證券代碼:000571		證券簡稱：新大洲A	公告編號：臨2008-011
新大洲控股股份有限公司關(guān)于為上海新大洲物流有限公司提供貸款擔(dān)保的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    一、擔(dān)保情況概述
    上海新大洲物流有限公司（以下簡稱“新大洲物流”）是本公司的子公司，注冊資本2000萬元，其中：本公司持有75%的股權(quán)，海南新大洲工業(yè)苑有限公司持有5%的股權(quán)，康偉平持有20%的股權(quán)。為了使公司發(fā)展壯大，走上倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送一體化的道路，達(dá)到更好地參與市場競爭的目的。該公司請求我公司為其申請總額1500萬元銀行貸款提供擔(dān)保。
    2008年3月17日，在本公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議上，會(huì)議以9票同意、無反對票和棄權(quán)票的表決結(jié)果，通過了《關(guān)于為新大洲物流提供貸款擔(dān)保的議案》。同意為其在招商銀行上海曹家渡支行申請總額人民幣1500萬元銀行借款提供擔(dān)保。擔(dān)保期限為一年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。本擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后執(zhí)行。該事項(xiàng)不需經(jīng)過公司股東大會(huì)批準(zhǔn)或政府有關(guān)部門批準(zhǔn)。
    二、被擔(dān)保人的基本情況
    被擔(dān)保人：上海新大洲物流有限公司
    法人代表：杜樹良
    經(jīng)營范圍：倉儲(chǔ)、運(yùn)輸（大宗貨物運(yùn)輸、零擔(dān)配送、汽運(yùn)定點(diǎn)、定時(shí)班列等）、汽車維修、物流設(shè)計(jì)與實(shí)施方案等。
    新大洲物流為本公司持股80%的控股子公司。截止2007年12月31日，該公司總資產(chǎn)5,986萬元，總負(fù)債3,278萬元，凈資產(chǎn)2,708萬元，無長期負(fù)債。2007年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13,862萬元，凈利潤298.02萬元。該公司的資產(chǎn)負(fù)債率為54.76%。
    三、擔(dān)保事項(xiàng)的主要內(nèi)容
    1、本公司董事會(huì)同意為上海新大洲物流有限公司在招商銀行上海曹家渡支行申請總額人民幣1,500萬元銀行借款提供擔(dān)保。
    2、擔(dān)保期限為自借款之日起壹年。
    3、銀行借款用于因經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大補(bǔ)充流動(dòng)資金。
    四、擔(dān)保協(xié)議簽署及執(zhí)行情況
    上述擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容由本公司、新大洲物流與銀行共同協(xié)商確定。
    五、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)控制措施
    新大洲物流向銀行申請貸款需要提供擔(dān)保時(shí)，由本公司提供全額擔(dān)保。被擔(dān)保公司為本公司主要業(yè)務(wù)的控股子公司，盈利情況良好，償債能力較強(qiáng)，償債風(fēng)險(xiǎn)較小，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可以控制。
    六、董事會(huì)意見
    新大洲物流成立四年來，連續(xù)四年共實(shí)現(xiàn)凈利潤1,032.42萬元。為了使公司發(fā)展壯大，走上倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送一體化的道路，達(dá)到更好地參與市場競爭的目的。該公司請求我公司為其申請總額1500萬元銀行貸款提供擔(dān)保。本公司董事會(huì)根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)為公司為控股子公司提供擔(dān)保，屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。
    七、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)額
    截至公告日本公司無對外擔(dān)保，為子公司擔(dān)保金額為4,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4%，其中，為新大洲物流擔(dān)保金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1%。本公司不存在逾期擔(dān)保的情形。
    上述貸款額與同日公告的內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭（集團(tuán)）有限責(zé)任公司貸款額共計(jì)7,500萬元，且是上述兩公司在原4,000萬元貸款歸還后，才可使用的貸款額度。本公司在為這兩家公司提供貸款擔(dān)保后，公司對外擔(dān)保累計(jì)金額為人民幣7,500萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的7.49%，其中，為新大洲物流擔(dān)保金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.50%。
    六、備查文件
    新大洲控股股份有限公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。
    特此公告。

    新大洲控股股份有限公司董事會(huì)
    2008年3月18日