證券代碼：000932	股票簡稱：華菱管線	公告編號：2008-34
湖南華菱管線股份有限公司關聯交易公告（二）

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、關聯交易概述
    1、2008年公司控股子公司湖南華菱漣源鋼鐵有限公司（以下簡稱“華菱漣鋼”）擬與湖南煤化新能源有限公司簽署2008年度原燃料、產品供銷合同，定價原則為按市場價格，預計關聯交易金額40,000萬元,其中：為該公司代購煤5萬噸、金額4,800萬元；同時向該公司采購焦20萬噸、金額35,200萬元。
    2、湖南煤化新能源有限公司系公司關聯方漣源鋼鐵集團有限公司的實質控制子公司，華菱漣鋼系公司控股子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則（2006年修訂本）》的有關規定，屬于關聯交易。
    3、該事項已經公司第三屆關聯交易委員會第十二次會議審核通過，并經公司第三屆董事會第二十次會議審議通過，關聯董事李效偉先生、李建國先生、曹慧泉先生均回避了對該事項的表決。該事項須提交公司股東大會審議，關聯股東華菱集團將回避表決。
    4、公司第三屆監事會第十三次會議對此項關聯交易進行了審議。
    二、關聯方介紹
    1、華菱漣鋼：本公司持有其88.32%的股份，為本公司的控股子公司。
    經營范圍：鋼材、鋼坯、生鐵及其他黑色金屬產品的生產經營；熱軋超薄
    帶鋼卷、冷軋板卷、鍍鋅板及相關產品的經營。注冊資本20億元，法定代
    表人鄭柏平先生，注冊地址湖南省婁底市。截止2007年12月31日，總資
    產172.28億元，2007年度凈利潤5.34億元。
    2、湖南煤化新能源有限公司：漣源鋼鐵集團有限公司子公司。成立于
    2007年底。注冊地址：湖南省婁底市樓星區；經營范圍：主要從事煉焦及
    銷售。注冊資本15,166萬元，法定代表人梁石安先生。截止2007年12月
    31日，總資產40,790萬元, 2007年度利潤總額272萬元。（財務數據未經審
    計）
    三、關聯交易主要內容
    2008年公司控股子公司華菱漣鋼擬與湖南煤化新能源有限公司簽署2008年度原燃料、產品供銷合同，預計關聯交易金額40,000萬元,其中：為該公司代購煤5萬噸、金額4,800萬元；同時向該公司采購焦20萬噸、金額35,200萬元。
    定價原則為按市場價格；
    結算方法：在貨物到達交貨地點之日起三個月內，憑貨運票、檢驗結果等按批辦理結算；
    付款方式：銀行匯票或銀行承兌匯票。
    四、關聯交易的目的以及關聯交易對上市公司的影響情況
    該關聯交易為公司提供了部分能源供應，維持了公司正常生產經營，。沒有損害公司中小股東的權益。
    五、獨立董事的意見
    本公司獨立董事對該關聯交易進行了事前審查，同意提交董事會審議，并發表獨立意見如下：該關聯交易保證了子公司焦的供應，為公司正常生產經營奠定了基礎。
    六、備查文件目錄
    （一）公司第三屆董事會第二十次會議決議；
    （二）公司第三屆監事會第十三次會議決議；
    （三）相關合同；
    （四）公司獨立董事的獨立意見。
    特此公告。

    湖南華菱管線股份有限公司董事會
    二〇〇八年三月十八日