股票簡稱：廣州控股	股票代碼：600098	臨2008-6號
廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告

    因公司煤炭業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，公司2008年度將向控股股東廣州發(fā)展集團(tuán)有限公司（簡稱"發(fā)展集團(tuán)"）屬下全資或控股子公司銷售煤炭，構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易。預(yù)計2008年度上述日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過公司2007年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%。公司2008年全年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計如下。
    一、預(yù)計全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
    公司屬下控股子公司廣州珠江電力燃料有限公司（簡稱"燃料公司"）向發(fā)展集團(tuán)屬下全資子公司廣州發(fā)電廠有限公司（簡稱"廣州發(fā)電廠"）、控股子公司廣州市旺隆熱電有限公司（簡稱"旺隆熱電公司"）、廣州員村熱電有限公司（簡稱"員村熱電公司"）銷售煤炭。燃料公司向上述單位銷售煤炭時，按市場定價原則分別簽署煤炭供需合同。燃料公司2008年1至2月向上述關(guān)聯(lián)單位總供貨量為20.46萬噸，結(jié)算方式分別按定量結(jié)算或一票結(jié)算方式。燃料公司今后將繼續(xù)根據(jù)煤炭業(yè)務(wù)拓展情況和按市場定價原則分別與上述單位簽署煤炭供需合同。
    二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
    （一）廣州發(fā)電廠有限公司
    1、法定代表人：劉先榮
    2、注冊地址：廣州市荔灣區(qū)東風(fēng)西路26號
    3、注冊資本：26,620.6萬元
    4、主營業(yè)務(wù)：從事熱電生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)務(wù)
    5、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：發(fā)展集團(tuán)是公司的控股股東，廣州電力企業(yè)集團(tuán)有限公司（簡稱"廣州電力企業(yè)集團(tuán)"）是發(fā)展集團(tuán)屬下全資子公司，廣州發(fā)電廠是廣州電力企業(yè)集團(tuán)屬下全資子公司，因此，廣州發(fā)電廠實質(zhì)上為發(fā)展集團(tuán)屬下全資子公司，為公司的關(guān)聯(lián)法人。
    6、履約能力分析：廣州發(fā)電廠依法存續(xù)且經(jīng)營正常，財務(wù)狀況良好，具備良好的履約能力。
    （二）廣州旺隆熱電有限公司
    1、法定代表人：鄭木茍
    2、注冊地址：廣州增城市新塘鎮(zhèn)群星村何星社
    3、注冊資本：2,980萬美元
    4、主營業(yè)務(wù)：熱電聯(lián)產(chǎn)電站的建設(shè)，生產(chǎn)、銷售電力、熱力。
    5、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：發(fā)展集團(tuán)是公司的控股股東，廣州電力企業(yè)集團(tuán)是發(fā)展集團(tuán)屬下全資子公司，旺隆熱電公司是廣州電力企業(yè)集團(tuán)屬下控股子公司，因此，旺隆熱電公司實質(zhì)上為發(fā)展集團(tuán)屬下控股子公司，為公司的關(guān)聯(lián)法人。
    6、履約能力分析：旺隆熱電公司依法存續(xù)，財務(wù)狀況良好，具備良好的履約能力。
    （三）廣州員村熱電有限公司
    1、法定代表人：吳文濤
    2、注冊地址：廣州市天河區(qū)黃埔大道中
    3、注冊資本：8224.66萬元
    4、主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷售電力、熱力。
    5、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：發(fā)展集團(tuán)是公司的控股股東，廣州電力企業(yè)集團(tuán)是發(fā)展集團(tuán)屬下全資子公司，員村熱電公司是廣州電力企業(yè)集團(tuán)屬下控股子公司，因此，員村熱電公司實質(zhì)上為發(fā)展集團(tuán)屬下控股子公司，為公司的關(guān)聯(lián)法人。
    6、履約能力分析：員村熱電公司依法存續(xù)且經(jīng)營正常，財務(wù)狀況良好，具備良好的履約能力。
    三、定價政策和定價依據(jù)
    公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易均根據(jù)公平、公正的原則，并參照市場價格簽訂合同，確定具體關(guān)聯(lián)交易價格。
    四、	交易目的及對公司的影響
    1、燃料公司向廣州發(fā)電廠、旺隆熱電公司、員村熱電公司銷售煤炭，有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大煤炭業(yè)務(wù)，穩(wěn)定與提高公司煤炭業(yè)務(wù)在區(qū)域市場的占有率。預(yù)計今后將繼續(xù)發(fā)生此項關(guān)聯(lián)交易。
    2、此項關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公開、公正的原則，按照同期市場價格確定交易價格，公平合理，對公司利益不會造成損害，對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果將產(chǎn)生積極影響。
    3、此項關(guān)聯(lián)交易對公司獨立性沒有影響，公司煤炭業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴或者被其控制。
    五、審議程序
    1、公司第四屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于通過公司日常關(guān)聯(lián)交易事項的決議》，公司董事會在審議上述關(guān)聯(lián)交易時，董事會中與上述關(guān)聯(lián)交易有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事楊丹地先生、伍竹林先生、陳輝先生均回避表決，6名非關(guān)聯(lián)董事(包括3名獨立董事)表決通過了上述關(guān)聯(lián)交易議案。
    2、公司獨立董事對上述日常關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng)過審慎審核，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨立性，定價依據(jù)公平合理，符合公司及全體股東的利益，不會損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。
    3、公司第四屆監(jiān)事會第八次會議審議了上述關(guān)聯(lián)交易事項，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會審議上述日常關(guān)聯(lián)交易事項的程序符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定；在對上述關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行表決時，所有關(guān)聯(lián)方董事均遵守了回避原則，6名非關(guān)聯(lián)董事（包括3名獨立董事）一致表決通過了有關(guān)關(guān)聯(lián)交易議案，未發(fā)現(xiàn)董事會存在違反誠信原則對關(guān)聯(lián)交易事項做出決策、簽署相關(guān)協(xié)議和披露信息等情形。
    六、備查文件
    1、上述關(guān)聯(lián)交易合同和協(xié)議；
    2、公司第四屆董事會第三十次會議決議；
    3、公司獨立董事關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見；
    4、公司第四屆監(jiān)事會第八次會議決議。
    特此公告。

    廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司
    董  事  會
    二〇〇八年三月二十日