證券代碼：002122	證券簡稱：天馬股份	公告編號：2008-006
浙江天馬軸承股份有限公司第二屆監事會第十一次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”、“天馬股份”）第二屆監事會第十一次會議通知于2008年3月11日以傳真或專人送達形式發出，會議于2008年3月16日在公司會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席陳建冬先生主持，會議的召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定，會議的召開合法有效。審議并通過了以下決議：
    1、會議3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年度報告及其摘要》；
    經認真審核，監事會成員一致認為董事會編制的浙江天馬軸承股份有限公司2007年年度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。本年度報告及摘要需提交公司2007年度股東大會審議，年報全文見公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn，年報摘要刊登在2008年3月18日《證券時報》、《上海證券報》上。
    2、會議3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年度監事會工作報告》，本報告需提交2007年度股東大會審議。
    全文見公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn
    3、會議3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年度財務決算報告》，本報告需提交2007年度股東大會審議。
    公司2007年度實現營業收入1,337,090,754.41元，實現凈利潤273,420,183.11元，歸屬母公司所有者的凈利潤257,031,150.70元。
    4、會議3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年度利潤分配預案》，本預案需提交2007年度股東大會審議。
    經浙江天健會計師事務所有限公司審計，公司2007年度實現凈利潤257,031,150.70，按2007年度母公司實現凈利潤的10%提取法定盈余公積金
    110,261,944.13元,5%提取任意盈余公積5,130,972.06元后，加年初調整后的未分配利潤258,797,148.73元，截至2007年12月31日止，公司可供分配利潤為500,435,383.24元。
    公司本年度進行利潤分配，以2007年12月31日總股本136,000,000股為基數，擬按每10股派發現金股利人民幣2.00元（含稅）,共計27,200,000元，剩余未分配利潤473,235,383.24元滾存下一年度；本年度進行資本公積轉增股本，以2007年12月31日總股本136,000,000股為基數，向全體股東每10股轉增10股，合計轉增股本136,000,000股，資本公積由917,151,364.78元減少到781,151,364.78元。
    5、會議3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《董事會關于募集資金2007年度使用情況的專項說明》，本報告需提交股東大會審議。
    特此公告。

    浙江天馬軸承股份有限公司監事會
    2008年3月16日