證券代碼：600278	證券簡稱：東方創業	編號：臨2008-004
東方國際創業股份有限公司第三屆監事會第十一次會議決議公告

    東方國際創業股份有限公司第三屆監事會第十一次會議通知于2008年3月7日以書面傳達的方式發出，會議于2008年3月14日召開。本次會議應到監事5名，實到監事5名，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議由李克堅監事長主持。經會議審議表決，全票通過了以下議案：
    一、	2007年度公司年度報告及其摘要
    就董事會編制的2007年度報告，監事會提出審核意見如下：
    1、	年報的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
    2、	年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能真實反映公司2007年度的經營管理成果和財務狀況；
    3、	在提出本意見前，未發現參與年報編制和審核人員有違反保密規定的行為。
    二、	2007年度公司監事會工作報告
    三、	關于監事會換屆選舉的的議案
    公司第三屆監事會任期已屆滿，會議選舉李克堅先生、李春明先生、季勝君先生為公司第四屆監事會監事候選人。另經公司2008年3月7日召開的二屆八次職工代表大會選舉，直接產生黃蓉蔚女士、蘇紅女士為公司第四屆監事會職工代表監事。簡歷如下：
    李克堅先生出生于1950年5月，經濟學碩士，曾任上海水產供銷公司總經理，上海水產（集團）總公司副總經理，上海中洋海洋生物工程股份有限公司黨委書記、總經理。現任上海水產（集團）總公司副總裁，東方國際（集團）有限公司專職監事（市國資委派出）、本公司監事長。
    李春明先生出生于1955年10月，碩士，高級政工師。曾任東方國際(集團)人力資源部副部長、部長、本公司監事、黨委副書記、東方國際物流有限公司黨委書記、副總經理。現任東方國際(集團)有限公司人力資源部部長、上海東方國際資產經營管理有限公司監事長、本公司監事。
    季勝君先生出生于1971年1月，工商管理碩士，高級會計師，曾任東方國際集團上海市家用紡織品進出口有限公司財務部科長、黨委副書記兼人事科科長，東方國際（集團）有限公司財務部副部長、上海絲綢（集團）有限公司財務總監。現任東方國際（集團）有限公司財務部部長、本公司監事。
    黃蓉蔚女士出生于1967年9月，大學學歷，曾任本公司亞非部經理助理、黨委工作部副主任兼監察審計部副主任。現任本公司黨群工作部主任、本公司監事。
    蘇紅女士出生于1979年7月，碩士，會計師，現任東方國際物流(集團)有限公司財務部部長助理、本公司監事。
    以上議案均將提交股東大會審議。
    特此公告。

    東方國際創業股份有限公司監事會
    2008年3月14日