證券代碼：002115	證券簡稱：三維通信	公告編號：2008－011
浙江三維通信股份有限公司第二屆監事會第六次會議決議公告

    本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    浙江三維通信股份有限公司第二屆監事會第六次會議通知于2008年3月7日以書面傳真、電話、專人送達等方式發出，會議于2008年3月18日上午在杭州華星路92號公司四樓會議室準時召開，應參加會議監事3人，實際參加會議監事3人，本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以書面表決的方式，審議并一致通過了以下議案：
    一、  以3票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《2007年度監事會工作報告》，本議案需提交公司2007年度股東大會審議。
    二、  以3票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《2007年度財務決算報告》。本議案需提交公司2007年度股東大會審議。
    三、  以3票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，本議案需提交公司2007年度股東大會審議。
    四、  以3票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《公司2007年年度報告及其摘要》。經審核，公司監事會及全體監事認為董事會編制和審核浙江三維通信股份有限公司2007年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
    本議案需提交公司2007年度股東大會審議。
    《公司    2007  年年度報告》全文刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《公司2007年年度報告摘要》見2008年3月20日的《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、  以3票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案》。
    六、  以3票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《2007年度公司內部控制自我評價報告》。

    浙江三維通信股份有限公司監事會
    2008年3月20日