證券代碼：000830	證券簡稱：魯西化工	公告編號：2008-003
山東魯西化工股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    山東魯西化工股份有限公司第四屆董事會第四次會議通知于2008年03月06日以書面形式發出，會議于2008年03月15日下午14:00在本公司六樓會議室召開，應到董事7人，實到董事7人，會議由公司董事長張金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司監事列席了會議。會議審議通過了以下議案：
    一、審議通過了2007年年度報告全文及其摘要；
    表決結果:同意票7票，反對票及棄權票均為0票。
    二、審議通過了2007年董事會工作報告；
    表決結果:同意票7票，反對票及棄權票均為0票。
    三、審議通過了2007年年度財務決算報告；
    表決結果:同意票7票，反對票及棄權票均為0票。
    四、審議通過了2007年年度利潤分配預案；
    經中和正信會計師事務所有限公司審計，公司2007年實現歸屬母公司凈利潤224,606,725.53元，提取法定盈余公積金14,895,394.20元后，加年末未分配利潤409,086,245.13元，減去2007年4月份分配現金股   104,623,332.80  元后，截至    2007  年末分配利潤為514,174,243.66元。
    公司2007年利潤分配預案為：以2007年末公司總股本1,046,233,328股為基數，每10股派現金股利1.0元（含稅），共計分配股利104,623,332.80元，可供分配的利潤余額結轉下一年度。
    2007年不進行資本公積金轉增股本。
    表決結果:同意票7票，反對票及棄權票均為0票。
    五、審議通過2007年獨立董事述職報告；
    表決結果:同意票7票，反對票及棄權票均為0票。
    六、審議通過了關于發行短期融資券的議案；
    根據中國人民銀行發布《短期融資券管理辦法》，經公司研究決定，擬發行不超過9億元規模的短期融資券，用于補充公司的流動資金和歸還一部分銀行貸款，發行期限1年，發行短期融資券的利率按照市場情況決定。此次發行短期融資券的議案需要經過股東大會審議批準后，上報中國人民銀行備案并批準。
    提請股東大會授權董事會在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行短期融資券有關的事宜，包括但不限于具體決定發行時機、發行額度、發行利率、簽署必要的文件（包括但不限于公司發行短期融資券的請示、募集資金說明書、承銷協議和各種公告），辦理必要的手續，以及采取其他必要的行動。
    表決結果:同意票7票，反對票及棄權票均為0票。
    七、審議通過了關于續聘會計師事務所及報酬的議案;
    2008年公司續聘中和正信會計師事務所有限公司為公司審計機構，
    2聘期為一年，支付會計師事務所的報酬為36萬元人民幣，其報酬均為年度審計和專項審計費用，本公司承擔其差旅費用。
    表決結果:同意票7票，反對票及棄權票均為0票。
    八、審議通過了獨立董事年報工作制度及審計委員會工作規程；
    (具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn）。
    表決結果:同意票7票，反對票及棄權票均為0票。
    九、審議通過了關于更換公司副總理的議案；
    公司副總經理于清同志因工作需要，本人申請提出辭去公司副總經理職務。董事會同意于清同志辭去公司副總經理職務。經公司總經理提名，聘張金林為副總經理，（個人簡歷附后）。
    表決結果:同意票7票，反對票及棄權票均為0票。
    十、審議通過了關于召開2007年年度股東大會的通知。
    表決結果:同意票7票，反對票及棄權票均為0票。
    以上議案除五、八、九、十項外其他議案提交股東大會審議通過。
    特此公告。

    山東魯西化工股份有限公司
    董事會
    二ＯＯ八年三月十五日

    附：個人簡歷
    張金林  1964年出生，大學本科學歷。1998年10月2003年5月任魯西化工集團化工機械廠廠長；2003年5月至2006年5月擔任聊城藍威化工有限公司經理。2006年5月至2007年12月擔任山東魯西化工股份有限公司第一化肥廠負責人，2008年1月調入公司總部工作。2007年3月擔任公司第四屆監事會職工監事，2008年4月15日經第五屆第五次職工代表大會同意辭去第四屆監事會職工監事職務。該同志與公司其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份股東、實際控制人之間無關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。