證券代碼：002131	證券簡(jiǎn)稱：利歐股份	公告編號(hào)：2008-010
浙江利歐股份有限公司 關(guān)于召開2007年度股東大會(huì)的通知

    本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
    浙江利歐股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了關(guān)于召開
    2007年度股東大會(huì)的議案，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決方式，有關(guān)事項(xiàng)如下：
    一、召開會(huì)議的基本情況：
    1、會(huì)議時(shí)間：2008年4月12日（星期六）下午13：00點(diǎn)
    2、召開地點(diǎn)：浙江省溫嶺市工業(yè)城中心大道公司三樓會(huì)議室
    3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
    4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式
    5、股權(quán)登記日：2008年4月7日
    二、會(huì)議議題：
    1、《2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》
    2、《2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
    3、《2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告》
    4、《關(guān)于審議2007年年度報(bào)告及摘要的議案》
    5、《2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
    6、《2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
    7、《2007年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案》
    8、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
    9、《關(guān)于審議2008年度公司與浙江鑫歐機(jī)電有限公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
    10、《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事及外部董事津貼的議案》
    11、《關(guān)于修訂<公司章程>和<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
    12、《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事制度>的議案》
    13、《關(guān)于2008年度授信規(guī)模及對(duì)外擔(dān)保額度的議案》
    14、《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)董事的議案》
    15、《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
    第14、15議案將采用累積投票方式表決；獨(dú)立董事候選人須經(jīng)深圳證券交易
    所等有關(guān)部門對(duì)其任職資格及獨(dú)立性審核無異議后方可提交本次股東大會(huì)審議。
    公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
    三、出席會(huì)議對(duì)象：
    1、截至2008年4月7日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公
    司登記在冊(cè)的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理
    人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
    2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
    3、本公司聘請(qǐng)的律師。
    四、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法：
    1、登記時(shí)間：
    2008年4月8日-4月11日，上午8：00—11：30，下午13：00—17：00
    2、登記地點(diǎn)：
    浙江省溫嶺市工業(yè)城中心大道浙江利歐股份有限公司董事會(huì)辦公室
    3、登記辦法：
    （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；
    （2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人
    身份證原件辦理登記手續(xù)；
    （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡等辦
    理登記手續(xù)；
    （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2008年4
    月11日下午17：00點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
    五、投票方式說明
    1、本次股東大會(huì)采取累積投票制選舉董事（包括非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事）
    和監(jiān)事。股東大會(huì)選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事時(shí)，將分開進(jìn)行。
    股東所持有的選舉非獨(dú)立董事的表決權(quán)總數(shù)，為其所持股數(shù)與6的乘積，股
    東可以將表決權(quán)總數(shù)集中投給任意一位非獨(dú)立董事候選人，也可以分散投給六位
    非獨(dú)立董事候選人，但股東投給六位非獨(dú)立董事候選人的表決權(quán)總數(shù)不得超過其
    所持股數(shù)與6的乘積，如有超過的，該股東所投選票無效。
    股東所持有的選舉獨(dú)立董事的表決權(quán)總數(shù)，為其所持股數(shù)與3的乘積，股東
    可以將表決權(quán)總數(shù)集中投給任意一位獨(dú)立董事候選人，也可以分散投給三位獨(dú)立
    董事候選人，但股東投給三位獨(dú)立董事候選人的表決權(quán)總數(shù)不得超過其所持股數(shù)
    與3的乘積，如有超過的，該股東所投選票無效。
    股東所持有的選舉監(jiān)事的表決權(quán)總數(shù)，為其所持股數(shù)與2的乘積，股東可以
    將表決權(quán)總數(shù)集中投給任意一位監(jiān)事候選人，也可以分散投給兩位監(jiān)事候選人，
    但股東投給兩位監(jiān)事候選人的表決權(quán)總數(shù)不得超過其所持股數(shù)與2的乘積，如有
    超過的，該股東所投選票無效。
    六、其他事項(xiàng)：
    1、會(huì)議聯(lián)系人：張旭波、楊琦、楊建
    聯(lián)系電話：0576-89986666
    傳    真：0576-86516511
    地    址：浙江省溫嶺市工業(yè)城中心大道
    郵    編：317500
    2、參會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
    3、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。
    七、授權(quán)委托書格式：
    授權(quán)委托書
    茲委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年4月12日召
    開的浙江利歐股份有限公司2007年度股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照以下指示
    就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
    議案                       同意      反對(duì)     棄權(quán)
    1、《2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》
    2、《2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
    3、《2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告》
    4、《關(guān)于審議2007年年度報(bào)告及摘要的議案》
    5、《2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
    6、《2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
    7、《2007年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》
    8、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
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    浙江利歐股份有限公司                             關(guān)于召開2007年度股東大會(huì)的通知
    9、《關(guān)于審議2008年度公司與浙江鑫歐機(jī)電有限公司
    關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
    10、《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事及外部董事津貼的議案》
    11、《關(guān)于修訂<公司章程>和<董事會(huì)議事規(guī)則>的議
    案》
    12、《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事制度>的議案》
    13、《關(guān)于2008年度授信規(guī)模及對(duì)外擔(dān)保額度的議案》
    委托人投票總
    候選人姓名        投票數(shù)（票）
    數(shù)（票）
    王相榮
    張靈正
    14、《關(guān)于選舉  選舉非獨(dú)立董         王壯利
    第二屆董事會(huì)         事               王洋
    董事的議案》                         王洪仁
    張旭波
    沈田豐
    選舉獨(dú)立董事         邵毅平
    王呈斌
    15、《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事       康湘蘭
    的議案》                   林仁勇
    委托人簽名（蓋章）：                                   受托人簽名：
    委托人身份證號(hào)碼(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：                       受托人身份證號(hào)碼：
    委托人股東賬號(hào)：
    委托人持股數(shù)量：
    受托日期：
    注：１、對(duì)1-13項(xiàng)議案進(jìn)行投票，請(qǐng)?jiān)谏鲜龅倪x項(xiàng)中打“√”,每項(xiàng)均為單選，多選無效；
    ２、《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)董事的議案》和《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
    采用累積投票制，選舉獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事分開進(jìn)行表決，詳見“五、投票方式說明”。
    ３、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

    浙江利歐股份有限公司董事會(huì)
    2008年3月18日