證券代碼：000932	股票簡稱：華菱管線	公告編號：2008-33
湖南華菱管線股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告（一）

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。    一、關(guān)聯(lián)交易概述
    1、湖南華菱岳陽港務有限公司（以下簡稱華菱岳陽港務）及湖南岳陽華菱船貨代理有限公司（以下簡稱岳陽船貨代理公司）為公司所屬子公司湖南華菱漣源鋼鐵有限公司（以下簡稱華菱漣鋼）、湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司（以下簡稱華菱湘鋼）提供港口裝卸、倉儲及水路運輸服務，華菱湘鋼、華菱漣鋼擬與華菱岳陽港務及岳陽船貨代理公司簽訂港口裝卸、倉儲及水路運輸協(xié)議，預計2008年關(guān)聯(lián)交易金額2,200萬元，其中華菱湘鋼1,400萬元、華菱漣鋼800萬元。
    2、華菱岳陽港務系湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司（以下簡稱華菱集團）控股子公司，岳陽船貨代理公司系華菱岳陽港務投資的一家全資子公司，華菱集團為本公司控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2006年修訂本）》的有關(guān)規(guī)定，該交易屬于關(guān)聯(lián)交易。
    3、該事項已經(jīng)公司第三屆關(guān)聯(lián)交易委員會第十二次會議審核通過，并經(jīng)公司第三屆董事會第二十次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事李效偉先生、李建國先生、曹慧泉先生均回避了對該事項的表決。該事項尚須提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東華菱集團將回避表決。
    4、公司第三屆監(jiān)事會第十三次會議對此項關(guān)聯(lián)交易進行了審議。
    二、關(guān)聯(lián)方介紹
    1、華菱岳陽港務：系由華菱集團、湘潭鋼鐵集團有限公司（以下簡稱
    湘鋼集團）、漣源鋼鐵集團有限公司（以下簡稱漣鋼集團）、湖南衡陽鋼管
    （集團）有限公司（以下簡稱衡鋼集團）出資成立的一家公司，華菱集團、
    湘鋼集團、漣鋼集團、衡鋼集團的股權(quán)比例分別為35％、25％、25％、15
    ％，經(jīng)營范圍：從事港口裝卸、倉儲服務。注冊資本3200萬元。截止2007
    年12月31日，總資產(chǎn)4924.7萬元，2007年實現(xiàn)利潤17.2萬元。（財務數(shù)
    據(jù)未經(jīng)審計）
    2、岳陽船貨代理公司：系華菱岳陽港務投資的一家全資子公司，經(jīng)營
    范圍：憑《水路運輸服務許可證》從事水路運輸服務。注冊資本200萬元。
    截止2007年12月31日，總資產(chǎn)1166萬元，2007年實現(xiàn)利潤總額290.9
    萬元。（財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
    三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
    華菱岳陽港務及岳陽船貨代理公司為公司所屬子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼提供港口裝卸、倉儲及水路運輸服務，華菱湘鋼、華菱漣鋼擬與華菱岳陽港務及岳陽船貨代理公司簽訂港口裝卸、倉儲及水路運輸協(xié)議，預計2008年關(guān)聯(lián)交易金額2,200萬元，其中華菱湘鋼1,400萬元、華菱漣鋼800萬元。
    定價原則按市場價格。
    四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情況
    華菱岳陽港務及岳陽船貨代理公司為公司所屬子公司提供港口裝卸、倉儲及水路運輸服務，保證了公司物流暢通，維持了公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營。該關(guān)聯(lián)交易沒有損害公司股東的權(quán)益。
    五、獨立董事的意見
    本公司獨立董事對該關(guān)聯(lián)交易進行了事前審查，同意提交董事會審議，并發(fā)表獨立意見如下：華菱岳陽港務及岳陽船貨代理公司為公司所屬子公司提供港口裝卸、倉儲及水路運輸服務，定價原則遵守市場公允價格。
    六、備查文件目錄
    （一）公司第三屆董事會第二十次會議決議；
    （二）公司第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議；
    （三）公司獨立董事的獨立意見。
    特此公告。

    湖南華菱管線股份有限公司董事會
    二〇〇八年三月十八日