證券代碼：000932	股票簡稱：華菱管線	公告編號：2007-37
湖南華菱管線股份有限公司第三屆監事會第十三次會議決議公告

    公司第三屆監事會第十三次會議于2008年3月14日在公司總部23
    樓圓桌會議室召開，會議應到監事四名，實到監事四名，會議由監事會主
    席劉國忠主持。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，
    會議審議通過了以下議案：
    1、《2007年度監事會工作報告》
    表決結果：有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權0票。
    2、審議《公司2007年年度報告全文及摘要》的議案
    表決結果：有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權0票。
    3、審議《公司2007年度利潤分配方案》的議案
    表決結果：有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權0票。
    4、審議《公司2007年度財務決算報告》的議案
    表決結果：有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權0票。
    5、審議《關于向國家開發銀行申請貸款額度有關事項》的議案
    表決結果：有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權0票。
    6、審議《公司2008年日常性關聯交易》的議案
    （1）關于公司2008年日常性關聯交易預計總金額上限的議案
    表決結果：有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權0票。
    （2）關于2008年公司子公司與湖南華菱岳陽港務有限公司及其子
    公司湖南岳陽華菱船貨代理有限公司關聯交易的議案
    表決結果：有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權0票。
    （3）關于2008年公司子公司華菱漣鋼與漣鋼集團子公司湖南煤化
    新能源有限公司關聯交易的議案
    表決結果：有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權0票。
    7、審議《公司2008年續聘畢馬威華振會計師事務所》的議案；
    表決結果：有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權0票。
    8、審議《湖南湘鋼華光線材有限公司清算財產處置及相關事項》的
    議案
    表決結果：有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權0票。
    9、審議《華菱漣鋼2250軋機機組、2 210t轉爐主體工程》的議案
    表決結果：有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權0票。
    10、審議《華菱漣鋼高爐綜合配套項目》的議案
    表決結果：有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權0票。
    11、審議《公司與華菱集團簽署關于衡陽華菱鋼管有限公司<股權托
    管合同>》的議案
    表決結果：有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權0票。
    12、審議《公司內部控制自我評價報告》的議案
    表決結果：有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權0票。
    13、審議《公司前次可轉債募集資金使用情況報告》的議案
    表決結果：有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權0票。
    14、審議《關于確認華菱集團所持華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱薄板部
    分股權過渡期凈資產增加值金額》的議案
    表決結果：有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權0票。
    15、審議《關于公司繼續發行短期融資券》的議案
    表決結果：有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權0票。
    監事會發表的獨立意見：
    1、上述議案的審議是按照上市公司有關規定進行的，符合國家有關
    法律、法規和《公司章程》的有關規定；
    2、公司2007年年度報告及摘要的編制符合《公司法》、《上市規則》
    等法律、法規的規定；年報的內容及格式符合中國證監會發布的《公開發
    行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號<年度報告的內容與格式>
    （2007年修訂）》和《關于做好上市公司2007年年度報告及相關工作的
    通知》的規定，以及深圳證券交易所對上市公司年報編制的各項要求；年
    報的審議程序符合監管機構的要求以及《公司章程》的規定；年報真實地
    反映了公司本年度的經營成果及財務狀況；監事會未發現參與年報編制和
    審議的人員有違反保密規定的行為；
    3、《公司2008年日常性關聯交易》、《公司與華菱集團簽署關于衡陽
    華菱鋼管有限公司<股權托管合同>》及《關于確認華菱集團所持華菱湘鋼、
    華菱漣鋼、華菱薄板部分股權過渡期凈資產增加值金額》等關聯交易事項，
    嚴格履行了公司關聯交易審核程序，公司關聯交易審核委員會和獨立董事
    均對上述議案出具了書面意見，監事會認為上述各項關聯交易公允合理，
    體現了公開、公平、公正的原則，未損害中小股東的利益；
    4、畢馬威華振會計師事務所嚴格按照中國注冊會計師獨立審計準則
    的規定執行了今年的審計工作，審計時間充分，審計人員配置合理，同意
    續聘畢馬威華振會計師事務所為公司2008年度的審計機構。
    5、公司根據中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，并按照自身
    的實際情況，建立健全了各項管理制度，保證了公司業務活動的正常進行。
    公司內部控制結構完整，設立了專職的內部審計人員對公司內部控制流程
    進行評估和監督。報告期內，公司未有違反深圳證券交易所《上市公司內
    部控制指引》的情形發生。公司的內部控制自我評價全面、真實、準確，
    反映了公司內部控制體系的實際情況。
    6、在國家銀根緊縮政策的影響下，公司擬向國家開發銀行申請銀團
    貸款577,230萬元，并為此擬向國家開發銀行承諾：將公司持有的湖南華
    菱湘潭鋼鐵有限公司81.69％的股權、湖南華菱漣源鋼鐵有限公司88.32
    ％的股權及衡陽華菱連軋管有限公司68.52％的股權為本次貸款提供質押
    擔保，擔保期限同貸款期限。本次貸款的目的是為保障公司“十一五”期
    間大批技改及節能減排項目的資金供應，符合公司的長期規劃，有利于公
    司的可持續發展。
    7、湖南湘鋼華光線材的清算程序符合《中華人民共和國中外合作經
    營企業法》、《外商投資企業清算辦法》和相關公司章程規定，清算結果符
    合《企業國有資產評估管理暫行辦法》的要求。
    8、華菱漣鋼2250軋機機組、2 210轉爐主體工程及高爐綜合配套項
    目符合公司的長期戰略規劃，有利于公司產品結構的調整。
    9、公司為繼續補充日常流動資金，節約融資成本，擬繼續向銀行間
    債券市場滾動發行余額不超過30億元的短期融資券，該方案有助于彌補
    公司日常運營資金的不足、優化整體負債結構。
    10、監事會在審議上述議案時沒有發現內幕交易，沒有發現損害中小
    股東合法權益和造成公司資產流失的情況。

    湖南華菱管線股份有限公司監事會
    二〇〇八年三月十八日