證券代碼：000046 證券簡稱：泛海建設 公告編號：2008-023
泛海建設集團股份有限公司2007年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次會議沒有股東現場提出臨時提案或修改原議案。
2、本次會議沒有議案被否決。二、會議召開的情況
1.召開時間：2008年3月17日上午9：30
2.召開地點：深圳市福田區深圳國際商會大廈A座2樓會議室
3.召開方式：現場投票
4.召集人：泛海建設集團股份有限公司董事會
5.主持人：公司董事長盧志強先生
6.會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的有關規定。三、會議的出席情況
出席會議的股東及股東授權代表共13名，所持有（代理）的股份922,266,037股，占公司總股本1,131,847,942股的81.48%。四、提案審議和表決情況
一、關于審議公司董事會2007年度工作報告的議案，同意 922,266,037票，占出席會議股東持股數的100.00%，反對0票，占出席會議股東持股數的0.00%，棄權0票，占出席會議股東持股數的0.00%。表決結果通過了公司董事會2007年度工作報告。
二、關于審議公司監事會2007年度工作報告的議案，同意922,266,037票，占出席會議股東持股數的100.00%，反對0票，占出席會議股東持股數的0.00%，棄權0票，占出席會議股東持股數的0.00%。表決結果通過了公司監事會2007年度工作報告。
三、關于審議公司2007年度財務決算報告的議案，同意922,266,037票，占出席會議股東持股數的100.00%，反對0票，占出席會議股東持股數的0.00%，棄權0票，占出席會議股東持股數的0.00%。表決結果通過了公司2007年度財務決算報告。
四、關于審議公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案，同意922,266,037票，占出席會議股東持股數的100.00%，反對0票，占出席會議股東持股數的0.00%，棄權0票，占出席會議股東持股數的0.00%。表決結果通過了公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案。
五、關于審議公司2007年度報告及其摘要的議案，同意922,266,037票，占出席會議股東持股數的100.00%，反對0票，占出席會議股東持股數的0.00%，棄權0票，占出席會議股東持股數的0.00%。表決結果通過了公司2007年度報告及其摘要。
六、關于續聘會計師事務所及決定其報酬事項的議案，同意922,266,037票，占出席會議股東持股數的100.00%，反對0票，占出席會議股東持股數的0.00%，棄權0票，占出席會議股東持股數的0.00%。表決結果通過了關于續聘會計師事務所及決定其報酬事項的議案。
七、關于修改公司《章程》的議案，同意922,266,037票，占出席會議股東持股數的100.00%，反對0票，占出席會議股東持股數的0.00%，棄權0票，占出席會議股東持股數的0.00%。同意票超過出席會議股東持股數的三分之二，股東大會以特別決議的方式通過了關于修改公司《章程》的議案。
八、關于2008年度日常關聯交易預計的議案，該事項為關聯交易，關聯股東泛海建設控股有限公司和民生投資集團有限公司回避了表決，表決結果：同意12,685,335票，占出席會議有表決權股東持股數的100.00%，反對0票，占出席會議有表決權股東持股數的0.00%，棄權0票，占出席會議有表決權股東持股數的0.00%，通過了關于2008年度日常關聯交易預計的議案。
九、關于調整董事監事津貼標準的議案，同意922,266,037票，占出席會議股東持股數的100.00%，反對0票，占出席會議股東持股數的0.00%，棄權0票，占出席會議股東持股數的0.00%。表決結果通過了關于調整董事監事津貼標準的議案。
十、關于調整獨立董事津貼標準的議案，同意922,266,037票，占出席會議股東持股數的100.00%，反對0票，占出席會議股東持股數的0.00%，棄權0票，占出席會議股東持股數的0.00%。表決結果通過了關于調整獨立董事津貼標準的議案。
公司本次股東大會還聽取了公司獨立董事關于2007年度獨立董事工作的述職報告。五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：廣東廣和律師事務所
2.律師姓名：高全增
3．結論性意見：本次股東大會召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及公司《章程》規定；出席會議人員的資格合法有效；表決程序符合法律、法規及章程的規定；本次股東大會的決議合法、有效。
特此公告。
泛海建設集團股份有限公司董事會
二○○八年三月十八日
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