證券代碼：000428	證券簡稱：華天酒店
湖南華天大酒店股份有限公司審計委員會工作規程

    為進一步提高公司信息披露質量，提升公司治理水平，加強內部控制制度建設，充分發揮審計委員會的監督作用，維護審計的獨立性，根據中國證監會的有關法規要求，結合公司審計委員會實施細則，特制定公司審計委員會工作規程。第一條    審計委員會應當與會計師事務所協商確定年度財務報告審計工作的時間安排。督促會計師事務所在約定時限內提交審計報告，并以書面意見形式記錄督促的方式、次數和結果以及相關負責人的簽字確認。
    第二條    審計委員會應在年審注冊會計師進場前審閱公司財務部門編制的簡式財務會計報表，形成書面意見。
    第三條    審計委員會應在年審注冊會計師進場后加強與年審注冊會計師的溝通，在年審注冊會計師出具初步審計意見后再一次審閱公司財務會計報表，形成書面意見。
    第四條    審計委員會應對年度財務會計報告進行表決，形成決議后提交董事會審核。
    第五條    審計委員會應當向董事會提交會計師事務所從事年度公司審計工作的總結報告和下年度續聘或改聘會計師事務所的決議。審計委員會形成的上述文件均應在年報中予以披露。
    第六條    審計委員會對所知悉的信息負有嚴格的保密義務，不得有損害公司的行為發生，嚴防泄密、內幕交易等違法違規情行發生。
    第七條    公司財務總監負責協調審計委員會與年審注冊會計師的溝通事宜。
    第八條    本制度由董事會負責制定、修訂、解釋。
    第九條    本制度經董事會審議通過后執行。
    
    湖南華天大酒店股份有限公司董事會
    2008年3月14日