證券代碼：002115	證券簡稱：三維通信	公告編號：2008－014
浙江三維通信股份有限公司召開2007年度股東大會的通知

    本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    經公司第二屆董事會第十一次會議審議通過，決定召開2007年度股東大會，現就有關事宜公告如下
    一、會議時間地點：
    開會時間：2008年4月16日上午9：30
    開會地點：浙江省杭州市華星路92號公司四樓會議室。
    開會方式：現場開會
    期限：會期半天
    全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
    二、會議議程：
    1、   審議《2007年度董事會工作報告》
    2、   審議《2007年度監事會工作報告》
    3、   審議《公司2007年年度報告及其摘要》
    4、   審議《2007年度財務決算報告》
    5、   審議《2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》
    6、   審議《關于募集資金2007年度使用情況的專項報告》
    7、   審議《關于修改公司章程的議案》
    8、   審議《關于聘請2008年度財務審計機構的議案》
    獨立董事將在2007年年度股東大會上進行述職。
    三、出席會議對象：
    1、截止2008年4月10日收市后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的三維通信股東。002115                                                      三維通信公告
    2、本公司董事、監事、高級管理人員及聘請的律師和保薦機構代表。
    3、全體股東均有權出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
    四、會議登記事項：
    1、登記手續：
    （1）國家股、法人股持單位介紹信、股東帳戶、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；
    （2）社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股證明辦理登記手續；
    （3）異地股東可用信函或傳真方式辦理登記手續，參加會議時提供原件；
    （4）因故不能出席會議的股東可以書面方式委托代理人出席和參加表決（參見附件）。
    2、登記時間地點和聯系方式：
    登記時間：2008年4月11日    上午9：00-11：00   下午2：00-4：00
    接待地點：浙江省杭州市華星路92號浙江三維通信股份有限公司證券事務部
    通信地址：浙江省杭州市華星路92號
    郵政編碼：310012
    聯系電話：0571-88923377
    傳真：0571-88923377

    聯系人：王萍    宓群
    浙江三維通信股份有限公司董事會

    附件：
    授權委托書致：浙江三維通信股份股份有限公司：
    茲委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席浙江三維通信股份有限公司2006年度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權：1、2007年度董事會工作報告                贊成□、反對□、棄權□2、2007年度監事會工作報告                贊成□、反對□、棄權□3、公司2007年年度報告及其摘要            贊成□、反對□、棄權□4、2007年度財務決算報告                  贊成□、反對□、棄權□5、2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案
    贊成□、反對□、棄權□6、募集資金2007年度使用情況的專項報告    贊成□、反對□、棄權□7、關于修改公司章程的議案                贊成□、反對□、棄權□8、關于聘請2008年度財務審計機構的議案    贊成□、反對□、棄權□
    對于本次股東大會在本授權委托書中未作具體指示的，代理人有權按自己的意愿表決。委托人姓名（名稱）：委托人身份證號碼（營業執照號碼）：委托人股東賬號：                   委托人持股數：委托人簽名（蓋章）：受托人姓名：                       受托人身份證號碼：受托人簽名：                       委托書有效期限：
    委托日期：2008年月日002115                                                      三維通信公告
    回執
    截至2007年4月10日交易結束后，我公司（個人）持有浙江三維通信股份有限公司公司股票          股，擬參加公司2007年度股東大會。
    股東帳號：                       持股數：
    被委托人姓名：                   股東簽名：
    2008年月日注：1、授權委托書和回執剪報及復印均有效。
    2、授權人需提供身份證復印件。