證券代碼：600015	股票簡稱：華夏銀行	編號： 2008-08
華夏銀行股份有限公司召開2008年第一次臨時股東大會的通知

    本公司董事會決定于2008年4月2日以現場和網絡投票相結合的方式召開本公司2008年第一次臨時股東大會。會議有關事項如下：
    一、現場會議時間：2008年4月2日（星期三）上午9時
    網絡投票時間為：2008年4月2日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
    二、現場會議地點：北京民族飯店（北京市復興門內大街51號）11層會議廳
    本次臨時股東會議的股權登記日為: 2008年3月26日
    三、會議方式：
    本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次臨時股東大會將通過上海證券交易所系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
    四、會議審議事項：
    （一）審議《關于華夏銀行股份有限公司符合非公開發行股票條件的議案》
    （二）審議《關于華夏銀行股份有限公司非公開發行股票方案的議案》
    1、發行股票的種類和面值
    2、發行方式
    3、募集資金數量和用途
    4、發行對象
    5、發行價格和定價方式
    6、發行數量
    7、股份鎖定期
    8、上市地
    9、未分配利潤的安排
    10、決議有效期
    （三）審議《華夏銀行股份有限公司關于前次募集資金使用情況報告》
    （四）審議《關于華夏銀行股份有限公司非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告的議案》
    （五）審議《關于華夏銀行股份有限公司在本次非公開發行股票完成后修改公司章程相關條款的議案》
    （六）審議《關于華夏銀行股份有限公司提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票事宜的議案》
    五、表決注意事項：
    公司股東應嚴肅行使表決權。投票表決時，同一股份只能選擇現場投票或網絡投票的表決方式，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
    六、會議出席對象：
    （一）本公司董事、監事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師；
    （二）本次臨時股東大會的股權登記日為2008年3月26日（星期三）。在該股權登記日登記在冊的股東均有權參加本次臨時股東大會。在上述日期登記在冊的社會公眾股股東，均有權在網絡投票時間內參加網絡投票。
    六、現場會議的登記辦法：
    （一）登記手續：
    符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明書、身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人須持有法定代表人的書面授權委托書、本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續。
    符合上述條件的個人股東持身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；若委托代理人出席的，應持書面授權委托書、本人身份證、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。
    股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理登記。
    （二）登記時間：2008年3月31日-4月1日9:00至17:00。
    （三）登記地點：華夏銀行董事會辦公室
    七、其他事項：
    1、與會股東食宿費及交通費自理，會期半天。
    2、聯系辦法：
    地址：北京市東城區建國門內大街22號華夏銀行大廈
    （郵編：100005）
    聯系人：郭佳雋、許麗榮、王麗敏
    電話：010-85238888、85238570、85238569
    傳真：010-85239605
    特此公告。

    附件一：投資者參加網絡投票的操作流程
    附件二：授權委托書

    華夏銀行股份有限公司董事會
    2008年3月18日
    
    附件一：投資者參加網絡投票的操作流程
    一、投票操作
    （一）投票代碼
    滬市掛牌投票代碼	滬市掛牌投票簡稱	表決議案數量	說明
    738015		華夏投票		15		A股
    （二）表決議案
    公司簡稱	議案序號	議案內容	對應申報價格
    華夏銀行
    1	議案一					1元
    2	議案二中議項1				2元
    3	議案二中議項2				3元
    4	議案二中議項3				4元
    5	議案二中議項4				5元
    6	議案二中議項5				6元
    7	議案二中議項6				7元
    8	議案二中議項7				8元
    9	議案二中議項8				9元
    10	議案二中議項9				10元
    11	議案二中議項10				11元
    12	議案三					12元
    13	議案四					13元
    14	議案五					14元
    15	議案六					15元
    （三）表決意見
    表決意見種類	對應的申報股數
    同意		1股
    反對		2股
    棄權		3股
    （四）買賣方向：均為買入
    二、投票舉例
    （一）臨時股東大會會議股權登記日持有"華夏銀行"A股的滬市投資者，對公司審議的議案一投同意票，其申報如下：
    投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數
    738015	買入		1元		1股
    （二）如某滬市投資者對公司議案一投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同
    投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數
    738015	買入		1元		2股
    三、投票注意事項
    （一）對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
    （二）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
    注：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行
    附件二：                   授權委托書
    茲授權委托     先生/女士代表本公司/本人出席2008年4月2日在北京召開的華夏銀行股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并按本公司/本人的意愿代為投票。
    本公司/本人對本次臨時股東大會各項議案的表決意見：
    序號	審議事項	贊成	反對	棄權
    1	議案一
    2	議案二中議項1
    3	議案二中議項2
    4	議案二中議項3
    5	議案二中議項4
    6	議案二中議項5
    7	議案二中議項6
    8	議案二中議項7
    9	議案二中議項8
    10	議案二中議項9
    11	議案二中議項10
    12	議案三
    13	議案四
    14	議案五
    15	議案六
    （注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃"√"，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。）
    本項授權的有效期限：自簽署日至本次臨時股東大會結束。
    委托人簽名：
    （法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章）
    委托人身份證號碼：
    委托人股東帳號：
    委托人持股數量：
    受托人簽名：
    受托人身份證號碼：
    簽署日期：   年   月   日