證券代碼：002153	證券簡(jiǎn)稱：石基信息	公告編號(hào)：2008?9
北京中長(zhǎng)石基信息技術(shù)股份有限公司2007年度股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：
    *本次會(huì)議沒有臨時(shí)提案；
    *本次會(huì)議沒有否決、修改或變更提案的情況。
    一、會(huì)議召開和出席情況
    1、召開時(shí)間：2008年3月19日上午9：30?2：00；
    2、會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)長(zhǎng)峰假日酒店會(huì)議廳；
    3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式；
    4、召集人：公司董事會(huì)；
    5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)李仲初先生；
    6、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
    二、會(huì)議出席情況
    出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表10名，代表股份36,041,500股，占公司股份總數(shù)的64.36%；公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和保薦人、見證律師出席或列席了本次會(huì)議。
    三、提案審議和表決情況
    本次股東大會(huì)采取逐項(xiàng)審議、集中表決、記名投票方式通過了如下決議：
    1、審議通過了《2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》
    表決結(jié)果為：贊成10人，代表股份36,041,500股，贊成票占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對(duì)票、無棄權(quán)票。該議案已在公司第三屆三次董事會(huì)會(huì)議上審議通過。
    2、審議通過了《2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
    表決結(jié)果為：贊成10人，代表股份36,041,500股，贊成票占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對(duì)票、無棄權(quán)票。該議案已在公司第三屆二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議上審議通過。
    3、審議通過了《2007年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》
    表決結(jié)果為：贊成10人，代表股份36,041,500股，贊成票占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對(duì)票、無棄權(quán)票。該議案已在公司第三屆三次董事會(huì)會(huì)議上審議通過。
    4、審議通過了《2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
    表決結(jié)果為：贊成10人，代表股份36,041,500股，贊成票占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對(duì)票、無棄權(quán)票。該議案已在公司第三屆三次董事會(huì)會(huì)議上審議通過。
    5、審議通過了《2007年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》
    表決結(jié)果為：贊成10人，代表股份36,041,500股，贊成票占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對(duì)票、無棄權(quán)票。該議案已在公司第三屆三次董事會(huì)會(huì)議上審議通過。
    6、審議通過了《續(xù)聘武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
    表決結(jié)果為：贊成10人，代表股份36,041,500股，贊成票占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對(duì)票、無棄權(quán)票。該議案已在公司第三屆三次董事會(huì)會(huì)議上審議通過。
    7、審議通過了《關(guān)于向公司獨(dú)立董事支付2007年度津貼的議案》
    表決結(jié)果為：贊成10人，代表股份36,041,500股，贊成票占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對(duì)票、無棄權(quán)票。該議案已在三屆二次董事會(huì)會(huì)議上審議通過。
    8、審議通過了《公司章程及董事會(huì)議事規(guī)則修訂案》
    表決結(jié)果為：贊成10人，代表股份36,041,500股，贊成票占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對(duì)票、無棄權(quán)票。該議案已在三屆二次董事會(huì)會(huì)議上審議通過。
    9、《募集資金管理制度修訂案》
    表決結(jié)果為：贊成10人，代表股份36,041,500股，贊成票占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對(duì)票、無棄權(quán)票。該議案已在公司第三屆三次董事會(huì)會(huì)議上審議通過。
    四、獨(dú)立董事述職情況
    公司獨(dú)立董事畢強(qiáng)、鄒小杰先生在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職，對(duì)2007年度本公司獨(dú)立董事出席董事會(huì)次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見、日常工作及保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等履行職責(zé)情況進(jìn)行了報(bào)告。《獨(dú)立董事述職報(bào)告》全文刊登于2008年3月19日巨潮資訊網(wǎng)。
    五、律師出具的法律意見
    北京康達(dá)律師事務(wù)所律師到會(huì)見證并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
    六、備查文件
    1、出席會(huì)議股東簽名冊(cè)
    2、董事、監(jiān)事、記錄人員簽字確認(rèn)的股東大會(huì)會(huì)議記錄
    3、股東大會(huì)表決票統(tǒng)計(jì)表
    4、二00七年度股東大會(huì)決議
    5、本次股東大會(huì)法律意見書
    6、獨(dú)立董事述職報(bào)告特此公告！

    北京中長(zhǎng)石基信息技術(shù)股份有限公司
    董事會(huì)
    二00八年三月十九日