證券代碼：000815 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美利紙業(yè) 公告編號(hào)：2008?06號(hào)
中冶美利紙業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2008年3月16日（星期日）
在中冶美利紙業(yè)股份有限公司三樓會(huì)議室召開(kāi)，有關(guān)本次董事會(huì)會(huì)議
的通知已于2008年3月6日以書(shū)面形式送達(dá)各位董事。應(yīng)出席會(huì)議的
董事9人，實(shí)到8人，董事劉敬喜先生因公出差，特委托董事楊云先
生代為出席并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)
議由董事長(zhǎng)劉崇喜先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章
程》的規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：
一、中冶美利紙業(yè)股份有限公司2007年年度報(bào)告正文及摘要；
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
此議案尚須提交股東大會(huì)審議。
二、中冶美利紙業(yè)股份有限公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
此議案尚須提交股東大會(huì)審議。
三、中冶美利紙業(yè)股份有限公司2007年度總經(jīng)理工作報(bào)告；
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、中冶美利紙業(yè)股份有限公司2007年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
此議案尚須提交股東大會(huì)審議。
五、中冶美利紙業(yè)股份有限公司2007年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增
股本預(yù)案。
經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，本公司2007年度實(shí)
現(xiàn)凈利潤(rùn)63,944,021.94元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，
公司提取法定盈余公積金4,811,803.63元，加上年初未分配利潤(rùn)
288,049,553.27元，本年度可供股東分配的利潤(rùn)為347,181,771.58
元。為加大公司市場(chǎng)建設(shè)力度，穩(wěn)步提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，增強(qiáng)
公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提高公司在同行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力，本公司2007年度擬不
進(jìn)行利潤(rùn)分配也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。公司未分配利潤(rùn)主要用于生
產(chǎn)流動(dòng)資金和市場(chǎng)建設(shè)的投入。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
此議案尚須提交股東大會(huì)審議。
六、關(guān)于聘請(qǐng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為中冶美利紙
業(yè)股份有限公司2008年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
公司擬聘請(qǐng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2008年
度審計(jì)機(jī)構(gòu)，2008年度審計(jì)費(fèi)用擬定為30萬(wàn)元。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
此議案尚須提交股東大會(huì)審議。
七、中冶美利紙業(yè)股份有限公司2008年日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
公司參照2007年全年實(shí)際發(fā)生的同類(lèi)日常關(guān)聯(lián)交易的累積總金
額，對(duì)公司2008年全年的關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)，在現(xiàn)有市場(chǎng)
價(jià)格不發(fā)生較大變動(dòng)以及公司關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)范圍不發(fā)生重大變化的情
況下，2008年公司預(yù)計(jì)向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)各種原材料不超過(guò)24230萬(wàn)元，
銷(xiāo)售產(chǎn)品不超過(guò)3177.1萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)《日常關(guān)聯(lián)交易公告》）。
表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事劉崇喜先生、閆學(xué)廷先生、張中平先生進(jìn)行了回避表決。
此議案尚須提交股東大會(huì)審議。
八、中冶美利紙業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法。內(nèi)容詳見(jiàn)巨
潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
九、中冶美利紙業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度。內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資
訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
十、中冶美利紙業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。內(nèi)容詳
見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
十一、關(guān)于中冶美利紙業(yè)股份有限公司執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)2007年
初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額調(diào)整的議案。
根據(jù)財(cái)政部和中國(guó)證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的規(guī)定對(duì)前期已披露的2007
年初資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行了以下調(diào)整：
單位：元
2006年12月31 2006年12月31
調(diào)整項(xiàng)目 調(diào)整金額 調(diào)整原因
日調(diào)整前 日調(diào)整后
適用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則將
在建工程中核算的
存貨 432,852,960.06 606,592,522.25 173,739,562.19
消耗性生物資產(chǎn)調(diào)
入存貨。
適用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)
算2006年當(dāng)期計(jì)提
資產(chǎn)減值損失產(chǎn)生
遞延所得稅 0 1,356,990.33 1,356,990.33
可抵扣性暫時(shí)性差
異形成的遞延所得
稅。
適用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則將
應(yīng)付工資 6,231,290.72 0 6,231,290.72 本科目余額轉(zhuǎn)入新
科目應(yīng)付職工薪酬
適用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則將
應(yīng)付福利費(fèi) 18,608,708.16 0 18,608,708.16 本科目余額轉(zhuǎn)入新
科目應(yīng)付職工薪酬
適用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則將
應(yīng)交稅金 31,816,188.62 0 31,816,188.62 本科目余額轉(zhuǎn)入新
科目應(yīng)交稅費(fèi)
適用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則將
其他應(yīng)交款 10,138,598.82 0 10,138,598.82 本科目余額轉(zhuǎn)入新
科目應(yīng)交稅費(fèi)
適用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則將
其他應(yīng)付款 170,124,057.07 150,240,512.76 19,883,544.31 本科目余額轉(zhuǎn)入新
科目應(yīng)付職工薪酬
適用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則將
預(yù)提費(fèi)用 377,002.29 0 377,002.29 本科目調(diào)入其他流
動(dòng)負(fù)債
適用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則資
產(chǎn)減值損失形成的
遞延所得稅對(duì)股東
盈余公積 60,040,388.86 58,882,640.11 1,157,748.75 權(quán)益的影響數(shù)及權(quán)
益法轉(zhuǎn)換為成本法
母公司沖減盈余公
積
適用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則資
產(chǎn)減值損失形成的
未分配利潤(rùn) 285,535,441.08 288,049,553.27 2,514,112.19
遞延所得稅對(duì)股東
權(quán)益的影響數(shù)
適用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則資
產(chǎn)減值損失形成的
少數(shù)股東權(quán)益 10,772,029.09 10,772,655.98 626.89
遞延所得稅對(duì)股東
權(quán)益的影響數(shù)
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
中冶美利紙業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
十二、關(guān)于中冶美利紙業(yè)股份有限公司2007年度會(huì)計(jì)估計(jì)變更的
議案。
公司對(duì)應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)原按照一年以?xún)?nèi)3.00%、一至二年10.00%、
二至三年30.00%，三至四年50.00%，四至五年80.00%，五年以上
100.00%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，從2007年1月1日起對(duì)關(guān)聯(lián)方應(yīng)收款項(xiàng)不再
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。此項(xiàng)會(huì)計(jì)估計(jì)的變更，采用未來(lái)適用法相應(yīng)減少應(yīng)收
款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備1,528,432.43元，對(duì)本年的影響數(shù)為2,247,915.65元，
相應(yīng)減少本年度資產(chǎn)減值損失2,247,915.65元，增加利潤(rùn)
2,247,915.65元。
表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事劉崇喜先生、閆學(xué)廷先生、張中平先生進(jìn)行了回避表決。
十三、中冶美利紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)
程。內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
十四、關(guān)于召開(kāi)中冶美利紙業(yè)股份有限公司2007年度股東大會(huì)的
議案。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
中冶美利紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2008年3月18日
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