證券代碼：600015	股票簡稱：華夏銀行	編號： 2008-05
華夏銀行股份有限公司關于與首鋼總公司及其關聯企業的關聯交易公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    重要內容提示：
    ●交易內容：我行董事會已審議并通過《關于華夏銀行股份有限公司對首鋼總公司等關聯方授信業務的議案》，同意給予首鋼總公司及其關聯企業13.31億元人民幣綜合授信額度，授信有效期1年，并擬提交股東大會審議。
    ●回避事宜：本次交易為關聯交易，2名關聯董事回避，未參加審議和表決。
    ●關聯交易影響：本次關聯交易是本行正常的綜合授信業務，對本行正常經營活動及財務狀況無重大影響。
    一、關聯交易概述
    華夏銀行股份有限公司第五屆董事會第五次會議于2008年3月14日審議并通過了《關于華夏銀行股份有限公司對首鋼總公司等關聯方授信業務的議案》，同意給予首鋼總公司及其關聯企業13.31億元人民幣綜合授信額度，授信有效期1年。表決結果：同意16票，反對0票，棄權0票。2名關聯董事回避，未參加審議和表決。
    首鋼總公司是本行長期合作企業，是本行第一大股東。2007年度，本行給予首鋼總公司及其關聯企業綜合授信11.85億元人民幣，截止2007年底，授信余額8.23億元。本次授信同意給予首鋼總公司及其關聯企業13.31億元人民幣綜合授信，授信有效期1年，其中：流動資金貸款88739.9萬元；銀行承兌匯票額度2500萬元（敞口1750萬元）；貿易融資額度28010.1萬元；本次增加綜合授信1.385億元。
    鑒于首鋼總公司持有本行42,801.248萬股，占本行總股本的10.19%，本次交易為關聯交易，尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
    二、關聯方介紹
    首鋼總公司，注冊地在中國北京，企業類型為國有獨資公司，法定代表人為朱繼民，注冊資本72.64億元。首鋼總公司是一家跨行業、跨地區、跨國經營的大型企業集團，主營業務范圍包括：工業、建筑、地質勘探、交通運輸、對外貿易、郵電通訊、金融保險、科學研究和綜合技術服務業、國內商業、物資供銷、倉儲、房地產、農、林、牧、漁業等，以及授權經營管理國有資產。截止2007年6月末，該公司合并總資產947.38億元，負債合計625.47億元，資產負債率66.02%，主營業務收入310.14億元，利潤總額8.33億元。
    至本次授信止，本行與首鋼總公司及其關聯企業的關聯交易已達到本行凈資產5%以上。
    三、關聯交易標的基本情況
    本次給予首鋼總公司及其關聯企業13.31億元人民幣綜合授信，授信有效期1年，其中：1.流動資金貸款88739.9萬元；具體分配為首鋼總公司18000萬元，北京首鋼新鋼有限責任公司13744萬元，北京首鋼寶生帶鋼有限公司15000萬元，北京首鋼機電有限公司13878萬元，北京首鋼特殊鋼有限公司11800萬元，北京首鋼建設集團有限公司9617.9萬元，中國首鋼國際貿易工程公司4000萬元，煙臺首鋼東星（集團）公司2700萬元。2.銀行承兌匯票額度2500萬元（敞口1750萬元）具體有信主體為煙臺東星宏達實業公司；3.貿易融資額度28010.1萬元，具體有信主體為中國首鋼國際貿易工程公司；4.本次增加綜合授信1.385億元，該綜合授信增加部分目前不做個體分配，具體用信企業限首鋼總公司及其關聯企業在我行已有授信的企業范圍之內。
    四、關聯交易的主要內容和定價政策
    本次給予首鋼總公司及其關聯企業綜合授信業務包括：流動資金貸款、銀行承兌匯票和貿易融資，其中流動資金貸款定價是依據人民銀行發布的貸款牌價確定；銀行承兌匯票依據人民銀行統一規定按票面價格萬分之五向承兌申請人收取手續費；貿易融資依據客戶風險狀況及依據國內外金融市場價格確定。
    五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況
    本次關聯交易是本行正常的綜合授信業務，對本行正常經營活動及財務狀況無重大影響。
    六、獨立董事的意見
    我行獨立董事對該筆關聯交易發表獨立意見如下：華夏銀行股份有限公司對首鋼總公司及其關聯企業13.31億元人民幣綜合授信事項符合中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會等監管部門要求，符合《華夏銀行股份有限公司章程》、《華夏銀行股份有限公司與內部人和股東關聯交易管理暫行辦法》及其他內部制度相關規定，履行了相應的審批程序。華夏銀行股份有限公司不存在由于重大關聯交易給其他股東合法利益造成損害的情形，具公允性。
    七、備查文件
    1、	董事會關聯交易控制委員會決議
    2、	董事會決議
    3、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見
    特此公告。

    華夏銀行股份有限公司董事會　　　　
　　2008年3月18日