關事項等做出了客觀、公正的判斷，發表了獨立意見和相關專項說明。
    3.本人日常注重對相關法律法規和規章制度的學習，尤其涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益保護等相關法規，切實加強對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。四、公司在法人治理結構、規范運作、內部控制、財務管理、募集資金使用、關聯交易、對外投資、業務發展等方面存在的問題及建議
    公司能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關于提高上市公司質量的意見》等有關法律法規的規定進行規范運作，完善內部管理和內部控制制度，建立了良好的內控機制。關聯交易、對外投資等履行了必要的程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》的要求；募集資金使用和管理遵守公司《募集資金使用管理辦法》，募集資金項目變更程序符合有關法律的規定。
    （一）目前存在的問題
    1、公司高管（高級管理人員、董事、監事）法律學習制度有待完善。
    2、公司高管責任保險制度尚未建立。
    3、公司產品主要銷往國際市場，因人民幣升值，導致較大的匯兌損失。
    （二）建議
    1、完善公司高管法律學習制度，使高管能熟練掌握相關法律，在工作中依法行使職權，依法履行義務，使公司及股東利益免遭損失，減少高管自身職責風險。
    2、建立高管責任保險制度，降低高管正常履行職責可能引致的風險，保障高管有效行使職權。
    3、拓展公司產品的國內市場，減少匯兌風險（損失）。五、2008年工作計劃
    1.認真參加公司每次董事會和股東大會會議，嚴格遵守《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》，除參加必要的會議外，每年至少保證十天時間對公司生產經營狀況、管理和內部控制等制度的建設及執行情況、董事會決議執行情況等進行現場調查。
    2.持續關注公司的經營管理狀況以及存在的問題，結合自身工作經歷和外單位工作經驗，給公司的規范運作和發展提出合理化建議并監督執行。六、聯系方式
    姓名                     張革
    聯系地址                 桂林五和律師事務所
    電話                     0773-2135555
    傳真                     0773-2135555
    電子信箱                 wuhelvshishiwusuo@163.com
    特此報告。

    桂林萊茵生物科技股份有限公司
    獨立董事：張革
    二○○八年三月二十日