證券代碼：000830	證券簡(jiǎn)稱(chēng)：魯西化工
山東魯西化工股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度

    第一條為了保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公平，進(jìn)一步提高信息披露質(zhì)量，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在信息披露方面的作用。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)要求及《公司章程》、《山東魯西化工股份有限公司信息管理披露制度》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司年度報(bào)告編制和披露工作的實(shí)際情況，特制定本工作制度。第二條獨(dú)立董事應(yīng)在公司年報(bào)編制和披露過(guò)程中切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)地開(kāi)展工作。
    第三條獨(dú)立董事應(yīng)認(rèn)真的學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、山東證監(jiān)局、深圳證券交易所及其他主管部門(mén)關(guān)于年度報(bào)告的要求，積極參加其組織的培訓(xùn)。
    第四條每會(huì)計(jì)年度結(jié)束后30日內(nèi)，公司總經(jīng)理應(yīng)向每位獨(dú)立董事全面匯報(bào)公司本年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。同時(shí)，公司安排每位獨(dú)立董事進(jìn)行實(shí)地考察。
    上述事項(xiàng)應(yīng)有書(shū)面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。
    第五條獨(dú)立董事對(duì)公司擬聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師是否具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格、以及為公司提供年報(bào)審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師”）的從業(yè)資格進(jìn)行核查。經(jīng)1/2以上的獨(dú)立董事同意后向董事會(huì)提議續(xù)聘或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
    第六條公司總會(huì)計(jì)師應(yīng)在為公司提供年報(bào)審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前向獨(dú)立董事書(shū)面提交本年度審計(jì)工作安排及其他相關(guān)材料。
    第七條  公司應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見(jiàn)后和召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議審議年報(bào)前，年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見(jiàn)后，至少安排一次每位獨(dú)立董事與年審會(huì)計(jì)師的見(jiàn)面會(huì)，溝通審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，獨(dú)立董事應(yīng)履行見(jiàn)面的職責(zé)。
    見(jiàn)面會(huì)應(yīng)有書(shū)面記錄及當(dāng)事人簽字。
    第八條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)年度報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。獨(dú)立董事對(duì)年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法保證或者存在異議的，應(yīng)當(dāng)陳述理由和發(fā)表意見(jiàn)，并予以披露。
    第九條為了保證獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)為獨(dú)立董事提供必要的條件，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)獨(dú)立董事獨(dú)立行使職權(quán)。
    公司指定董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨(dú)立董事與公司管理層的溝通，積極為獨(dú)立董事在年報(bào)編制過(guò)程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。
    第十條在年度報(bào)告編制和審議期間，獨(dú)立董事負(fù)有保密義務(wù)。在年度報(bào)告披露前，嚴(yán)防泄露內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。
    第十一條在年度報(bào)告披露前30日內(nèi)和年度業(yè)績(jī)預(yù)告或業(yè)績(jī)快報(bào)披露前10日內(nèi)，獨(dú)立董事及其關(guān)聯(lián)人不得買(mǎi)賣(mài)公司股票。
    第十二條本制度未盡事宜，公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
    第十三條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定并解釋。

    山東魯西化工股份有限公司
    董事會(huì)
    二〇〇八年三月十五日