證券代碼：600015	股票簡稱：華夏銀行	編號： 2008-09
華夏銀行股份有限公司召開2007年度股東大會的通知

    根據《公司法》及《公司章程》的規定，董事會決定于2008年4月7日上午召開公司2007年度股東大會，會議有關事項如下：
    一、會議時間：2008年4月7日（星期一）上午9時
    二、會議地點：北京民族飯店（北京市復興門內大街51號）11層會議廳
    三、會議審議事項：
    1、審議《華夏銀行股份有限公司董事會工作報告》
    2、審議《華夏銀行股份有限公司監事會工作報告》
    3、審議《華夏銀行股份有限公司2007年度財務決算報告》
    4、審議《華夏銀行股份有限公司2008年度財務預算報告》
    5、審議《華夏銀行股份有限公司2007年度提取一般準備的報告》
    6、審議《華夏銀行股份有限公司2007年度利潤分配預案》
    7、審議《關于華夏銀行股份有限公司聘請2008年度會計師事務所及其報酬的議案》
    8、審議《華夏銀行股份有限公司2007年度關聯交易管理制度執行情況及關聯交易情況的報告》
    9、審議《關于對董事和高級管理人員考核評價結果的報告》
    10、審議《關于對監事的評價及外部監事相互評價結果的報告》
    11、審議《關于董事、監事及高級管理人員責任險投保方案的議案》
    12、審議《關于華夏銀行股份有限公司對德意志股份有限公司授信業務的議案》
    13、審議《關于華夏銀行股份有限公司對首鋼總公司等關聯方授信業務的議案》（分項表決）
    四、會議出席對象：
    1、本公司董事、監事及高級管理人員，董事會邀請的人員及見證律師。
    2、截至2008年3月31日（星期一）下午3時交易結束，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人（授權委托書格式見附件）。
    五、登記辦法：
    1、登記手續：
    符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明書、身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人須持有法定代表人的書面授權委托書、本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續。
    符合上述條件的個人股東持身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人持書面授權委托書、本人身份證、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。
    股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理登記。
    2、登記時間：2008年4月3日-4日9:00至17:00。
    3、登記地點：華夏銀行董事會辦公室
    六、其他事項：
    1、與會股東食宿費及交通費自理，會期半天。
    2、聯系辦法：
    地址：北京市東城區建國門內大街22號華夏銀行大廈
    （郵編：100005）
    聯系人：郭佳雋、許麗榮、王麗敏
    電話：010-85238888、85238570、85238569
    傳真：010-85239605
    附件：授權委托書

    華夏銀行股份有限公司董事會
    2008年3月18日

    附件：                   授權委托書
    茲授權委托     先生/女士代表本公司/本人出席2008年4月7日在北京召開的華夏銀行股份有限公司2007年度股東大會，并按本公司/本人的意愿代為投票。
    本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見：
    序號	審議事項	贊成	反對	棄權
    1	華夏銀行股份有限公司董事會工作報告
    2	華夏銀行股份有限公司監事會工作報告
    3	華夏銀行股份有限公司2007年度財務決算報告
    4	華夏銀行股份有限公司2008年度財務預算報告
    5	華夏銀行股份有限公司2007年度提取一般準備的報告
    6	華夏銀行股份有限公司2007年度利潤分配預案
    7	關于華夏銀行股份有限公司聘請2008年度會計師事務所及其報酬的議案
    8	華夏銀行股份有限公司2007年度關聯交易管理制度執行情況及關聯交易情況的報告
    9	關于對董事和高級管理人員考核評價結果的報告
    10	關于對監事的評價及外部監事相互評價結果的報告
    11	關于董事、監事及高級管理人員責任險投保方案的議案
    12	關于華夏銀行股份有限公司對德意志股份有限公司授信業務的議案
    13	關于華夏銀行股份有限公司對首鋼總公司等關聯方授信業務的議案
    （1）關于首鋼總公司相關授信業務事項
    （2）關于國家電網公司相關授信業務事項
    （3）關于潤華集團股份有限公司相關授信業務事項
    注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃"√"，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。）
    本項授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。
    委托人簽名：
    （法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章）
    委托人身份證號碼：
    委托人股東帳號：
    委托人持股數量：
    受托人簽名：
    受托人身份證號碼：
    簽署日期：   年   月   日