證券簡稱：康緣藥業	證券代碼：600557	公告編號：2008-005
江蘇康緣藥業股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議公告

    江蘇康緣藥業股份有限公司（簡稱"公司"）第三屆監事會第五次會議于2007年3月16日在公司會議室召開，會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定。會議由監事會主席江希明先生主持，審議通過以下各項議案及事項，并形成決議。
    一、審議通過了《公司2007年度報告》全文及摘要；
    公司監事會根據證券法有關規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號-年度報告的內容與格式》的有關要求，對董事會編制的公司2007年度報告全文及摘要進行了嚴格的審核，做出如下審核意見：
    全體監事認為，本次年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定，年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況。
    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
    二、審議通過了《監事會2007年度工作報告》；
    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
    三、審議通過了《公司2007年度財務決算報告》；
    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
    上述第2、3項議案需提交股東大會審議。
    
    江蘇康緣藥業股份有限公司監事會
    二〇〇八年三月十六日