證券代碼：600673	證券簡稱：陽之光	編號：臨2008-016號
成都陽之光實業股份有限公司2007年度股東大會決議公告

    特  別  提  示：
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    重要內容提示：
    ●    本次會議沒有否決或修改提案的情況；
    ●    公司大股東深圳市東陽光實業發展有限公司（持有公司259,000,000股股份，占公司總股本的62.6%）于2008年3月3日提出《關于變更成都陽之光實業股份有限公司注冊地址、公司名稱及修訂〈公司章程〉的臨時提案》提交本次會議表決。此項臨時提案已經公司第六屆二十六次董事會審議通過，同時公司于2008年3月5日公告了《關于增加2007年度股東大會臨時提案的通知》，詳見上交所網站：www.sse.com.cn)
    ●    臨時提案主要內容
    鑒于本公司非公開定向增發股份實施后的實際情況，大股東深圳市東陽光實業發展有限公司提議本公司注冊地址變更為廣東省韶關市乳源縣經濟開發區，公司名稱變更為廣東省東陽光鋁業股份有限公司，同時，提議對本公司《公司章程》相關條款進行修訂。公司名稱以韶關市工商行政管理局最終核準登記為準。
    一、會議召開情況
    1、	召開時間：2008年3月17日上午10時。
    2、	召開地點：廣東省東莞市長安鎮107國道上沙路段華禧酒店。
    3、	召開方式：采取現場投票方式。
    4、	會議召集人：公司董事會
    5、	會議主持人：董事長郭京平先生
    6、	本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及公司章程的規定。
    二、會議出席情況
    共有6名公司股東（代理人）參加了會議，持有公司291,136,085股股份，占公司股本總額的70.37%。其中有限售條件流通股股東3名,持有公司285,931,047股股份,占公司股本總額的69.11%，無限售條件流通股股東3名, 持有公司5,205,038股股權，占公司股本總額的1.26%。公司董事郭京平、盧建權、陳鐵生、袁靈斌、張高山、張偉，獨立董事徐克美、徐友龍，監事尹騰、及廣東深天成律師事務所徐斌律師出席了本次會議。
    三、提案審議情況
    1、本次會議以普通決議方式審議通過了下列議案：
    （1）以同意票291,136,085股,反對票0股,棄權票0股,同意票占參會股東（代理人）所持（代理）表決股權的100%,審議通過了《公司2007年度報告及摘要》；
    （2）以同意票291,136,085股,反對票0股,棄權票0股,同意票占參會股東（代理人）所持（代理）表決股權的100%,審議通過了《公司2007年度董事會工作報告》；
    （3）以同意票291,136,085股,反對票0股,棄權票0股,同意票占參會股東（代理人）所持（代理）表決股權的100%,審議通過了《公司2007年度監事會工作報告》；
    （4）以同意票291,136,085股,反對票0股,棄權票0股,同意票占參會股東（代理人）所持（代理）表決股權的100%,審議通過了《2007年度公司財務決算報告》；
    （5）以同意票291,136,085股,反對票0股,棄權票0股,同意票占參會股東（代理人）所持（代理）表決股權的100%,審議通過了《獨立董事2007年度述職報告》；
    （6）以同意票291,136,085股,反對票0股,棄權票0股,同意票占參會股東（代理人）所持（代理）表決股權的100%,審議通過了《關于2007年度利潤分配及公積金轉增股本的預案》；
    （7）以同意票7,509,389股,反對票0股,棄權票0股,同意票占參會股東（代理人）所持（代理）表決股權的100%,審議通過了《關于關聯交易的議案》；關聯股東深圳市東陽光實業發展有限公司、乳源陽之光鋁業發展有限公司在股東大會表決時回避了該議案的表決；
    （8）以同意票291,136,085股,反對票0股,棄權票0股,同意票占參會股東（代理人）所持（代理）表決股權的100%,審議通過了《關于續聘重慶天健會計師事務所有限責任公司為本公司財務審計機構的議案》；
    （9）以同意票291,136,085股,反對票0股,棄權票0股,同意票占參會股東（代理人）所持（代理）表決股權的100%,審議通過了《關于調整獨立董事津貼議案》；
    2、本次會議以特別決議方式審議通過了下列議案：
    （1）以同意票291,136,085股,反對票0股,棄權票0股,同意票占參會股東（代理人）所持（代理）表決股權的100%,審議通過了《關于公司對外擔保的議案》；
    （2）以同意票291,136,085股,反對票0股,棄權票0股,同意票占參會股東（代理人）所持（代理）表決股權的100%,審議通過了公司大股東深圳市東陽光實業發展有限公司（持有公司259,000,000股股份，占公司總股本的62.6%）提交的《關于變更公司注冊地址、公司名稱及修訂〈公司章程〉的議案》；股東大會授權董事會具體辦理公司變更注冊地址、公司名稱、公司股票簡稱及相關事宜，包括申請核準公司變更注冊地址、公司名稱、公司注冊登記，以及各項規章制度中涉及公司注冊地址、公司名稱的修改事宜等。
    四、律師見證情況
    公司聘請了廣東深天成律師事務所徐斌律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了《廣東深天成律師事務所關于成都陽之光實業股份有限公司2007年年度股東大會的法律意見書》。該法律意見書認為公司2007年年度股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《規則》及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。
    五、備查文件目錄
    1、經與會董事和記錄人簽字確認的本次股東大會決議；
    2、本次會議見證律師出具的法律意見書；
    3、公司大股東深圳市東陽光實業發展有限公司提交本次會議審議的《關于變更成都陽之光實業股份有限公司注冊地址、公司名稱及修訂〈公司章程〉的臨時提案》。
    特此公告

    成都陽之光實業股份有限公司
    2008年3月17日