證券代碼：000960 證券簡稱：錫業股份 公告編號：股2008-009 轉債代碼：125960 轉債簡稱：錫業轉債
云南錫業股份有限公司二零零七年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
1、本次會議無否決或修改提案的情況；
2、本次會議召開期間無新提案提交表決；
3、本次股東大會以現場表決方式召開。
一、會議召開和出席情況
云南錫業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）二零零七年年度股東大會（以
下簡稱“本次會議”）于2008年3月17日上午8：30分在云南省個舊市金湖東路
121號公司會議室舉行，出席會議的股東及股東授權代表共8人，代表股份總數
285172255股,占本公司股本總額的53.06%，符合《中華人民共和國公司法》和《云
南錫業股份有限公司章程》的有關規定，會議由副董事長皇甫智偉先生主持。
二、提案審議情況
經到會股東審議，本次會議通過如下決議：
1、經過表決，以285172255股（占出席會議股份總數的100%）贊成、0股
反對、0股棄權，審議通過《云南錫業股份有限公司二零零七年度董事會工作報
告》。
2、經過表決，以285172255股（占出席會議股份總數的100%）贊成、0股
反對、0股棄權，審議通過《云南錫業股份有限公司二零零七年度監事會工作報
告》。
3、經過表決，以285172255股（占出席會議股份總數的100%）贊成、0股
反對、0股棄權，審議通過《云南錫業股份有限公司二零零七年度財務決算報告》。
4、經過表決，以285172255股（占出席會議股份總數的100%）贊成、0股
反對、0股棄權，審議通過《云南錫業股份有限公司二零零七年度利潤分配預案》：
公司決定以二零零七年末公司總股本537,107,919股為基數，向全體股東實
施每10股派現1元送1股（盈余公積金）轉增1股（資本公積金）的方案，剩
余未分配利潤826,020,666.81元、盈余公積金248,971,302.95元、資本公積金
537,886,716.94元結轉下年度。
5、經過表決，以285172255股（占出席會議股份總數的100%）贊成、0股
反對、0股棄權，審議通過《關于續聘中和正信會計師事務所為公司二零零八年
度會計報表審計機構的預案》：
公司決定續聘中和正信會計師事務所為本公司二零零八年度會計報表審計
機構，審計費用事宜授權經理班子辦理。
6、經過表決，以285172255股（占出席會議股份總數的100%）贊成、0股
反對、0股棄權，審議通過《公司向銀行申請二零零八年度貸款額度的預案》：
為滿足向國內外市場采購原材料等方面生產經營周轉資金的需要，公司
決定向以下銀行申請二零零八年度綜合授信額度，取得綜合授信額度后，在授信
額度范圍內辦理流動資金貸款、貿易融資等有關業務：
1）、中國銀行云南省分行13.7億元人民幣；（此項為信用借款）
2）、中國工商銀行昆明銀通支行10億元人民幣；（此項為信用借款）
3）、中國建設銀行昆明城西支行10億元人民幣；
4）、廣東發展銀行昆明江岸支行2億元人民幣；
5）、華夏銀行昆明拓東支行5億元人民幣；
6）、上海浦東發展銀行昆明分行2億元人民幣；
7）、富滇銀行昆明輕聯支行2.2億元人民幣；
8）、交通銀行昆明官渡支行5億元人民幣；
9）、中國進出口銀行成都分行1.52億元人民幣；
上述向銀行申請的綜合授信額度合計伍拾壹億肆仟貳佰萬元（小寫：人民
幣5,142,000,000元）。
7、《關于二零零八年度與日常經營相關的關聯交易合同及協議的預案》
（1）經過表決，以5426836股（占出席會議有表決權股份總數的100%）贊
成、0股反對、0股棄權，一名有關聯關系的股東代表279745419股回避了表決，
其他參與表決的七名非關聯股東一致審議通過與云南錫業集團有限責任公司簽
訂的與日常經營相關的關聯交易合同及協議：
為滿足公司日常生產經營的需要，公司與云南錫業集團有限責任公司于
2003年、2004年、2005年、2006年和2007年分別簽訂了《礦產品供應合同》、
《生產經營綜合服務協議》、《生活服務協議》、《綜合服務協議》、《房屋租賃合同》
和《資產租用協議》，此類關聯交易的價格均按市場同期價格水平定價。
（2）經過表決，以5426836股（占出席會議有表決權股份總數的100%）贊
成、0股反對、0股棄權，一名有關聯關系的股東代表279745419股回避了表決，
其他參與表決的七名非關聯股東一致審議通過與云南個舊有色冶化有限公司簽
訂的與日常經營相關的關聯交易合同：
由于公司不進行銅的冶煉，需要向外出售與錫礦伴生的銅精礦，因此，公司
與云南個舊有色冶化有限公司于2005年2月28日簽訂了《礦產品銷售合同》，
向云南個舊有色冶化有限公司銷售銅精礦，銷售價格以銅精礦的平均市場銷售價
格為準，按實際銷售數量，每月結算一次。
8、經過表決，以5426836股（占出席會議有表決權股份總數的100%）贊成、
0股反對、0股棄權，一名有關聯關系的股東代表279745419股回避了表決，其
他參與表決的七名非關聯股東一致審議通過《云南錫業股份有限公司2008年日
常關聯交易預計的議案》：
公司二○○八年全年日常關聯交易的基本情況
關聯交易類別 按產品或勞務等進一步劃分 關聯人 2007年的總 2008年預計
金額 金額
采購原材料 精礦錫原料 云南錫業集團 27,027萬元 30,000萬元
有限責任公司
材料、燃料、備品配件 63,724萬元 65,000萬元
購買生產經營 云南錫業集團 28,339萬元 30,000萬元
所需水電 有限責任公司
銷售產品或商 精礦銅原料 云南個舊有色 79,503萬元 93,280萬元
品 冶化有限公司
其他與日常經 運輸及服務費、社會保險服 云南錫業集團 34,573萬元 35,000萬元
營相關的關聯 務、土地及房屋租賃費 有限責任公司
交易
預計2008年全年關聯交易總金額為253,280萬元。
9、經過表決，以285172255股（占出席會議股份總數的100%）贊成、0股
反對、0股棄權，審議通過《關于募集資金使用情況專項報告的預案》。
10、經過表決，以285172255股（占出席會議股份總數的100%）贊成、0
股反對、0股棄權，同意聘任雷毅先生為公司董事，聘期從股東大會通過之日起
至公司第四屆董事會屆滿時（二零一零年十一月）止。
11、經過表決，以285170455股（占出席會議股份總數的99.999%）贊成、
0股反對、1800股（占出席會議股份總數的0.001%）棄權，審議通過公司四位
獨立董事二零零七年度述職報告。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由云南千和律師事務所伍志旭律師、張晶律師出席并出具了
《關于云南錫業股份有限公司2007年年度股東大會的法律意見書》。法律意見書
出具的結論性意見是：貴公司本次年度股東大會的召集、召開、出席股東大會股
東及代理人的資格及表決程序符合法律、法規、規范性文件及貴公司《章程》的
規定。
四、備查文件
1.經與會董事和會議記錄人簽字確認的股東大會決議、會議記錄；
2.云南千和律師事務所出具的《關于云南錫業股份有限公司2007年年度股東
大會的法律意見書》。
3.所有提案具體內容。
特此公告。
云南錫業股份有限公司
二零零八年三月十八日
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