證券代碼：000815	證券簡稱：美利紙業	公告編號：2008-009
中冶美利紙業股份有限公司日常關聯交易公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完
    整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、預計全年日常關聯交易的基本情況
    單位：萬元
    關聯交    按產品或勞             關聯人                      預計總金額            		  占同類交     去年的總
    易類       務劃分                                                                  		易的比例        金額
    別
    采購原      輔助材料      中冶美利紙業集團有限                             總計
    					不超過50萬元                    		 0.13%       8,275.50
    材料                              公司                         不超過
    廢紙       		 中冶美利紙業集團廢舊                           24230萬
    								不超過13000萬元                    100%
    					物資回收有限公司                                			元
    采購設備   		   中冶美利紙業集團機械
    								不超過300元                    26.09%
    					制造有限公司
    采購材料   		   中冶美利紙業科技印刷
    								不超過50萬元                     0.38%
    					紙品有限公司
    采購材料   		   阿勒泰金天山紙漿有限
    								不超過3000萬元                   11.13%
   					 責任公司
    采購材料   		   內蒙古美利北辰漿紙股
    								不超過7200萬元                   27.27%
    					份有限公司
    再生水     		  中冶美利紙業集團環保
    								不超過400萬元                    20.58%
    				節能有限公司
   				 中冶美利紙業集團有限
    土地租賃   		                              		不超過100萬元                     100%
    				公司
    				中冶美利紙業集團有限
   				 設備租賃                           不超過30萬元                     100%
    公司       		
    				中冶美利紙業集團有限
    汽電       		                             		 不超過5萬元                     0.04%
    				公司
   				 中冶美利紙業科技印刷
    紙         		                         		  不超過100萬元                     0.77%
   				 紙品有限公司
   				 中冶美利紙業集團機械
    紙                                  			   不超過20萬元         總計        0.15%
    銷售產                        制造有限公司
    不超過
    品或商                    中冶美利紙業集團機械                                                     7,212.53
    汽電                                    				不超過2.1萬元       3177.1       0.02%
    品                          制造有限公司            	
    萬元                                                	
    				中冶美利紙業集團環保    	
    汽電        		                        	   不超過520萬元                      4%
    				節能有限公司            	
    				中冶美利紙業集團環保    	
    租賃費      		                        	    不超過530萬元                     100%
    					節能有限公司    	
    工程施工    		    中冶美利漿紙公司    	     不超過2000萬元
    二、關聯方介紹和關聯關系                            	
    1、存在控制關系的關聯方
   			 經濟   	  法定代      注冊資本     		與本企業關
    企業名稱                                                           		 注冊地址         			 主營業務
    			性質     	  表人       (萬元)         		  系
    															葦漿生產、造
    中冶美利紙業       有限                                             			中衛市中冶美利
    					劉崇喜       150000    			  控股母公司    紙機械制造、
    集團有限公司       責任                                               			造紙工業園區
    															印刷、化工產

    															品制造
    2、不存在控制關系的關聯方關系的性質（單位：萬元）
    企業名稱                         		 組織機構代碼                 與本公司的關系
    中冶美利漿紙有限公司                                799940940                    參股子公司
    中冶美利內蒙古漿紙股份有限公司                      747922214                    同一母公司
    寧夏美利機械制造有限公司                            715069167                    同一母公司
    寧夏美利紙業集團廢舊物資回收有限公司                228348708                    同一母公司
    阿勒泰金天山紙漿有限責任公司                        74224088X                    同一母公司
    寧夏森豐林業有限公司                                715092113                    同一母公司
    寧夏美利紙業集團環保節能有限公司                    228347799                    參股子公司
    寧夏美利科技印刷包裝有限公司                        227681517                    同一母公司
    中冶紙業銀河有限公司                                167965920                  同一最終控制方
    三、定價政策和定價依據
    1、本公司與關聯企業之間的業務往來按一般市場經營規則進
    行，與其他業務往來企業同等對待，本公司與關聯企業之間不可避免
    的關聯交易，遵照公平公正的市場原則進行。
    2、本公司同關聯方之間代購代銷及提供其他勞務服務的價格，
    有國家定價的，適用國家定價，沒有國家定價的，按市場價格確定，
    沒有市場價格的，參照實際成本加合理的費用由雙方定價，對于某些
    無法按照“成本加費用”的原則確定價格的特殊服務，由雙方協商定
    價。
    四、交易目的和交易對上市公司的影響
    1、股份公司向集團公司采購造紙輔助材料松香膠。松香膠為股
    份公司的造紙輔料，由于其占產品總成本的比例較小，如自行生產松
    香膠將導致成本過高，因此選擇外購。鑒于集團公司具有松香膠的生
    產能力，且毗鄰股份公司，因此向該公司采購松香膠比較便捷、運輸
    成本較低。
    2、股份公司向集團公司子公司中冶美利紙業集團機械制造有限
    公司采購生產設備，該公司長期從事輕工機械設備制造，為寧夏地區
    大型造紙機械設備生產企業之一，向該公司采購部分造紙設備（大部
    分為非標設備），有利于降低美利紙業采購成本和維修服務成本。
    3、股份公司向集團公司子公司中冶美利紙業集團廢舊物資回收
    有限公司采購原材料廢紙，與該公司保持廢紙采購關系有助于保證股
    份公司的廢紙供應，向該公司采購廢紙執行市場價格。
    4、股份公司向集團公司子公司阿勒泰金天山紙漿有限責任公司
    采購原材料葦漿，由于市場供應不足，不能滿足股份公司各抄紙車間
    需求量，與該公司保持葦漿采購關系有助于保證股份公司的葦漿供
    應，向該公司采購葦漿執行市場價格。
    5、股份公司向集團公司子公司內蒙古美利北辰紙漿股份有限公
    司采購原材料葦漿，由于市場供應不足，不能滿足股份公司各抄紙車
    間需求量，與該公司保持葦漿采購關系有助于保證股份公司的葦漿供
    應，向該公司采購葦漿執行市場價格。
    6、股份公司向集團公司子公司中冶美利紙業集團環保節能有限
    公司采購再生水用于制漿造紙用水，不但可以有效降低用水成本，還
    可以實現水資源的循環利用。
    7、本公司與上述關聯方發生關聯交易是在關聯各方協商一致的
    基礎上進行的，雙方遵循市場化原則，按國家統一規定或市場價格結
    算，交易定價客觀公允，交易條件及安排公平合理，體現了公開、公
    平、公正的幫則，不存在損害股份公司及其股東特別是中、小股東利
    益的情形，因交易額較小，主要業務不會因此類交易而對關聯人形成
    依賴。
    五、獨立董事認可和發表的獨立意見：
    公司董事會在召集、召開審議本次關聯交易議案的會議程序上
    符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。在本次董事會會議上，
    關聯方董事回避了表決，其余董事經審議通過了該項關聯交易。
    該關聯交易行為符合國家的相關規定，在關聯交易定價方面公平
    合理，沒有損害上市公司及中小股東的利益。
    六、審議程序
    根據《深圳證券交易所上市規則》的規定，上市公司應當對2008
    年的關聯交易進行預測，并應履行相應的審批程序，因此本公司2008
    年日常關聯交易已提交本公司四屆董事會第九次會議，并將提交本公
    司2007年度股東大會審議，關聯股東將回避表決。
    七、關聯交易協議簽署情況
    以前已簽訂長期協議的，延續雙方以前簽訂的協議。未簽訂長期
    協議的，待發生交易時再由雙方根據市場化的原則，協商簽訂協議。
    八、備查文件
    1、經簽字確認的獨立董事意見書
    2、中冶美利紙業股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議

    中冶美利紙業股份有限公司董事會
    2008年3月18日